Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 3 juni kl. 08.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tertialrapport 1, kommunstyrelsen Dnr /KS0300 5. Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun Dnr /KS0301 6. Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018 Dnr /KS0271 7. Tillägg till detaljplan avseende Kroken 2:18 beslut om samråd och granskning Dnr 2014/KS0146 8. Årsberättelse och årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Dnr /KS0236 9. Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst Dnr /KS0287 Föredraganden Peter Jimmefors, ekonomichef Kl 8-9.30 Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef Sara Bylund, planingenjör Kl 9.50-10.00 Ann Kickeus, förbundschef Kl 10.15-10.25 Maria Olegård, administrativ chef 10. Inrättande av en demokrati- och mångfaldsberedning samt beslut om direktiv till beredningen Dnr 2014/KS0386 11. Svar på motion om insynsplatser i nämnderna Dnr /KS0235 Lena Palm, kommunchef Maria Olegård, administrativ chef
Kallelse Kommunstyrelsen 12. Svar på motion om cykelväg i Västerlanda, etapp 1 Dnr 2014/KS0132 13. Fastställande av avgift för kopior av allmänna handlingar utlämnade av Tolkförmedling Väst Dnr /KS0286 Maria Olegård, administrativ chef Maria Olegård, administrativ chef 14. Information om arbetet inom Göteborgsregionens (GR) kommunalförbund Dnr 2014/KS0007 15. Information från SOLTAK AB Dnr 2014/KS0023 16. Information om geotekniskt arbete i Lilla Edets kommun Dnr 2014/KS0142 17. Anmälan om inkomna skrivelser 18. Anmälan av delegeringsbeslut Ingemar Ottosson (S) Ordförande
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr -05-19 / Tertialrapport 1, januari april, kommunstyrelsen Ärendet Enligt fastslagen tidsplan för ekonomiska rapporter så ska det efter varje tertial redovisas en tertialrapport till kommunfullmäktige. Som underlag till detta krävs att styrelse och nämnder i sin tur framställer en tertialrapport för sitt verksamhetsansvar. Denna rapport följer upp läget efter årets första tertial för kommunstyrelsens grunduppdrag, ekonomi samt av de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan. Bedömningen kring måluppfyllelsen pekar mot ett gott utfall, 21 av 24 mål bedöms bli uppfyllda innan året är slut. Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndspresidier och bolagsstyrelse, interkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Även inom den för styrelsen nytillkomna verksamheten mark- och exploatering fullföljs grunduppdraget. Det ekonomiska resultatet visar positiva siffror både för perioden (+0,5 mkr) och i årsprognosen (+0,3 mkr), men det finns verksamheter som måste ses över medan andra genererar överskott beroende på vakanser, som i sin tur får negativa effekter på den verksamhet som skulle bedrivits där. Investeringsvolymen bedöms bli väsentligt lägre än budgeterat, främst orsakat av tidsförskjutningar. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse, Dnr /KS0294-1 Lilla Edets kommun, kommunstyrelsen, tertialrapport 1, Dnr /KS0294-2 Peter Jimmefors Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: «Objtyp» Kommunledningsförvaltningen «Handläggare_EmailArbetet» Fax: 0520-65 74 20 463 80 Lilla Edet Internet: www.lillaedet.se kommunen@lillaedet.se sid 1/2
Finansiering sid- 2 - Rapporten visar inte på något ekonomiskt underskott och ingen ytterligare finansiering av verksamheten krävs. Förslag till beslut Kommunstyrelsens tertialrapport 1, perioden januari april, godkänns. Peter Jimmefors Ekonomichef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen sid 2/2
Tertialrapport 1 1 Tertialrapport 1 Kommunstyrelsen Period: Januari - april Datum: -05-19
Tertialrapport 1 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 4 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 3. Uppföljning av mål... 5 3.1. Kommunfullmäktiges mål... 5 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation... 11 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme... 11 4.2. Analys av utfall och prognos... 11 4.2.1. Politisk verksamhet... 12 4.2.2. Näringsliv & turism... 12 4.2.3. Omstrukturering... 12 4.2.4. Fysisk och teknisk planering... 12 4.2.5. Föreningsstöd/organisationstillhörighet... 13 4.2.6. Fackligt arbete... 13 4.2.7. Kommungemensamt och administration... 13 4.2.8. Mark- och exploateringsverksamhet... 14 4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans... 14 4.4. och prognos... 14 4.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 15 5. Fördjupning till nämnden... 15 5.1. Mark och exploateringsverksamhet... 15 6. Investeringar... 16 7. Exploateringar... 17 7.1. Utby... 17 7.2. Hjärtum... 17 7.3. Stallgärdet, Ström... 17 7.4. Ekeberg, Lödöse... 17 7.5. Ryrsboholmsvägen, Göta... 17 7.6. Smörkullen, Lilla Edet... 17 8. Skredförebyggande åtgärder Göta älv utredningen... 18
Tertialrapport 1 3 1. Sammanfattning Bedömningen kring måluppfyllelsen pekar mot ett gott utfall, 21 av 24 mål bedöms bli uppfyllda innan året är slut. Kommunstyrelsens grunduppdrag fullföljs, bl.a. genom återkommande dialoger med nämndspresidier och bolagsstyrelse, interkontroll, periodiska rapporter och planering i olika former. Även inom den för styrelsen nytillkomna verksamheten mark- och exploatering fullföljs grunduppdraget. Det ekonomiska resultatet visar positiva siffror både för perioden (+0,5 mkr) och i årsprognosen (+0,3 mkr), men det finns verksamheter som måste ses över medan andra genererar överskott beroende på vakanser, som i sin tur får negativa effekter på den verksamhet som skulle bedrivits där. Investeringsvolymen bedöms bli väsentligt lägre än budgeterat, främst orsakat av tidsförskjutningar.
