BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut
Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Ekonomisk ställning...5 Nyckeltal i Tranås kommun... 6 Ekonomisk information.7 Investeringsbudget... 9 Kommunfullmäktige... 13 Kommunstyrelse... 15 Bygg och Miljönämnd... 17 Teknik- och griftegårdsnämnd... 19 Kultur- och fritidsnämnden... 21 Barn- och utbildningsnämnd... 23 Socialnämnd... 25 Tranås Stadshus AB... 27 Tranås Industri- fastigheter AB... 29 AB Tranåsbostäder... 31 Tranås Energi AB... 33 Budget 2015 35 Sammanfattning..36 Drift- och investeringsbudget...37 Förslag till beslut.38
Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/11 2010-31/10 2014 Ordförande Anders Wilander (M) Moderata samlingspartiet 11 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Rolf Lindahl (KD) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (S) Centerpartiet 3 Oppositionsråd Socialdemokraterna 16 Jennie Saxfeldt (M) Miljöpartiet de gröna 2 Erik Nygårds (FP) Vänsterpartiet 1 Sven-Olof Wahlström (C) Sverigedemokraterna 2 Colm Ó Ciarnáin (MP) Totalt antal mandat 41 Bengt E Carlsson (S) Björn Thiele (S) Svanthe Hansson (S) Kommunfullmäktiges presidium Catarina Edman (S) Ordförande Per Ulfsbo (FP) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (S) 2:e vice ordf. Siw Warholm (M) 1
Tranås en framtidskommun Budgetförslag 2015 I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för 2015 samt en uppskattning av 2016 års budget. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning redovisas i politiskt forum den 1-2 okt för att sedan beslutas i de politiska instanserna under oktober och november 2013. Internationellt perspektiv Den ekonomiska utvecklingen till 2015 förväntas vara relativt stabil. Förväntningen är begränsad återhämtning med bättre ekonomi och minskad arbetslöshet till 2015. Nationellt perspektiv Sveriges kommuner och landsting säger i sin senaste rapport att de beräknar att privat konsumtion, export och import beräknas öka under 2015. Arbetslösheten kommer inte förändras nämnvärt utan det dröjer till 2016. Lönekostnader beräknas öka med knappt tre procent till och med 2015. Övriga kostnadsökningar är begränsade. Tranås perspektiv Tranås har en fortsatt stabil ekonomi och beräknas så vara de närmaste åren. Nämnderna har en god budgetmoral. Önskemål om mer pengar finns alltid och brukar ligga stabilt på 1-2% av skatteintäkterna. Investeringarna har de senaste åren varit låga och för att klara av att behålla och utveckla de anläggningar som finns samt förverkliga stadsvisionen och öka bostadsbyggandet krävs ökade investeringar under 2015. Tranås ligger under riket och Jönköpings län vad gäller investeringar. Arbetslösheten i Tranås beräknas ligga kvar på nuvarande nivå och har inte förändrats det senaste året. Befolkningsutvecklingen beräknas vara störst i gruppen 20-79 år. Barn och ungdomar är oförändrat och äldre över 80 år beräknas minska. Någon behovsökning är därmed inte att förvänta utifrån befolkningsprognoserna. Kreativitet I förordet till Sveriges innovationsstrategi står det Sveriges innovationsförmåga är avgörande för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin innebär. Ungefär samma säger Arena för tillväxt i sin rapport och de Eu-medel som kommer finnas tillgängliga framöver syftar också till innovationer. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och kreativitet har startat upp i Tranås. Under 2015 kommer handlingsplanen för det fortsatta arbetet vara i full gång. Budgetförutsättningar De preliminära ramarna 2015 sattes av KS i april 2013 utifrån SKLs skatteprognos från februari 2013. Under hösten uppdateras siffrorna med prognosen från augusti. Vid denna beräkning är beslutet om den nya skatteutjämningen med. 2
Befolkningsutveckling i Tranås Mål 20 000 invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är 20 000 invånare år 2025. Ökning har skett de senaste åren dock inte i takt med målet. Tillväxtmålet är centralt och nämnder och bolag ska arbeta för detta mål. För att klara tillväxtmålet krävs en befolkningsökning på ca 150 medborgare per år. Förändringen fram till 2015 är störst i åldersgruppen 20-79 år. En liten ökning sker bland de minsta barnen och en minskning bland gymnasieungdomar. Medborgare över 80 år förväntas minska. Genom att bara titta på förväntad befolkningsutveckling kan konstateras att inga behovsökningar är att förvänta till och med 2015. Det kan naturligtvis uppkomma behovsförändringar med anledning av särskilda behov för enskilda individer inom skolan och socialtjänsten. Ökningstakt av bostäder för att klara tillväxtökningen är planerad i investeringsbudget. Mål invånare 2015-2025 Fördelning av totalt antal invånare i åldersgrupper Äldre alla över 80 år blå stapel varav över 90 år lila stapel -2012-2025 Ungdomar olika åldersgrupper 2012-2025 3
Medarbetare och arbetsmiljö Personalpolitiken har vår värdegrund Ledstjärnan i centrum I Tranås Kommun har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Under året har medarbetarna gemensamt kommit fram till vad värdegrunds orden Ansvar- Respekt- Tydlighet och Kreativitet innebär. Årets ledstjärnepris tilldelades norrskolan. Priset ges till den avdelning som särskilt lever ledstjärnan inom koncernen. Underlag för medarbetarsamtal har utvecklats och arbete pågår med att bli bättre att ta tillvara medarbetarnas kreativitet. I år har samtliga ledare med flera utbildats i ständiga förbättringar, Lean och de närmsta åren sker en satsning på att utbilda medarbetar men framförallt planeras och genomförs flera förbättringsarbeten i verksamheterna. Fullmäktige har fastställt kommunens styroch ledningsmodell vilken kommer att implementeras. Andra viktiga arbetsområden är att arbeta med kompetensutveckling och att alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner som stödjer en ökad måluppfyllese samt att sänka ohälsotalet. En medarbetarundersökning planeras och även att utföra åtgärder för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. I kommunkoncernen arbetar det 1576 personer, varav 78 % är kvinnor. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91 % i kommunen och sjuktalet är 5,5 %. Kommunen har låg personalomsättning och personalstrukturen följer det traditionella yrkesmönstret. En generationsväxling pågår och inom de närmsta fem åren beräknas 233 personer avgå med pension, vilket innebär ett rekryteringsbehov inom samtliga yrkesgrupper. Kommunens löneavtal anger för många anställda ej längre någon löneökningsnivå i kronor vilket medför ett särskilt ansvar för kommunen men också en betydligt större möjlighet att lönepolitiken kan förverkligas. Antal anställda per nämnd omräknat till heltid Antal anställda omräknat till heltid 2012 2015 2012 2015 Kommunfullmäktige 0 0 Tranås kommun 1509 1533 Kommunstyrelsen 59 61 Tranås Stadshus AB 0 0 Teknik- och griftegårdsnämnd 109 111 AB Tranåsbostäder 27 25 Tranås Industrifastigheter 1 1 Bygg- och miljönämnd 20 20 Kultur- och fritidsnämnd 34 34 Tranås Energi 39 39 Barn- och utbildningsnämnd 669 674 Antal anställda 1576 1574 Socialnämnd 634 634 Tranås kommunkoncern Antal anställda Tranås kommun 1509 1533 4
