Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april
2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt utveckling - lägre UH kostnader 4. Förbättrad ekonomi - bankskuld -750tkr 5. Medlemsöverlåtelser - 43 st
Medlemskapets utveckling - nationellt Antal registrerade golfare År Junior 0-21 Senior 22 > Flickor Pojkar Damer Herrar Totalt 2004 20 992 71 189 146 606 315 506 554 293 2013 10 758 38 001 124 447 300 591 473 797 Minskning -49 % -47 % -15 % -5 % -15 %
Medlemskap forts 353 000 golfare eller 78 % bokade minst en starttid i GIT. - ca 120 000 medlemmar som inte spelar? Det finns en stor grupp golfare som spelar greenfee utan aktivt medlemskap de allra flesta klubbar accepterar detta idag Snittgolfaren 48,5 år hcp 27,9 (kvinnor), hcp 19,5 (män) Störst avhopp bland juniorer, hög hcp och spelare med brevlådemedlemskap Diskussion idag om avgift efter spel med utgångspunkten i att de som spelar mycket ska betala mer
Medlemskap Wermdö G & CC Förteckning medlemsuppgifter Antal med andel junior + yngre senior kvot 134 0 junior andelsbevis 8 8 yngre senior andelsbevis 9 (18) 9 seniorer 752 752 (73% +51 år) country/passiva 55 17 andelsbevis i lager (inlösta) 0 10 Totalt 958 796 <26 ca 25 % flickor 27< ca 33 % kvinnor
Wermdö G & CC forts 18 % eller 143 st av WGCC: s andelsmedlemmar har inte bokat en starttid i GIT under året Spridningen på antalet spel uppskattas till mellan 0 100 rundor per person Snittmedlemmen 58 år hcp 26,2 DAM 59 år hcp 18,6 HERR Utträde sker främst av medlemmar som pga tilltagande ålder inte längre kan spela golf och av de som inte spelar golf 43 st andelsöverlåtelser under 2013, samtidigt ökade andelar i lager med 3 st till totalt 10 st
Golfbana skötsel, spel & träning Översikt 2013 WGCC ca 59 ha mark och 21 ha vatten ca 35 ha klipps Färdigställde röd tee hål 7, vit/gula tees hål 3 & 4 Orange tee infördes under året Finisharbeten vägar och bunkrar En ny träsk/bevattningspump Greener - Green hål 5
Greener fokus 2014 Nya skötselrutiner åtgärda syrebrist och svampintrång Inköp av hålpipluftare bättre precision och mindre skador Hålpipluftning kommer att utföras 3ggr i år (vår, sommar och höst) Mer dressning Stödsådd av nya grässtammar Ökad motståndskraft mot skador/intrång Utökad såbäddsgreen Byggnation av ny puttinggreen Övningsområde/19: e hål
Golfbana skötsel, spel & träning VP 2014 Golfbana Inköp av en ruffklippare, fairwayklippare och en hålpipluftare Återtag, en säsong begagnade till halva priset Utgrävning av damm hål 5 för ökad bevattningskapacitet minska risken för igentäppta pumpar Greener Fortsätta det långsiktiga arbetet med att förbättra fairways Ny puttinggreen Påbörja arbete med nytt övningsområde för längre inspel Nya målgreener på Driving Range
Fastigheter & Mark Översikt 2013 Totalt fastighetsbestånd uppgår till ca 4 000 kvm varav ca 2 300 kvm är klubbhus och restaurang Renovering restaurangkök Ytskiktsrenovering av tennisbanan Kompletterande målningsarbeten Kantstensättning av gångvägar runt klubbhuset Slutförd förrättning för Torpamarken klubben äger nu 2 tomter för bostadsändamål
