Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935
Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599 480 510 520 463 439 230 NSVA VA SYD Göteborg Stockholm Ledningslängd, mil Invånare, 1000st Nyanskaffningsvärde för 480 mil ledning ~ 19,2 miljarder kronor
Vi kan VA Vi är en organisation med 145 medarbetare som arbetar med hela kedjan från dricksvattenproduktion till avloppsrening Våra specialister har ett stort ansvar för verksamhetens utveckling Dricksvattendistribution Dricksvattenkvalitet Reningsprocesser FoU ansvarig
Vår organisation VD Ulf Thysell Ekonomi, IT & Administration Johan Jönsson Personal & Information Kristina Bagge Dricksvatten Jonas Håkansson Avloppsrening Pär Gustafsson Rörnät Lars Köhler Ledningsnät & Projekt Åsa Peetz Support Jonas Håkansson Driftområde N Anders Mårtensson Driftområde S Anders Jeppsson Support Lars Köhler VA-GIS Åsa Peetz Projekt Åsa Peetz Drift Driftområde N Ulf Lundell Skift Jonas Håkansson Miljö & Process Pär Gustafsson Driftområde Mitt Håkan Lindqvist Anders Hjärpe Driftområde S Bo Pettersson Anslutning & mätare Sofie Svedström Ledningsnät Mats Norberg
Drift Rörnät Norr Söder
Därför finns NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av det regionala VA-systemet Föredöme för samverkan i Nordvästra Skåne
Varför samverka? Kompetensförsörjning Möta framtidens utmaningar Effektivt utnyttja gemensamma resurser
I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom Huvudmannaskap och ägande av anläggningar VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA beslutas av Kommunfullmäktige precis som tidigare Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, beställare) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar i kommunen
Kommunen har två roller i bolaget Ägare Kund
Viktiga principer för NSVA Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande Varje delägare står för sina särkostnader Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter befolkning) Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge
NSVAs uppdrag Förvaltning och drift av allmänna VA-anläggningar Ta fram förslag på allmänna VA-anläggningars utbyggnad Ta fram beslutsunderlag till huvudmännen för justering av VA-taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och ABVA Efter beslut hos huvudmännen genomföra investeringar och sedan ta över förvaltning och drift av nya anläggningsdelar Bereda ärenden och genomföra utredningar inom VA-området Remissinstans vid samhällplanering Handlägga ärenden angående skadeståndsansvar Handlägga kris- och beredskapsplanering Utveckla arbetssätt, metoder och teknik för att möta framtidens utmaningar på bästa sätt
Vi tar ansvar för vattentjänsterna Levererar dricksvatten Tar hand om dagvatten Renar spillvatten
Och lite till framöver? Ramdirektivet för vatten vattenråd etc Styrelsens önskemål att NSVA tar ansvar i vattenråden Regional dricksvattenförsörjning i Nordvästra Skåne tillsammans med Sydvatten Dricksvattenförsörjning är en regional fråga i vårt hörn
Bilden av NSVA Vi ger bilden av bolaget Någon annan ger bilden av bolaget
Beslutsstruktur i NSVA Vi beslutar Någon annan beslutar - helt eller delvis
Vi är kortsiktigt kostnadseffektiva
Vi skapar långsiktigt hållbara vattentjänster + Ekebro (Bjuv) Nyvång (Åstorp) = EKEVÅNG
Redo för framtidens utmaningar FoU-bolag med VA SYD och Sydvatten VA-Teknik Södra Water Innovation (WIN) Toxmätare Ekobalans Mikrobiologi dricksvattenledningar Reduktion illaluktande ämnen Läkemedelsrening