Ekonomisk ställning Driftredovisning per nämnd och bolag Bokslut Budget Prognos KF-ram Nämnds beslut (Belopp i mkr) 2012 2013 2013 2014 2015 2015 2016 Kommunfullmäktige inkl revision 2,7 3,0 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 Kommunstyrelse 62,7 76,3 72,4 71,5 76,0 76,0 78,5 Bygg- och miljönämnd 7,0 6,9 6,7 6,9 7,2 7,0 7,3 Teknik- och griftegårdsnämnd 40,2 39,6 40,3 43,2 44,2 44,2 49,0 Kultur- och fritidsnämnd 36,4 32,7 33,1 34,2 35,5 34,7 36,7 Barn- och utbildningsnämnd 361,7 375,2 370,7 379,2 394,7 388,7 409,7 Socialnämnd 342,8 348,1 367,8 349,3 382,3 377,1 394,2 Netto exkl finans 853,5 881,8 893,7 887,2 942,8 930,6 978,4 Prel Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) 4,3-8,4-9,2-8,9-5,3-5,3-7,7 Finans konto 80-83 (skatteintäkter och statsbidrag) 857,8 904,8 906,1 904,7 965,2 965,2 1 000,8 Finans konto 84-85 (finansnetto exkl VA) 9,5 5,2 22,1 5,5 5,5 5,5 4,0 Årets resultat ekl skatteutj,tranås kommun 18,1 19,8 25,3 14,2 22,6 34,9 18,7 Tranås Stadshus AB* -4,2-5,8-5,9-6,0-5,8-5,8-6,0 AB Tranåsbostäder* 5,7 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 4,3 Tranås Industrifastigheter AB* 0,5-1,3-1,3-1,8-1,8-1,8-1,9 Tranås Energi AB* 12,5 17,6 17,8 19,0 19,0 19,0 21,0 Årets result(f skatt), Tranås kommunkonc 32,6 36,8 42,4 31,8 40,5 52,7 36,2 Investeringsredovisning per nämnd och bolag Bokslut Budget Prognos KF-ram Nämnds beslut (Belopp i mkr) 2012 2013 2013 2014 2015 2015 2016 Kommunfullmäktige 0 0,2 0 0,2 0,4 0,4 0,4 Kommunstyrelse 5 15 12 55 58 58 55 Bygg- och miljönämnd 0 0 0 0 0 0 0 Teknik- och griftegårdsnämnd 28 46 38 36 52 52 59 Kultur- och fritidsnämnd 2 6 7 2 4 4 6 Barn- och utbildningsnämnd 4 3 3 4 5 5 10 Socialnämnd 2 9 1 3 13 13 15 Årets investeringar, Tranås kommun 41 79 62 101 132 132 145 Prel KSAUbeslut nämndbehov KSAUbeslut nämndbehov Tranås Stadshus AB* 0 0 0 0 0 0 0 AB Tranåsbostäder* 35 25 25 28 81 81 223 Tranås Industrifastigheter AB* 0 0 0 0 0 0 0 Tranås Energi AB* 13 364 364 13 20 20 21 Årets investeringar, Tranås kommunkoncern 89 468 451 142 233 233 389 * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 5
Nyckeltal Tranås kommun Nyckeltal Tranås kommun Prel KSAU nämnd- Prognos KF-ram ram behov 2013 2014 2015 2016 Antal invånare till grund för skatteintäkter 18 287 18 428 18 567 18 712 Skattesats, % **** 21,56% 21,56% 21,56% 21,56% Skatteintäkter, msek 906,1 965,2 1 000,8 0,0 Skatteintäkter/invånare, sek 49 549 52 377 53 901 53 901 Antal anställda* 1 509 1 509 1 533 1 533 Årets resultat FÖRE skatt, msek 25,3 14,2 34,9 18,7 Nettoinvesteringar, msek 61,7 100,6 132,2 144,9 Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % (FÖRE skatt) 17% 20% 20% 20% Låneskuld, msek** 2 2 2 2 Antal invånare/anställd 12,1 12,2 12,1 12,2 Årets resultat /invånare, sek 1 383 768 1 878 1 001 Låneskuld/invånare, sek** 109 109 108 107 Skattefinansieringsgrad*** 99,6% 99,0% 97,0% 98,5% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. **** Skattesatsen är fr o m 2013 förändrad med 34 öre. Detta är en skatteväxling där landstinget lämnar över ansvaret för hemsjukvården (landstinget gör motsvarande sänkning). 6
Ekonomisk information Budget samt prognos för 2013-2016 En sammanfattning av nämndernas prognoser över åren 2013 till 2015, i differens kolumnerna kan utläsas över/underskott respektive år. Budget Prognos Budget Prognos Föränd enl Budget Prognos Föränd enl Behov Diff 2013- (Belopp i mkr) 2013 2013 Diff 2014 2014 statsbidr Diff 2015 2015 statsbidr Diff 2016 2015 KF nkl revision 3,0 2,7 0,3 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 0,3 KS 76,3 72,3 4,0 71,5 71,5 0,0 0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 78,5 4,0 BMN 6,9 6,7 0,2 6,9 6,9 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 7,3 0,2 TGN 39,6 40,3-0,7 43,2 43,2 0,0 0,0 44,2 44,2 0,0 0,0 49,0-0,7 KFN 32,7 33,1-0,4 34,2 34,2 0,0 0,0 34,7 35,5 0,0-0,8 36,7-1,2 BU 375,2 370,7 4,5 379,2 381,9 2,6-0,2 387,8 395,6 0,9-6,9 409,7-2,6 SOC 348,1 367,8-19,7 349,3 351,8 0,6-1,8 376,7 382,7 0,4-5,5 394,2-27,1 Netto drift 881,8 771,6-11,8 887,2 892,4 3,2-2,0 929,3 943,9 1,3-13,3 978,4-27,1 Fördelning av skattemedel Budgetfördelningen är i princip oförändrad från utfall 2012 till KS förslag 2015. Kreativitet och tillväxt Extra satsning på kreativitet och tillväxtaktiviteter är föreslagna med 3 mkr där finansieringen sker genom omfördelning av nämndernas tilldelade budgetramar 2015. 7
Ekonomisk information KS beslut preliminära Sum. enl Beräk. ramar ramar i erskott stadsbid nämndsönskemål beredning (Belopp i tkr) Budget 2015 Föränd. häftet 2015 rag Äskande 2015 KF nkl revision -2 936,0 34,0-2 902,0 0,0 0,0 0,0-2 902,0-2 902,0 KS -75 566,0-406,0-75 972,0 0,0 0,0 0,0-75 972,0-75 972,0 BMN -7 004,0 19,0-6 985,0 0,0 0,0-250,0-7 235,0-6 985,0 TGN -44 088,0-108,0-44 196,0 0,0 0,0 0,0-44 196,0-44 196,0 KFN -34 354,0-313,0-34 667,0 842,0 0,0-842,0-35 509,0-34 667,0 BU -387 818,0 12,0-387 806,0 7 818,0-900,0-6 918,0-394 724,0-388 706,0 SOC -376 752,8 11,0-376 741,8 2 500,0-400,0-5 550,0-382 291,8-377 141,8 Netto exkl finans -928 518,8-751,0-929 269,8-1 300,0-13 560,0-942 829,8-930 569,8 Div intäkter och kostnader -8 895,0-8 895,0-8 895,0-8 895,0 Mellankommunalavgift Kom hem 3 620,0 3 620,0 3 620,0 3 620,0 Skatteintäkter och bidrag 950 592,0-366,0 950 226,0 1 300,0 951 526,0 951 526,0 Föränd skatteutjämningssystem 0,0 0,0 13 700,0 13 700,0 13 700,0 Finans konto 84-85 (finansnetto) 5 500,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 950 817,0-366,0 950 451,0 15 000,0 965 451,0 965 451,0 Årets resultat 22 298,2 21 181,2 22 621,2 34 881,2 av över/und Riktade Budetram enl Förslag Nettokost.andel av skatteint 98,2% 98,3% 98,2% 96,9% *För socialnämnden står äskandet för underskott 2 500 tkr, kvalitetsökning 3 450 tkr samt en förstärkning på 400 tkr för ekonomiskt bistånd från staten. Nya skatteutjämningssystemet Från och med 2014 har staten beslutat om ett nytt utjämningssystem där Tranås kommuns skatteintäkter kommer att öka. Detta sker i en trappa och ersättningen kommer att vara införd fullt ut år 2016, för 2015 innebär det 13,7 mkr enl senaste uppdatering från SKL. Förslaget som diskuterades under vårens beredning var att antingen fördela medlen proportionerligt till varje nämnd eller satsa medlen på ombyggnation av kvarteret läroverket, nytt särskilt boende och att klara 98 % målet. 8
