Verksamhetsplan 2015-2017 Ordförande: Förvaltningschef: Glenn Lund (M) Stephan Lund Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för verksamheten 3 Organisationsbeskrivning 4 Personalförhållanden Samverkansutredning 4 5 Ekonomi driftbudget 2015-2017 5 Omsättningstal och nyckeltal 8 Investeringsplan 2015-2019 8 1. Sammanfattning Tekniska nämndens verksamhetsplan för perioden 2015-2016 vill belysa de riktlinjer, framtidsutsikter och uppsatta mål för verksamheterna som finns inom förvaltningen. Förvaltningen kan delas in i tre delar fastighetsavdelningen produktionsavdelningen och fritid/park. Fastighetsavdelningen Fasighetsavdelningen består av fastighetsförvaltning, lokalvård, verksamhetsservice, övrig fastighetsverksamhet och har idag en tydligare roll som central lokalförsörjare. Då förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna av kommunfullmäktige, ser vi av största vikt att ett aktivt arbeta mot en bättre miljö. Genom fortsatt konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning. Genom rationaliseringar och anpassning av organisationen har antalet medarbetare på förvaltningen minskat de senaste tio åren. En viktig del är dialogen med hyresgästen och deras verksamhetspåverkan. Internhyror justeras med konsumentprisindex (KPI). Relativt måttliga höjningar av KPI motsvarar inte våra kostnadsökningar för löner och övrigt vilket medför att internhyressystemet på sikt riskerar att bli underfinansierat Produktionsavdelningen Den skattefinansierade verksamheten inom produktionsavdelningen består av utredningsverksamhet samt gator och vägar. Den skattefinansierande verksamheten ansvarar för kommunens alla gator och vägar med en total längd av 320 km samt en yta av 1980000 m2. Totala värdet är 400 miljoner kr och målet för gatuavdelningen är att bibehålla värdet på gatubeståndet genom planerat och välgenomtänkt underhåll över tiden. Inom kommunens omkringliggande tätorter verkar vägföreningar som väghållare. Totalt har ansvarar vägföreningarna för ca 35 % av kommunens totala vägyta. VA-verksamheten liksom renhållningsverksamheten finansieras av avgifter enligt fastställda taxor. Målet för verksamheten är att hålla hög kvalitet och service till bästa möjliga pris. Fritid/Park I simhallen önskar vi en ökad besöksfrekvens. En högre servicenivå kommer att erbjudas i simhallens gym vilket kommer att innebära bättre träning för individen, god säkerhet och ökad trivsel. Målet är flera kunder, framför allt i målgrupperna äldre, funktionshindrade och ungdomar. I simhallen kommer ytterligare tillfällen till instruktörsledda aktiviteter så som t.ex. kvinnosim, fortsättningssimskola erbjudas. Förhoppningsvis ett utökat samarbete med landstinget rörande FAR (Fysisk aktivitet på recept). En verksamhet som bör omfatta flera av våra anläggningar. 1
Under 2014 kommer fritid/park i samverkan med övriga delar av kommunen sträva efter att koncentrera resurser och kompetens. Områden som kommer att genomlysas är -gräsklippning, -skötsel av växter och ytor i anslutning till fastigheter, drift och ansvar för lekplatser. Målet är att skapa god strukturerad kunskap om all infrastruktur vi har att ansvara för. 2. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Kommunfullmäktige lämnar direktiv för budget- och verksamhetsplansarbetet. Fastighetsförvaltningen för dialog/samråd med de olika förvaltningarna gällande investeringsbudgeten. Budget och redovisning är uppbyggda så att varje verksamhet skall vara kostnadsneutral och bära både direkta kostnader och indirekta. För fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen där finansiering främst sker via internhyror men även viss extern inhyrning förekommer. I samband med kartläggningen av Värnamo kommuns externt inhyrda lokaler konstateras att snitthyran för dessa lokaler ligger omkring 1 000 kr/m 2. I samband med justering av internhyran i enlighet med kommunfullmäktiges fastställande av 2010 års budgetramar beräknades den genomsnittliga internhyran till ca 650 kr/m 2. Nästa utvärdering av internhyressystemet kommer att ske år 2014. För VA- och avfallsverksamheterna samt fastighetsförvaltningen gäller självkostnadsprincipen. VA- och avfallsverksamheterna tillåts endast att ta ut ett pris som täcker kostnaderna. Fastighetsförvaltningen finansieras främst via internhyror men viss extern uthyrning förekommer. Produktionsavdelningen planerar sin verksamhet utifrån den nettoram som är tilldelad av kommunfullmäktige. 2.1 Driftbudget Inom teknisk administration fördelas kostnaderna för Tekniska nämnden och Tekniska kontoret ut till övriga verksamheter som administrativt pålägg. Beträffande kostnaderna för civilförsvar är dock kapitalkostnaderna skattefinansierade, medan åtgärder får tas ur tekniska kontorets totala ram. Fastighetsförvaltningen omfattar internhyressystemet med verksamheter som fastighetsadministration, drift, underhåll, lokalvård och verksamhetsservice. Dessa verksamheter finansieras av internhyror och avtal som skall motsvara självkostnaden. Övrig fastighetsverksamhet avser: marknader, Folkets park, lantegendomar, regleringsfastigheter, rivning fastigheter, hyrda lokaler, biobränsleanläggningar och serviceenheten. Dessa verksamhetsdelars kapitalkostnader finansieras via tekniska kontorets ramtilldelning. Finansiering av övriga driftskostnader sker via de hyresintäkter och arrenden som lantegendomar och regleringsfastigheter genererar. För framtida rivning av fastigheter budgeteras inga särkskilda medel. I samband med strategiska förvärv av lantegendomar och övriga regleringsfastigheter bör en rutin för anvisning av medel och kostnad finnas fastlagd. Beträffande torgverksamheten (marknader) täcker egna intäkterna halva kostnaden för verksamheten. I Folkets Park finns ett upprustningsbehov då det årliga anslaget endast täcker fasta kostnader årligen för återkommande reparationer budgeteras till cirka 50 kkr. Varvid ett upprustningsbehov numera föreligger. Gemensamma produktionsresurser innefattar personal, förråd, verkstad samt fordon och maskiner. Dessa verksamheter finansieras via á priser för personal, uthyrning av fordon etc. Intäkter kommer från drift investeringar och entreprenad. 2
Avfallsverksamheten är till sin helhet avgiftsfinansierad. Det överskott respektive underskott som uppkommer inom denna verksamhet regleras som en avsättning till sluttäckning av Stomsjö återvinningsgård. 3. Mål och riktlinjer för verksamheten Mål Målsättning för verksamheten är att medverka till att Värnamo kommun genom en god miljö och en väl fungerande samhällsservice blir attraktiv för invånare, näringsliv och besökare. Vilket är vårt uppdrag? Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att, på Tekniska nämndens och kommunstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar god service inom områdena fastigheter, gator och vägar, vatten och avlopp, avfallshantering och fritid och park. Hur genomför vi det? Genom god planering ska kommunens anläggningskapital bestående av fastigheter, gator och vägar, valledningar och andra tekniska anläggningar förvaltas. Kommunmedborgarnas krav om god kvalitet till lägsta kostnad ska tillgodoses. Den tekniska verksamheten berör varje kommunmedborgare och ska bidra till en långsiktig god livsmiljö. Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen. Planer och program Tekniska kontorets huvudman är tekniska nämnden. Nämndens ansvarsområde, dess befogenheter mm är fastställt i särskilt reglemente för tekniska nämnden antagen av kommunfullmäktige. Kontoret är kommunens planerande, utredande och verkställande organ beträffande: - Gator och vägar - Parker, lekplatser, planteringar och övriga allmänna platser - Skogar och strövområden - Vatten- och avloppsförsörjning - Renhållning och avfallshantering - Lokalförsörjning - byggande, förvaltning och extern inhyrning. Vid sidan av reglementet finns det ett antal planer och program som har betydelse för Tekniska kontoret. - Jämställdhetsarbetet - Arbetsmiljöarbete - Handikappolitiska programmet - Drogpolitiska programmet 3
- Integrationspolitiska programmet - FN: s barnkonvention - Energistrategi för Värnamo kommun 2005-2015 4. Organisationsbeskrivning Tekniska kontorets organisation framgår av nedanstående figur. Tekniska nämnden Förvaltningschef Administrativa enheten Fastighet Produktion Fritid/Park 5. Verksamhetsbeskrivning 5.1 Teknisk administration Verksamheten omfattar gemensamma kostnader för bl. a. Teknisk nämnd, telefon, IT, utbildning samt personalkostnader för teknisk chef och stab. Kostnaderna fördelas ut på övriga verksamheter efter utnyttjandegrad. 6. Förändring, utveckling och trender Fastighetsavdelningen får en tydligare roll som central lokalförsörjare. Då förvaltningen arbetar med de övergripande mål som är antagna, ser vi av största vikt att ett aktivt arbeta mot en bättre miljö. Genom fortsatt konvertering av uppvärmningsalternativ och energibesparingsåtgärder genereras energieffektiviseringar som ger möjlighet till en kostnadseffektiv och miljöanpassad fastighetsförvaltning. Internhyror justeras med konsumentprisindex (KPI). Relativt måttliga höjningar av KPI motsvarar inte våra kostnadsökningar för löner och övrigt vilket medför att internhyressystemet på sikt riskerar att bli underfinansierat, en översyn pågår. För att kunna utföra rivningar av byggnader behövs årliga anslag. En utökning av skötselytorna sker på grund av nya exploateringsområden. Verksamheten är personalintensiv och påverkas därför särskilt av ökade lönekostnader. En fortsatt selektering av intensivtskötta respektive extensivtskötta ytor krävs. Den framtida driftkostnaden måste beaktas vid all nybyggnation. I enlighet med samverkansutredning för kommunens vägföreningar har tekniska kontoret fått i uppdrag att teckna avtal med samtliga vägföreningar och tydliggöra väghållaransvaret samt styra vad som gäller skötsel, drift och underhåll. Tekniska kontoret har för avsikt att utforma tydliga skötselplaner för varje tätort och för detta utnyttja kart och underhållssystem. (GIS) Målet med tydliga skötselplaner är att få till stånd ett bra samarbete med vägföreningarna och ett tydligt planerat underhåll som i sin tur kommer att resultera i attraktivare tätorter. 4
7. Personalförhållanden 7.1 Personalförhållanden Kontoret har ett internkontrollprogram för arbetsmiljön. Till lokala samverkansgrupperna redovisas olyckor och olyckstillbud på förvaltningen, samt planeras förvaltningens arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har arbetsplatsträffar som berör alla anställda, där också arbetsmiljön behandlas. Skyddsronder och riskanalyser görs minst en gång per år på samtliga arbetsplatser. Vid större anläggnings- och husbyggnadsarbeten upprättas särskild arbetsmiljöplan. Samtliga inom personalen genomgår hälsoundersökning enligt beslut i förvaltningens samverkansgrupp. Tekniska kontoret hade vid årsskiftet år 2013, 168 tillsvidareanställda. Inom en femårsperiod kommer drygt 18 % att gå i pension. 