Sammanträdesdatum: Torsdagen den 18 maj Knistad hotell och konferenscenter

Transkript

1 1(4) ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 18 MAJ 2006 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 18 maj 2006 Plats: Knistad hotell och konferenscenter Deltagarförteckning: Se bilaga 1 1 Stämmans öppnande Ordföranden Anders Drakes önskade alla välkomna till SPEF:s 39:e stämma. 2 Val av mötesordförande och sekreterare vid stämman. Till ordförande valdes Anders Drakes, Puts & Plattsättnings AB och till mötessekreterare valdes Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier. 3 Justering av röstlängd Beslutades att deltagarlistan, (se bilaga 1), vid behov justeras för att användas som röstlängd. 4 Val av två justeringsmän Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Mats Pettersson, Murbiten Bröderna Pettersson AB och Lars Sandstedt, PM Fasader AB. 5 Fråga om stämman blivit behörigen kallad Mötet ansågs behörigt utlyst. 6 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse Anders Drakes redogjorde för verksamhetsberättelsen (se bilaga 2), balans- och resultaträkningen, (se bilaga 3). Lars Sandström läste upp samt revisorernas berättelse, (se bilaga 4). Samtliga berättelser godkändes. 7 Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen Föreningsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. 8 Fastställande av budget Anders Drakes redogjorde för styrelsens förslag på budget för år 2006, (se bilaga 5). Budgeten godkändes. Postadress Box 7835, Stockholm Telefon Telefax E-post spef@bygg.org Besöksadress Norrlandsgatan 15 D Organisationsnr Internet

2 2(4) 9 Fastställande av föreningsavgifter Om föreningsavgifter, för 2006, beslutades följande: Inträdesavgift 2.000,- Fast serviceavgift 8.000,- Rörlig avgift Inget uttag För dotter- sidobolag eller dylikt utgår för resp. bolag en halv serviceavgift om, 4 000,-. Extra serviceavgift för SPEF- medlem som ej är medlem i Sveriges Byggindustrier, 3.000,-. 10 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer Styrelsen erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete däremot har i årets budget avsatts medel för styrelsens konferens- och studieresa. Till revisorerna utgår ersättning enligt räkning. 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter (utöver ordförande) och suppleanter för tiden intill nästa ordinarie stämma Stämman beslöt anta styrelsens förslag om en ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. 12 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter Sammankallande i valberedningen Christian Rydell, Stockholms Fasad & Konsult AB redogjorde för valberedningens förslag. Valet av styrelseledamöter och suppleanter följde helt förslaget från valkommittén, styrelsen för år 2006 fick därför följande utseende: Till ordförande på ett år valdes: Anders Drakes, Puts & Plattsättnings AB Till ledamöter för en period av två år valdes: Anders Brännström, JM Fasad AB Roland Larsson, Morneon Bygg AB Till ledamöter för en period av ett år kvarstår: Niklas Karlsson, Fasadrenoveringar Roland Karlsson i Mälardalen AB Fredrik Dahl, Göteborgs Fasadputs AB Till suppleant för en tid av två år valdes: Mats Karlsson, Karlssons Fasadrenovering AB Till suppleant för en tid av ett år valdes: Urban Eriksson, Kumla Fasad Team AB (nyval) (nyval)