Investeringar Sammanfattning per nämnd Beslut i KF kod 1,2 Förslag till beslut Kod 3 Totala investeringar 2015 Kommunfullmäktige 200 0 200 Kommunstyrelsen 4 790 27 650 32 440 Bygg- och Miljönämnd 0 0 Teknik- o Griftegårdsnämnd 29 140 12 900 42 040 Kultur- och Fritidsnämnd 650 3 850 4 500 Barn- och utbildningsnämnd 100 5 000 5 100 Socialnämnd 6 000 1 000 7 000 Tot inv Tranås kommun 2015: 40 880 50400 91280 Underhåll - måste göras 1 Nyinvesteringar 2 Tillväxtbefrämjande 3 9
Investeringar detaljnivå Projekt Kommunfullmäktige Kommunfull mäktiges beslut Prioritering 1102 Datorisering av KF 200 1 SUMMA: 200 Kommunstyrelsen 1102 Datorisering av KS 200 1 1107 Utrustning stadshus 150 1 1121 Koncernledningssystem 150 1 1124 Utrustning centralarkiv 100 1 1401 Nätverk data/teleadm 975 1 1415 Övervak. System virus 100 1 1430 Kommunalt driftsnät 500 1 1435 Grundprogram DNS mm 100 1 1440 Uppgradering växelprogram 75 1 1452 Tekn utrustning televäxel 150 1 1456 Utveckling ekonomisystem 170 1 14XX Utveckling lönesystem 220 1 1502 HR stöd program 200 1 1801 Kommunikation Rakel 100 1 1806 Radio Rakel 100 1 18XX Räddningsbåt 500 1 18XX Skärsläckare 600 1 5000 Nytt exploateringsområde 400 2 14XX Nytt affärssystem 300 3 5360 Åsens hage - Mostugan III 5 000 3 5400 Hätte I, Jollevägen topping 400 3 5430 Hätte IV, Strandvägen 0 3 5500 Norraby udde - Skoboviken 500 3 5XXX Planfrikorsning - järnvägsstationen 1 000 3 6300 Norraby Golfvägen 250 3 5XXX Granelund Norraby, utredning framtida bostadsområde 1 000 3 5XXX Nytt exploateringsområde tex återvinningsanläggning 200 3 5XXX Älmås 1:4, Stiftelse -fastigheten frigöras från stiftelsen 500 3 5XXX Stadsvivion Västra utv - Handelsetablering 500 3 5700 Stadsvision bostäder Junkaremålen 4 000 3 5XXX Stadsvision Ilimunering Svartån(ljussättning) 500 3 5XXX Stadsvision Storg gestalt (ansöks) 500 3 5XXX Stadsvision Tranås hamn (ansöks) 1 500 3 5XXX Stadsvision omdaning centrala indus (mark köp) 4 000 3 5XXX Stadsvision Västra vägen, utredning av markförvärv 2 500 3 5XXX Stadsvision broar Östanå 5 000 3 SUMMA: 32 440 10
Investeringar detaljnivå Teknik & Griftegårdsnämnd Prioritering 2034 Byte mindre traktor Tranås nya 340 1 2035 Byte av sopmaskin 300 1 SUMMA GRIFT: 640 3102 Div mindre anläggningar 400 1 3157 Upprustning mark torget 2 500 1 3159 Hastighetsdämpande åtgärder torget 150 1 3190 Näckström asfalltering/grind 200 1 3XXX Utbyggnad dagvattennät 500 1 3XXX Ny gc-bro Gripenberg träbro+asfalt gc 2 000 1 3XXX Förprojektering Gatu-arbeten (dagv. Diplomaten) 150 1 3XXX Lastbil (TDA 511) 2 400 1 3XXX Lastmaskin L30 600 1 3XXX Redskapsbärare 700 1 3150 Mjölbyväg, GC väg Norrabyv.-Romanäsv. 1 500 2 3XXX Gc-väg Verkg/Fraktg.et 1 mellan Hörng-Vvä 1 600 2 3156 Gc-väg Bäckagatan 2 500 2 3XXX Ombyggnad Gillesgatan (Kv Läroverket) 2 000 2 3XXX Stenomläggning Folkets Park parkering 1 000 3 3167 Upprustning hamnområdet 150 3 3187 Rondell Hättev/Östrav - Utgår med avvaktan på Trafikverket 0 3 3XXX Västravägen ny anslutning Säbyvägen 1 500 3 SUMMA GATA: 19 850 3407 Projekt belysning 500 3 34XX Stridabron utsmyckning 250 3 SUMMA PARK: 750 3832 Råvattenledning 2 000 1 3860 Utbyggnad dagvattennät 1 000 1 3880 Trn vattenverk översyn 1 000 1 3881 Lakvatten Norraby deponi 1 000 1 3898 VA storgatan Ombyggn 300 1 3XXX Ny slamvatten utrustning TARV 3 000 1 3XXX Förprojekt.och utbygg.va-arb.(dagv.diplomaten) 500 1 3869 Övrarp/Krämarp Va-ledningar (först proj) 500 2 3884 VA ledning Frinnanäs-Linderås 2 000 2 3805 Åsens Hage hästgårdar/bostäder 3 000 3 3816 VA ledning junkaremålen 5 000 3 3XXX Förprojekt. Ny ÅVC och omlastningscentral 500 3 3XXX Reserv Vattentäkt 1 000 3 SUMMA VA: 20 800 Summa 42 040 11
Investeringar detaljnivå Kultur och Fritidsnämnd Prioritering 2442 Lekplats hätteudde 50 1 2251 Inredning Fritidsgård 100 1 2XXX GC väg Bredstorp IP 500 2 2XXX Spontanidrottsplats 1 500 3 2XXX Utomhusscen 1 250 3 2XXX Teknik Bibliotek 500 3 2XXX E-utveckling 500 3 2211 Konstinköp 100 3 Summa 4 500 Barn och utbildningsnämnd Prioritering 2214 Instrument kulturskolan 100 1 2561 Inventarier gymnasiet 1 200 3 2573 Inventarier vuxenutbildning 300 3 2612 Inventarier 2 nya förskoleavdelningar 3 500 3 Summa 5 100 Socialnämnd Prioritering 2702 Inv ytterligare avd särksilt boende 3 000 1 27XX Nya verksamhetssystem 3 000 1 27XX Verksamhetssystem uppgradering 1 000 3 Summa 7 000 12
Kommunfullmäktige Omvärldsspaning 2015 En ny mandatperiod inleds efter val till riksdag, landsting och kommuner 2014. Tranås kommuns översiktsplan och utvecklingsstrategi ses över. Landstinget i Jönköpings län bildar regionkommun från 1 januari 2015. Primärkommunernas inflytande sker via ett partssammansatt beredningsorgan. Kommunfullmäktiges styrtal 2015 Vartannat år följer kommunfullmäktige upp hur nöjda medborgarna är med Tranås utveckling och de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelse, nämnder och bolag redovisar via styrkort hur man bidrar till att befolkningsmålet 20 000 invånare år 2025 skall nås. Utöver dessa mål följer kommunfullmäktige också upp att förvärvsfrekvensen, valdeltagandet och medborgarförslagen ökar. Fullmäktige har också fastställt styrtal för en hållbar ekonomi. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 När en ny mandatperiod inleds genomför Tranås kommun en introduktionsutbildning för politiker för att de lättare ska kunna hantera sitt uppdrag. Under 2015 sker fortsatt implementering av Tranås kommuns ledningsmodell. Utveckling av olika former av medborgardialog kommer att prövas. Vad levererar kommunfullmäktige för föreslagna resurser Kommunfullmäktige är den folkvalda och högst beslutande församlingen i Tranås kommun vilken också utser ledamöter till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige har delegerat ansvar för verksamhet till nämnder och bolag. Kommunfullmäktige utser kommunrevision, valnämnd, demokratikommittén och överförmyndaren. Kommunrevisionen kontrollerar att fattade beslut följs och att god internkontroll och effektivitet upprätthålls. Valnämnd ser till att val genomförs korrekt och försöker få fler att delta i val. Demokratikommittén föreslår arvodesregler och tar initiativ till att utveckla demokratin. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av omyndigas huvudmäns tillgångar. Investeringar 2015 Kommunfullmäktige överväger att investera i teknisk utrustning 0,4 msek. Kommunfullmäktiges aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Nämnder och styrelser redovisar via styrkort hur man bidrar till befolkningsmålet 20 000 invånare år 2025. 13
KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredovisning per avdelning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Kommunfullmäktige -1 870-2 089,0 12% -2 061,9 Revision -838-813,0-3% -836,2 Netto -2 707,8-2 902,0 7% -2 898,0 Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter 0,0 0,0 0,0 Personalkostnader -950,6-934,3-2% -966,1 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -1 757,2-1 884,9 7% -1 932,0 Beräknat överskott -82,8 Netto -2 707,8-2 902,0 7% -2 898,0 Investeringsbudget 0,0-400,0-400 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 0,0 0,0 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Befolkningsökning - mål 20 000 år 2025 153 185,5 Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98% 98% 98% Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott 20% 20% Öka antalet medborgarförslag med fem per år NY 49 Förvärvsfrekvens 20-64 år i nivå med länsmedel index=100 NY 97% Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen: Nöjd regionindex 71 MÄTS 2016 Nöjd medborgarindex 65 MÄTS 2016 Nöjd inflytandeindex 50 MÄTS 2016 14
Kommunstyrelsen Omvärldsspaning 2015 Återhämtning på arbetsmarknaden förväntas ske långsamt varför behovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser för framförallt ungdomar kommer att kvarstå. Kollektivtrafiken skall först återställas till avtalad nivå och därefter utvecklas. Förbindelserna med Jönköping måste förbättras. Befolkningsmålet innebär att kommunens markberedskap för bostäder, handel och företag måste vara god. Styrtal 2015 Kommunstyrelsen följer upp att bostäder byggs och att företagstomter säljs. Mål för kommunstyrelsen är att fler ungdomar studerar eller arbetar och att färre har försörjningsstöd. Kommunstyrelsen arbetar för att pendlingen skall öka. Energiförbrukningen skall minska i hela Tranås liksom i de kommunala verksamheterna. Kvalitetssäkring sker av att alla medarbetare i Tranås kommun har medarbetarsamtal årligen. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Utbildningen Kompetensväxeln 2012/13 övergår i handlingsplan för ständiga förbättringar som omfattar alla verksamheter i Tranås kommun. Fortsatt implementering av handlingsplanen sker under 2015. En ökad tillgänglighet för Tranås kommuns medborgare, företagare och besökare skall uppnås genom att öka utbudet av e- Tjänster. Vad levererar kommunstyrelsen för föreslagna resurser Lednings-, samordnings-, verksamhetsoch driftstöd till nämnder och bolag, räddningstjänst och förebyggande samhällsskydd, beslutsstöds och beredningsarbete, övergripande samhällsplanering, marknadsföring, samordnad informationshantering och näringslivsarbete. Investeringar 2015 Kommunstyrelsen investerar bland annat i ny industrimark i Höganloft och ny tomtmark i Norraby och Fröafall med c:a 19 milj. I stadsvisionen satsas 32 milj till bl.a. centrala industriområdet, ny bro och cykelväg i Östanåparken, bostäder i Junkaremålen strand, vidare utveckling av hamnen och Storgatan. Investeringar i data och sytemutveckling samt utveckling av samhällsskydd och beredskap med båt och skärsläckare uppgår totalt till ca 6,3 msek. Kommunstyrelsens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Kommunstyrelsen arbetar målmedvetet för utbyggnad av attraktiva områden för bostäder och företag, förbättrade kommunikationer, högre utbildningsnivå och minskat försörjningsstöd bland unga vuxna. Att öka medarbetarnas kompetens är en strategisk fråga för kommunen som arbetsgivare. 15
KOMMUNSTYRELSEN Driftredovisning per avdelning Förändring i Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 % 2012-2015 2016 FC KOMMUNLEDNING -16 893,8-23 945,0 42% -24 617,4 AC DATAAVDELNING -12 272,8-13 286 8% -13 741,6 AC EKONOMIAVDELNING -10 663,1-10 558-1% -10 903,8 AC PERSONALAVDELNING -7 567,8-11 807 56% -12 337,1 AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP -15 313,8-16 376 7% -16 930,4 Netto -62 711,3-75 972,0 21% -78 530,3 * I Kommunledningens budget ingår medel för tillväxt o kreativitet omfördelat från övriga förvaltningar med 3 mkr Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 % 2012-2015 2016 Intäkter 24 123,1 16 081,8-33% 16 081,8 Personalkostnader -42 039,0-43 659,6 4% -45 144,0 Kapitalkostnader -5 432,5-5 438,4 0% -5 438,4 Övriga kostnader -39 362,9-42 955,8 9% -44 029,7 Beräknat underskott 0,0 Netto -62 711,3-75 972,0 21% -78 530,3 Utfall 2012 Budget 2015 Prel budget 2016 Investeringsbudget -5 447,1-56 740,0-55 000,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 60,1 62,4 2,2 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Antal nya bostäder*** 30 35 Exploatering junkaremålen, åsens hagar Antal sålda företagstomter*** 2 2 Exploatering höganloft Andel medborgare 18-24 år som studerar (mål 40%) 26% 27,5% Andel medborgare 18-24 år som förvärvsarbetar (mål 60%) 54% 54% Andelen 18-24 år med försörjningsstöd ska minska 10,0% 8,5% Medborgare 18-24 år som är öppet arbetslösa indexerat med länet 126 120 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers 3500 3 550 Utveckling av kollektivtrafiken Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km 54 55 Utveckling av kollektivtrafiken Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet Start 100 Medarbetarsamtal för samtliga anställda 100% 100% Uppföljningen ska fungera från 2014 Minska kwh per invånare med 20 % till 2020* 32 722 31 426 Minska kwh per anställd i kommunkoncernen med 20% till 2020** 18 364 17 572 16
