HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta 5-17 Andersson, Therése Berg, Alina Frankenius, Paul 1-10 Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Karlsson, Kristoffer Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Petersson, Per-Erik 1-13 Stark, Agneta 5-17 Säljö, Roger Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor Wennberg, Marie sekreterare Monastyrski, Lucia studieadministrativ handläggare 6 Bergenholtz, Magnus controller 7-12 Stenström, Anders controller 7 12, 15 Nowé Hedvall, Karen kvalitetssamordnare 13 Johannisson, Jenny vicerektor för forskning 14-15 Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Agneta Mårdsjö utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2014-09-25 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev november 2014. 5 Rapport från studenterna Föredragande: Alina Berg, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Alina Berg informerar om: Att studentkåren för närvarande har 1690 medlemmar. Att kåren håller på att starta upp sin pubverksamhet och hade en FN-pub på FN-dagen. Att kåren anordnat en fot- och knädag, Fitness Camp och en hälsovecka. En ny blankett som håller på att framarbetas för att hantera utbildningsärenden. Att kåren anordnat en bok- och klädbytardag och en föreläsning i psykisk första hjälpen. Studentkårens nya kontorslokaler i Sandgärdet och de nya studiesociala ytorna på Yxhammarsgatan som håller på att färdigställas.
3(6) STARK Konsult Studenter i Sjuhärad som nu är helägt av Studentkåren. Studentkårens insamlingskampanj till Musikhjälpen 2014 som innebär att det går att buda på aktiviteter med kårens styrelseledamöter. Kommunikation har hjälpt till med en kampanjfilm. Framöver arrangerar kåren en Adventspub, A nobel after work med masterstudenter och doktorrander och en glöggbjudning. Kåren kommer också starta en kampanj benämnt 17 kronor som ska visa vad en student får för sitt medlemskap i kåren (det kostar 17 kr per månad att vara med i kåren). Beslutsärende 6 Dnr 835-14 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017 Föredragande: Lucia Monastyrski, studieadministrativ handläggare. Föredrages Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2015 till och med antagning vårterminen 2017. Styrelsen beslutar att fastställa antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning höstterminen 2015, vårterminen 2016, höstterminen 2016 samt vårterminen 2017 enligt förslag. Informationsärenden 7 Dnr 491-13 Budgetuppföljning 2014 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om utfallet av budgetuppföljning per september 2014.
4(6) 8 Dnr 359-14 Uppföljning av utbildningsuppdrag 2014 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om utfallet av uppföljning av utbildningsuppdrag per oktober 2014. 9 Budgetpropositionen för 2015 Björn Brorström informerar om budgetpropositionen för 2015. Beslutsärende 10 Dnr 734-14 Verksamhetsplan 2015-2017 Föredragande: Björn Brorström, rektor, Föredrages Verksamhetsplan 2015-2017. Styrelsen beslutar att att fastställa Verksamhetsplan för Högskolan i Borås 2015-2017 enligt förslag efter inarbetande av redaktionella ändringar som framkommit under styrelsens diskussion av ärendet, rektor har att redovisa Verksamhetsplanen för styrelsen i februari. Informationsärenden 11 Dnr 899-14 Budgetunderlag 2016-2018 Björn Brorström redogör för Budgetunderlag 2016-2018.
5(6) 12 Dnr 906-14 Högskolans visionsdokument Björn Brorström informerar om Högskolans visionsdokument. 13 Dnr 931-14 Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2011-2014 Föredragande: Martin Hellström, prorektor, Karen Nowé Hedvall, kvalitetssamordnare. Karen Nowé Hedvall informerar om Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2011-2014. 14 Dnr 553-14 Granskning av forskarutbildning vid Högskolan i Borås Föredragande: Björn Brorström, rektor, Jenny Johannisson, vicerektor för forskning. Jenny Johannisson informerar om Granskning av forskarutbildning vid Högskolan i Borås. 15 Dnr 926-14 Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom det vårdvetenskapliga området Föredragande: Björn Brorström, rektor, Jenny Johannisson, vicerektor för forskning. Jenny Johannisson informerar om Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom det vårdvetenskapliga området.
6(6) 16 Dnr 930-14 Omcertifiering av högskolans miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Björn Brorström informerar om högskolans miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004. 17 Högskolans organisationsutveckling Björn Brorström informerar om högskolans organisationsutveckling.