LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Lars Olof Delsing professor Rebecka Eriksson doktorand Sara Håkansson universitetslektor Marita Ljungqvist universitetslektor Anders Mortensen universitetslektor Ingrid Nilsson studievägledare Anders Ohlsson professor, bitr prefekt Sanimir Resic docent, ordf Vassilios Sabatakakis universitetslektor Alfred Sjödin doktorand Övriga närvarande Marit Julien docent Helena Nilsson sekreterare Frånvarande ledamöter Marie Källkvist studeranderepresentant universitetslektor, bitr prefekt anmält förhinder ej utsedd Dina Tufvesson studerande anmält förhinder Övriga frånvarande Pia Nivala administrativ chef anmält förhinder Johan Stenström professor anmält förhinder Ärende Beslut 23 Utseende av justeringsperson Marita Ljungqvist utses. 24 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägg av punkten Inrättande av huvudområde på avancerad nivå i Språk och språkvetenskap specialisering i arabiska.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 25 Meddelanden Bilaga 25, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Anders Ohlsson meddelar att ledningen beslutat att förslag till innehavare av utlysta studiestöd i fortsättningen skall gå via styrelsen, men att det vid handläggningen av de nu utlysta studiestöden inte finns tid för det. 25 Meddelanden Ordföranden meddelar att SOLs medarbetare kallats till fotografering inför införandet av de nya passerkorten, som måste aktiveras innan de går att använda. Målsättningen är att korten skall vara aktiverade innan semestrarna börjar; att de 8 latinamerikanska ambassadörerna som planerar att fira 200 årsjubileum som självständiga stater här vid SOL nu blivit 17 ambassadörer. Föreläsningar och kulturarrangemang kommer att pågår vecka 40 med avslutningsceremoni 9 oktober; att det efter ett möte med Lynn Åkesson och Jonas Sundin beslutats att SOLs budgeterade överskott både skall användas för att ge ökad kontakttid åt studenterna och till att betala av på det negativa myndighetskapitalet, på grundutbildningen. De ämnen som generar mest överskott kan lägga ut en del av överskottet på ökad kontakttid i samråd med Marie Källkvist. Målsättningen är dessutom att SOL enbart ska betala tillbaka det underskott som genererats efter bildandet av SOL och inte det som hänför sig till de 9 ursprungliga institutionerna. 26 Ekonomi Bilaga 26 Ordföranden föredrar den ekonomiska rapporten för årets tre första månader, men då inget kvartalsbokslut görs och inga periodiseringar är gjorda, är resultatet svårt att överblicka.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 27 Sammanträdestider för höstterminen 2010 Bilaga 27 att bifalla förslaget. 28 Inrättande av huvudområde på avancerad nivå i Språk och språkvetenskap specialisering i arabiska att anhålla om inrättande av huvudområdet Språk och språkvetenskap specialisering i arabiska, på avancerad nivå.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 29 Remiss angående samordnade bas IT tjänster vid Lunds universitet Bilaga 29 Styrelsen konstaterar att det är ett gott initiativ som helhet. Användarvänligheten är viktig och kanske skulle man mer kontinuerligt under arbetet gå ut och fråga användarna vad det tycker fungerar bra och vad som fungerar sämre. En harmoniering av utrustningen i lärosalarna ser lärarna som ett plus, så att man kan förbereda sig likadant oberoende av vilken sal man sedan undervisar i. Samtidigt önskas fast datautrustning i lärosalarna så att man slipper hårdbevaka sin egen medhavda stöldbegärliga bärbara dator i pauser och annat, eller boka en bärbar i förväg. LU konton ses som ett steg i rätt riktning, så att man loggar in en gång och kommer åt de system man har behörighet till utan att behöva logga in i varje system för sig. Ett utbyggt trådlöst nätverk som täcker hela Lund universitet ser styrelsen som önskvärt. E postlistor är en bra tjänst. Det är dock inte alltid lätt att få studenterna att använda sina student adresser. Det vore bra om man i Ladok kunde ändra e postadresser på samma sätt som man ändrar vanliga adresser. Den information som skall finnas tillgänglig, både på svenska och engelska, på webben bör kanske beledsagas av tydliga bilder och ljud. Styrelsen efterlyser en ekonomisk konsekvensanalys av projektet. Även en analys av hur systemet ändå blir flexibelt, trots att det är rationellt Slutligen diskuteras frågan om hur den enskilda institutionen har möjlighet att påverka IT stödet, efter implementeringen, och i vilket forum det göras. Vilket inflytande kan den enskilda institutionen ha på en sådan samordnad ITorganisation?
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 30 Informations och diskussionspunkt: Autonomiproppen och Kvalitetsproppen Bilagorna 30A och B att till stormötet i höst bjuda in en representant från universitetsledningen, alternativt områdesledningen, för att om möjligt få mer information om vad propparna kommer att få för betydelse för verksamheten. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Sanimir Resic Marita Ljungqvist