7.2 Internkontroll Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-25 112, att fastställa övergripande reglemente för internkontroll. Med stöd av det övergripande reglementet har varje nämnd att upprätta sitt internkontrollreglemente. Tekniska kontoret har upprättat en internkontrollplan som visar rutiner som ska granskas under årets gång. Då revisionen under 2012 granskade den interna kontroller i kommunen har Tekniska nämnden i sitt arbete tagit deras påpekanden i beaktande. 8. Samverkansutredningar Av de 45 samverkansutredningar som KF beslutat genomföra berör flera TN/TK verksamhetsnivå. Det är av stor vikt att förändring på såväl det organisatoriska som verksamhetsmässig planet tar hänsyn till den service och dagliga verksamhetsansvar som finns i den aktuella delen. 9. Ekonomi driftbudget 2015-2017 Tekniska nämndens äskande av medel (kkr) För framtidens verksamheter har vi uppmärksammat att vissa äskanden av medel är nödvändiga för att förvaltningen även fortsättningsvis ska kunna bedriva en god verksamhet för invånarna i Värnamo kommun. Dessa är fördelade årsvis enligt nedan i kkr. 5
BokslutBudget Budget Budget TNs äskande av medel 2013 2015 2016 2017 Tekniska administration 1 544 Fastighetsförvaltning -4 718 Övrig fastighetsverksamhet 5 520 Gator och vägar 33 265 Parker 7 926 Vatten o avlopp 0 Driftsbidrag 500 Avfall 0 Kalkning 121 Skogsdrift -3 003 Fritid/Anläggningar 30 918 Turism 99 72 172 76 155 76 158 76 161 Verksamhetsutökning park 30 30 30 Utökad skötsel och drift Park. Kulturbyggnader Apladalen 100 100 100 Ökat driftsbidrag för t.ex. takrenovering FAR 200 200 200 Permanent verksamhet av FAR Spontanidrott 160 160 160 Vandrings- och kanotleder 30 30 30 Utöka issäsongen 2 veckor 100 100 100 Aplarinken Vägföreningar 1 000 1 000 1 000 Ökat planerat underhåll TOTALSUMMA 72 172 77 775 77 778 77 781 Fastighetsavdelningen Verksamhetsförändringar är i stor grad avhängiga de besluts som tas vad gäller pågående samverkansutredningar. De om berör fastighetsavdelningen är framtida drift av panncentraler, central servicefunktion, fastighetsskötsel och fastighetsanalys. En gemensam faktor i alla dessa utredningar är koncentration och fokus inom det centrala verksamhetsområdet och inriktning mot renodlad fastighetsförvaltning. Två andra delar inom avdelningens verksamhetsområde som bör vara föremål för förändringar är Torgverksamhet och Folkets Park, dessa två arbetsområden är rent administrativa och avdelningen har ingen aktiv roll i drift och utveckling av denna verksamhet. Den enskilda förändringen är avskaffandet av Underhållsfonderna. Inga avsättningar görs längre och underhållsfonderna kommer att vara helt borta under 2014-2015. Det tillskott som underhållsfonderna bidragit med vad gäller medel för underhållsarbeten kommer att behöva kompenseras. Den analys och granskning som har skett av kommunens revisor visar att vi måste höja det genomsnittliga beloppet för underhåll av fastigheter från dagen 78 kr/m 2 och år, vilket är en jämförelsevis låg siffra till ca 118 kr/m 2 och år som är medelhögt om vi jämför med andra. Ett tillskott på 40 kr/m 2 per år motsvarar det tillskott som underhållsfonderna bidragit med under senare år. Detta motsvarar en sammanlagd total höjning av internhyran för kommunens förvaltningar med ca 8 Mkr per år. En stor del av fastighetsbeståndet är idag 40-50 år gammalt och då kommer behovet av större underhållsåtgärder på byggnaders vitala delar såsom yttertak, fasader VVS- och elinstallationer. 6
