Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(8) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 03 04 Tid: kl 09.00 12.00 Plats: Kalmar kommun, KS-salen, Kalmar Omfattning: 1-15 Närv. Beslutande: Ulf Nilsson, ordf Ja Tomas Peterson, v ordf Ja Markus Lund, ledamot Ja Håkan Algotsson, ledamot Ja Pierre Danielsson, ledamot Ja Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant Nej Nej Ja, observatör Ja, observatör Nej Övriga närvarande: Hasse Svensson, Askman, Svensson & Svensson Karl-Johan Bodell, VD KLT Bengt-Åke Melkersson, KLT Lars Lindahl, KLT Christer Olson, KLT (sekreterare) 1 Sammanträdet öppnas Mötets ordförande Ulf Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsesammanträde. Ett särskilt varmt välkomnande riktades till Hasse Svensson från revisionsbyrån Askman, Svensson & Svensson, som deltar vid dagens möte bl a med anledning av informationen om bokslutet för 2008. 2 Godkännande av förslag till dagordning Utsänd dagordning godkändes.
2(8) 3 Val av justeringsman utöver ordförande Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Markus Lund. 4 Föregående protokoll Inga synpunkter eller kommentarer lämnades till f g mötesprotokoll, varför detta lades till handlingarna. 5 Resande- och intäktsutveckling, helår 2008 VD inledde redovisningen med att kommentera att resandevolymen med KLT färdbevis till slut kan summeras till ca 6,5 miljoner resor eller +4,6% jämfört med f g år, se bilaga 1. Intäkterna är +9% jämfört med f g år. Resandestatistiken har dock varit föremål för en särskild utredning, då många tecken tydde på att en stor mängd resor inte har registrerats under 2008. I den slutgiltiga resandestatistiken görs därför ett visst procentuellt tillägg för de resor som har gjorts, men som av olika anledningar inte har registrerats. Christer redovisade för utredningen, bilaga 2. Åtta möjliga felkällor är identifierade varav två har avskrivits, tre är av begränsad omfattning och tre är av betydligt större omfattning. Till de sistnämnda tre felkällorna har ett antal åtgärder arbetats fram. Genom att lägga till en tilläggsschablon kan en realistisk höjd tas för de konstaterade felkällorna. Självfallet är eliminering av felkällorna ett klart bättre alternativ, men som resandestatistiken ser ut f n finns det en risk att ägarna tar beslut som bygger på ett bristande och ofullständigt underlag. Bedömningen är att bortfallet av de icke-registrerade resor är ca 4,5%, vilket schablonen tar hänsyn till. Birgitta framförde att en prioritering och analys av åtgärderna är betydligt mer angeläget, än att utnyttja schabloner. Informationen lades till handlingarna.
3(8) 6 Beslut, Fastställande av bokslut 2008 Bengt-Åke redovisade bokslutet för 2008, bilaga 3. Några korta kommentarer: Intäkter från busstrafiken är något lägre än budget. Intäkter från köp av terminskort är betydligt bättre än budget. Kostnader högre än budget är främst: - entreprenadkostnaderna (bussprisindex nästan 1% högre) - flera tidtabellsutgåvor än förväntat - bemanning Resecentrum i Högsby - förarcertifieringsutbildning - driftstörningar med anledning av tågtrafiken. Kostnader som är bättre än budget kan knytas till t ex uteblivna avskrivningar för biljettsystemet samt färdtjänstsverksamheten på KLT. Linjeläggningen av skolskjutsar i en del kommuner medför att ägartillskottet i procent ökar. Denna trafik bekostades tidigare av kommunerna själva, dock ej genom KLT. Tågtrafikens intäkter är i nivå med budget, trots alla driftstörningar under året. Större revisionskostnader för tågen har tillkommit. Resultatet för tågtrafiken är relativt bra, med hänsyn taget till den bitvis mycket besvärliga trafiksituationen under 2008. Totalt slutar resultatet/utfallet på -4,5 milj sämre än budget, vilket främst förklaras av ett klart högre bussprisindex. Redovisningen avslutades med att klarlägga ägartillskotten. Såväl flera styrelseledamöter som revisor Hasse S kunde konstatera att de ekonomiska sammanställningarna och redovisningarna i regel är svåra att ta till sig för ägarna. Informationen måste göras mer lättillgänglig och diskuteras mer ingående med varje enskild ägare. Bengt-Åke och VD ska besöka varje ägare och gå igenom bokslut och budget. Samtidigt ska samtal ske avseende rutinerna för hur informationen presenteras, möjligen blir det i form av nyckeltal eller som enklare rapportpaket. Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet för 2008. att uppdra åt VD att beskriva användningen av skolkort per ägare (rätt antal och rätt användning). Redovisning av uppdraget sker vid nästa styrelsemöte.