Tertialrapport 1 4 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag. 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Styrelsen är kommunens centrala organ för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. MEX omfattar fysisk planering, mark och exploatering, geografisk information och kartverksamhet. Utöver ovanstående arbetas det även med att geotekniskt kartlägga skredområde, adresser och kommunens statistik. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. Grunduppdraget regleras ytterligare i reglementet. 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kommunstyrelsen bedöms fullfölja sitt grunduppdrag. Detta sker bland annat genom att styrelsen leder och samordnar arbetet med det kommande årets planer för verksamhet och ekonomi. Uppföljning av kommunens verksamheter sker på ett flertal sätt, exempelvis genom kontinuerliga dialoger med styrelser och nämndernas presidier, genom tertialrapporter och internkontroll. Samordning och styrning av arbetsgivarfrågor sker bland annat via personalutskottet. Tomtförsäljningen bedöms nå de uppsatta målen och under året har ett bostadsförsörjningsprogram antagits. ÖP2012 tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet innefattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Ett flertal arbeten med detaljplaner pågår. Kartverket underhålls och användningen utvecklas så att andra verksamheter kan få större nytta av det.
Tertialrapport 1 5 3. Uppföljning av mål 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 1) Ytterligare synlighet i sociala medier. 0 1 2 2 2 2) Undersöka möjligheten att visa resultat av inkomna synpunkter på webben. - - 0 1 1 1) Kommunen återfinns numera både på Facebook och Linkedin. Därmed är målet uppfyllt. 2) Detta arbete planeras till senare delen av året, men prognosen är fortfarande att målet ska uppfyllas. Prioriterat mål 2 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. 3) Inom ramen för folkhälsoarbetet bidra och stödja andra förvaltningar för att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mål enl vpl Mål enl vpl - - 1 1 1 3) Både personella och ekonomiska resurser som finns att tillgå inom ramen för folkhälsoarbetet stöttar både socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i detta arbete, och målet uppfylls därmed. Prioriterat mål 3 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 4) Stödja arbetet med implementering av jämställdhetsstrategin i nämnder/förvaltningar 5) Statistik som presenteras för kommunstyrelsen ska vara könsuppdelad - - 0 1 1 - - 0 1 1 4) Implementeringsarbetet med strategin pågår i nämnder och arbete/insatser inom förvaltningsorganisationen planeras därefter. Målet uppfylls under året.
Tertialrapport 1 6 5) Det finns en grupp, sammansatt av representanter från samtliga förvaltningar, som arbetar med statistik och där förs dialog kring vilken statistik som ska användas och hur den ska presenteras. Presentation av könsuppdelad personalstatistik pågår. Målet bedöms nås under året. Prioriterat mål 4 2013 Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 6) Samverka över förvaltningsgränserna för ökad helhetssyn 7) Kartläggning av pågående samverkansformer inom SOLTAKS-området inför utvecklingen av det fortsatta samarbetet. 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl - - 1 1 1 - - 0 1 1 6) Som ett exempel arbetar både kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med att utreda ett räddningstjänstförbund tillsammans med kommunerna Stenungsund och Tjörn. Målet är uppnått. 7) Någon kartläggning är inte genomförd ännu, men avsikten är att det ska ske under året, och därmed bedöms målet uppnås innan årsskiftet. Prioriterat mål 5 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål. Prioriterat mål 6 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. 8) Öka användningen av resfria möten - - 1 1 1 9) Utred förutsättningarna, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, att ta fram en - - 0 1 1 cykelvägsplan 10) Utred möjligheten att införskaffa eldrivna fordon (avstämning med kommunens beslut om miljöfordon - - 1 1 1 samt upphandlingslagstiftningen). 11) Utred möjligheten att ta fram en laddningsinfrastruktur (tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen) - - 0 1 1
Tertialrapport 1 7 8) Kommunikationsverktyget Lync är installerat och bl.a. biståndshandläggarna har blivit stora användare av detta vid kommunikation med t.ex. sjukhusen. En bedömning är att användandet sparar åtminstone en arbetsdag per vecka för denna grupp användare. Information om effekterna av att använda Lync pågår kontinuerligt. Målet är uppnått. 9) För närvarande pågår arbetet inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Kommunledningsförvaltningen bistår då så krävs. Målet bedöms vara uppnått innan året är slut. 10) Fyra elbilar är införskaffade och en utvärdering får ske framöver hur dessa står sig i förhållande till andra fordon. Målet är uppnått. 11) Arbetet planeras till senare under året, och det bör vara klart innan året är slut. Prioriterat mål 7 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Prognos helår 12) Marknadsföringsinsatser genomförs som omfattar hela kommunen 1 1 1 1 1 13) Skapa fler bostäder. - - - 1 1 14) Utveckla de bostadsområden vi har. - - - - - 12) Insatser som omfattar hela kommunen genomförs. Målet är uppnått. 13) Arbete med detaljplaner är för att skapa förutsättningar till nya bostäder pågår i viss omfattning. Andra aktiviteter för att locka till nybyggnation är tomtvisningar och arrangemang av bodagar tillsammans med exploatörer. Antalet bostäder bedöms öka under året och därmed uppfylls målet. Mål enl vpl Prioriterat mål 8 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 15) Ta fram en sammanhållen planering i enlighet med FÖP Lödöse och bostadsförsörjningsprogram. - - 1 1 1 15) Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget, och är kommunens planeringsredskap för att tätortsutvecklingen skall ske på ett hållbart sätt, genom att exploatera mark i en takt som anpassats till varje tätort. Beredskapen för verksamhetsmark är väldigt undermålig. Under året påbörjas ett arbete med att planera, både kort- och långsiktligt för verksamhetsområde.
