Styrelsemöte #6, HT 2013 Tid: Onsdagen den 18:e september, kl 12.00 Plats: Styrelserummet, Vasa Närvarande Viktor Sjöstrand Anna Danielsson Daniel Wising Caroline Hansson Caroline Eriksson Henrik Nel Jerkrot Albin Bjurhall 1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat. 2. Adjungeringar Inga inadjungeringar. 3. Val av mötesordförande Anna Danielsson väljs till mötesordförande. 4. Val av mötessekreterare väljs till mötessekreterare. 5. Val av justerare väljs till justerare. 6. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 7. Tidigare protokoll 7.1. Föregående protokoll I-Armar har tagit på sig att köpa den kaffemaskin som QQ7 ville köpa. Kaffemaskinen kommer att betala av sig själv på kort tid då föreningen säljer kaffeservering som en tjänst i deras lunchföreläsningar och liknande arrangemang. 7.2. Tidigare års protokoll Låsen och nycklarna skulle komma 26e september 2012. Vi väntar fortfarande.
8. Information 8.1. Nöjeslivsutskottet Pubrundan kommer ändra system från att man ska skriva på för utomstående då detta leder till en flaskhals i köerna till puberna. Man ska lösa det genom ett pubrundepass. Inget beslut är taget men diskussionen har tagits upp. Det pratades även om festanmälningar för olika föreningsrum och relationen med Cubsec. Man har diskuterat att ha med Chalmers nya säkerhetschef och kanske en representant från Cubsec på nästa NU-möte. Sara berättar om att KFKB har kört kvällsrapporter efter sina festanmälda fester i lokaler, och att dessa kan användas så att styrelsen har koll på vad som händer. Anna menar att vi har så nära kontakt med föreningarna och undrar om det är nödvändigt. Kanske på nollningen. 9. Dagens punkter 9.1. Äskningar Inga äskningar. 9.2. Styrelseutbildningen Första tillfället på lördag. Bra om alla styrelsemedlemmar inte anmäler sig till samma pass. 9.3. Höstmöte #1 Andra oktober, 17.00. Shahin skriver kallelse till mötet på väggen, hemsidan och i onsdagsmailet. Anna skriver en proposition om märket. Shahin skriver propositioner om kommunikatörsnamnet samt sektionsnamnet. Drikk ska ha en uppföljning redo om arkivarieposten, samt en motion om att denna post eventuellt skrivs in som förtroendepost i Drikk. Anna, Adam Berthold och Drikk tar ett möte om detta. Styret ska
ha ett förslag om hur häftapparater, häftklamrar och hålgörare ska tas hand om. Propositionerna måste vara inne fem dagar innan, på onsdagen veckan innan höstmötet. 9.4. Runda bordet presidieposter Viktor tar på sig att hitta en skärm som vi kan köpa, löser dator tillsammans med Shahin. Wising har kollat så att Visma-licenser gäller för två datorer. Det gör inte dagens licens. Vi ska eventuellt byta Visma och sedan skaffa två licenser. Gabrielle, Wising och kårens ekonomiansvarig har kollat på bokföringen 2012 och diskuterat det. Wising har planerat en bokföringsdag men detta får skjutas upp då vi inte har två Visma-licenser, men vi kanske har en bokföringsutbildning utan Visma nästa tisdag. Wising ska också ta fram detaljerat underlag för revisorer, samt överlämningsdokument för nästa kassör. Anna tar på sig att skicka ut tider till varje förening för hägringssamtalen den 26e september. Anna ska också planera möten med studenter. Anna har börjat med överlämningsdokument. Viktor säger att fastighetsägarna är arga på låssituationen. Viktor har börjat på system för brickutlämning. Viktor har inte jobbat mer med soffgruppen eller renoveringsgruppen. Viktor har börjat med ett överlämningsdokument. Henrik berättar om att Chalmeristmiddagen gick riktigt bra. Flera alumner, kåren och Ola var där. Inga problem med folk som anmälde sig och inte dök upp, det var fullt på sittningen. Sponsorpengar kommer först när Chalmers restauranger har skickat fakturan. Henrik kommer ta hand om mentorskapsprogrammet. Kommer bli en avslutning på den som redan körs, ingen mellangrej. Henrik säger att alumnipub går att lösa, frågan är när
det ska anordnas. Det är lugnt med överlämningsdokument. 10. Mötets avslutande Mötes förklaras avslutat.