3 3(4) 13 Val av två revisorer jämte suppleanter, varvid en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad Till revisorer för en tid av ett år omvaldes: Leif Hermansson Tore Korp Lennart Samuelsson Ralf Johansson auktoriserad revisor revisor (SPEF) revisorssupplent, auktoriserad revisorssuppleant (SPEF) 14 Val av ledamöter i kommittéer Kommittéerna och dess ledamöter tillsätts av styrelsen och information om dess sammansättning kommer att finnas dels i den matrikel som utkommer efter sommaren och dels på föreningens hemsida 15 Val av ledamöter i valnämnd Som ledamöter i valkommittén utsågs som sammankallande: Christian Rydell, Stockholm Fasad & Konsult AB, Till ledamöter utsågs: Per Hallgren, Puts & Plattsättnings AB, ledamot Lars Sandstedt, PM Fasader AB, suppleant Valberedningens ledamöter väljes på ett år. 16 Ärende, som av föreningsstyrelsen underställts stämman Anders Drakes redogjorde för styrelsens förslag till att utse två nya hedersledamöter. - Gunnar Eriksson presentation överflödig! Gunnar har varit aktiv i föreningen under så gott som hela sin yrkesverksamma tid och fram till för något år sedan var han engagerad och aktiv i tekniska kommittén. Nu när Gunnar dragit sig tillbaka från företaget Kumla Fasad Team AB passar styrelsen på att föreslå honom som hedersmedlem. - Det andra förslaget på hedersledamot var Lars Zetterberg. Lars grundade Puts & Plattsättnings AB 1964 och var 1967 en av de personer som var med och grundade SPEF sålde han företaget till de nuvarande ägarna, Drakes och Hallgren. Zetterberg flyttade därefter ner till Frankrike där han fortfarande bor men han har under åren aldrig släppt kontakten med Sverige och branschen. Styrelsens förslag på att utse Eriksson och Zetterberg till hedersmedlemmar godtogs av en enhällig stämma. 17 Ärende, som av enskilt medlemsföretag senast den 1 april hos föreningsstyrelsen skriftligen anmälts Inget ärende har under året inkommit till föreningsstyrelsen. 18 Stämmans avslutning Ordföranden Anders Drakes tackade medlemmar, kommittéer och styrelse för allt hårt och ideellt arbete som lagts ner under det gångna året. Ett särskilt tack riktade han till de avgående styrelseledamöterna Jan Persson och Tore Korp. Drakes informerade stämman att något särskilt avtackande med blommor eller andra avgångspresenter inte är aktuellt i föreningen. I stället inbjuds de bägge, enligt tidigare årsmötesbeslut, att delta på styrelsens årliga konferens- och studieresa.

4 4(4) Därefter gjordes en kort information om det arbete och de aktiviteter som väntas under 2006/ Jubileumsfest! Den 2 september har föreningen abonnerat hela Strand Hotel Borgholm. Beräknat deltagarantal ca 200 personer. Medlemsföretag samt samarbetspartner har rätt att anmäla fyra personer. Anmälningstiden gick ut den 12 maj. Ytterligare information till de deltagande företagen om festligheterna kommer snart att läggas ut på hemsidan. Bland annat kan vi: - Erbjuda företagen ett färre antal tilläggsbeställningar dvs det finns ett litet utrymme för att anmäla extra deltagare. - Erbjuda företagen att komma ner redan på fredagskvällen då vi abonnerat hotellet hela helgen! - Höstmötet Höstmötet kommer i år att hållas torsdagen den 2 november på Elite Hotell Park Aveny i Göteborg. Föreläsare blir en av Sveriges för tillfället mest inspirerande och engagerande föredragshållare, Lena Nevander Friström. Lena arbetar med ledarskapsutveckling inom näringslivet. - Nästa vinterkonferens v års vinterkonferens kommer att upplevas i värmen dock är varken ort eller tema ännu bestämt. - Sandström informerade medlemmarna om att vår lilla matrikel i plånboksformat kommer att tryckas efter semestern. Företagsuppgifterna kommer att hämtas från hemsidan. Medlemmarna uppmanades därför att snarast uppdatera denna! Härefter avslutades stämman Vid protokollet Lars Sandström Justeras Anders Drakes Mats Pettersson Lars Sandstedt

5 1(2) Deltagarförteckning SPEF:s årsmöte 2006 Bil 1 Företag Byggnadshyttan på Gotland F & C Mureri AB Fasadrenoveringar RK i Mälardalen AB Göteborgs Fasadputs AB JM Fasad AB Karlssons Fasadrenovering AB Kumla Fasad Team AB Morneon Fasad AB Mur o Fasadteknik AB Murbiten AB Murverket AB Olofssons fasadputs & Måleri Bygg AB PM Fasader AB Pigmentet AB Puts & Platssättnings AB Pomab AB Stockholms Fasad & konsult AB Stuckatören AB Thermofasad AB Tremans Fasad AB Valbo Fasad Entreprenad AB Åby Fasad AB Hedersledamöter Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Namn Håkan Lindkvist Peter Falk Niklas Karlsson Mats Morell Fredrik Dahl Ulrik Berg Anders Brännström Dan Karlsson Mats Karlsson Urban Eriksson Gunnar Eriksson Roland Larsson Dag Persson Mats Pettersson Tore Korp Tommy Olofsson Lars Sandstedt Benny Eriksson Henrik Matséus Per Hallgren Anders Drakes Bertil Tunbratt Gunnar Palitz Christian Rydell Jonnie Rangse Lennart Wallén Jörgen Hedlund Patric Hedlund Andreas Bendrik Ingvar Eriksson Gino Carinci Jan Persson Sven Persson Lennart Svensson Antina-Maria Hessel Lars Sandström Postadress Box 7835, Stockholm Telefon Telefax E-post spef@bygg.org Besöksadress Norrlandsgatan 15 D Organisationsnr Internet