Bygg- och miljönämnd Omvärldsspaning 2015 Största delen av nämndens arbete styrs direkt av lagstiftning där det är svårt att förutse de förändringar som kommer. Troligt är att de närmaste åren kommer att innebära små förändringar. Det strategiska miljöarbetet med ren luft och rent vatten i fokus följer miljömålsarbetet på nationell och regional nivå. Kommande år kommer än mer fokus att hamna på klimatfrågan där beslut som tas på EU-nivå kommer att innebära stora förändringar lokalt. Styrtal 2015 Genom verksamhetsutveckling kan de styrtal som nämnden beslutar om uppnås. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Service och tillgänglighet är två områden som kräver ständig uppmärksamhet och utveckling. Genom att fortsätta arbetet med webbtjänster och ha fortsatt hög tillgänglighet via telefon och besök ger nämnden en bra service. Tydliga beslut och bra information är två områden som ständigt behöver förbättras. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser God service och säker myndighetsutövning vad gäller detaljplaner och bygglov samt ärenden inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Strategiskt miljöarbete i framkant. Investeringar 2015 Inga investeringar 2015 Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Miljömålsarbete för att förstärka bilden av Tranås som en attraktiv kommun med ren luft och rent vatten och en kommun med ett generöst utbud av natur och friluftsliv. Fortsatt arbete med strategiskt miljöarbete i EUfinansierade projekt för att stärka Tranås som en långsiktigt uthållig kommun. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende kommer att fortsätta i syfte att kunna erbjuda ett varierat utbud av småhustomter. 17
BYGG- OCH MILJÖNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Bygg- och miljönämnd -603-581,0-4% -600,6 AC Miljö -3 537-3 986,0 13% -4 201,1 AC Bygg -2 876-2 428,0-16% -2 536,4 Netto -7 016,7-6 995,0 0% -7 338,0 Prel Budget Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter 5 575,1 4 205,0-25% 4 247,6 Personalkostnader -8 616,1-9 582,5 11% -9 908,3 Kapitalkostnader -168,0-145,0-14% -168,0 Övriga kostnader -3 807,7-1 472,5-61% -1 509,3 Beräknat underskott 0,0 Prel Budget Netto -7 016,7-6 995,0 0% -7 338,0 Investeringsbudget 0,0 0,0 0,0 0,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 20,3 20,3 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Besökta verksamheter - planerad tillsyn-hälsoskydd 109 86 Planerad tillsyn Besökta verksamheter - planerad tillsyn-miljö 156 193 Planerad tillsyn Energieffektivisering av koncernens fastigheter 12% 15% Uppföljning av enegieffektiviseringsstrategin, projekt Gröna kommuner Ren luft- partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar%) 20ug/m3 20ug/m3 Förebyggande tillsynsarbete, info och projekt för att minska biltrafiken i centrum Växthusgaser-CO2 utsläpp per invånare (ton/år) 2,4 2,3 Uppföljning energiplanen, aktiviteter för minskat bilåkande, cyckelfrämjande åtgärder Handlägglningstid bygg- och rivningslov (max 13 dagar) 13,0 13 Utvärdera NKI - hur trivsam bebyggelsen är 6,0 6,3 Fortsatt arbete med bra planer och bygglov Besökta verksamheter - planerad tillsyn - livsmedel 150 150 Planerad tillsyn Ren luft -bensenhalten sjunker 1,3ug/m3 1,1ug/m3 Mätning av bensenhalten Ren luft kvävedioxidhalten sjunker 15ug/m3 13ug/m3 Mätning av kvävedioxidhalten Rent vatten - fosforhalten i Svartån sjunker 33ug/l 31ug/l Fortsätta arbeta med enskilda avlopp och lantbruk Handläggningstid anmälan enl miljöbalken (max 21 dagar) 35 35,0 Utvärdera Handläggningstid registrering av livsmedelsverksamhet 5 5 Utvärdera Antal inventerade avlopp per år 100 100 Inventering av ca 100 enskilda avlopp 18
Teknik- och griftegårdsnämnd Omvärldsspaning 2015 För år 2015 kan man nu inte se några större förändringar som skulle kunna omdana denna verksamhet. Styrtal 2015 Styrtalen omfattar antal meter nylagda valedningar och antal meter nylagd GC/bilväg. Dessutom nöjda kunder kosten och hur många investeringar som utförs totalt. Dessutom NMI gator, renhållning och parker. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Hamnen och stationsområdet är prioriterade som utvecklingsområden. För övrigt pågår en ständig översyn inom alla verksamheter för att förbättra för kunderna. Detta år kommer förmodligen ett nytt insamlings-och behandlingssystem för avfall att införas. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Teknik- och griftegårdsnämndens främsta mål är att anpassa och underhålla infrastrukturen till den planerade befolkningsutvecklingen. Det betyder att nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter såsom gatuunderhåll, parker, trafikfrågor, vatten och avlopp, samt avfallshantering och utbyggnad av infrastrukturen. Dessutom svarar nämnden upp mot frågor avseende begravnings- och kostverksamheten Investeringar 2015 De största investeringarna 2015 är nytt golv torget, infrastruktur Junkaremålen, valedningar Gripenberg-Linderås, ny bro Gripenberg samt ett antal cykelbanor. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Inom alla områden gäller noggrann planering, genomförande och uppföljning. Det viktigaste är att utveckla infrastrukturen för att möjliggöra inflyttning och underhålla den infrastruktur vi har för att behålla nöjda kunder. 19
TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Teknik- och griftegårdsnämnd -200-256 28% -272,2 FC Samhällsbyggnad (ansv 310-311) -3 079-3 508 14% -3 616,0 AC Kostavdelning (317) -342 0-100% -823,9 AC Griftegårdsavdelning (318) -7 115-7 561 6% -7 940,5 Gatuavdelning (312) -22 812-25 286 11% -26 456,8 VA-avdelning (314) -112 0-100% -1 853,3 Parkavdelning (315) -6 499-7 589 17% -8 036,2 Netto -40 158,1-44 200,1 10% -48 998,8 Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter 137 228,5 148 618,9 8% 148 618,9 Personalkostnader -49 548,5-54 818,7 11% -56 682,5 Kapitalkostnader -18 785,2-20 605,1 10% -20 605,1 Övriga kostnader -109 052,9-117 395,2 8% -120 330,1 Beräknat underskott 0,0 Netto -40 158,1-44 200,1 10% -48 998,8 Utfall 2012 Budget 2015 Prel budget 2016 Investeringsbudget -27 560,1-54 440,0-59 000,0 Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Nylagd VA-ledning 1000 m 2000m Planering,genomförande,uppföljning Nyanlagd GC/bilvä (km) 0,3 km 1000m Planering, genomförande, uppföljning Nöjda kunder kosten 95% 96% Alternativ maträtt, marknadsföring, utbildning kockar NMI Renhålln och sophämt(nöjd medborgarindex)sverigesnitt 65-70,0 Uppföljning,ny avfallsplan, sluttäckning, information, service ÅVC. NMI gator och vägar(nöjd medborgarindex) Svergesnitt 53-60 Uppföljning, städning,vinterväghållning, asfaltering, rensning vägtrummor mm Fastställd investeringsplan,antal projekt 17 st 35 Planering, genomförande, uppföljning NMI tillgång parken, grönområden och natur, Sverigesnitt 72-80 Uppföljning,städning,växtförteckning årlig besiktning lekparker. 20
