Sid 1 av 8 Datum 2014-03-20 Diarienr 13/00 Marika Bystedt, 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionens arbetsutskott för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionens arbetsutskott Tid: Plats: 2014-03-27 kl. 09:30-ca 16.00, lunch ca kl 12.00 på Hotell Kramm Kansliet i Kramfors Anmäl deltagande eller icke-deltagande senast den 24 mars till Camilla Norberg på telefon mail camilla.norberg@dintur.se. Kramfors 2014-03-19 Bengt Sörlin
Sid 2 av 8 Förslag till Dagordning för arbetsutskottets möte 2014-02-07 1. Mötet öppnas 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Upprop 5. Godkännande av dagordning 6. Godkännande av föregående protokoll 7. Årsredovisning 8. Internkontroll 9. Skolkort 10. Prissättnings- och produktstrategi 11. Resepolicy 12. Strategisk diskussion Bussgods 13. Delegationsbeslut 14. Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar 15. Rapport om prioriteringar av nya stationslägen 16. Myndighetschefen rapporterar 17. Rapport SÄKO-upphandling 18. Rapport Norrtåg AB 19. Rapport Transitio AB 20. Rapport Bussgods AB 21. Beslutsuppföljning 22. Övriga frågor 23. Nästa möte 24. Mötet avslutas
Sid 3 av 8 Protokollsutkast för direktionens arbetsutskott 2014-03-27 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 4. Upprop Förslag tillbeslut: att godkänna uppropet av ledamöter 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Genomgång av föregående protokoll Protokoll 2014-02-07 att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, ordförande
Sid 4 av 8 AU 09-14 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Arbetsutskottet föreslår Direktionen godkänna årsredovisningen för 2013 Årsredovisning 2013 presenteras det Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska resultat och resultatet över verksamheten som skett under 2013. Under året har det skett stora händelser såsom Upphandling trafikstart 2014 och biljettmaskinuppgradering, två händelser som tagit mycket resurser i anspråk. Åke Edin, Ekonomichef AU 10-14 Internkontroll Internkontrollplan att föreslå direktionen anse informationen för internkontroll 2013 delgiven att föreslå direktionen godkänna förslag på punkter för internkontroll 2014 AU 11-14 Prissättnings- och produktsstrategi att föreslå direktionen godkänna prissättnings- och produktstrategi Förslag på prissättnings- och produktsstrategi I dagsläget erbjuder Kollektivtrafikmyndigheten ett produktutbud bestående av en reskassa med Best price-funktion. Det innebär att resenären laddar sitt kort med valfritt belopp och att vid varje dras ett belopp som rabatteras mer och mer vid högre resefrekvens. Utöver reskortet finns bland annat enkelbiljetter och mobilbiljetter i produktutbudet. Reskortet har under senaste tiden kritiserats kraftig bland resenärerna och medierna på grund av bristen på trasparens och förutsägbarhet. Trots kritiken är kortet uppskattat hos många resenärer som reser frekvent. Däremot upplevs kortet som ganska dyrt för sällanresenärerna.
Sid 5 av 8 Den arbetsgrupp som bestått av politiker och tjänstemän fastställde tidigt i arbetet att det var viktigt att pris och produkt ska vara enkelt före resenären, öka resandet utan att förlora intäkter. Utöver principerna tar strategin ställning för att ta bort kontanthantering i all tätortstrafik. Anledningen till förslag om kontantstopp är att arbetsmiljöverket ställer krav på bussbolagen att ha en plan för att minska riskerna med kontanthantering. I och med det nya biljettmaskinsystemet har möjligheten att betala med betalkort förenklats. Genom att det fortfarande finns svårigheter med försäljningsställen på landsbygden föreslås att det fortfarande ska vara tillåtet med kontant betalning för enkelbiljetter däremot gäller kontantstopp för påfyllning av reskort. I Sundsvalls Kommun föreslås kontantstopp gälla i hela kommunen. I strategin föreslås fortsatt differentierad prissättning för olika åldersgrupper baserat på generella inkomstnivåer. Marika Bystedt, Strategisk planering AU 12-14 Resepolicy Resepolicy att föreslå direktionen godkänna resepolicy för Kollektivtrafikmyndigheten Resepolicyn reglerar valet av resor som sker inom ramen för kollektivtrafikmyndighetens verksamhet för politiker och tjänstemän. Resepolicyn innebär även att nödvändigheten med resan ska värderas. Är det möjlighet att istället kunna nyttja möjligheten till Videokonferens eller telefonmöte. Ifall resan är nödvändig ska i första hand buss eller tåg nyttjas och i sista hand gäller bil eller flyg. Resepolicyn reglerar även hur en resa ska bokas. AU 13-14 Strategisk diskussion Bussgods att besluta enligt förslag Föredragande
Sid 6 av 8 Maria Lärkfors, VD Bussgods och Erik Lövgren, Ordförande Bussgods AU 14-14 Delegationsbeslut Förteckning över delegationsbeslut att godkänna beslut på delegation AU 15-14 Inkomna skrivelser/protokoll/delgivningar Förslag till beslut Företeckning över inkommande protokoll/skrivelser/de lgivningar att godkänna inkomna skrivelser/protokoll/delgivningar Föredragande Rapporter 7. Rapport om prioriteringar av framtida stationslägen Marika Bystedt, Strategisk planering 8. Myndighetschefens rapport
Sid 7 av 8 9. Rapport om SÄKO-upphandlingen 10. Rapport om Norrtåg AB Bengt Sörlin, Ordförande 11. Rapport om Bussgods AB Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 12. Rapport om Transitio AB
Sid 8 av 8 Bengt Sörlin, Ordförande 13. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 14. Övriga frågor att besluta enligt diskussion 15. Nästa möte att nästa möte är den 4 juni 2014 16. Mötets avslutande