1(4) Sammandrag av styrelseprotokoll 307 STYRELSESAMMANTRÄDE 2009:09 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 27 augusti 2009 Plats: Blidö Värdshus, Blidö Närvarande: Gino Carinci, Åby Fasad AB, ordförande Jan Antonsson, Tobiason AB, Byggnadsfirman O A Maria Evans, Stark Fasadrenovering AB Urban Eriksson, Kumla Fasad Team Mats Karlsson, Karlssons Fasadrenovering AB Lars Sandstedt, PM Fasader AB Gunilla Johansson-Linder, Cingla AB, deltog under pkt4 Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier, sekreterare Ej närvarande Niklas Karlsson, Fasadrenoveringar Roland Karlsson i Mälardalen AB 09 09:1 Öppnande av mötet och godkännande av dagordning Ordföranden Gino Carinci hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till Stockholms norra skärgård, mötet öppnades och dagordningen godkändes. 09 09:2 Val av justeringsmän och sekreterare vid mötet Till att jämte ordföranden justera mötesprotokollet utsågs Maria Evans och Lars Sandstedt. Till mötessekreterare utsågs Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier. 09 09:3 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående styrelseprotokoll, 306 av den 23 juni 2009 genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna. 09 09:4 Ekonomirapport Gino Carinci hälsade Gunilla Johansson- Linder särskilt välkommen. Gunilla hade särskilt inbjudits för att vi skulle se över våra ekonomirutiner, konton mm. - Beslutades att hålla ned antalet konton, ny kontoplan av den 27 augusti -09 upprättades, se bilaga. - Gunillas månatliga ekonomirapport skall alltid innehålla huvudbok, resultatoch balansräkning samt resultat mot budget. Postadress Box 5054, 102 42 Stockholm Telefon 08-698 58 00 Telefax 08-698 59 00 E-post spef@bygg.org Besöksadress Storgatan 19 Organisationsnr 802004-3132 Internet www.spef.org
2(4) - Fakturahanteringen diskuterades och det noterades att våra resurser koncentrerats på fakturakontroll i ställer för inkomstkontroll. Vi har under åren haft full kontroll på våra fakturor, nästan undantagslöst föredras alla kostnader styrelsen innan inköp. Däremot har vi inte haft samma kontroll på våra inkomster och förvaltning av vår kassa. Beslutades att Urban bevakar/ansvarar för vår penningplacering. Idag har vi 2,5 miljoner SEK på ett absolutavkastnings pluskonto på Swedbank. Beslutades att utöka kontot med ytterligare en miljon SEK till totalt 3,5 miljoner SEK. - Åt Urban uppdrogs också att kontrollera och eventuellt avveckla vårt Luxkonto i SHB. - Beslutades om nya rutiner för Inköpskommittén och verksamhetsstöden. Gino är kommittéansvarig och Fredrik Dahl ges i uppdrag att varje år, senast sista februari, kräva in underlag för verksamhetsstöden från våra leverantörer. Dessa underlag lämnas därefter till Gunilla för omedelbar fakturering. - Samtliga fakturor skall gå genom vårt kansli, Lars S attesterar, konterar och scannar fakturan. Originalfakturan sändes till Gunilla J-L. En scannad kopia e-mailas till resp kommitteansvarig som attesterar och faxar kopia till Gunilla J-L alt meddelar kansliet att fakturan är ok som meddelar detta till Gunilla. - Ny ersättning till Cingla AB beslutades till 4 000,- månad. Debiteras halvårsårsvis, ersättning gäller från och med 1 januari 2009. 09 09:5 Nya medlemmar Hed Fasad AB köpte strax före semestern Byggnadsfirman SE Puts & Murning AB och Sven Eleby Byggnadsställningar AB. Bolagen kommer tillsvidare att agera som självständiga bolag och några personalförändringar är enligt ägarna inte aktuella. Föreningen har inga synpunkter på förändringen medlemskapet fortgår. Beslutades att Urban talar med Söderberg och Kruus och Gino med Västerviks Fasad för att efterhöra om företagen har intresse av att vara med i föreningen. 09 09:6 Kommittérapporter Inköpskommittén - Gino Carinci Gino informerade att kommittén beslutat sig för att ställa krav på våra leverantörer. Från och med i år kommer det att kosta 25 000,-/år att ha avtal med SPEF. Beloppet avräknas från verksamhetsstödet. Kommittén menar att det skall vara lönsamt för bägge parter att ha avtal med oss. Ett avtal som inte inbringar denna summa bör ifrågasättas. Kravet kommer inte att ställas år ett utan blir individuellt anpassat. Gino ombads att med inköpskommittén diskutera om eventuellt intresse kan finnas för att teckna avtal med Optimera, Paroc och Ramirent och SMH Maskin AB som har Sverigeagenturen för M-Tec maskiner, brukspumpar, fickor, skruvar, slang mm Marknadskommittén - Maria Evans Maria lät meddela att: - En intervju med Ernst Kirschsteiger kommer att synas på hemsidan, artikeln handlar förstås om Maxit och gårdshuset. - Per Lindau på Pomab är ny medlem i marknadskommittén. - Thomas Gustavsson håller med utgångspunkt av SP:s utredning på att skriva en artikel om tunnputs i tidningen BIN.
