Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2013-06-05 Tid: Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Kommunhuset, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för information Ärenden: Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Bibliotekschef Henrika Åström informerar om Biblioteket Navets framfart och framtid 3. Nämndsekreterare informerar bland annat om protokollsanteckningar utifrån kommunallagen 4. Ekonomisk månadsrapport KFN 2013/60 5. Information om pågående arbete - Safiren 6. Bidrag till projekt på Kråmö KFN 2013/73 7. Ansökan om toalett vid boulbanan KFN 2013/72 (Ärendet kompletteras med handlingar måndagen den 10 juni) 8. Fritidsgårdschef Petter Björkman informerar om fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 9. Anmälan av delegationsbeslut KFN 2013/1 10. Övriga anmälningsärenden KFN 2013/2 11. Övrigt Lena Isoz Ordförande Maria Wastesson Nämndsekreterare
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2013/60 2013-06-05 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Ekonomisk månadsrapport per 2013-05-31 Förslag till beslut att Att godkänna månadsrapporten Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har per 2013-05-31 ett överskott med 908 tkr. Ett väntat resultat och följer det vi tidigare sagt. Ekonomin inom nämndens verksamhetsområde är i flera fall kopplat till verksamheter med ojämnt kostnadsflöde vilket gör att det skiftar lite mellan plus och minus. Vi räknar fortfarande med att inte behöva utnyttja nämndens buffert på 100 tkr på helår vilket är samma prognos som vid kvartalsuppföljningen. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom
MÅNADSUPPFÖLJNING Kultur och Fritid 2013-05-31 KKR TOTALER Sammanställning Helårsbudget 2013 Budget 2013-05-31 Utfall 2013-05-31 Över- /underskott Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto Nämnden 120 0-120 50 0-50 14 0-14 36 Buffert 100 0-100 0 0 0 0 0 0 0 Kultur-, fritids-, teknikchef 1 282 0-1 282 531 0-531 489 1-488 43 Fritidsgårdarna 3 645 330-3 315 1 548 165-1 383 1 523 285-1 238 145 Biblioteken 5 478 150-5 328 2 206 63-2 143 2 285 95-2 190-47 Kulturskolan 2 844 234-2 610 1 110 117-993 1 017 101-916 77 Anläggningar 10 409 1 993-8 416 3 564 831-2 733 3 672 995-2 677 56 Kultur o fritidsadm inkl lokaler 7 046 681-6 365 2 934 33-2 901 2 609 296-2 313 588 Trosa kvarn 814 160-654 339 67-272 328 106-222 50 Garvaregården 155 0-155 65 0-65 94 0-94 -29 Föreningsstöd 3 115 0-3 115 2 191 0-2 191 2 343 0-2 343-152 Kulturarrangemang 655 0-655 273 0-273 171 0-171 102 Pensionärernas hus 529 38-491 220 16-204 198 33-165 39 Summa 36 192 3 586-32 606 15 031 1 292-13 739 14 743 1 912-12 831 908
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2013/ 2013-06-03 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Bidrag till projekt på Kråmö Förslag till beslut att bevilja projektet bidrag med 20 000 kr. Bakgrund Håkan Jäderberg som bedriver stuguthyrningen på Kråmö, vill kunna presentera föremål och historik om livet i skärgården, under främst 1900-talet på ett tilltalande och informativt sätt under arbetsnamnet Kråmö Skärgårdsmuseum. Detta kan ske i två närliggande lokaler på Kråmö, dels i den nya konferenslokalen och dels i en lada som är förbered för detta ändamål. Trosa får då ytterligare ett fint utflyktsmål där besökarna får kunskap om öns historia och möjlighet att få se de föremål som finns bevarade och som har använts genom åren. Kråmö besöks idag av cirka 9000 personer/år. Håkan Jäderberg söker även samma summa från Länsstyrelsen för att täcka projektets kostnader som består av arvoden till en etnolog och en utställningsproducent samt material och transporter. Förvaltningen föreslår att bevilja projektet bidrag med 20 000 kr. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidschef Bilaga: Ansökan från Håkan Jäderberg/projektägare
Kontor: KFTS Period: mars maj 2013 Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat 2013/ 3 3.5 Tilldelningsbeslut självutlåningsautomat till biblioteken. 1.6 Fastställande av dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsverksamheten 2013-04- 05 2013-06- 05 C-U B C-U B
Anmälan av delegationsbeslut Kultur- och fritid Månad: april -maj År: 2013 Beslutande Fritidschef Petter Björkman Löpnr. 001 Ärendegr. 1.1 Ärende och beslut Utbetalning av bidrag till studieförbunden: Vuxenskolan: ABF: Medborgarskolan : Sensus: NBV: Studiefrämjandet: Bilda: Folkuniversitetet. Ibn Rushd: 49 717 kr 124 736 kr 20 739 kr 14 179 kr 51 548 kr 75 468 kr 17 369 kr 38 816 kr 3 333 kr 002 1.2 Utbetalning av aktivitetsbidrag: Trosa FK: Trosa Ridsällskap: TBOK: VSK: Trosa IF: TVTK: Trosa Alpina klubb Friskis o Svettis: Trosa karateklubb. Trosa-Vagnhärads Ridklubb: Trosa-Vagnhärads Skyttegille: Trosa Golfklubb: Team Rosa: TEibk: Trosa Badmintonklubb: Trosa Scoutkår: NSF-Vagnhärads Scoutkår: Betels Pionjärer: Trosa-Vagnhärad Kampförening Trosa Taekwondo förening: Åda Golf och Country Club: 12 530 kr 54 915 kr 7 230 kr 96 425 kr 103 270 kr 69 005 kr 5 375 kr 9 815 kr 22 075 kr 32 000 kr 1 610 kr 1 709 kr 3 815 kr 116 165kr 18 600 kr 13 055 kr 11 780 kr 4 620 kr 38 040 kr 11 880 kr 2 830 kr Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Utbetalning av anläggningsbidrag: Trosa Ridsällskap: 141 245 kr Västerljungs IF: 100 000 kr TBOK: 26 480 kr TVTK: 96 402 kr Trosa IF: 17 967 kr Friskis o Svettis: 6 516 kr Trosa-Vagnhärads Ridklubb: 32 074 kr Trosa Vagnhärads Skyttegille: 18 398 kr Trosa Golfklubb: 7 407 kr Trosa Scoutkår: 11 297 kr NSF-Vagnhärads Scoutkår: 20 569 kr Betels Pionjärer: 18 200 kr Trosa-Vagnhärads Kampförening:100 000 kr Trosa Alpina Klubb 23 915 kr Trosa-Vagnhärad Finska förening 12 500 kr Åda Golf och Country Club; 56 038 kr Utbetalning av handikapp och pensionärsbidrag: PRO Trosa: 13 363 kr SPF Trosa: 12 881 kr PRO-Västerljung: 7 538 kr Trosa Vagnhärads Finska förening: 2 574 kr Trosa-Vagnhärad Pensionärsbowling 5 253 kr Pensionärsalliansen: 6 496 kr Utbetalning av ledarutbildningsbidrag: Trosa-Vagnhärads Ridklubb Trosa Taekwondo förening: Friskis o Svettis: 1 176 kr 1 769 kr 24 896 kr Beslutandes underskrift Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden KFN 2013/2 2013-06-05 Kommunkontoret Maria Wastesson Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 maria.wastesson@trosa.se Övriga anmälningsärenden Inga övriga anmälningsärenden har inkommit till nämndsekreterare dag som ovan. Maria Wastesson Nämndsekreterare