Tertialrapport 1 8 Prioriterat mål 9 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 16) Fortsätta arbetet i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet. - - 1 1 1 16) Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget, och är kommunens planeringsredskap för att tillskapa bostäder för olika behov. Planeringstiden är -2020, och bebyggelsetakten är anpassade till kommunens tillväxtmål på 1 %. Prioriterat mål 10 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. 17) Trygghetsvandringar ska genomföras. - - 0 0 1 17) Trygghetsvandringar har tidigare legat under folkhälsoutskottet. Direktiven därifrån är nu att inte genomföra några nya trygghetvandringar på grund av bristande resurser. Det finns däremot ett samverkansavtal med polisen om att trygga vissa platser som upplevs som osäkra. Målet kommer inte att uppnås. Prioriterat mål 11 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål: - Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt -Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål 12 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål
Tertialrapport 1 9 Prioriterat mål 13 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vården. Mål enl vpl Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål 14 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. 18) Verka för att utveckla kollektivtrafikförbindelser med hög pålitlighet, tillräcklig kapacitet och effektiva restider. 19) Verka för att tillgänglighetsanpassa Lilla Edets busstation 20) Verka för att vänthall/torn tillskapas vid Lödöse station 21) Verka för att antalet påstigande på tåget vid Lödöse södra ska öka - - - Prognos helår Mål enl vpl - - 1 1 1 - - 0 0 1 - - 0 1 1 > föregående år 18) Vid de återkommande avstämningsmötena som kommunen ha med Västtrafik förs en dialog om dessa frågor. Målet är uppnått. 19) Anpassningen av busstationen är kommunens och tekniska nämnden överväger åtgärder i sina prioriteringar. Det är inte troligt att målet kommer att nås under året. 20) Vid de återkommande avstämningsmötena som kommunen ha med Västtrafik förs en dialog om dessa frågor. Målet är uppnått. 21) För att öka resandemängden sker samverkan med Västtrafik. Brottsförebyggande åtgärder sätts in för att öka tryggheten i området runt stationen. Målet bedöms som möjligt att nå. > föregående år Prioriterat mål 15 2013 2014 perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service. 22) Utreda möjligheten att arbeta strukturerat med e- tjänster på kommunens webb. En förvaltningsövergripande grupp ska arbeta med frågan. 23) Utifrån medborgarundersökningar, KKIK mfl arbeta mer aktivt med analysarbete och handlingsplan - - - 0 1 - - - 1 1
Tertialrapport 1 10 22) Denna fråga har i dagsläget prioriterats ned då resurser för tillfället inte finns att tillgå. Troligtvis kommer målet inte att uppnås under året. 23) En statistikgrupp är tillskapad och utveckling pågår. Målet kan uppnås under året. Prioriterat mål 16 2013 2014 perioden Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 24) Tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som arbetar med den fortsatta utvecklingen av kvalitetsledning i kommunen med utgångspunkt från det arbete som nu sker avseende processkartläggning i systemet 2 Consiliate. Prognos helår Mål enl vpl - - 0 1 1 24) Målet bedöms bli uppnått innan årets utgång. Varje förvaltning har tillgång till processkartläggningsinstrumentet, men arbetet har ännu inte formaterats i den form som är tänkt. Prioriterat mål 17 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål 18 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Prioriterat mål 19 2013 2014 perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen konkretiserar inget mål Mål enl vpl Mål enl vpl Mål enl vpl
Tertialrapport 1 11 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme 2014-06-18 MoR-beslut 49 900 tkr 49 900 tkr 2014-12-10 MEX 5 700 tkr 55 600 tkr Tabellen nedan redovisar de av nämnden beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport. Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen Budget helår i tabell 4.5 är justerad med dessa förslag. Organisatorisk Resurs enligt Beslutad Föreslagen Total resurs struktur verksamhetsplan justering justering Politisk verksamhet 3 680 tkr 3 680 tkr Näringsliv & turism 1 602 tkr 1 602 tkr Omstrukturering 1 750 tkr 1 750 tkr Fysisk & teknisk planering 1 045 tkr 1 045 tkr Föreningsstöd/ organisationstillhörighet 3 710 tkr 3 710 tkr Fackligt arbete 1 380 tkr 1 380 tkr Kommungemensamt och adm 36 733 tkr 894 tkr 37 627 tkr Mark & exploatering 00 tkr 4 806 tkr 4 806 tkr Totalt 49 900 tkr 0 tkr 0 tkr 55 600 tkr Den föreslagna justeringen orsakas av att kommunstyrelsen inte har beslutat om någon ny verksamhetsplan, med resursfördelning, efter beslutet om att omlokalisera mark och exploateringsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Att 894 tkr ligger på raden kommungemensamt orsakas av att verksamhet samhällsplanering organisatoriskt inte hör till mark och exploatering. 4.2. Analys av utfall och prognos Periodens resultat är positivt med 0,5 mkr och prognosen är att ett överskott om 0,3 mkr finns vid årets slut. Omsättningen ökar kraftigt jämfört med föregående år, men det orsakas främst av att verksamheten mark- och exploatering samt samhällsplanering flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. När dessa nya verksamheter inräknas i tidigare års budgeterade nettokostnad så framgår det att dessa ökar med 3,4 %, vilket då orsakas av lönerevision, prisindex och vissa övriga förstärkningar i budgeten. Trots att det redovisas överskott så är läget inte bekymmersfritt. Ett flertal vakanser ger positiva siffror på kort sikt, men det innebär att vissa arbetsuppgifter blir lidande och på lång sikt är det negativt för kommunen. Det
