Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012
Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1 juli 2013 får vi ett rikstäckande ansvar, vilket innebär att uppdraget utvidgas från storstadsregionerna till att omfatta ekobrottsbekämpningen i hela landet. Förändringen innebär en unik nationell satsning på ekobrottsområdet. Genom att bygga upp en rikstäckande organisation med ett gemensamt arbetssätt från norr till söder får vi förutsättningar för en ännu mer effektiv och rättssäker ekobrottsbekämpning. Utvidgningen är den största förändringen i myndighetens historia, både vad gäller organisation, lokaler och ärendehantering. Nya kammare och enheter bildas och ett stort antal nya medarbetare kommer att tillföras genom verksamhetsövergång och rekrytering. För att möta de nya förutsättningarna har även verksamhetsplaneringen delvis fått en ny struktur. Förändringen består i att myndighetens fastställda mål och inriktningar har samlats i dokumentet Verksamhetsinriktning 2013. Dokumentet ligger till grund för Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan som beskriver myndighetens huvudsakliga aktiviteter och som sedan bryts ned i aktivitetsplaner för respektive kammare och enhet. Ekobrottsmyndighetens fyra fokusområden för 2013 är Övergång till riksansvar Arbetet är organiserat i projektform och syftar till att förbereda myndigheten på ett sådant sätt att vi från och med 1 juli 2013 kan ta ansvar för ekobrottsbekämpningen i hela landet. Brottsvinster Ett av myndighetens mest prioriterade områden är att fortsätta arbetet med att spåra och bidra till återförandet av brottsvinster. Särskild vikt läggs vid ledning, utveckling och uppföljning av brottsutbytesarbetet. Grov ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta att bekämpa den grova ekonomiska brottsligheten och bidra med specialistkompetens i myndighetsgemensamma satsningar mot den grova organiserade brottsligheten. Effektivt utredningsarbete Vi ska ha en god flödeseffektivitet, väl utnyttjade resurser och en hög kvalitet i utredningarna. Det görs bland annat genom förundersökningsbegränsning och tvångsmedel när det är rättsligt möjligt. Fleminggatan 14 Box 22098 104 22 Stockholm Tel 010-562 90 00 Fax 08-613 40 19 www.ekobrottsmyndigheten.se
2 (14) Under 2013 fortsätter vår utveckling av myndighetens huvudkontor. Vi kommer på olika sätt att arbeta för att ta steg mot den målbild som beskriver hur vi ska stärka och renodla våra centrala funktioner för att leda, stödja och följa upp den operativa verksamheten. Sammantaget är det ett innehållsrikt och utmanande år vi går till mötes. En av våra viktigaste uppgifter är att jobba för ett högt förtroende för Ekobrottsmyndigheten och jag är övertygad om att vi når långt genom att enligt denna verksamhetsplan fortsätta leverera goda resultat och utvecklas som specialistmyndighet. Jag ser fram mot 2013. Eva Fröjelin
3 (14) Mål 1: Vi arbetar proaktivt, enhetligt och effektivt Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Särskilda uppdrag och regeringsuppdrag 1.1 Ekobrottsmyndigheten ska förbereda och genomföra de åtgärder som behövs inför det att myndigheten den 1 juli 2013 får ett nationellt ansvar samt redovisa en slutrapport till regeringen Ansvar: Ledningsstaben (slutrapport) Slutdatum: 1 augusti 2013 1.2 Upprätta en verksamhetsplan i vilken framgår hur respektive kammare och enhet bedriver sin verksamhet (inklusive riskhantering av måluppfyllelse m.m.) enligt Verksamhetsinriktning 2013 Ansvar: Samtliga chefer med personalansvar Slutdatum: 31 januari 2013 1.3 Ekobrottsmyndigheten ska delta i Brottsförebyggande rådets prognos- och analysarbete avseende verksamhetsvolymer samt lämna en myndighetsgemensam rapport till regeringen i samband med budgetunderlagen Ansvar: Ledningsstaben 1.4 Ta fram en strategi för myndighetens samordningsansvar för att säkerställa en ändamålsenlig regional brottsutrednings- och brottsförebyggande verksamhet i samverkan med Ekobrottskansliet 1.5 Ekobrottsmyndigheten ska till regeringen redovisa en utvärdering av effekterna av de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att förstärka arbetet med att bekämpa finansmarknadsbrott Ansvar: Överåklagarens kansli i samråd med Ekobrottskansliet Slutdatum: 1 mars 2013 1.6 Uppdrag till Ekobrottsmyndigheten m.fl. myndigheter att fortsätta arbetet (andra etappen) med att samordna informationsförsörjningen i rättsväsendet (RIF) [Slutdatum: 31 januari 2015] Tillsyn och rättslig styrning 1.7 Tillsynsprojekt 2013: Granskning av myndighetens sekretessprövning vid utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter Ansvar: Överåklagarens kansli