3(4) - Maria är intervjuad i tidningen Fastighetsförvaltaren, utgivning i början av september. Tekniska kommittén- Niklas Karlsson Tekniska kommittén diskuterades ingående. En av de främsta orsakerna till att SPEF bildades är Tekniska kommittén. Under det senaste året har ett förtjänstfullt arbete med tunnputsproblematiken tagit nästan alla kommitténs resurser. Men när vi nu ser slutet på det framkom önskemål att kommittén även bör behandla följande frågor: - Fuktdebatten, att kommittén senast den 11 september klargör gör ett uttalande om föreningens ståndpunkt vad gäller slutrapporten och vilka väggar skall vi arbeta med i framtiden? - Certifiering, COF hur skall vi gå vidare? - Plåtanslutningar, skall vi ta fram egna och lägga ut på nätet? Bidrag kan sökas genom SBUF. - Säkert Vatten, är upplägget applicerbart på oss? - Mässresor? - Ett eventuellt nytryck av Rätt Murat Rätt Putsat börjar närma sig! - Samordning av leverantörsträff-inköpsträff? För att klara åtminstone en del av arbetet beslutades att förstärka gruppen med Urban Eriksson och Mats Karlsson. Utbildningskommittén- Lars Sandström Utbildningar i Byggarbetsmiljöansvarig projektion, BAS-P och Byggarbetsmiljöansvarig- utförandeledet BAS-U diskuterades. Beslutades att genomföra denna endagsutbildning i samband med vinterkonferensen. Information om utbildningar i Tegelreparation samt Mur och Puts kursen i Jönköping skickas ut under nästa vecka. Tommy Backau har blivit erbjuden en heltidstjänst på ett företag inom vår sfär och kan därför tyvärr inte bli Bosses efterträdare. Tommy kan dock även i fortsättningen hålla delar av putsutbildningen. Utbildningskommittén har påbörjat sökandet efter ny lärare. Bosse J har dock kryat på sig och han räknar med att kunna slutföra både november och januarikurserna. Organisationsfrågor- Gino Carinci Branschregionrådet träffas i Stockholm den 23 september, Sandström rapporterar på nästa möte. 09 09:7 Höstmötet den 19 november Onsdagen den 18 november 11.30 Styrelsen samlas till lunch på Stora Hotellet i Jönköping 12.00 Lunch 13.00 Styrelsemöte 20.00 Gemensam middag tillsammans med de medlemmar som beslutat sig för att komma en dag tidigare Torsdagen den 19 november 10.00 Två leverantörer ges tillfälle att berätta om nya produkter. Vilka utses på
4(4) leverantörsträffen den 26 september 11.30 Lunch 12.30 SBR, representant från Besiktningsmännen ges till fälle att berätta om sina erfarenheter vad gäller putsade fasader. 13.30 Göran Aldén Ca 15.00 Föreningsmöte Ca 17.00 Gemensam aktivitet Ca 19.30 Middag 09 09:8 2009 års stämma- Lars Sandström Sandström rapporterade att årets stämma i Ronneby kostade 211 000,- inkl föredragshållare. 09 09:9 2011 års jubileum- Lars Sandström SPEF har betalt 100 000 i förskott till hotellet i Kolmården. Hotellet kommer att kräva oss på ytterligare 600 000,- i förskottsbetalning. Det är styrelsens uppfattning att det är hotellet som är den osäkra av oss två, beslutades därför att lösa detta med bankgaranti. 09 09:10 Övriga frågor Den lilla dragspelsmatrikeln skall vara klar till höstmötet. Vinterkonferensen Niklas återkommer snarast möjligt med ytterligare information, anmälningar om deltagande i konferensen bör vara inne till höstmötet. Kursupplägg: BAS-P/BAS-U utbildning samt kurs i offentlig upphandling. För mer info se: http://www.salzburgerhof.se/ Beslutades att Mats Karlsson närvarar på Nordiskt forum för byggnadskalks möte i Kalmar den 1-2 oktober. Mats utvärderar även om SPEF skall gå med i föreningen. Reseansvarig för styrelse- höst-, vinterkonferenser mm diskuterades på mötet och efter genomgång av den praktiska hanteringen beslutades att resorna hanteras av kansliet och ordföranden behöver kansliet ytterligare hjälp får man delegera. Vinges stämningsansökan finns att tillgå på kansliet. 09 09:11 2009 års styrelsemöten Prel. 17 oktober Genevesjön. Information om styrelsen studieresa skall ha nått samtliga ledamöter. 18 november kl. 12.00 i samband med föreningsmötet i Jönköping. 12 januari telefonmöte avstämning inför vinterkonferensen 09 09:12 Nästa möte Tid och dag beslutas på plats under vårt studiebesök. För protokollsammandraget svarade
5(5) Lars Sandström