Tertialrapport 1 12 finns också några verksamheter som ger negativa avvikelser, och dessa måste analyseras och åtgärdas inför kommande år. 4.2.1. Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och kommunchefen. Avsättning för utbildning av nya politiker finns med 0,1 mkr och för ortsutvecklingsmöten med halva det beloppet. et avseende arvoden och ersättningar har varit högre än vid samma period under föregående år. En prognos på ett underskott om 0,2 mkr avseende detta bör penetreras ytterligare, men det har ännu inte genomförts. et för hela verksamheten ligger väl till gentemot budget, men det orsakas av att kommunchefen hittills har ett lågt utfall på köpta tjänster. 4.2.2. Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 0,6 mkr (handelsorganisation, företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan) samt utrymme för köp av material och diverse tjänster. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mkr för perioden. Detta orsakas främst genom att inga bidrag ännu är utbetalade. Prognosen förutsätter att bidragen utbetalas under året. 4.2.3. Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. et ligger i höjd med periodens budget men det beror på att några hyror släpar. Prognosen visar på ett underskott om 0,1 mkr. För att nå dit krävs att några mindre rörliga kostnader går i rätt riktning, om inte så kan underskottet bli dubbelt så stort. Givetvis så påverkas resultatet om det blir en förändring i beståndet. 4.2.4. Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45, Alvhem, samt åtaganden avseende skredåtgärder. 0,5 mkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred. et är 0,1 mkr sämre än budgeterat och prognosen visar på ett underskott om 0,3 mkr. Kommunfullmäktige har, efter att budgeten fastställts, beslutat om bidrag till statlig infrastruktur avseende E20 genom Västra Götaland vilket påverkar resultatet med -0,1 mkr på årsbasis. Hittills har kostnaderna för nytillkomna skredåtgärder (40 %) landat på drygt 0,2 mkr. Prognosen för dessa ligger för tillfället på en budgetavvikelse med -0,2 mkr.
Tertialrapport 1 13 4.2.5. Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser Kfi, Soltak, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner. Förändringen gentemot föregående år orsakas främst av att inget åtagande gentemot West Sweden längre finns. et ligger i balans med periodens budget. Prognosen pekar mot ett mindre underskott, som bl.a. orsakas av medlemskap i HUT Väst. 4.2.6. Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. Förstärkning har skett för att anpassas till de senaste årens utfall. et ligger över det förväntade och prognosen hamnar på ett underskott med 0,2 mkr. Orsaken är att kostnaderna för personal har stigit jämfört med föregående år. För att få klarhet i detta kommer en djupare analys att genomföras. 4.2.7. Kommungemensamt och administration Omfattar kommungemensamma åtaganden samt den gemensamma administrationen inom kommunledningsförvaltningen. et visar ett överskott med 0,5 mkr och årsprognosen ligger på +1,1 mkr. I detta gömmer sig både vakanta tjänster, likväl som en del övertid och utökat stöd. Flera tjänster är vakanssatta bl.a. då rekrytering inte genomförts när en vakans uppstått. Inom vissa verksamheter förekommer en stor personalrörlighet samt sjukdom just nu och i viss mån har det varit tvunget till förstärkning. De avsatta resurserna avseende implementation av verksamhet till Soltak bedöms inte gå åt helt under året, då det börjar komma signaler om att en del av implementationen förskjuts framåt i tid. Vad det innebär för året får tiden utvisa. Från och med i år så återfinns konsumentrådgivning, i form av ett samarbete med några andra Soltakskommuner, igen dit kommunens medborgare kan vända sig med frågor.
Tertialrapport 1 14 4.2.8. Mark- och exploateringsverksamhet till Avvikelse Periodens Prognos Mark- och och med Avvikelse Budget helår budget helår i denna exploateringsverksamhet perioden 2014 prognos Mark- och exploateringsvht 578 484-94 1 453 1 453 0 1 405 Kartverksamhet 545 615 70 1 845 1 845 0 1 493 Planverksamhet 486 502 16 1 507 1 507 0 1 641 Summa Mark och Exploatering 1 609 1 601-8 4 805 4 805 0 4 539 Mark- och exploateringsverksamheten (inklusive kart- och planverksamhet samt tekniskoch fysik planering) följer plan efter första tertialet. Verksamheterna har haft ökade kostnader för införandet av nytt GIS-system samt kostnader för bostadsförsörjningsprogrammet men haft lägre kostnader för planverksamheten, då denna betalas av planbeställaren. 4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans En positiv prognos redovisas och därmed tas inga åtgärder fram. 4.4. och prognos 60 000 Kommunstyrelsen inkl MEX 55 000 50 000 Tkr 45 000 40 000 35 000 30 000 2011 2012 2013 2014 Prognos Nettokostnad 46 793 42 685 43 364 52 193 55 300 Budget 45 896 44 804 44 000 53 720 55 600