4 (14) 1.8 Tillsynsprojekt 2013: Åklagarnas processföring i domstol (fortsättning och slutredovisning av tillsynsprojekt 2012) Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 30 april 2013 1.9 Ta fram promemoria som redovisar erfarenheter angående utredningsmetodik m.m. från tillsynsverksamhet och övrig verksamhet inom myndigheten Ansvar: Överåklagarens kansli Slutdatum: 31 maj 2013 1.10 Följa Skatteverkets arbete med punktskatter och utifrån deras rapport på område ta fram en åtgärdsplan för Ekobrottsmyndigheten avseende punktskatter Slutdatum: 15 december 2013 (åtgärdsplan) 1.11 Analysera informations- och personuppgiftsansvaret i myndighetens olika verksamheter och verksamhetssystem Slutdatum: 30 april 2013 1.12 Verka för införande av elektroniska akter 1.13 Ta fram struktur för sekretesshandbok inklusive rutiner och mallar 1.14 Revidera handboken m.m. för hemliga tvångsmedel Slutdatum: 15 juni 2013 1.15 Utarbeta en handbok samt rättsfallssamling för ekorevisorer Utveckling 1.16 Ta fram en myndighetsgemensam målbild och en strategi samt inventera behov av system för planering och uppföljning för utvecklingsverksamheten vid myndigheten Slutdatum: 31 augusti 2013 1.17 Inventera och prioritera bland pågående utvecklingsprojekt samt ta fram en övergripande utvecklingsplan Slutdatum: 30 november 2013
5 (14) 1.18 Följa och säkerställa att myndighetens verksamhet följer och anpassas till utvecklingen inom RIF 1.19 Arbeta med implementeringen av elektronisk anmälan och utredningsstöd från Skatteverket 1.20 Upprätta en handlingsplan och genomföra nödvändiga åtgärder med anledning av Datainspektionens beslut den 13 november 2012, bl.a. rörande behandling av personuppgifter i RIF-arbetet i samråd med personuppgiftsombudet och Rättsenheten Slutdatum: 31 mars 2013 (handlingsplan) och 30 juni 2013 (åtgärder) 1.21 Kvalitetsuppföljning av ekorevision (metodik, diarieföring m.m.) och Överåklagarens kansli Slutdatum: 30 april 2013 Utbildning 1.22 Prioritera och effektivisera utbildningsverksamheten för att frigöra resurser för riktade aktiviteter med anledning av riksansvaret Intern styrning och kontroll 1.23 Ta fram riktlinjer för planerings- och uppföljningsprocessen samt för intern styrning och kontroll Ansvar: Ledningsstaben Slutdatum: 31 mars 2013 1.24 Vidareutveckla vår målstyrningsmodell Ansvar: Ledningsstaben i samverkan med Administrativa enheten Slutdatum: 30 september 2013 1.25 Medverka i utvecklingen av registreringsrutinerna (behov av brottskoder m.m.) i Cåbra och RAR så att myndighetens behov av verksamhetsdata tillgodoses Ansvar: Ledningsstaben och Ekobrottskansliet 1.26 Utveckla budgetprocessen och ekonomiuppföljningen (inklusive behovsinventering av prognosverktyg) Ansvar: Administrativa enheten 1.27 Säkerställa verksamhetsnytta utifrån tidredovisning, ex. nyckeltal och statistik Ansvar: Administrativa enheten i samråd med Ledningsstaben
6 (14) 1.28 Säkerställa att miljömålen blir kända och att miljöledningsmodellen tillämpas i hela organisationen Ansvar: Administrativa enheten IT-verksamhet 1.29 Ta fram en strategisk utvecklingsplan för IT-verksamheten 1.30 Ta fram och upprätta IT-policy och handbok för användare 1.31 Tekniskt och IT-administrativt utrusta de nya orterna som tillkommer med anledning av riksansvaret 1.32 Införa smarta kort för inloggning (PKI-lösning) Slutdatum: 31 mars 2013 1.33 Ta fram förslag på ett enhetligt IT-stöd för forensisk verksamhet 1.34 Införa mobilitet i samarbete med ÅM Slutdatum: 30 april 2013 1.35 Införa polisens nya plattform Polar i samarbete med RPS Slutdatum: 30 november 2013 1.36 Införa ett helpdeskprogram Slutdatum: 31 maj 2013 1.37 Införa ett nytt system för allmänt diarium i samråd med huvudregistrator Slutdatum: 31 maj 2013