4(8) 7 Beslut, Prissättning av ny produkt Periodkort för enhetstaxa VD redovisade för bakgrunden till varför en ny produkt/nytt pendelkort tagits fram. Kalmar kommun har tagit beslut om enhetstaxa och tillsvidare löses detta genom att erbjuda ett Pendelkort för 20 eller 40 resor till enhetspris (motsvarande 1 zon, avsett ressträcka inom kommunen). Kommunen har tecknat avtal med flera lokala ombud i kommunen ang försäljning av pendelkorten. Pendelkortet är en helt ny produkt, då den har fått en ny och förlängd giltighetstid, t o m 31 december 2009 (istället för normalt 30 dagar). Korten tillverkas manuellt på KLT:s kansli i Högsby. Kalmar kommun tar kostnaden för denna extra arbetsinsats. Den nya produkten kommer dock att konkurrera ut ett antal av de ordinarie färdbevisen. Av denna anledning bör produkten ha ett högre värde, då kommunen köper den av KLT, eftersom det annars finns risk att kostnadstäckningen totalt sett påverkas. Birgitta E ansåg att förslaget till beslut (i bilaga 4) försvårar förståelsen och insynen av redovisningen. Eftersom det är svårt att se verkligheten bakom flödet av transaktioner, strider det mot god redovisningssed. Styrelsen diskuterade frågan intensivt, bl a uppehöll sig styrelsen vid vikten av en lösning som kan passa fler ägare och som är långsiktig. Samtidigt bör den nya produkten kunna särskiljas från andra pendelkort som säljs för 1 zon. Styrelsen beslutade att att den nya produkten subventionerat pendelkort (enhetspris) ska ha ett pris motsvarande ordinarie pris + ett tillägg på 35%. uppdra åt VD att hitta rutiner för en lättillgänglig redovisning för ägarna avseende den nya produkten. 8 Beslut, Företagshälsovård för anställda inom KLT Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte. 9 Skrivelser Torsås kommun Motion från kommunstyrelsen arbetsutskott om enhetstaxa inom kollektivtrafiken, enligt den modell Kalmar kommun nu tillämpar för 20- resp 40-resors Pendelkort.
5(8) KLT har svarat Torsås kommun att en utvärdering av enhetspriset i Kalmar kommun måste göras innan fler kommuner introducerar enhetspriser på pendelkort. Västerviks kommn Skrivelse från kommunstyrelsen om alla problem och driftstörningar med tågtrafiken på Tjustbanan. Kommunen vill ha redovisningar över vilka åtgärder som är tagna och som kommer att tas. KLT har svarat Västerviks kommun att synpunkterna är mycket befogade och att KLT delar till fullo kommunens uppfattning. Möten med ÖstgötaTrafiken och Veolia Transport är inbokade och åtgärdspaket föreslagna. Läget är akut. Ett avgörande avstämningsmöte mellan parterna ska hållas 26-27 mars. Hultsfreds kommun Åke N meddelade att en skrivelse är på väg till KLT angående tågtrafiken på Stångådalsbanan. Det är många som uttryckt stor irritation över alla driftstörningar. Även på det sätt som ombordpersonalen agerar ombord är föremål för många frågor. Flera vittnesmål om oengagerad ombordpersonal finns, vilket måste påtalas. VD framförde i sammanhanget önskemål om att alla händelser som rör ombordpersonalens agerande ska rapporteras till honom eller KLT, för vidare åtgärd mot Veolia Transport. 10 Biljettsystem FRISK, avtal med FARA. Förhandlingar har hållits med den nya leverantören av biljettsystemet FARA/CPT. Flertalet av de de ca 600 st skall-kraven i specifikationen kommer att lösas. Däremot finns det vissa funktioner som KLT anser viktiga, men som FARA har svårt att lösa tekniskt eller med hänsyn taget till tidsåtgången. Besök hos FARA i Trondheim ska göras den 11-12 mars, då avtal sannolikt kommer att undertecknas. 11 Utredning om ny kollektivtrafiklag, www.sou.gov.se/koll VD redovisade kort för innehållet i den utredning som nu arbetas fram, se VD:s minnesanteckningar från utredarens föredragning i Stockholm, bilaga 5. Styrelsen konstaterade att ett flertal avsnitt i utredningen kräver sin förklaring, främst vilken roll och mandat den föreslagna kollektivtrafikmyndigheten ska ha. Om myndigheten har ansvaret för att inrätta en allmän trafikplikt för den icke-kommersiella trafiken i ett län/region, vem ska då finansiera den? Även utredningens förslag och förutsättningar för beställningscentraler för kommunala och landstingets resor samt krav på ett gemensamt biljettbokningssystem diskuterades kortfattat. Utredningen ges ut på remiss senare.