Organisatorisk struktur Tertialrapport 1 15 4.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Politisk verksamhet 1 636 1 646 10 5 137 4 937-200 4 022 Näringsliv & turism 312 534 222 1 602 1 602 0 1 453 Omstrukturering 543 583 40 1 850 1 750-100 2 505 Fysisk och teknisk planering 449 380-69 1 389 1 139-250 2 578 Föreningsstöd/organisationstillhörighet 1 252 1 237-15 3 740 3 710-30 3 693 Fackligt arbete 562 460-102 1 580 1 380-200 1 292 Kommungemensamt och adm 11 634 12 092 458 35 196 36 276 1 080 32 109 Mark & exploatering 1 609 1 602-7 4 806 4 806 0 4 540 Totalt 17 997 18 533 536 55 300 55 600 300 52 192 2014 5. Fördjupning till nämnden 5.1. Mark och exploateringsverksamhet Prognosen för tomtförsäljningen följer de uppsatta målen. Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget i februari. Länsstyrelsen använder vårt bostadsförsörjningsprogram som föredöme, mot andra kommuner, så därför har kommunen blivit kontaktad av flera kommuner under våren. 5.1.1. Långsiktig fysisk planering Den fysiska planeringen omfattar övergripande samhällsplanering, detaljplaner, översiktsplaner och programplaner. ÖP2012 tillsammans med bostadsförsörjningsprogrammet innefattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Kommunstyrelsen behandlar inkommande ansökningar om planbesked och hela planprocessen, med utredningar, annonsering, samråd och utställning enligt Plan- och bygglagen. Även detaljplanernas genomförande och exploatering, fastighetsjuridiska utredningar, markberedskap för kort och långsiktig planering är arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen förvaltar markreserven, köper och försäljer mark samt sköter taxeringen av kommunens fastighetsinnehav. Genomförande av detaljplanering Detaljplan Skaven 6:5 - avvaktar exploatörs skiss och i förlängningen planavtal. Ryk 2:31 ändring av detaljplan i samrådsskedet Kroken 2:18 ändring av detaljplan, i samrådsskedet Ängshöken 1 ändring av byggrätten. Utredningar pågår. Stendahls bil utredningar pågår Edet 2:40-ändring av ändamål, i samrådsskedet VA-backen- exploatering, ansökan inkommen, bereder planbesked Garn exploatering, ansökan inkommen, bereder planbesked Norra Gossagården, ny detaljplan, utredningar pågår
Tertialrapport 1 16 5.1.2. Mät- och kart verksamhet Kart och GIS-verksamhet underhåller kommunens kartverk. Enligt gällande geodatasamverkansavtal hämtas olika kartprodukter eller kartskikt, för att användas i Mappen. Ett företag är kontrakterat att utföra kommunens mätuppdrag. Verksamheten har anpassat det nya kartsystemet till kommunens kapacitet och storlek. Det nya kartsystemet blir både billigare i drift och mer användarvänligt jämfört med det tidigare. Denna förändring medför ett minskat beroende av konsulter, då vi själva kommer att kunna producera en del av de kartprodukter som tidigare beställts. Det var tänkt att det gamla systemet skulle stängas helt vid halvårsskiftet, men VA-kartan och VA-registret sinkar oss en aning, stängningen sker i höst. GIS (geografiska informationssystem) är en stor arbetsuppgift, då verksamheten producerar olika specifika skikt i kartan, som används av och är unika för varje förvaltning exempelvis kan nämnas skolskjutsberättigade barn, hemtjänstbrukare, felanmälningar, skolområdet och GC-vägar. Förvaltningarna har fått tillgång till digitalt material, detta används som beslutsunderlag och underlättar för verksamheterna. Kommunens servicekarta till allmänhet och kommuninvånare finns att tillgå på hemsidan. Adress och byggnadsregistret underhålls kontinuerligt, då kommunen har avtal med Lantmäteriet om att utföra ändringar/kopplingar mellan adress-fastighet- byggnad. 6. Investeringar Investeringsobjekt (Belopp i tkr) tom perioden Prognos helår Budget helår Avvikelse budg - prog ipads till de politiker i kommunen som inte har, 40 st 190 tkr 190 tkr 200 tkr 10 tkr Ärendehanteringssystem 0 tkr 0 tkr 1 300 tkr 1 300 tkr e-tjänster, förstudie och inrättande av någon 0 tkr 0 tkr 250 tkr 250 tkr IT (redundans trådlöst nätverk, switchar, server) 0 tkr 900 tkr 900 tkr 0 tkr Ospecificerat 0 tkr 710 tkr 650 tkr -60 tkr SUMMA 190 tkr 1 800 tkr 3 300 tkr 1 500 tkr Ipads är anskaffat och slutfört. Ärendehanteringssystemet bedöms inte komma så långt i år att det leder till någon investering. Ett samarbete söks med andra soltakskommuner inför framställande av kravspecifikation och upphandling. E-tjänsterna har fått stå tillbaka, i avvaktan på att vakanser ska fyllas. Bedömningen är fortfarande att kommunen ska göra dessa investeringar, men det kan även bli så att dessa hamnar hos Soltak AB. Ospecificerat är en försiktighet, så det plötsligt kan uppstå något som måste åtgärdas.
Tertialrapport 1 17 7. Exploateringar Explaoteringar t.o.m. perioden Prognos Budget Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Försäljning av tomter, 20 st 2 067 0 2 067 4 300 0 4 300 4 300 0 4 300 Försäljning av skogsskifte 0 0 0 800 0 800 800 0 800 Lödöse Ekebergsvägen, ny detaljplan bostäder 0 0 0 0-1 500-1 500 0-1 500-1 500 Underhåll av exploaterbar mark 0 0 0 0-200 -200 0-200 -200 Summa Exploateringar 2 067 0 2 067 5 100-1 700 3 400 5 100-1 700 3 400 Försäljning av tomter, positivt utfall och enligt prognos: Ekeberg 5 försålda tomter 4 köpeavtal Göta - 1 köpeavtal Ström 2 försålda tomter 3 köpeavtal Försäljning av skogsskifte: Svalered (36 ha) förhandling pågår. Norra Gossagården detaljplan: Planen är påbörjad. Underhåll av mark: arbete ej påbörjat. 7.1. Utby Här finns två fastigheter som fritagits byggnadsskyldigheten, detta innebär att dessa kan försäljas som trädgårdstomter under året. 7.2. Hjärtum Ljunghedsvägen har för tillfället ingen dragningskraft, åtta tomter till försäljning. 7.3. Stallgärdet, Ström Två fastigheter bebyggs under perioden, tre har fått köpeavtal och ytterligare bokningar inom området. Prognosen är att tomterna kommer att ta slut under året. 7.4. Ekeberg, Lödöse Snickarcarlsson fortsätter att exploatera i området, ytterligare två hus har byggts under våren och avdelningen har försålt ytterligare mark till företaget. Ereim bostadsrätt har kontrakterat 19 bostäder. Myresjöhus bostadsrättsförening har 8 kontrakterade. 7.5. Ryrsboholmsvägen, Göta Elva tomter finns att tillgå, en har köpeavtal. Sedan tidigare är tre bebyggda. 7.6. Smörkullen, Lilla Edet Två tomter är tillgängliga för försäljning, en fortsättningsvis på nyttjanderätt.