7 (14) Mål 2: Vi ska verka för återförande av brottsutbyten i samtliga fall där förutsättningar finns Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. 2.1 Ta fram en strategi för arbetet med brottsutbytesfrågor Slutdatum: april 2013 2.2 Utveckla rättsliga stöd och metodstöd utifrån verksamhetens behov Slutdatum: 31 maj 2013 2.3 Utveckla och implementera rutiner för en effektiv uppföljning av brottsutbytesstatistiken vid myndigheten Slutdatum: 28 februari 2013 2.4 Aktivt utveckla samarbetet med utländska myndigheter och organ i brottsutbytesfrågor 2.5 Verka för att antalet förfrågningar till ARO och CARIN ökar Mål 3: Vi har ett högt förtroende som specialistmyndighet Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Kommunikation 3.1 Uppdatera vår kommunikationsstrategi Ansvar: Ledningsstaben 3.2 Ta fram policy för användandet av sociala medier Ansvar: Ledningsstaben 3.3 Genomföra mediaträning vid två tillfällen Ansvar: Ledningsstaben Slutdatum: 30 november 2013 3.4 Vidareutveckla kommunikationen kring ledningsarbetet Ansvar: Ledningsstaben
8 (14) 3.5 Utveckla det rättsliga stödet på intranätet Ansvar: Ledningsstaben i samverkan med Rättsenheten 3.6 Sprida information till allmänheten om den allvarliga ekonomiska brottsligheten och den organiserade ekonomiska brottsligheten Ansvar: Ledningsstaben i samverkan med Utvecklingsenheten Informationssäkerhet 3.7 I samverkan med Åklagarmyndigheten fortsätta arbetet med att införa informationssäkerhetsprogrammet (LIS) Ansvar: Administrativa enheten Utåtriktad brottsförebyggande verksamhet 3.8 Ytterligare utveckla vår samverkan med Brottsförebyggande rådet 3.9 Samverka med Skatteverket samt skolor (projekt ALI) 3.10 Fortsatt samarbete med Byggindustrierna och Skatteverket med inriktning på information till branschmedlemmar och upphandlare av byggtjänster Mål 4: Vi är den mest attraktiva arbetsplatsen inom rättsväsendet Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. Verksamhetsskydd och personsäkerhet 4.1 Säkerställa säkerheten vid Ekobrottsmyndighetens nya lokaler, inklusive rekrytering av säkerhetspersonal, information och utbildning Ansvar: Administrativa enheten 4.2 Genomföra grundutbildning i personsäkerhet för de medarbetare som inte utbildades 2012 Ansvar: Administrativa enheten
9 (14) Personal- och kompetensförsörjning m.m. 4.3 Tillsammans med Åklagarmyndigheten verka för att åklagare kan erbjudas praktiktjänstgöring vid respektive myndighet Ansvar: Administrativa enheten 4.4 Vidareutveckla vårt introduktionsprogram för nyanställda Ansvar: Administrativa enheten och Utvecklingsenheten 4.5 Vidareutveckla vår process för lönesättning Ansvar: Administrativa enheten 4.6 Vidareutveckla marknadsföringen av myndigheten som arbetsgivare Ansvar: Administrativa enheten i samråd med Ledningsstaben Mål 5: Vi är en offensiv aktör internationellt Under 2013 kommer följande särskilda aktiviteter genomföras i syfte att nå målet. 5.1 Bevaka och sprida goda exempel från brottsbekämpande myndigheter i Norden och Europa 5.2 Verka för att myndigheten använder Eurojust och EJN i samband med begäran om internationell rättslig hjälp 5.3 Öka samarbetet med Finanspolisen och Europol 5.4 Verka för att nyttja de nationella sambandsmännen vid Europol på underrättelsestadiet
10 (14) Resurser Verksamhetsåret 2013 ökar myndighetens anslag till 524,8 Mkr. Det rikstäckande ansvaret finansieras med ett tillskott om 77,5 Mkr, varav 47,5 Mkr från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt 30 Mkr som avser ramhöjning till polisoperativa enheter baserat på helår och som betalas ut 2013. För pris- och löneomräkningar utgår ett tillskott om 9,1 Mkr. Under verksamhetsåret 2014 kommer enligt planeringsram ytterligare ett tillskott om 47,5 Mkr från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som avser riksansvaret. (Tillskotten under 2013 och 2014 uppgår till sammanlagt 125 Mkr, vilket motsvarar den officiella summa som myndighetens riksansvar totalt beräknas uppgå till.)