Kultur- och fritidsnämnden Omvärldsspaning 2015 För att öka tillväxten krävs ökad attraktivitet. Satsningar inom kultur & fritid krävs för att hålla ohälsokostnader nere (ökad fysisk och social/kulturell inaktivitet ger högre ohälsotal). Kunden servar sig själv i högre grad (meröppet, självbetjäning, obemannade arenor.) Högre grad av samverkan och optimerad användning av funktioner och lokaler krävs. Trenden är att regionalisering leder till kompetterande funktioner kommuner i mellan. Internationalisering behövs för att höja attraktiviteten och för att nå uppsatta mål. Styrtal 2015 Här följer ett styrtal från vardera av Kultur& Fritidsförvaltningens fem olika avdelningar: Besökare i simhallen: 90 000, Föreningar med godkända policies: 55/63, Samarrangerade kulturevenemang: 20, Besökare på EPIC: 6 200, Besökare på bibliotekets hemsida: 23 000. Dessa fem styrtal är strategiskt uttvalda för att visa på både fysiska aktiviteter/besök, samverkan, föreningsutveckling och teknikutveckling som är inriktningsmål inför framtiden. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Anläggningar, föreningsstöd, friluftsliv, allmänkultur-, ungdomskultur, bibliotek. I stort samma utbud på anläggningssidan och friluftsliv som idag, inga nya investeringar kan göras utan förstärkt ram. Omöjligt att stänga/avveckla exempelvis någon del av Bredstorp, någon del av sim- och idrottshall eller bibliotek. Mer fokus på att möjliggöra föreningars och näringslivets större engagemang (drift) inom anläggningar och andra verksamheter än tidigare är önskvärt. Mer fokus på samverkan och integrering exempelvis av utställningsverksamhet, ungdomskultur och bibliotek. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015Utveckling av Illernreservatet/Bredstorp Ny idrottshall spontanidrottsplatser samt utveckling/tillgänglighetsarbete av kommunens badplatser. Fler inspirationsträffar. Förbättrad tillgänglighet. Kulturhus - allt under samma tak samverkan. Industrimuseum. Höjda föreningsbidrag Arbetsgrupp från alla för att förbättra ungdomars livsvillkor. Meröppet och teknikutveckling. Fokus på verksahetsinnehåll och mindre praktisk hantering. Investeringar 2015 Spontanindrottsplats, konstinköp, lekutrustning, utomhusscen, E-utveckling, biblioteksteknik. I samarbete med Tranåsbostäder: utveckling Bredstorp och projektering idrottshall. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Erbjuda varierat utbud, E- och teknikutveckling, fler spontanidrottsplatser, samverka inom och utanför kommunorganisationen. 21
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Fritidsavdelning (inkl central adm) -25 589-23 017,0-10% -24 696,1 Kultur- och ungdom -4 134-4 728,8 14% -4 871,7 Biblioteksavdelning -6 723-6 921,2 3% -7 128,7 Netto -36 445,2-34 667,0-5% -36 696,5 Prel Budget Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter 7 522,3 7 385,7-2% 7 385,7 Personalkostnader -14 800,8-15 848,9 7% -16 387,8 Kapitalkostnader -844,4-1 098,5 30% -1 098,5 Övriga kostnader -28 322,3-25 947,3-8% -26 596,0 Beräknat underskott 842,0 Prel Budget Netto -36 445,2-34 667,0-5% -36 696,5 Investeringsbudget -1 742,5-4 500,0-4 000,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 33,9 33,4-0,5 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom 38 36 Höja föreningsstödet Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg 4 4 Intressanta föredrag Föreningar med godkända policies(umgdomsverks. Tot 63 st) ny 55 Stötta policyarbetet Föreningsdeltagande i utbildningar (ungdomsverks. Tot 63 at) ny 55 Kvalitetsutbildningar Besökare i simhallen 90 808 90 000 Attraktivt utbud Idtrotts/motionsarrangemang i föreingsregi (lokal, regional, nationell) 8 11 Stötta föreningarna Aktiviteter för allmänheten i simhallen (egen regi) 11 9 Kvalitet för pengarna Utställningar i egen regi 7 6 Varierat utbud Evenemang, egen regi (kultur-kultur/förening, kultur/fritid/friluftsliv) 54 40 Lägg över på föreningar Kulturevenemang, samarrangerade (föreingsliv, näringsliv, studieorg.) 17 20 Samverkan Ungdomsrådsmöten 13 6 Demokratiskapande Besökare på Epic 5 931 6200 Varierat utbud för alla Antal öppettimmar per vecka EPIC 21,5 25 Mer helgöppet Antal aktiviteter utanför ordinarie verks. EPIC 22 30 Involvera föreningar Besökare på biblioteket, fysiska 146 855 150 000 Nav i kulturutbudet Besökare på bibliotekets hemsida, virtuella 17 670 23 000 Teknikutveckling Antal utlån, totalt 107 577 110 000 Uppsökande arbete Antal utlån barn/ungdom 30 718 35 000 Samarbete med BUN Antal program/aktiviteter, totalt 167 150 Program för alla Antal program/aktiviteter, barn/ungdom 108 100 Program för alla Totalt bestånd (mediaenheter) 82 784 75 000 Gallring 22
Barn- och utbildningsnämnd Omvärldsspaning 2015 Nämndens ambition att minska barngruppernas storlek och bristande lokalunderhåll i förhyrda lokaler medför att planering för en ny central förskola ska ske. Elevantalet i grundskolan är oförändrat. Minskningen av ungdomar i gymnasieskolan planar ut 2015. Fortsatt utbildningsbehov inom vuxenutbildningen med en bra matchning till näringslivet i Tranås. Förändringar på nationell nivå inom skolområdet samt ett intresse för skolan i stort och speciellt läraryrkets attraktivitet är angelägna frågor framöver. Styrtal 2015 Nämnden har styrtal för varje skolform och dessa sammanfaller med efterfrågade värden från skolverket, SCB och SKL. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Bättre verksamhetssamordning och effektivisering genom samlokalisering av gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola. Upprustning och anpassning av skollokalerna utifrån elevernas behov. Tillagningskök på fler skolor. Planering för barnomsorg på obekväma arbetstider. Mindre barngrupper inom både förskola och fritidshem. Fortsatt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Gemensam vikarieanskaffning inom kommunen. Fler speciallärare inom matematik, svenska och utvecklingsstörning. Fortsatt satsning på IT i undervisningen (utbildning, utrustning). Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Hög tillgänglighet till förskola/pedagogisk omsorg och verksamhet med en hög pedagogisk kompetens. Resurseffektiv grundskola. Gymnasieskola med brett utbud och stor andel elever med slutbetyg och högskole-behörighet. Vuxenutbildning med individanpassade studier. Kulturskola med bred och uppskattad verksamhet inom musik, dans och teater. Investeringar 2015 Investeringarna i Stoeryds förskola samt Sommens skola och fritidshem sker av Tranåsbostäder och medför ökade hyror, 1,3 milj. år. 2015. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Ombyggnad av f.d. Stoeryds skolan till förskola. Fortsatt satsning på förskole- och lärarlyftet för att höja kompetensnivån. Bibehållen lärartäthet främst inom grundskolan. Matematiksatsning PISA 2015 (SKL) samt Matematiklyftet riktat till alla matematiklärare. Utbildning av NT-utvecklare. Organisation av mottagandet av nyanlända elever. Planering för om- och tillbyggnad av Junkaremålsskolan utrymmen för eleverna egna lärande och sociala aktiviteter. Pluginprojekt och ungdomscoach inom gymnasieskolan. Utökad studieoch yrkesvägledning. Alla gymnasieelever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet. 23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Barn o utbildningsförvaltning inkl nämnden -361 646,9-395 624,0-409 652,0 Netto -361 646,9-395 624,0 9% -409 652,0 Prel Budget Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter 61 788,2 62 000,0 0% 62 000,0 Personalkostnader -266 741,6-296 309,0 11% -306 383,5 Kapitalkostnader -3 516,8-3 176,7-10% -3 176,7 Övriga kostnader -153 176,7-158 138,3 3% -162 091,8 Beräknat underskott 7 818,0 Prel Budget Netto -361 646,9-387 806,0-409 652,0 Investeringsbudget -3 829,9-5 100,0-10 000,0 Kontroll Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 668,7 673,7 5,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 89% 90,0% Gem placering av barn kommunala-fristå förskolor Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan Planering för central förskola på önskat placeringsdatum, dagar 10 10 Ombyggnad av Stoeryds förskola, bevakning av kö Andel behöriga lärare i grundskolan 94% 95,0% Organisationsöversyn, förskole o lärarlyftet mm Andel behöriga elever till något av gymnasieskolans nationella program 86% 88,0% Matematiksatsning, utbildning av NT utvecklare mm Andel elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år(nat prog.) 88% 90,0% Utbild spec lärare matematik o språk, ung.coach mm Andel elever med grundläggande högskolebehörighet 95,0% 95,0% Studie o yrkes vägledning 24
Socialnämnd Omvärldsspaning 2015 Successivt förändras och ökas kraven på våra verksamheter både från kunder och Socialstyrelsen. Befolkningen blir både friskare och äldre vilket påverkar oss inom äldrevården. Hur snabbt och hur mycket det driver på kostnadsutvecklingen finns det inga entydliga svar på. Kostnadsutvecklingen inom handikappomsorgen har möjligen börja plana ut. Teknikutvecklingen inom omsorgsområdet kommer att fortsätta vilket medför både förändrat arbetssätt och överföring av vård till bostaden. När det gäller ekonomiskt bistånd har vi förhoppningsvis funnit flera verkningsfulla åtgärder för att motverka framtida kostnadsökningar. Styrtal 2015 Arbetet för att upprätthålla vår goda kvalitet fortsätter, men till en ekonomsikt försvarbar nivå. Vårt arbete för åtgärder över förvaltningsgränserna som långsiktigt påverkar de framtida kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Individuell bedömning inom äldreomsorgen skapar större precision i vårt arbete. Ett konsultativt arbetssätt inom sjuksköterskeorganisationen höjer det kvalitativa arbetet inom gruppen. och ger bättre vård till våra äldre. Vi ökar vår egen kompetens och höjer ambitionsnivån för att i hemmiljö på hemmaplan hantera det som tidigare ofta löstes med institutionsplaceringar. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Under förutsättning att täckning erhålles för den underfinansierade delen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan vi leverera en verksamhet utan ytterligare neddragningar. Utbetalning av försörjningsstöd ersätts delvis med aktiviteter i form av kommunala anställningar eller coachning till studier. Vi bibehåller den kvalitets- och ambitionsnivå vi håller idag. Med beviljade tilläggsanslag kan vi möta framtida krav på individuella bedömningar och motivera vår fantastiska personal. Investeringar 2015 Under året görs investeringar i underhåll och komplettering av systemstöd i våra verksamheter. Nytt särskilt boende inom äldreomsorgen har försenats och kommer inte att driftsättas under 2015 som planerat utan det sker först 2016. 25
SOCIALNÄMND Driftredovisning per avdelning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Socialförvaltningen -342 811,5-376 742,0-394 247,8 Netto -342 811,5-376 742,0 10% -394 247,8 Kontoredovisning, alla avdelningar Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter 105 736,2 106 793,5 1% 106 793,5 Personalkostnader -300 643,4-330 945,0 10% -342 197,1 Kapitalkostnader -1 745,8-1 541,1-12% -1 541,1 Övriga kostnader -146 158,5-153 466,4 5% -157 303,1 Beräknat underskott 2 417,0 Netto -342 811,5-379 159,0 11% -394 247,8 Investeringsbudget -2 197,7-4 000,0-15 000,0 Kontroll Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 634,4 634,4 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Andel kunder inom äldre- och handikapomsorgen som är nöjda med insatser och vård 90% 90,00% Andel kundtid inom hemtjänsten 61% 65,0% Nyckelfri HemtTj Väntan på plats efter beslut om särskilt boende äldreomsorgen (dagar) 90 90 Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS 78% 78,0% Förhöjda timbelopp Andel personer med funktionsnedsättning som får sina beslut om sysselsättning/arbetsträning verkställda 100% 100,0% Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn, ungdom och föräldrar 75% 75,0% Begr. Inst vård Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 75% 75,0% Begr. Inst vård Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 5% 6,0% Arbetskraft Andel 18-24 med försörjningsstöd som har praktik eller studie 80% 80,0% 26
