KALLELSE 1(1) Datum 2016-06-08 Handläggare Nämndsekreterare Camilla Knutsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 07 camilla.knutsson@hassleholm.se Föredragningslista Fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Plats: Kl. 15.00, onsdagen den 15 juni Konferensrummet, Fritidskontoret, Lt. Granlunds väg 12, Hässleholm Fritidsnämnden OBS! Fritidsnämnden inställd, nästa sammanträde onsdagen den 21 september. Ärenden 1. Protokolljustering: FN AU Arne J Persson. 2. Budgetuppföljning 2016-05-31. 3. Beslutsattestantförteckning. 4. Sösdala ryttarförening, ansökan om inkopplingsavgift. 5. Hässleholms ridklubb, bidrag FN AU-beslut. Connie Asterman Fritidsnämndens ordförande Camilla Knutsson Nämndsekreterare Fritidsförvaltningen Postadress: Lt Granlunds väg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt Granlunds väg 12 Telefon: 0451-26 82 02 receptionen Telefax: 0451-132 87 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/fritid K:\HLM - FRK\FILER\Fritidsnämnden\Protokoll FN och FN AU\2016 - Kallelse 2016\FN Kallelse 2016-06-08.doc
8 533 667 3 024 887 35% 9 093 893 2 983 448 33% 10 346 000 2 370 635 23% SUMMA 20 514 020 7 850 743 38% 16 854 540 4 294 423 25% -9 395 000-3 766 196 40% 27 973 560 8 378 970 30% Interna lokalhyror 35 705 310 14 877 224 42% Internstäd 2 285 628 952 345 42% Intern IT (Hyra datoror, telefon mm) 332 357 0 0% Avskrivningar 994 523 414 318 42% Internränta 201 758 85 125 42% 39 519 576 16 329 012 41% Total fritidsverksamhet 67 493 136 24 707 982 37% 2016-06-02 Ekonomisk uppföljning maj 2016 - Fritidsförvaltningen Riktpunkt 42% PERSONAL MTRL/TJÄNSTER INTÄKTER TOTALT Vht Fritidsadministration Budget Utfall % Budget Utfall % Budget Utfall % Budget Utfall % 401 Fritidsnämnd 520 684 203 391 39% 16 000 716 4% 536 684 204 107 38% 402 Fritidskontor 4 770 403 1 925 846 40% 421 500 80 448 19% -427 500-186 815 44% 4 764 403 1 819 479 38% 403 Föreningsläger/Magnarp 59 993 34 638 58% 672 000 5 773 1% -37 000-31 800 86% 694 993 8 611 1% 404 Mötesplats Ljungdala 2 433 012 966 365 40% 197 575 43 500 22% -208 000-73 073 35% 2 422 587 936 792 39% 405 Gemensamt övergripande konto 115 000 55 898 49% 115 000 55 898 49% Verksamheter 4211 Idrottsplatser 337 600 343 707 102% 337 600 343 707 102% 4212 Österås idrottsområde 200 000 65 636 33% -905 000-509 256 56% -705 000-443 620 63% 4217 Friluftsanläggningar 1 074 700 172 668 16% -140 000 0 0% 934 700 172 668 18% 4218 Idrotts- och gym.hallar, Sösdala sim 1 456 275 393 166 27% -1 973 000-852 801 43% -516 725-459 635 89% 4219 Qpoolens idrottshall 44 000 0 0% -186 000-66 162 36% -142 000-66 162 47% 4220 Tyrs Hovs idrottsområde 4 224 948 1 491 155 35% 466 190 178 926 38% -1 250 500-513 318 41% 3 440 638 1 156 763 34% 4229 Simhallar och varmv bad 8 050 996 3 051 340 38% 1 225 000 525 377 43% -3 718 000-1 308 218 35% 5 557 996 2 268 499 41% 445 Samlingslokaler (inkl station Bj) 83 700 19 273 23% -155 000-67 269 43% -71 300-47 996 67% 446 Hässleholmsgården 453 984 178 008 39% 199 000 38 700 19% -395 000-157 484 40% 257 984 59 224 23% Föreningsbidrag 451 Bidrag enligt normer 10 346 000 2 370 635 23% 10 346 000 2 370 635 23%
Sida 2016-06-02 16:08 Kod Projekt ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PERIODEN Text Jan 16 - Maj 16 Maj 16 - Maj 16 26811 IDROTTSPLATSUTRUSTNING 50 000 00 50 000 00 26831 BADBRYGGOR 100 000 00 100 000 00 26871 STARTPALLLAR / TYRS HOV 00 34 160-34 160 00 26872 BOTTENSUG / SIMHALLAR 30 000 00 30 000 00 26873 RESULTATTAVLA / QPOOLEN 55 000 00 55 000 00 26881 ÅNGTVÄTT / TYRS HOV 40 000 32 723 7 277 00 26891 MÖBLER / T4-KONFERENS 50 000 00 50 000 00 26892 BELYSNING MUSEÈT HLMSG 50 000 42 283 7 717 00 Totaler 375 000 109 167 265 833 00
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-05-18 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämndens arbetsutskott Beslutsattestanter Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Fastställa beslutsattestanter för fritidsförvaltningens olika ansvar och verksamheter. Beredning av ärendet Attestantförteckningen klargör vem som har befogenhet i samband med beslut av löneutbetalningar. Uppdateringen avser att endast respektive befattning anges och inte innehavarens namn. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Beslutsattestanter löner 2016.doc