11 (14) Bilaga Budget 2013 Sammanställning budget per verksamhetsområde Kst: EBM Totalt 2012-12-13 Kod: Budget EBM totalt 2013 Budget 2013 Budget 2013 Budget 2013 Belopp i tkr Huvudkontoret Gemensamt Operativt 100 Intäkter -1 433-700 -383-350 INTÄKTER -1 433-700 -383-350 105 Löner övriga 260 982 50 760 17 428 192 794 110 Löner polis 142 661 3 856 8 361 130 444 LÖNEKOSTNADER 403 643 54 616 25 789 323 238 115 Övriga personalkostnader 6 467 4 467 452 1 548 TOT PERSONALKOSTNADER 410 110 59 083 26 241 324 786 120 Kompetensutveckling 10 740 5 207 4 039 1 494 125 Resor 7 344 1 641 780 4 923 130 Lokalkostnader 47 905 0 8 080 39 825 135 Bilar 3 757 28 448 3 281 140 Material 3 877 649 981 2 247 190 Köpta tjänster 37 037 8 798 18 350 9 889 160 Leasing 1 775 0 1 700 75 175 Avskrivningar inkl avskr bila 9 887 855 6 937 2 094 ÖVR KOSTNADER 122 321 17 179 41 315 63 828 S:A ANSLAGSBELASTNING 530 998 75 561 67 173 388 264
12 (14) Sammanställning budget per kontogrupp/speckod Kst Stockholm Kod 92* TOTALT (tkr) EK1 EK 2 POE FMK Mängdbrott 100 Intäkter -200 0 0-200 0 0 INTÄKTER -200 0 0-200 0 0 105 Löner övriga 98 142 40 100 37 147 4 304 16 590 0 110 Löner polis 58 659 16 825 17 274 17 129 7 431 0 LÖNEKOSTNADER 156 801 56 925 54 421 21 433 24 022 0 115 Övriga personalkostnader 713 247 270 102 95 0 TOT PERSONALKOSTNADER 157 514 57 171 54 691 21 535 24 116 0 120 Kompetensutveckling 821 212 210 87 276 36 125 Resor 1 913 455 500 196 699 63 130 Hyra 23 031 0 23 031 0 0 0 135 Bilar 1 135 05 40 1 080 05 05 140 Material 929 117 520 213 57 23 191 Köpta tjänster 5 751 1 294 3 117 279 1 049 12 160 Leasing 0 0 0 0 0 0 176 Avskrivningar inkl. bil 375 0 64 309 02 0 ÖVR KOSTNADER 33 955 2 083 27 482 2 163 2 087 139 S:A ANSLAGSBELASTNING 191 268 59 254 82 173 23 498 26 203 139
13 (14) Sammanställning budget per kontogrupp/speckod Kst Göteborg Kod 93* TOTALT (tkr) EK1 EK2 POE 100 Intäkter 0 0 0 0 INTÄKTER 0 0 0 0 105 Löner övriga 54 049 24 558 26 412 3 079 110 Löner polis 40 913 13 256 15 616 12 041 LÖNEKOSTNADER 94 962 37 814 42 027 15 120 115 Övriga personalkostnader 506 170 257 79 TOT PERSONALKOSTNADER 95 468 37 984 42 285 15 199 120 Kompetensutveckling 392 146 179 68 125 Resor 1 631 561 600 470 130 Hyra 10 294 0 10 244 50 135 Bilar 888 25 40 823 140 Material 721 136 500 85 191 Köpta tjänster 2 559 1 154 1 113 292 160 Leasing 35 0 35 0 176 Avskrivningar inkl. bil 790 0 497 293 ÖVR KOSTNADER 17 309 2 022 13 207 2 081 S:A ANSLAGSBELASTNING 112 777 40 005 55 491 17 280
14 (14) Sammanställning budget per kontogrupp/speckod Kst Malmö Kod 94* TOTALT (tkr) EK1 EK2 POE 100 Intäkter -150 0 0-150 INTÄKTER -150 0 0-150 105 Löner övriga 40 604 18 514 19 426 2 663 110 Löner polis 30 872 10 538 10 564 9 771 LÖNEKOSTNADER 71 475 29 052 29 990 12 434 115 Övriga personalkostnader 329 131 135 63 TOT PERSONALKOSTNADER 71 804 29 183 30 125 12 497 120 Kompetensutveckling 282 113 116 54 125 Resor 1 379 501 460 418 130 Hyra 6 500 0 6 500 0 135 Bilar 1 258 20 30 1 208 140 Material 597 85 390 122 191 Köpta tjänster 1 580 598 820 162 160 Leasing 40 0 40 0 176 Avskrivningar inkl. bil 929 0 731 198 ÖVR KOSTNADER 12 564 1 316 9 087 2 161 S:A ANSLAGSBELASTNING 84 219 30 499 39 212 14 508