STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:05 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Carola Granell (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) Erik Söderberg (FP) Jan Alexandersson (V) Arne Olsson (C) 82-85 Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef 88-95 Erica Bjärsved ekonomichef Ann-Christine Larsson personalchef Ulf Brattö upphandlingschef 82-84 Kristina Lindfors socialchef 88 Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag 2013-09-04 Paragrafer: 82-95 Anna Hedlin Sofia Westergren Carola Granell sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m 2013-09-05 t o m 2013-09-26 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
Val av justeringsperson... 3 Information om upphandling... 4 Motion - Gällande alkolås i kommunens fordon... 5 Stora Höga Ridklubb... 6 Befolkningsprognos 2013... 7 Remiss - Yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning... 8 Remiss: Jämställt Västra Götaland 2013-2017... 9 Till kommunstyrelsen i medlemskommunerna inom GR - Finansiering gällande... 10 utredning av järnväg mellan Göteborg - Mölnlycke... 10 Internkontrollplan 2013... 11 Information från Ekonomi 2013... 12 Information från Personal 2013... 13 Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013... 14 Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013... 15 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. personal- och ekonomiutskottet 2013... 16 Justeras 2
82 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Carola Granell till justerare för dagens protokoll. Justeras 3
83 Information om upphandling Upphandlingschef Ulf Brattö lämnade information om regelverk, aktuellt inom upphandling och upphandlingsmetoden partnering. Muntlig information Presentationen biläggs protokollet Personal- och ekonomiutskottet tackar för informationen. Justeras 4
84 Diarienummer 0076/12 Motion - Gällande alkolås i kommunens fordon Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens plan för kommunala fordon så att det är ett skallkrav vid fordonsupphandling att alkolås installeras i fordonet. Med anledning av detta föreslås en revidering ske i enlighet med bifogade förslag till ny plan för kommunala fordon. Vidare gav kommunfullmäktige personalchef och upphandlingschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur frågor kring hur alkolåsen hanteras. Med anledning av detta har en genomgång skett av befintligt regelverk kring alkoholfrågor. Jämförelser har också skett med hur andra kommuner hanterar denna fråga. Slutsatsen av detta arbete är att inga nya riktlinjer behöver tas fram för detta ändamål. I de fall misstanke finns om att arbetstagare är alkoholpåverkad så ska detta hanteras i enlighet med de regler som redan idag gäller i kommunen i form av kommunens rutin vid alkohol- och drogmissbruk. Samverkan med fackliga företrädare har skett i denna fråga och dessa har inte gett upphov till några invändningar. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ekonomiska konsekvenser har hanterats tidigare i detta ärende. Vad som nu föreslås förändrar inte de ekonomiska konsekvenserna av ett införande av alkolås i kommunens fordon. Verksamhetsmässiga konsekvenser Även de verksamhetsmässiga konsekvenserna har hanterats tidigare i detta ärende. Vad som nu föreslås förändrar inte de verksamhetsmässiga konsekvenserna av ett införande av alkolås i kommunens fordon. Tjänsteskrivelse 2013-05-30 Reviderad plan för kommunala fordon Rutin vid alkohol- och drogmissbruk Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta reviderad plan för kommunala fordon. Personal- och ekonomiutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunens rutin vid alkohol- och drogmissbruk är tillräcklig för att hantera de frågor som kan uppkomma vid hantering av kommunens alkolås. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 5
85 Diarienummer 0418/13 Stora Höga Ridklubb Stora Höga Ridklubb ansöker om kommunal borgen om 400 tkr för renovering och upprustning av paddock på föreningens anläggning. Paddocken är 25 år gammal och i stort behov av renovering. En utbyggnad av paddocken ger föreningen möjlighet att utveckla sin verksamhet vilket kan ge ökade intäkter. Totala kostnaden är beräknad till 544 tkr varav föreningen beräknar att finansiera 150 tkr själva via bidrag från Thordénstiftelsen och egna medel. I enlighet med gällande finanspolicy ska ansökningar om borgen prövas restriktivt. Den kostnad som uppstår hos föreningen med ett ökat lån på 400 tkr uppgår till ca 36 tkr per år. Beräkningen är gjort utifrån att paddocken skrivs av på 20 år och ett ränteantagande på 4 %. Anläggningsstöd beviljas endast för räntor vilka utgör 16 tkr av de 36 tkr. Det lån som saknar borgen har föreningen för avsikt att slå ihop med det nya