Fastigheter & Mark VP 2014 Fastighet & Mark Målning av restaurangfasaden En ny kompressor för ökad värmekapacitet installeras för klubbhusets uppvärmningssystem (klubbhus & pool) Toaletten i ladan renoveras med nya ytskikt och toalett De nedre toaletterna i klubbhuset renoveras med nya ytskikt och toaletter Slutföra arbetet med att kantstenssätta gångvägarna runt klubbhuset samt sätta ut entréplattor i sten för poolområde och tennisbana Golfbilar Ersätter våra 3 äldre golfbilar med 4 golfbilar av god kvalité så att det finns möjlighet att hyra ut 10 bilar
Övrigt Verksamhetsplan 2014 VP 2014 medlems- och föreningsverksamhet En i stort oförändrad satsning på kommittéverksamheten Förbättrad tillgänglighet Mer luft i starttidschemat under hösten Skärpt kontroll vid avbokning/ändring av starttider Receptionen kommer att arbeta med att boka ihop 1 och 2-bollar Bättre golfspelare Sänkt årsavgift för yngre senior Under 2014 ge möjlighet för personer upp till 35 år att hyra en spelrätt
2013 Ett bra ekonomiskt år + Fortsatt god kostnadskontroll Höga företagsintäkter Lägre räntekostnader - Restaurangkök Golfbanan - sen start Pensionsrättelse Skuld till bank minskade med 750 tkr
Utveckling av låneskuld Tkr
Bankskuld & räntor Tkr Skuld till bank Räntekostnader Snittränta 2007 19 599-1 209 4,45 % 2008 20 624-1 241 5,2 % 2009 18 006-313 1,55 % 2010 14 600-239 1,2 % 2011 12 008-545 4,0 % 2012 10 564-440 3,5 % 2013 9 800-319 3,0 % Kreditavtal Ny kreditgivare sedan 2011, förnyat kreditavtal december 2013-2-årigt avtal Kreditram varav Lån Checkkredit 13 000 tkr (tidigare 23 000 tkr & 17 000 tkr) 5 000 tkr 8 000 tkr
Utveckling gäst- och företagsintäkter Tkr
Budgetförslag i sammandrag 2014 Oförändrad årsavgift senior Klubbens externa gäst- och företagsintäkter budgeteras till ca 85 % av föregående års utfall Löpande driftkostnader sätts i nivå med föregående år budgetanpassningar görs för löpande UH och en kostnadsram finns upptagen för el, vatten och uppvärmning Förbättringar (drift) för klubbhus, klubbhusområde och golfbana med upp till 300 tkr Investeringar budgeteras till 1 025 tkr en ruffklippare, fairwayklippare, en hålpipluftare, 4 golfbilar, del av nytt övningsområde med 200 tkr Årets kassaöverskott beräknas till 500 tkr
Strategi- och verksamhetsutveckling Medlemsenkät i oktober Ger inflöde med synpunkter från medlemmarna Handlingsplan 2014 2016 Sätter ramar och verksamhetsinriktning för en 3-årsperiod Årsredovisning, budget och verksamhetsplan Underlag för beslut om verksamhet på årsmötet Förutsättningar för Verksamhetsplan Anger riktning för kommande år
Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2013 Fortsatt hög trivsel Fortsatt höga värden på Kiosk på 9an, restaurang, pro s, golfshop, kansli- och banarbetare och reception Fortsatt bra och positivt bemötande Greenerna får lägre värde än tidigare år green hål 5 påverkar Tillgänglighet svårare på hösten då det är mycket företagsgolf Nytt övningsområde för närspel Höj vardagskvaliteten finputs 20
Medlemsenkät 2013 Vad anser medlemmarna om WGCC 0 0 0-0,1-0,1-0,1
Medlemsenkät 2013 Vad anser medlemmarna om golfbana och anläggning -0,6-0,1 0 0 0-0,1 22
Medlemsenkät 2013 Vad anser medlemmarna om bemötandet på WGCC? 0 0 0 0-0,1 0-0,1 23
Medlemsenkät 2013 Vad anser medlemmarna om tillgänglighet till golfbanan? -0,1 0-0,1 0 24
Verksamhetsplan 2014 Risker - huvudsakliga Ekonomin i samhället Konjunktursvacka Golfen tappar ytterligare konkurrenskraft Ökade räntor Medlemmar Tappar medlemmar lågt intresse för medlemskap Inlösen garanti kan potentiellt skapa stor skuld Golfbana Omfattande skada på green eller fairway Skada på bevattningssystemet Fastigheter Oförväntade skador Intäkter Tappar företags- och greenfeeintäkter Hårdare konkurrens och dumpning av priser Väder Säsongen regnar eller torkar bort