6 1(2) Bil. 2 Sveriges Murnings och Putsentreprenörförening. Verksamhetsberättelse för SPEF:s styrelse verksamhetsåret Under Verksamhetsåret 2005 har styrelse och utskott i korta drag arbetat med: - Vinterkonferens på Teneriffa. Ämne för konferensen var handledarkurs i ställningsbyggnad 2-9 m. En måstekurs för samtliga medlemsföretag förhoppningsvis lades här grunden för att medlemsföretagen på ett så smidigt sätt som möjligt kunnat genomföra utbildningen för all personal innan den 1 juli Stämma i Norrköping. - Styrelsen har träffat och utbytt erfarenheter med Danmarks motsvarighet till SPEF Murarsektionen på Dansk Byggeri. - Höstträff Gävle. - Arbetet med 40-års jubileet har startat. - Arbetet med handboken, Rätt murat Rätt putsat, avslutades och boken skickades till tryck under årets sista flämtande dagar. - Uppdatering av verksamhetsplanen efter nya ISO pågår. - Tekniska kommittén och Inköpskommittén har var och en på sitt håll genomfört sin årliga träff, där samtliga leverantörer bjudits in. Här har avtal, tekniska lösningar och eventuella nyheter diskuterats. - Arbetet med att utveckla hemsidan pågår kontinuerligt. - Beslutades att inför 40-årsjubileet öka annonseringen i svensk fackpress. - Unders stora delar av året har föreningen annonserat i Tidningen Byggindustrin dessutom beslutades att inför jubileumsåret 2006 öka annonseringen i övrig svensk fackpress. - Arbetet med framtagandet av en maskinhandbok pågår. Postadress Box 7835, Stockholm Telefon Telefax E-post spef@bygg.org Besöksadress Norrlandsgatan 15 D Organisationsnr Internet

7 2(2) - 2 st Mur och Puts Klass I kurser genomfördes i början av året en i Malmö och en i Stockholm. Härefter har utbildningen legat nere i stället har utbildningsmaterialet omarbetats och anpassats till den nya kurslitteraturen, Rätt murat Rätt putsat. Utbildningen kommer att återupptas under Åtta st. protokollförda styrelsemöten har hållits och lagts in på SPEF:s hemsida års styrelseresa gick till Lissabon. Utskott: Inköp Sammankall. Fredrik Dahl Marknad Roland Larsson Teknik Niklas Karlsson Utbildning Jan Persson Valberedning Christian Rydell, Per Hallgren, och Lars Sandstedt. Slutligen: Ett stort tack för det engagemang styrelseledamöter, valberedning och kommittéledamöter lagt ned under året. Anders Drakes Ordförande

8

9

10

11

12

13

14

15 Bil 5 Budget 2006 Budget 2005 Utfall 2005 Intäkter Medlemsavgifter 38x8.000kr+2x4000kr Inträdesavgift 3 x 3.000kr Serviceavgift ej BI-ansluten 3 x 3000kr Verksamhetsstöd Ränteintäkter (SHB basränta -0,6) Ers från BI Rätt Murat & Putsat Utbildning Summa Intäkter Kostnader Konferenskostnader Sverige Konferenskostnader Utland års Jubileum Jubileumsskrift och Tidning Kursverksamhet Sv Styrelsens kostnader Inköpskommittén Marknadskommittén Tekniska kommittén Utbildningskommittén Utbildning av yrkeslärare Yrkes SM Kurskostnad Marknadsföring information Broschyrer matrikel Representation Representation avdragsgill Gåvor och uppvaktningar Kontorsmateriel telefon porto Revisionsarvode Redovisning Kansli Konsultarvoden Hemsida Leverantörsida Bankkostnader Tidningar / skrifter MPI Kvalitet- miljöpr. Arb.miljö Uppgradering utbildning puts o mur Övriga externa avdragsgilla 200 Räntor o skatter Övriga kostnader, SBUF mm Summa kostnader Resultat före bokslutsdisp o skatt