BESLUTSATTESTANTFÖRTECKNING - LÖNER 2015-2018 Rev 2016-05-17 NÄMND/FÖRVALTNING: Fritidsförvaltningen ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE Befattning Maxbelopp (tkr) Befattning Personec P Förvaltningschef Chef Anläggningsavdelning Controller Personal Anläggningsavdelning Chef Anläggningsavdelning Förvaltningschef Controller Personal Förenings- och fritidsgårdsavd Chef föreningssavdelning Förvaltningschef Chef Anläggningsavdelning Personal Administrativ avdelning Controller Förvaltningschef Chef Anläggningsavdelning Chef Anläggningsavdelning Förvaltningschef Controller Chef Förenings- och fritidsgårdsavd Förvaltningschef Chef Anläggningsavdelning Chef Adminstrativ avdelning Förvaltningschef Chef Anläggningsavdelning
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-02-18 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämnden Ansökan från Sösdala Ryttarförening Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att: Att avslå ansökan. Beredning av ärendet Sösdala Ryttarförening ansöker om fri inkoppling av vatten och avlopp. Fritidsnämnden beslutade den 23 mars 2016 att med tillstyrkan översända ansökan till tekniska nämnden för vidare handläggning. Tekniska nämnden återvisade ärendet till fritidsnämnden, se bifogat beslut. Fritidsnämnden har inte tidigare beviljat bidrag för inkopplingsavgifter till kommunala fastigheter. Det finns inga medel till detta inom fritidsnämndens budgetram. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Ansökan från Sösdala Ryttarförening återsänt ärende 2016.doc
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2016-06-07 Handläggare Förvaltningschef Stefan Larsson Fritidsförvaltningen 0451-26 82 50 stefan.larsson@hassleholm.se Fritidsnämndens arbetsutskott Bidrag till Hässleholms Ridklubb avseende förstudie av ny ridanläggning Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att: Anslå 50 tkr från konto 405, oförutsedda kostnader, som bidrag till Hässleholms Ridklubb avseende förstudie av ny ridanläggning. Beredning av ärendet Hässleholms Ridklubb har lämnat in ett förslag avseende ny ridanläggning i anslutning till befintlig. Behovet är stort av förbättrade förutsättningar för ridverksamheten i Hässleholm. Föreningen har inte möjlighet att själv bekosta en mer detaljerad förstudie. De bedömer kostnaden till 50 tkr. Fritidsförvaltningen Postadress: Lt. Granlundsväg 12, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt. Granlundsväg 12 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 82 13 E-post: fritidskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se K:\HLM - FRK\FILER\Fritidskontoret\Fritidschefen\Nämndsärenden ny mall 2011\Bidrag till Hässleholms ridklubb avseende förstudie.doc
Från: Larsson, Stefan Skickat: den 8 juni 2016 09:18 Till: Larsson, Stefan Ämne: Hässleholms ridklubb Från: Ulrika Olsson [mailto:ulrika.olsson@goinge.net] Skickat: den 3 juni 2016 12:13 Till: Larsson, Stefan Kopia: asterman@bredband.net; arne@grossistteamet.se; karl-gustav.boo@hessleholm.se; Sturesson, Mats; Öhman, Dolores; Wallentheim, Lena; advokat.johnsson@outlook.com; Palmgren, Pär; hassleberga@spray.se Ämne: Re: Hässleholms ridklubb Hej Tack för återkoppling och er vilja att stötta ridnäringen i kommunen. Vårt dilemma är att utan ett bra underlag, ritat av arkitekt med kostnadsberäkning kopplat till, har vi svårt att presentera ett seriöst förslag för söka medel. Vi har fört flera dialoger, både med företag och fonder och har goda chanser att få externa medel. T ex arvsfonden kan bidra med flera miiljoner - men för att göra ansökan dit krävs ritningar, budget och bygglov. För att få bygglov krävs ritningar. Vi upplever ett moment 22, utan att göra en förstudie kommer vi ingenstans. Detsamma gäller i de samtal vi har med privata företag. Föreningen visar en fortsatt positiv ekonomisk utveckling och har inga problem att klara driftskostnader. Med en ny anläggning har vi stora förutsättningar att utöka lönsamheten. I dagsläget kommer vi dock inte längre p g a platsbrist. Vår förhoppning är att få kommunalt stöd för att göra en förstudie (en kostnad på ca 50 000 kr, denna kan ev bli billigare eftersom fas 1 i anbudet redan är ganska klart). Vi har en mycket erfaren projektgrupp med stor kompetens, och som är beredda att sätta av mycket tid, men vi behöver ta in en extern specialistkompetens (se bilaga, detta är samma byrå som Malmö Stad och Lunds kommun har anlitat för sina ridanläggningsprojekt). Utifrån detta underlag är vi sedan beredda att söka medel på flera olika håll - och har betydligt bättre förutsättningar att göra det. Mvh Ulrika Olsson Ordförande, Hässleholms ridklubb