6(8) 12 Rapporter A. Öresundstågstrafiken Stora driftstörningsproblem för den nya tågentreprenören, inte minst på den danska sidan. Många frågor om priser, tågbyten och platsbokning har ställts till KLT. Mycket återstår alltså att göra för att få bra kvalitet mot kunden. Resultatet av samarbetsavtalets vinstutdelning för januari 2009 är klart. Det har visat sig att, trots alla störningar, är resandeutvecklingen positiv. Kronoberg och Kalmar får alltså tillbaka lite pengar. B. Tågtrafik Emmaboda - Karlskrona Fortfarande är inte Kronoberg, Kalmar och Blekinge överens om hur Rikstrafikens övergångsbidrag ska fördelas. Banupprustningen kommer att påbörjas i september 2010 och pågå i 14 månader. Vad vill Kalmar län efter upprustningen? C. Tågtrafik Stångådals. och Tjustbanan Trafiken dras fortfarande med stora fordonsproblem, även om läget har förbättrats den senaste veckan. Åtgärdspaketen ska diskuteras enligt 9 ovan. Reaktionerna från invånare i berörda kommuner är många, högljudda och befogade. Styrelsen upplever en stor oro för trafiksituationen och betonar vikten att KLT noggrant bevakar och följer upp de föreslagna åtgärderna. VD:s möte med parterna känns självklart mycket angeläget. D. Ansökan EU-bidrag Bockabanan, Nässjö-Oskarshamn-Visby Arbetet med ansökan om EU-bidrag för projektet Klimatsmart resa - Småland och Öarna fortsätter. Som en indirekt del i projektet har nu ett samarbetsavtal angående Krösatågs-trafiken sträckan Nässjö-Hultsfred undertecknats av Jönköpings Länstrafik (JLT) och KLT. Trafiken på denna delsträcka är nu integrerad med JLT:s trafikupphandling. EU-projektets delsträcka Hultsfred-Oskarshamn är en option i upphandlingen. E. Möte med bussentreprenörerna den 24 mars KLT ska hålla ett stort entreprenörsmöte i slutet av månaden, där bl a hanteringen av viten och övrig uppföljning ska diskuteras. F. Hultsfredskonsert med Metallica 18 juli En vecka efter Hultfredsfestivalen i juli i år genomförs en enorm konsert med bandet Metallica spela i Hultsfred. Dubbelt så många besökare än vid festivalen förväntas samlas i Hultsfred den 18-19 juli. Det ställer mycket stora krav på boende, trafik och logistik. Arbetsgrupper är igång för att sondera möjligheterna till samarbeten mellan kommuner och trafikföretag. G. Nya lokaler för Trafikledning, Beställningscentral och Kundtjänst Arbetet med att installera KLT:s trafikledning, beställningscentral och kundtjänst i nya lokaler (f d Migrationsverket) fortsätter. Mycket återstår att göra och den planerade driftstarten i de nya lokalerna är 1 april.
7(8) H. Stationsombyggnaden i Nybro Markus L meddelade att arbetet med ett nytt eller ombyggt stationshus i Nybro står still, då frågan är starkt knuten till ombordserveringen på Öresundstågen. En av berörda entreprenörerna har för avsikt att samordna olika verksamheter i stationshuset, men där ombordserveringen tågen är den huvudsakliga delen. Arbetet med stationsombyggnaden känns nästan förgäves om inte frågan om ombordserveringen löses skyndsamt. Länstrafiken Kronoberg har sagt nej till servering ombord på Öresundstågen, vilket f n innebär att planerna för utrymmen och service i Nybro stationshus gått i stå. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD och presidium att omgående ta kontakt med Kronoberg för att diskutera och förhoppningsvis lösa frågan. 13 Marknadfrågor KLT:s Affärs- och strategiplan 2009-2013 Affärsplanen som populärutgåva delades ut vid mötet. Denna ska distribueras till bl a ägarna och övriga intressenter under mars månad. Vårkampanj 2009 Som en följd av affärsplanens innehåll planeras en vårkampanj med start vecka 16, där bl a relationer står i fokus. Information och reklam i monitorer i bussar Sedan januari finns reklam- och informationsmonitorer i Kalmars tätortsbussar. Arbetet med Swebus-depåns Rasken-bussar har påbörjats. Sedan går installationen vidare till Oskarshamn, Västervik samt övriga depåer med Rasken-fordon. Det är fullt möjligt för kommunerna att via KLT:s avtal sprida kommunal information via monitorerna. Christer se till att denna möjlighet blir känd hos kommunernas informationsansvariga. 14 Nytt konsortialavtal VD redovisade arbetet med nytt konsortialavtal. När nu bokslutet för 2008 samt budgetarbetet med 2009 är klart, kan nu mer utarbetade skarpa förslag arbetas fram. 15 Avslutning Ordförande tackade mötesdeltagarna för att bra sammanträde.
8(8) Högsby 2009-03-05 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Bilaga 1: Resandeutveckling KLT färdbevis 2008-2007 Bilaga 2. Analys av felkällor i resandestatistiken Bilaga 3: Bokslut 2008 Bilaga 4. Prissättning av Pendelkort till enhetspris Bilaga 5: Ny kollektivtrafiklag, VD anteckningar och sammanfattning av utredningen