Produktionsavdelningen Under 2014 kommer tekniska kontoret via gatuavdelningen i samverkan med vägföreningarna i övriga tätorter att teckna avtal med tillhörande skötselplaner. Detta för att tydliggöra ett planerat underhåll som fungerar väl över tiden. Områden som kommer behandlas är vägunderhållet, grönytor, gräsklippning, planteringar, skötsel av växter mm. För att kunna bedriva ett väl planerat underhåll krävs en verksamhetsutökning för gatubudgeten. Förslaget är med start from 2015 och tom 2020 öka av gatas driftsbudget med 1 000 kkr/år. En driftsökning med 5 000 kkr på 5 år för att användas till ökad skötsel av vägföreningarna. Orterna är Bor, Bredaryd, Dannäs, Forsheda, Horda, Hånger, Hörle, Kärda, Lanna, Rydaholm, Tånnö och Åminne. Fritid/Park Ny infrastruktur har tillkommit i våra parker under 2013 och 2014. Nytt grill hus vid Lagan, en helt ny lekplats vid Apladalsskolan, en ny hundrastplats på Vråen, skötseln och driften av dessa är en verksamhetsutökning ökar avdelningens kostnader med 30 000 kr. Den gåva som kommunen erhållit från hembygdsföreningen i form av kulturbyggnader i Apladalen skall skötas på ett bra och ansvarstagande sätt, vi står inför ett antal takrenoveringar kommande år det kräver ett ökat driftsbidrag under 2015-2016 på 100 000 kr. Simhall Simhallens budget är underfinansierad, en ambitionsökning vad gäller öppethållande på helger och högtider, kvinnosim m.fl. aktiviteter har inte åtföljts av ökade resurser. Åtgärderna har fått önskad effekt i form av nöjda besökare och ökad service, tanken var ursprungligen att ökade intäkter skulle täcka detta. Intäktsökningen har inte varit tillräckligt stor. Driftsunderskott 800 000 kr. Fysisk Aktivitet på Recept är en verksamhet som genomförs i samarbete med vårdgivare inom landstinget. Det snart 3 åriga projektet har utvärderats, deltagarna har signifikant förbättrat sin fysiska status för flertalet är det nu en normal vana för flertalet även efter avslutat behandling att målmedvetet vara fysiskt aktiv. Inom projektets styrgrupp råder konsensus om att verksamheten/samarbetet skall övergå från projekt till en permanent verksamhet samt utökas, för att bereda fler patienter möjlighet till denna livsstilsförändring och stöd, 200 000 kr. Fritidsanläggningar Spontanidrott och rörelsens betydelse ökar, anläggningar för detta är kostnadseffektiva och billiga per aktivitetstimma. Sådana anläggningar är gångstråk (t.ex. Osuddenrundan) motionsspår, skidspår, multisportarenor, m.fl. En multisportanläggning skapas 2014. Vi önskar ge bidrag till spårning för skidspår på banvallen mellan Hånger och Åminne. Försöket med att upplåta våra idrottsanläggningar kostnadsfritt till barn och ungdomar under skollov har gett önskat resultat, medaljens baksida är en intäktsminskning under dessa lov, vilket kräver kompensation i det fall erbjudandet skall kvarstå efter projektavslut, 160 000 kr. Inom kommunen saknas i stort vandrings och kanotleder. En kanotled är nu skapad i Storån av Forshedabygdens näringslivsförening. En förfrågan om att kommunen svarar för den praktiska driften av de tre rastplatserna har ställts. Vi anser att vi skall ta det ansvaret för att stödja detta goda initiativ. Driften kan samordnas med drift av friluftsbad, 30 000 kr. 7
Det finns en önskan att utöka is säsongen två veckor på våren. Det främsta behovet finns hos konståkningsklubben vars säsong är något förskjuten jämfört med hockey. Tillträde till isen under dessa veckor har samtliga föreningar och allmänheten, 100 000 kr. 9. Omsättningstal och nyckeltal 9.1 Tekniska nämndens fastställda mål och riktlinjer Användning av elvärme samt oljeuppvärmning som huvudvärmekälla ska genom ökad anslutning till fjärr- och närvärme (där möjlighet finns) minimeras i de kommunägda verksamhetslokalerna. Underhållet av gator och vägar ska utökas till en nivå så att standarden bibehålls. Högtrafikerade gator beläggs med ett intervall på 5-10 år. Övriga ytor i genomsnitt vart 35: e år. 10. Investeringsplan 2015-2019 Tekniska kontoret har lämnat egen separat investeringsbudget och vi hänvisar till detta dokument. 8