LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Elisabet Björklund doktorand Lars Olof Delsing professor Sara Håkansson universitetslektor Marie Källkvist universitetslektor, bitr prefekt Anders Mortensen universitetslektor Ann Christin Nyström studerande Anders Ohlsson professor, bitr prefekt Sanimir Resic docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Dina Tufvesson studerande Övriga närvarande Henry Diab universitetsadjunkt Eva Johansson ekonomichef Arne Jönsson professor Helena Nilsson sekreterare Frånvarande ledamöter doktorandrepresentant ej utsedd Marita Ljungqvist universitetslektor anmält förhinder Ingrid Nilsson studievägledare anmält förhinder Övriga frånvarande Marit Julien docent anmält förhinder Johan Stenström docent anmält förhinder Ärende Beslut 77 Utseende av justeringsperson Anders Ohlsson utses. 78 Närvaro och yttranderätt Styrelsen beviljar närvaro och yttranderätt för Henry Diab som ersätter Marita Ljungqvist och Arne Jönsson som ersätter Marit Julien. 89 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägget Översyn av rutiner vid SOL.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(6) 80 Meddelanden Bilaga 59, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Anders Ohlsson meddelar att området vill ha in förslag angående utlysning av forskarassistenter, lektorat och biträdande lektorat och att forskarkollegierna fått i uppdrag att inkomma med förslag på inriktningar;
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(6) 80 fort s att området antagit tio doktorander med placering vis SOL: Neil Ashley Conrad och Peter Henning i litteraturvetenskap, Rebecka Eriksson i kinesiska, Sanjin Pejkovic i filmvetenskap, Petronella Zetterlund i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning, Roberta Colonna Dahlman i italienska med språkvetenskaplig inriktning, Sofie Nilsson i tyska med språkvetenskaplig inriktning, Rasmus Persson och Frida Gedda Splendido i franska med språkvetenskaplig inriktning samt Johanna Svensson i latin. Marie Källkvist meddelar att Anamaria Dutceac Segersten utsetts till koordinator för europaprogrammen och att kursplaner och utbildningsbeskrivningar är under utveckling; att Birthe Sjöberg utsetts till koordinator för den nya lärarutbildningen och att arbetet med att ta fram utbildningsbeskrivningar och kursplaner startar i mitten av september. Ordförande meddelar att Marie Källkvist och ordförande haft ett givande möte med representanter för humanistkåren och att planen är att ha sådana möten minst en gång per termin; att Halldór Ármann Sigurðsson efter beslut i lärarförslagsnämnden och av rektor befordrats till professor i nordiska språk; att prefekt Sanimir Resic och rektor Håkan Lundström vid sin audiens hos rektor för Lunds universitet i början av juni fått ett uppstartsbidrag på 100 000 kr för den nya teaterutbildningen som SOL startar tillsammans med Teaterhögskolan; att det nationella samarbetet kring ämnena ryska och klassiska språk har startat och att det varit ett möte vid SOL, samt att ytterligare ett möte skall hållas under hösten; att den nya lärarutbildningen skall tas upp på
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(6) 81 Ekonomi Bilaga 81 Eva Johansson meddelar att delårsbokslutet ser lite för bra ut, vilket beror på att ämnet svenska fått in pengar som borde tillfallit området; att ledningen skall träffa områdets dekan, kanslichef och ekonomichef 22 september med anledning av äskandet av HÅS inför 2010; att det utlysts en heltidsanställning som ekonom med placering vid SOL, med anledning av att Gunilla Ljungquist går i pension. 82 Anhållan från Lk3 om att utlysa heltidslektorat i spanska med språkvetenskaplig inriktning Bilagorna 82 A och B att anhålla om att få utlysa ett heltidslektorat i spanska med språkvetenskaplig inriktning. 83 Kursutbudsförteckning Bilagorna 83 och 83 A, B, C, D, E och F att uppdra åt Eva Johansson att sammanställa ett underlag åt området som går ut på att SOL äskar om ett uppdrag på 2210,69 HÅS för 2010, vilket är en ökning med 357,69 HÅS i förhållandet till uppdraget för 2009.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(6) 84 Översyn av rutiner vid SOL Styrelsen konstaterar att de rutiner som finns på hemsidan, för rum, dator, nycklar och passerkort varken fungerar när det kommer nya personer, eller när anställda slutar. En arbetsgrupp med uppgift att ta fram en blankett, samt uppdatera nuvarande rutiner, har tillsatts. Gruppen består av Anders Ohlsson, Birgitta Lastow och Patrik Pariola. att utse Lars Olof Delsing som representant för studierektorerna i arbetsgruppen. 85 Förslag till rutiner vid utlysning av anställning som lärare Bilaga 85 att godkänna förslaget med vissa justeringar, samt att rutinerna skall spridas med protokoll och nyhetsbrev. 86 Dagordning, stormöte vid SOL 30 september kl 14 17 i Hörsalen Ordförande meddelar att dagordningen genereras genom förslag från kollegierna, vars ordföranden skickar förslag på punkter till prefekten senast 29 september. Vid protokollet
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(6) Helena Nilsson Justeras Sanimir Resic Anders Ohlsson