Tertialrapport 1 18 8. Skredförebyggande åtgärder Göta älv utredningen Stabilitetsprojekt Stabilitet Båtklubben Stabilitet Intagan 1:9, 1:14 Stabilitet Kanalområdet, Hjärtums Bratt Stabilitet Ström Stabilitet Göta Älv Summa t.o.m. perioden 21 tkr 138 tkr 81 tkr 58 tkr 293 tkr 591 tkr 60 % fordran gentemot MSB 354 tkr Utgående balans T1, fordran MSB 3 157 tkr Kostnader för skred- och riskutredningar ska fördelas mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och fastighetsägarna med motsvarande 60 respektive 40 procent. Utredningen är en översiktlig utredning där det är relativt glest mellan undersökningspunkterna och många osäkerheter finns. Detaljerade utredningar krävs, vilket är kommunens åtagande. Av periodens upparbetade kostnader på knappt 0,6 mkr har således 0,2 mkr kostnadsförts. Lilla Edets kommun har med Göta älv utredningen som utgångspunkt gått vidare i de områden där sannolikheten för skred är påtagliga och konsekvenserna katastrofala. Informationsmöte för fastighetsägarna i dessa område har hållits. Kommunstyrelsen har skickat in en skrivelse till energi- och miljödepartementet. Skrivelsen påpekar att det fortfarande inte har kommit något svar på om det ska tillsättas en delegation för klimatanpassning. Samarbetet med SGI har utökats ytterligare genom att tjänsteman vid flera tillfälle varit föredragande på olika seminarier och sammankomster om arbetsmetoder och svårigheter som avdelningen möts av i arbetet med skredsäkringen. Kunskapsnivån är hög inom ämnesområdet. Intagan De stabilitetshöjande åtgärderna för Intagan avser två fastigheter. För att ge fastighetsägarna ett bättre underlag till att ta beslut om att genomföra stabilitetshöjande åtgärder har kommunen tagit fram en bygghandling. Hjärtums Brattorp och Intagan 1:9 Arbete med att ta fram en bygghandling för Hjärtums-Brattorp har påbörjats. Markägarna är positiva till att upplåta mark för stabilitetsåtgärder. Sanna 1:7 kommunen äger numera fastigheten, då fastigheten är inlöst och byggnaderna rivna. Båtklubben De genomförda stabilitetshöjande åtgärderna för Cementgjutaren har även stabiliserat Trafikverkets väg 167. Åtgärden har utförts i syfte att förbättra områdets stabilitet samt för ett 50-tal bostadsfastigheter öster om aktuell fastighet. Diskussion med Vägverket pågår om en medfinansiering. Västra, Norra och mellersta delen av Västra älvstranden Västra älvstranden är indelat i tre områden södra, mellersta och norra. Kommunen avvaktar besked från MSB för ansökan för stabilitetshöjande åtgärder för södra och
Tertialrapport 1 19 norra området. En kompletterande utredning för norra delen i södra området har lämnats in till SGI för granskning och yttrande. Lilla Edets kommun jobbar vidare med de områden som påbörjats sedan tidigare. För ej påbörjade områden har det hållits informationsmöten: Intagan, Vesten, Sollum, Hjärtum, Asperöd, Graveröd och Löddetorp.
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -05-26 /KS0301-1 000 Tertialrapport 1, januari april, Lilla Edets kommun Sammanfattning Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april. Utifrån vad som framgår av nämndernas tertialrapporter så bedöms grunduppdraget i det stora hela uppfyllas. Några avvikelser framgår däremot. Utbildningsnämnden har svårt att klara uppdraget inom grundskolan, men i och med den av nämnden beslutade organisationsförändringen så bedöms förutsättningarna förbättras avsevärt. Tekniska nämnden bedöms ha vissa svårigheter med underhåll av grönytor. Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, ett bedöms som mycket svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Redovisat resultat är 9,1 mkr, vilket är knappt 6 mkr bättre än periodens budget och 13 mkr bättre än samma period föregående år. En förklaring till det förbättrade resultatet är att verksamhetens kostnader ökar i samma takt som förändringen av intäkterna via skatter och utjämningssystem, men då har det efter att redovisningen stängts uppdagats att kostnader om cirka 6 mkr borde ha belastat periodens resultat, likväl som att nettoresultatet inom avgiftsfinansierad verksamhet stör resultatet med +1 mkr. Intäkterna ökar, bl.a. med det sista året av återbetalning från AFA-försäkringar, och avskrivningskostnaderna är lägre, nedskrivning av fordonsgasanläggningen skedde förra året. Vissa budgeterade satsningar har heller ännu inte verkställts under perioden. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -5,2 mkr, vilket då är 10,2 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 673 mkr vilket är 40 mkr, eller 6,3 %, högre än vid föregående årsbokslut, samtidigt som intäkterna från skatter och utjämning ökar med 4,8 %. Samtidigt ökar också kostnaderna för pensioner medan återbetalningen från AFA förbättrar intäkterna. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,3 mkr, omsorgsnämnden -4,1 mkr och utbildningsnämnden -4,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och