Rekrytering och utbildning Snart pension Branschnivå Högskoleprogram Diplomutbildning YH - Rörtekniker YH - Projektör Regionalt Större aktör Tydligare profil Karriärvägar Specialistkompetens Kollegor Nästa generation
Affärsplan/budget/förankring Aktivitet Färdigtidpunkt Omvärldsanalys 31/10 år 1 Reinvesteringsplan framtagen 31/12 år 1 Affärsplan för drift och nyinvesteringar 31/3 år 2?? Förankring beställare april år 2 Förankring kundkommuner - VA-taxa - Nyinvesteringar - Reinvesteringsplan - Produktblad 31/5 år 2 Styrelsebeslut affärsplan NSVA juni år 2 Affärsplan 2014-16 Budget NSVA 31/10 år 2 Styrelsebeslut budget NSVA nov år 2
LEVERERAT DRICKSVATTEN LANDSKRONA - BUDGET 2013 Distribution av dricksvatten Drift Övrig funk Anl.funkt Bas Omkostn Invest Drift av befintligt nät Beredskap, fasta kostnader Spolning drift enl spolplan 176 176 Motionering av ventil/ BP 176 176 Tömning av BP 160 160 Andra driftåtgärder 1 533 1 533 Underhåll av befintligt nät Lagning av vattenläckor, åtgärd påbörjad inom 4 tim 1 176 1 176 Renovering/ utbyte av VA-anordningar 863 863 Utbyte av däxlar 98 98 Aktiv läcksökning 39 39 Spolning av vattenledningsnätet 85 85 Annat underhållsarbete på vattenledningsnätet 2 433 2 433 Behovskartläggning av brandposter 19 19 Resterande arbete med vattenledningsnätet 1 113 1 113 Mätning och övervakning 50 50 Dokumentation av ledningsnätet 125 125 Utredningar och kommunärenden 571 571 90% av x,y och z kordinaterna för ledningssystemet i digital databas Samtliga kända attribut inlagda i digital ledningsdatabas S:a basnivå drift 8 599 19 8 618 Planerade reinvesteringar (måste genomföras innan haveri) 4 570 4 570 S:a basnivå (anläggning) 4 570 4 570 S:a Budget 2013
Budgetprocessen ex Båstad BÅSTAD Rena spillvatten Ökn jmf med budget -12 Tjänster Budg 12 AP -13 AP -14 AP -15 AP -13 AP -14 AP -15 Utöka verksamhetsområde 87 90 90 90 3% 3% 3% Rening Drift 6 915 6 715 6 715 6 615-3% -3% -4% Underhåll 520 520 520 520 0% 0% 0% Distribution Drift & UH Rörnät 647 727 717 707 12% 11% 9% Övr utred. LoP 176 417 542 495 137% 208% 181% Kundadministration Ans.o mätare 125 305 130 130 144% 4% 4% Fakturering 108 150 150 150 39% 39% 39% Ftg.ledning och adm NSVA 795 809 813 816 2% 2% 3% S:a 9 373 9 733 9 677 9 523 3,8% 3,2% 1,6%
Reinvesteringsplanen Anläggning / År 2013 2014-16 2017-18 2019-23 2024-28 2029-33 S:a Andel Bjuv 16 940 26 375 30 445 61 165 67 680 67 200 272 705 9% Båstad 11 490 22 850 25 280 55 205 46 490 51 515 212 830 7% Helsingborg 81 730 226 880 147 423 306 385 314 990 339 465 1 454 923 49% Landskrona 26 765 72 240 53 125 105 695 111 390 129 110 507 555 17% Svalöv 15 533 32 995 23 721 39 218 40 630 50 329 202 426 7% Åstorp 25 630 30 170 29 985 66 940 61 820 67 080 290 000 10% T O T A L 178 088 411 510 309 979 634 608 643 000 704 699 2 940 439 100%
Budgetprocessen ex Båstad Beslutsunderlag Affärsplan Båstads kommun Taxeändring förklaring 2013 2014 2015 Real ändring drift NSVA 2,3% -1,2% 5,2% Inflation samtliga driftskostn 1,2% 1,4% 1,2% Investeringar 6,3% 9,7% 4,4% Avg minskad avskr bef tillgångar 1,0% 0,7% -0,7% Förändring resultat 8,0% 0,0% -2,3% Justering -0,1% 0,3% S:a ändring taxa 18,8% 10,5% 8,1% Jmf 2013 görs mot budget 2012 4,2 mkr investering ger 1% ökning av taxan vid 4% ränta. Investering lönsam om den betalar av sig inom 13 år.