Verksamhetsplan 2014 Styrkor - huvudsakliga Hög trivsel Medlemmarna, företag och gäster trivs på Wermdö Golf & Country Club Balans mellan arrangemang och social golf Vacker skärgärdsbana med omväxlande golfspel Bra samarbetspartners Restaurang av hög klass Pro och golfshop av hög klass Café vid 9anav hög klass Anställda som driver verksamheten skickligt Kostnaderna hålls på en bra nivå Stabilitet bland de anställda Gedigen kunskap om golfverksamhet Starka företagskontakter Fastigheter Attraktiva fastigheter Möjlighet att avyttra mark eller fastigheter Starkt rykte Golfbana, restaurang, pros, café, god lönsamhet
Hur attraherar vi yngre seniorer Wermdö Golf & Country Club är en medlemsklubb Andelsmedlemmar Juniorkvotsmedlemmar Junior (upp till 21 år) Minst en förälder eller far-/morförälder innehar andel. Yngre senior Vid 22 år erbjuds juniorkvotsmedlemmar plats i kategorin yngre senior (upp till 26 år) Årsavgift 2013 Förslag 2014 juniormedlem 2 900 kr 2 900 kr yngre senior 22-26 6 000 kr 3 900 kr yngre senior 27-35 - 4 500 kr* De allra flesta juniorkvotsmedlemmar som erbjuds plats i yngre seniorkategorin väljer idag att tacka nej - för dyrt Intag i den yngre seniorkategorin görs inte externt utan plats erbjuds till juniorkvotsmedlemmar
Hur attraherar vi yngre seniorer Medlemskap Wermdö Golf & Country Club Antal % 0-21 133 13 22 26 18 2 27 35 17 2 36-735 83 Sverige Antal % 0-21 49 11 22-30 38 8 31-40 57 12 41-329 69
Hur attraherar vi yngre seniorer 22-26 år har vi 18 medlemmar 27-35 år har vi 17 medlemmar (samtliga med andel) Ökad konkurrens med närliggande golfklubbar om golfare i åldern 22 ca 35 år. De rekryterar yngre seniorer utan krav på andel och erbjuder lägre årsavgift. Få golfspelare i åldern 22 35 år söker sig till WGCC för köp av andel är idag WGCC behöver skapa bättre förutsättningar för våra juniorkvotsmedlemmar att stanna kvar i klubben flertalet i åldern 22 35 år
Hur attraherar vi yngre seniorer Styrelsens förslag Mål Öka succession av andelsmedlemskap från de egna leden Få in en intäkt på de andelar som vi har i lager Förslag Sänka avgiften för 22-26 år till 3 900 kr Under 2014 ge möjlighet för personer upp till 35 år och utan andel att hyra en spelrätt ett år till priset 4 500 kr Antalet hyresmedlemskap begränsas till 20 och uthyrning skall först ske mot andelar i lager och till medlemmars barn Undersöka Eventuell efterfrågan Inverkan på speltillgänglighet
Övningshål/19e hål
Verksamhetsplan 2014 Övningsområde/19e green Green (USGA-standard) ca 300 kvm samt bunkrar Delar av slänten som vetter mot vattnet kommer att planas ut för att få "normala" inspelslägen Gångväg från brygga till pool Enklare tee byggs efterhand ca 90-100 m och hålet kan användas som extra golfhål under en begränsad tid Arbetet utförs i egen regi 500 tkr varav 200 tkr belastar 2014 möjlighet till bidrag genom Stockholms Golfförbund Arbetsstart hösten 2014 Klart sommaren 2015
Övningshål/19e hål Cirka 90 100 meter
Ser fram emot en bra golfsäsong! Städdag lördag 12 april Säsongsstart lördag 12 april Vårstarten lördag 26 april Damernas Vårstart onsdag 7 maj Grande Opening onsdag 7 maj
Frågor