byggnämnden med 0,3 mkr, kommunstyrelsen med 0,3 mkr och finans med 2,0 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. sid- 2 - Volymen avseende investering bedöms ligga på 46 mkr, vilket är ca. 2 mkr lägre än budget. Tekniska nämnden har i MoR-beslutet en investeringsram som omfattar skattekollektivet med 6,0 mkr och avgiftskollektivet 30,5 mkr. Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om en fördelning på 14,3 mkr respektive 22,2 mkr. Orsaken till det är att de planerade dagvatteninvesteringarna i MoR-beslutet förutsattes ligga inom avgiftskollektivet, hittills har dessa skattefinansierats inom skattekollektivet, och att en taxa skulle utformas för att finansiera dessa. Det har framkommit att någon avgiftsfinansiering inte sker under och det ser inte ut som om det heller 2016 kommer att bli någon avgiftsfinansiering, så därför ligger dagvatteninvesteringarna inom skattekollektivet i nämndens verksamhetsplan. Utifrån detta bör kommunfullmäktige besluta om att ändra investeringsramarna för tekniska nämnden. Följdeffekter på skattekollektivets driftskostnader 2016 kommer att utredas. Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på den budgeterade nivån. Med denna prognos, resultat med -5,0 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det finansiella målet bedöms inte vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. Kommunen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation, där ett större ekonomiskt underskott prognostiseras. För att komma tillrätta med detta är det viktigt att alla nämnder solidariskt gör vad de kan för att motverka ökningen av kommunens totala nettokostnader. Detta kan vara en minskad ambitionsnivå, ökad effektivitet eller större intäkter. Redan i Mål- och Resursplanen anges att varje nämnd har ansvaret inför kommunfullmäktige och kommunstyrelse att hålla verksamheten inom anvisade ekonomiska resurser. Nämnden är alltså skyldig att vidta och/eller initiera förändringar i kommunens målsättning, verksamhetsutbud och servicenivåer om så erfordras. I förslaget till Mål- och resursplan 2016-2018 ingår anpassningsåtgärder som kan påbörjas redan nu, så att de får ekonomisk effekt i år. Några av de områden som genererar underskott har via politiska beslut gjort förändringar som på lite sikt kommer att ge ekonomiska, likväl som kvalitativa, positiva effekter. Inom andra områden bör orsaker till underskotten genomlysas djupare.. Beslutsunderlag Tertialrapport 1 januari april avseende Lilla Edets kommun, dnr 2014/KS0152-1 Ekonomichefens skrivelse, dnr 2014/KS0152-5 Finansiering Rapporten visar på ett underskott och åtgärder måste vidtas i omfattning och kvalitet för att nå en god ekonomisk hushållning. sid 2/3
sid- 3 - Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapport 1, inklusive omfördelning av tekniska nämndens investeringsram till 14 300 tkr avseende skattekollektivet och 22 200 tkr avseende avgiftskollektivet. Kommunchefen får i uppdrag att genomlysa orsakerna till de stora underskotten inom individ- och familjeomsorgen och hemtjänsten. Individnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ska, senast -08-27, till kommunstyrelsen återrapportera åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Följande nämnder ska redovisa ett positivt resultat om åtminstone; kommunstyrelsen 900 tkr, kultur- och fritidsnämnden 500 tkr, miljö- och byggnämnden 300 tkr, tekniska nämnden 300 tkr och senast -08-27 återrapportera till kommunstyrelsen vilka effekterna blir. Peter Jimmefors ekonomichef peter.jimmefors@lillaedet.se 0520-65 95 75 Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder sid 3/3
Tertialrapport per april Tertialrapport 1 januari april avseende Lilla Edets kommun Uppföljning av kommunfullmäktiges Mål- och Resursplan Framtagen av: Peter Jimmefors Datum: -05-26 Version: 1 Dnr: /KS0301-2 sid 1/22
Tertialrapport per april INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse... 3 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag... 4 3. Måluppföljning... 4 4. Ekonomisk uppföljning... 7 4.1. Avstämning av finansiella mål, god ekonomisk hushållning samt avvikelser av redovisningspraxis... 7 4.2. Analys av utfall och prognos... 8 4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans... 10 4.4. och prognos enligt kommunens organisatoriska struktur... 10 5. Investeringar... 11 6. Exploateringsområden... 12 7. Väsentliga personalförhållanden - sjukfrånvaro... 13 8. Sammanfattning per nämnd... 13 8.1. Kommunfullmäktige... 13 8.2. Kommunrevisionen... 13 8.3. Kommunstyrelsen... 14 8.4. Överförmyndarnämnden... 14 8.5. Individnämnden... 14 8.6. Omsorgsnämnden... 15 8.7. Utbildningsnämnden... 17 8.8. Kultur och fritidsnämnden... 17 8.9. Miljö- & byggnämnden... 18 8.10. Tekniska nämnden... 19 8.11. Finans inkl. pension... 20 9. Balansräkning... 21 10. Resultaträkning... 22 sid 2/22
1. Förvaltningsberättelse Tertialrapport per april Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 1, det vill säga perioden januari till och med april. Utifrån vad som framgår av nämndernas tertialrapporter så bedöms grunduppdraget i det stora hela uppfyllas. Några avvikelser framgår däremot. Utbildningsnämnden har svårt att klara uppdraget inom grundskolan, men i och med den av nämnden beslutade organisationsförändringen så bedöms förutsättningarna förbättras avsevärt. Tekniska nämnden bedöms ha vissa svårigheter med underhåll av grönytor. Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, ett bedöms som mycket svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Redovisat resultat är 9,1 mkr, vilket är knappt 6 mkr bättre än periodens budget och 13 mkr bättre än samma period föregående år. Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -5,2 mkr, vilket då är 10,2 mkr sämre än budget, inklusive återbetalning från AFA med drygt 4 mkr. Ett flertal nämnder har negativa prognoser; individnämnden -4,3 mkr, omsorgsnämnden -4,1 mkr och utbildningsnämnden -4,4 mkr. Överskott prognostiseras av miljö- och byggnämnden med 0,3 mkr, kommunstyrelsen med 0,3 mkr och finans med 2,0 mkr. Övriga enheter bedöms ha ett nollresultat. Volymen avseende investering bedöms ligga på 46 mkr, vilket är ca. 2 mkr lägre än budget. Tekniska nämnden har i MoR-beslutet en investeringsram som omfattar skattekollektivet med 6,0 mkr och avgiftskollektivet 30,5 mkr. Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om en fördelning på 14,3 mkr respektive 22,2 mkr. Orsaken till det är att de planerade dagvatteninvesteringarna i MoR-beslutet förutsattes ligga inom avgiftskollektivet, hittills har dessa skattefinansierats inom skattekollektivet, och att en taxa skulle utformas för att finansiera dessa. Det har framkommit att någon avgiftsfinansiering inte sker under och det ser inte ut som om det heller 2016 kommer att bli någon avgiftsfinansiering, så därför ligger dagvatteninvesteringarna inom skattekollektivet i nämndens verksamhetsplan. Utifrån detta bör kommunfullmäktige besluta om att ändra investeringsramarna för tekniska nämnden. Följdeffekter på skattekollektivets driftskostnader 2016 kommer att utredas. Både inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten bedöms ligga på den budgeterade nivån. Med denna prognos, resultat med -5,0 mkr, uppfyller kommunen inte kravet på en ekonomi i balans. Det finansiella målet bedöms inte vara uppfylla vid årets slut. Kommunen uppfyller inte kravet på en god ekonomisk hushållning. sid 3/22
Tertialrapport per april 2. Uppföljning av nämndernas grunduppdrag Utifrån vad som framgår av nämndernas tertialrapporter så bedöms grunduppdraget i det stora hela uppfyllas. Några avvikelser framgår däremot. Utbildningsnämnden har svårt att klara uppdraget inom grundskolan, men i och med den av nämnden beslutade organisationsförändringen så bedöms förutsättningarna förbättras avsevärt. Tekniska nämnden bedöms ha vissa svårigheter med underhåll av grönytor. 3. Måluppföljning Nämnder och kommunstyrelse har under året arbetat för att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda prioriterade målen för. Nedan redovisas uppföljningen av dessa. Fem av de 19 målen bedöms bli uppfyllda, ett bedöms som mycket svårt att nå, medan övriga fortfarande utvecklas alternativt inte går att bedöma ännu. Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. När fler mötesplatser/ aktiviteter skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. Resultatet av KKIK redovisas först i januari 2016. Kommunens närvaro i sociala media har underlättat dialogen, likväl som synpunktshanteraren. Flera nämnder har planerat möten mellan politiker och brukare/invånare, men inget sådant möte har ännu genomförts. Ett flertal aktiviteter har genomförts. Exempel på detta är LAN, parkour och graffitti. Samråd med ungdomarna har påbörjats och utvecklas, dels genom samtal med elevråden, och dels i möte ni den under maj uppstartade verksamheten i Fuxernaskolans uppehållsrum, kallad Mötesplats Fuxernaskolan. sid 4/22
Tertialrapport per april Prioriterat mål Mätning/målet uppfyllt Uppföljning Värdering Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Samverka inom SOLTAK Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. När samverkan avseende gemensamma projekt eller tjänster ökat jämfört med föregående år. Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående år. När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående år. Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. Implementering av strategin pågår in nämnderna och arbete/insatser inom förvaltningsorganisationen planeras därefter. Målet bedöms uppnås under året. Bland annat så har ett IFO-chefsnätverk initierats från kommunens sida, i syfte att hitta samordningsvinster inom olika delar av verksamheten. Utredning kring ett räddningstjänstförbund pågår likväl som en gemensam larmorganisation avseende trygghetslarm. Ett nätverk med politiker inom miljö- och byggnämnderna planeras. Antalet vårddagar i HVB-hem har minskat per april jämfört med samma period 2014, och prognosen visar på en nedgång med 49 % jämfört med helåret 2014. Däremot så öka antalet dygn i familjehem, dock inte lika mycket som HVB-dygnen minskar. Flera nämnder redovisar ett antal aktiviteter. Nämnas kan införskaffande av ett kommunikationsverktyg för möten, som lett till minskat antal resor, inköp av livsmedel och anskaffning av eldrivna fordon. Per den 31 mars så har antalet invånare ökat med 10 personer, 0,1 % till 13 041 personer, jämfört med det senaste årsskiftet. Det finns fortfarande möjligheter att uppnå målet. Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. När en sammanhållen planering tagits fram. När en översyn genomförts som på kort och lång sikt beskriver framtida behov (även inom omsorgernas verksamhet). Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. Ett bostadsförsörjningsprogram är fastställt och under våren kommer dialogen mellan tjänstemän och politiker att intensifieras. Tillgången på verksamhetsmark är låg. Ett bostadsförsörjningsprogram är fastställt, men det saknas en ordentlig översyn som beskriver de framtida behoven på lite längre sikt. Förnyelsetakten av asfalterade ytor bedöms överstiga målet, medan det brister i gräsklippningen då nuvarande entreprenör inte klarar uppdraget. Folkhälsoutskottet har även beslutat att inte genomföra några trygghetsvandringar under året, men via samverkansavtal med polisen tryggas vissa platser som upplevs som osäkra. sid 5/22