Tranås Stadshus AB Omvärldsspaning 2015 Ny mandatperiod och eventuella förändringar i styrelsen och i bolagens styrelser är viktigt att hantera. Styrtal 2015 Saknas i bolaget. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Utvecklingen av det nya kraftvärmeverket är viktigt att följa upp. Andra viktiga områden är Tranås Industrifastigheters roll roll och ekonomiska utveckling samt hanteringen av stora investeringar i Tranåsbostäder med hänsyn till god ekonomisk utveckling. Vad levererar bolaget Tranås stadshus är moderbolag till Tranås Industrifastigheter AB, AB Tranåsbostäder och Tranås Energi AB. Investeringar 2015 Saknas i bolaget. Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Följa att bolagen utvecklas och lever upp till uppsatta mål enlligt ägardirektiven. 27
Tranås Stadshus AB Kontoredovisning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter inkl fin. intäkter 198,0 140,0-29% 140,0 Personalkostnader 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Kapitalkostnader 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Övriga kostnader inkl fin. kostn -5 894,0-5 961,7 1% -6 110,7 Årets resultat före skatt -5 696,0-5 821,7 2% -5 970,7 Investeringar 0,00 0,0 Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) Utfall 2012 Budget 2015 Förändring Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Inga Ägardirektiv Tranås Energi AB Koncernbidrag Tranås stadshus 10,5 msek Tranåsbostäder AB Resultat minst 5 % av omsättningen Soliditet minst 25 % Utdelning förväntas ske årligen TRIAB Positivt resultat skall uppnås 28
AB Tranås Industrifastigheter Omvärldsspaning 2015. Målsättningen inför 2015 är att TRIAB:s nuvarande två fastigheter, dels Skytteln 19 (Sommenforum), belägen på Ydrevägen 13/Hamnparken 2, och dels Traktorn 5, belägen på Verkstadsgatan 8, är försålda. Med utgångspunkt från det är följdfrågan vilket behov som finns för ett kommunalt industrifastighetsbolag och i så fall vilken roll och funktion som TRIAB kan fylla idag och på sikt, efter att nuvarande ägda fastigheter är försålda? Frågan som definitivt måste besvaras och hanteras på ett relevant sätt är vilken framtida kompetens som behövs inom Tranås Kommuns näringslivsarbete för att informera, matcha och slussa intressenter och olika verksamheter till rätt typ av lokaler och vilka framtida behov som kommer att finnas för att även kunna tillhandahålla lokaler för industriell eller annan anpassad verksamhet för en fortsatt industriell utveckling i Tranås. Styrtal 2015. Inga styrtal är upprättade för TRIAB. Kunden i centrum utvecklingsområden 2015. TRIAB:s roll och utvecklingsområde är att vara en naturlig kontakt för att slussa nya hyresgäster och intressenter till rätt typ av lokaler. Vad levererar bolaget? TRIAB är i grunden ett industrifastighetsbolag som idag levererar lokaler för både kontor, produktion, lager och utbildning till totalt 28 hyresgäster. Inom fastigheten Skytteln 19 hyrs lokaler ut för kontor, produktion, lager och utbildning till sammanlagt 25 hyresgäster och inom fastigheten Traktorn 5 hyrs lokaler ut för produktion och lager till sammanlagt tre hyresgäster. Investeringar 2015. Inga kända investeringsbehov finns inför 2015. Däremot är det sannolikt att det inom det närmaste året finns behov av att anpassa outhyrda lokaler till nya eller befintliga hyresgäster. Inom de närmaste åren finns dessutom ett successivt ökat underhållsbehov inom befintliga fastigheter, som i dagsläget är svåra att beräkna Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015. TRIAB ska utgöra en aktiv part i tillväxtmålet om 20.000 innevånare år 2025. Målsättningen är att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och för en fortsatt industriell tillväxt i Tranås. Det kan ske genom att exempelvis bygga en Tillväxtarena Industri i samarbete med Tranås United AB och övriga intressenter. Därigenom förstärks också infrastrukturen för att understödja generationsskiften, förvärv och avknoppningar för nya företag och arbetstillfällen inom Tranås Kommun. 29
Tranås Industrifastigheter AB Kontoredovisning Förändring i % Prel Budget (Belopp i tkr) Utfall 2012 Budget 2015 2012-2015 2016 Intäkter inkl fin. intäkter 6 181,0 3 802,0-38% 3 802,0 Personalkostnader -153,0-446,0 192% -461,2 Kapitalkostnader -822,0-635,0-23% -635,0 Övriga kostnader inkl fin. kostn -4 620,0-4 531,0-2% -4 644,3 Årets resultat före skatt 586,0-1 810,0-409% -1 938,4 Investeringar 0,00 0,0 Medarbetare Utfall 2012 Budget 2015 Förändring "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 1,0 1,0 0,0 Styrkort Styrtal Utfall 2012 Mål 2015 Aktiviteter Inga 30
AB Tranåsbostäder Omvärldsspaning 2015 För att nå tillväxtmålet ser vi det som nödvändigt att ytterligare fokusera på åtgärder för att göra Tranås attraktivare som bostadsort. En viktig del är även en fortsatt utveckling av infrastrukturen och kommunikationerna. Styrtal 2015 Resultat/omsättning 5,0% Uthyrningsgrad, bostäder 99,5% Uthyrningsgrad, lokaler 99,0% Maximal omflyttningsfrekvens, bostäder 20,0% Kundnöjdhet, bostäder 89,0% Kvalitetssäkra underhållsnivån 170Kr/kvm Förhållandet investeringar/ avskrivningar <100,0% Soliditet 25,0% Energieffektivisering, projekt 15/15 176 kwh/kvm Ärendehantering inom 3 dgr 70,0% Kunden i centrum utvecklingsområden 2015 Vår senaste kundundersökning genomfördes 2013. Trots det utomordentligt positiva utfallet har det gett oss möjlighet till förbättringspotential inom flera områden. Vi har för avsikt att under 2015 alternativt 2016 genomföra en ny under-sökning inom våra olika verksamhetsområden. VI ser tydligt en minskad efterfrågan av stora lägenheter (över 130 kvm). Vi utreder nu alternativa möjligheter för ombyggnad till mindre enheter. Svårigheter att hitta presumtiva hyresgäster till lediga kommunala/ kommersiella lokaler innebär att vi även här studerar möjligheten till alternativa lösningar. Vad levererar bolaget Vi bidrar till att tillväxtmålet uppfylls genom att i god tid planera för ett växande bostads- och lokalbehov. Vi arbetar för långsiktig lönsamhet med hållbara alternaiv kopplade till våra miljömål. Investeringar 2015 Förutom årliga basinvesteringar på ca 8 Mkr har vi planerat för nyproduktion av bostäder för ca 30 Mkr. Därtill kommer sedvanliga förstudier, projekteringar och verksamhetsanpassningar på ca 12 Mkr. För Kv Läroverket är 30 Mkr upptaget i en första etapp. Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2015 Vi genomför en förstudie med fokus på förtätning/förädling av befintligt fastighetsbestånd för att tillskapa nya attraktiva bostäder. Parallellt med detta utreder vi också möjligheten till nyproduktion. 31