lånet på 400 tkr för att på så sätt få en lägre räntekostnad. Ett av borgenslånen förfaller i januari nästa år, vilket med stor sannolikhet medför en lägre räntenivå än den de betalar i dagsläget. Sammanfattningsvis bedöms föreningens möjligheter att betala den ökade kostnaden utan kommunalt anläggningsstöd som god. Skulle kostnaden belasta Fritid innebär det ca 14 tkr i ökade kostnader årligen, vilket i dagsläget inte ryms inom deras budget. Som nämnts ovan räknar STHRK att bära den ökade kostnaden utan anläggningsstöd. Tjänsteskrivelse 2013-05-30 Ansökan från föreningen inkluderande projektbeskrivning Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja Stora Höga Ridklubb kommunal borgen med 400 tkr för upprustning och utbyggnad av paddock på föreningens anläggning i Stora Höga. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 6
86 Diarienummer 0548/13 Befolkningsprognos 2013 Utskottet har fått rapport om hur Stenungsunds befolkning såg ut den 31 december 2012, en uppföljning av förra årets prognos, en redogörelse av de antaganden som legat till grund för prognosen och en ny befolkningsprognos för 2013-2018. Årets prognosperiod har förlängts med ett år jämfört med tidigare års prognosperioder för att utgöra ett bättre underlag för långsiktig lokalresursplanering. Tjänsteskrivelse 2013-08-13 Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2012-2018 Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och uppdrar åt kommunchefen att komplettera befolkningsprognosen med verksamheternas perspektiv inför budgetarbetet 2015. Vidare till: kommunstyrelsen för kännedom Justeras 7
87 Diarienummer 0583/13 Remiss - Yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning Länsstyrelsen Västra Götalands län har i remiss 2013-07-20 berett Stenungsunds kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från Borealis AB om tillstånd att använda övervakningskamera. Ansökan gäller redan befintlig kameraövervakning för vilken tillståndstiden löper ut. Länsstyrelsen är den instans som med stöd av Kameraövervakningslagen (2013:460) ger tillstånd till kameraövervakning. Inför beslut bereds den kommun där övervakningen ska ske tillfälle att yttra sig. Enligt 9 ska tillstånd ges om intresset av övervakning för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Syftet med kameraövervakningen i den aktuella ansökan är att förhindra att obehöriga släpps in på området och därmed skydda hamnen i enlighet med ISPS koden. ISPS koden ska skydda sjöfarten mot yttre hot (International ship and port facility security code). Koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls. Reglerna utformades efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 trädde i kraft 1 juli 2004 och benämns på svenska som sjöfartsskydd, för att skilja dessa speciella säkerhetsfrågor från annan sjösäkerhet. Sammanfattningsvis är det förvaltningens uppfattning att övervakningen är befogad utifrån intresset för att förebygga brott och olyckor och att detta intresse i detta fall väger tyngre än den enskildes eventuella intresse av att inte bli övervakad och att ansökan därför bör tillstyrkas. Tjänsteskrivelse 2013-07-24 Remiss 211-17740-2013 Stenungsunds kommuns riktlinjer för övervakningskameror Personal- och ekonomiutskottet beslutar att tillstyrka Borealis AB ansökan om tillstånd för kameraövervakning, Länsstyrelsen i Västra Götalands läns dnr 211-17740-2013. Expedieras Länsstyrelsen i Västra Götaland Justeras 8
88 Diarienummer 0423/13 Remiss: Jämställt Västra Götaland 2013-2017 Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till jämställdhetsstrategi för Västra Götaland. För att få berörda aktörers synpunkter på förslaget har det skickats på remiss till samtliga kommuner i Västra Götaland. Remissförslaget består av tre temaområden: 1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 2. Makt och hälsa 3. Makt och mäns våld mot kvinnor Personalenheten har tagit del av temaområde ett och har inget att erinra. Individ och Familjeomsorg har tagit del av temaområde två och tre och har inget att erinra mot förslaget. Tjänsteskrivelse 2013-08-29 Remiss Jämställt Västra Götaland 2013-2017 Personal och ekonomiutskottet beslutar att ställa sig bakom förslag till jämställdhetsstrategi för Västra Götaland 2013-2017. Expedieras Västra Götalandsregionen Justeras 9
89 Diarienummer 0497/13 Till kommunstyrelsen i medlemskommunerna inom GR - Finansiering gällande utredning av järnväg mellan Göteborg - Mölnlycke I skrivelse från ordföranden i Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse efterfrågas gemensam finansiering av utredning av järnväg för sträckan Göteborg-Mölnlycke. Etapperna mellan Järna Linköping och Mölnlycke Bollebygd är utpekade i infrastrukturpropositionen och kommer att påbörjas under planperioden 2014-2025. För övriga delar av sträckan mellan Borås och Göteborg saknas beslutsunderlag för att Trafikverket ska gå vidare i planeringen och finansieringen är inte fastställd. Borås stad har emellertid slutit avtal med Trafikverket för att finansiera utredning av sträckningsalternativ mellan Bollebygd och Viared. För sträckan mellan Almedal Mölnlycke finns det inte någon finansiering för en utredning men det är enligt förbundsstyrelsen angeläget att en sådan genomförs. GR:s förbundsstyrelse har därför beslutat gå ut med en förfrågan om att medlemskommunerna gemensamt med Swedavia (ägare av Landvetter flygplats) ska samla nödvändiga resurser för att gå vidare med ett avtal med trafikverket. Syftet är att hela sträckan Göteborg-Borås ska utredas och på detta sätt få ett starkare underlag för beslut om finansiering av utbyggnad. Stenungsund ska enligt förslag till fördelning av kostnaden bidra med 367 tkr. Beräkningen är gjord efter att hälften av summan fördelas mellan alla 13 medlemskommuner efter invånarantal och till hälften på kommunerna längs sträckan efter invånarantal. Summan är inte avsatt i beslutad budget för 2014. Stenungsunds andel kan finansieras genom ianspråktagande av tidigare års överskott på samhällsbyggnad. Noteras att detta innebär att resultatet för samhällsbyggnad försämras med 367 tkr. Skrivelse från förbundsstyrelsens ordförande inkl bilaga 1 PM från Trafikverket, Fortsatt utredning Almedal-Mölnlycke Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till fördelning av finansiering under förutsättning att det även godkänns av övriga berörda kommuner och att Stenungsunds andel om 367 tkr finansieras genom ianspråktagande av tidigare års överskott på samhällsbyggnad. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att framföra att Stenungsunds kommun inte är med när det gäller framtida investering av detta objekt, om det skulle bli aktuellt med en eventuell medfinansiering. Justeras 10
90 Diarienummer 0580/13 Internkontrollplan 2013 Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Reglementet för intern kontroll har reviderats och kommunfullmäktige beslutade om detta 2013-04-22. Riktlinjer för den interna kontrollen ska nu arbetas fram av förvaltningen. I avvaktan på att dessa arbetas fram har en intern kontrollplan tagits fram för 2013. Tjänsteskrivelse 2013-07-17 Förslag internkontrollplan 2013 Personal- och ekonomiutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen plan för internkontrollaktiviteter 2013, och noterar att internkontrollplan för 2014 kommer kompletteras och vidareutvecklas jämfört med internkontrollplan 2013 samt beslutas under hösten 2013. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 11
91 Diarienummer 0067/13 Information från Ekonomi 2013 Ekonomichefen lämnade information om följande: Resulatutjämningsreserv (RUR) Kassalikviditeten Information om AFA-återbetalningar i delårsbokslutet Budget 2014 ut för påseende till partigrupperna Hantering av kommunlicensernas kostnad inom verksamheterna Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och beslutar att inför kommande personal- och ekonomiutskott bereder förvaltningen frågan om resultatutjämningsreserv för politiskt ställningstagande. Personal- och ekonomiutskottet beslutar vidare att hantering av kommunlicensernas kostnad inom verksamheterna ska behandlas som separat ärende vi nästa personal- och ekonomiutskott. Justeras 12
92 Diarienummer 0068/13 Information från Personal 2013 Personalchefen lämnade information om följande: Vikarieanskaffning; befintliga metoder och tänkbar utveckling t.ex. genom samverkan. Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 13
93 Diarienummer 0056/13 Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013 Kommunchefen lämnade information om: Rapport från förstudier av samverkansområden inom SOLTAK kommer inom kort att lämnas till styrelsen för SOLTAK och samtliga i SOLTAK ingående kommuner. Även förstudie för fordonshantering planeras inom SOLTAK. Ägardialog med SEMAB innan nästa sammanträde med personal- och ekonomiutskottet 2013-09-30. Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och uppdrar åt kommunchefen att gå vidare med förstudie för fordonshantering inom SOLTAK samt att ägardialog med SEMAB kommer att äga rum innan sammanträdet 2013-09-30. Justeras 14
94 Diarienummer 0057/13 Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013 Ärendet utgick. Justeras 15
95 Diarienummer 0055/13 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. personal- och ekonomiutskottet 2013 SKL Cirkulär 13:40, Budgetförutsättningar för åren 2013-2016 (bifogas) Dnr 0619/13 Länsstyrelsen Möjlighet att lämna yttrande ang kameraövervakning, Nettbuss Lista inkomna skrivelser m.m. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 16