Kallelse till möte med direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Transkript

1 Sid 1 av 13 Datum Diarienr 13/00 Marika Bystedt, Kallelse till möte med direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid: kl Plats: Ugglan, Fd sjukhuset i Härnösand Kaffe serveras kl och Ett avbrott görs för lunch klockan och var och en ansvarar för att finna lämpligt lunchställe. Alla ledamöter erbjuds att ta med sig en tjänsteman som åhörare under mötet. Deltagande tjänsteman ska anmäla sitt deltagande. Anmäl deltagande eller icke-deltagande senast den 1 april till Camilla Norberg via mail camilla.norberg@dintur.se. Kramfors Bengt Sörlin

2 Sid 2 av 13 Förslag till Dagordning för direktionens möte Mötet öppnas 2. Val av sekreterare 3. Val av justerare 4. Upprop 5. Godkännande av dagordning 6. Godkännande av föregående protokoll 7. Årsredovisning Internontroll 9. Skolkort 10. God ekonomisk hushållning 11. Långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Taxepolicy 12. Placeringspolicy 13. Delegationsbeslut 14. Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar 15. Myndighetschefen rapporterar 16. Rapport om prioritering av nya stationer 17. Rapport SÄKO-upphandling 18. Rapport Norrtåg AB 19. Rapport Transitio AB 20. Rapport Bussgods AB 21. Beslutsuppföljning 22. Övriga frågor 23. Nästa möte 24. Mötet avslutas

3 Sid 3 av 13 Protokollsutkast för Direktionens möte Medlem Namn Närvaro Tjg. ers Reservation Ja Omröstning Nej Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m. Landstinget Bengt Sörlin (M) Ordförande Erica Sahlin (SJVP) Folke Nyström (MP) Bror Wallström (FP) Lars-Olov Olsson (S) Anette Lövgren (S) Hans Stenberg (S) Landstinget Tony Andersson (M) Eilert Öhman (SJVP) Ingrid Flodin (C) Hanna Sydhage (KD) Stefan Dahlin (S) Mikael Sjölund (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Örnsköldsvik Roger Burland (S) Per Hörnblad (FP) Örnsköldsvik Glenn Nordlund (S) Erik Nordlander (C) Kramfors Malin Svanholm (S) Bertil Böhlin (C) Kramfors Rolf Andersson (MP) Bo Gravström (KD) Härnösand Tomas Frejarö (MP) Sigge Tjärnlund (M) Härnösand Monica Fahlén (S) Christina Lindberg (C) Sundsvall

4 Sid 4 av 13 Sven Bredberg (M) Sverker Ottosson (MP) Leif Nilsson (S) Sundsvall Habib Effati (M) Stefan Falk (FP) Annicka Burman (V) Timrå Benny Eriksson (S) Kenneth Westberg (M) Timrå Anders Rydahl (S) Henrik Sendelbach (KD) Ånge Erik Lövgren (S) Hans-Erik Beck (M) Ånge Birgitta Bolin (S) Björn Magnusson (C) Sollefteå Jerry Pehrsson (S) Paul Höglund (C) Sollefteå Elisabet Lassen (S) Leif Östberg (FP)

5 Sid 5 av 13 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Marika Bystedt till sekreterare för mötet. 3. Val av justerare för mötet att välja xx till justerare för mötet. 4. Godkännande av upprop att godkänna uppropet 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Genomgång av föregående protokoll Protokoll att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, ordförande

6 Sid 6 av 13 Dir Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 att godkänna årsredovisning för Åke Edin, Ekonomichef Dir Internkontroll Internkontrollplan att anse informationen om internkontroll för 2013 delgiven att resterande punkter för internkontroll som ännu inte är redovisade kvarstår under Beskrivning Under mötet delge en rapport om internkontrollen för uppföljning av korttidssjukskrivningar samt hur arbetet med Fortfarande kvarstår arbetet med att följa upp upphandlingsförfarandet för Trafikstart 2014 hur det löpande Budget- och verksamhetsplanering där myndigheten vidareutvecklar ekonomiska och verksamhetsrapporter för måluppföljning. Per Eriksson, Myndighetschef Dir Skolkort Beslutsunderlag skolkort att införa ett inomkommunalt skolkort för 1400 kr/termin att införa ett länsövergripande skolkort för 3400 kr/termin under förutsättning att landstinget bifaller kostnadsfördelningen att föreslå direktionen besluta att båda korten har ett begränsat resande på två resor/dag måndag fredag

7 Sid 7 av 13 Inledning och syfte I länet finns idag en mängd olika varianter av skolkort, ofta unika för varje kommun. Priset för en resa med ett skolkort är dessutom högre än motsvarande resa med reskortet. Taxegruppen har i uppdrag att ta fram förslag på ett önskat utbud av skolkort tillsammans med en ny prissättning. Syftet är att skapa ett enkelt och prisvärt utbud som är lika över hela länet. Nuvarande utbud Din Tur tillhandahåller skolkorten som beställs av varje skola. Vanliga typer är sådana där eleven får resa obegränsat per dag, eller 1 gång. Detta varierar dock mellan kommunerna. Vissa kort med obegränsad funktion är begränsade i form av tidsbegränsningar och vissa kort med begränsning för 1 resa används för 2 resor, eftersom de rent tekniskt i biljettmaskinen är 2-resors-kort. Priset på korten bestäms utöver detta även via avstånd. Nedan presenteras det produktutbud och priser för HT Produkt (Grundskola) 0-7km 7< km 1-resorskort kr kr Fingerad admi produkt 2-resorskort kr kr Obegränsat kort kr kr Produkt (Gymnasiekort) Obegränsat resande inom 1 kommun kr Obegränsat resande inom 2 kommuner kr Förslag på nytt produktutbud och prissättning Kollektivtrafikmyndighetens förslag är att det ska finnas två varianter, av skolkort. Ett inomkommunalt skolkort för grundskoleelever som gäller måndag till fredag, under skolperioden, 2 resor om dagen. Ett länsskolkort för gymnasieelever som gäller måndag till fredag två resor om dagen. Kostnad per termin Produkt Inomkommunalt skolkort Länsövergripande skolkort 1400 kr/termin 3400kr/termin

8 Sid 8 av 13 Vi väljer att ta bort avståndsgränserna eftersom det inte går att följa upp. Varken Kollektivtrafikmyndighetens personal eller bussföraren har någon möjlighet att kontrollera hur dessa kort beställs och används. Korten används även vid andra typer av resor än direkt till och från skolan typ badresor och kulturevenemang. Kollektivtrafikmyndigheten föreslår att skolkortet med obegränsat resande tas bort eftersom den kan anses vara orättvis. Skolkortets syfte är att möjliggöra en elevs resa till och från skolan och därmed behövs inte fler än 2 resor/dag. Priset för ett länsövergripande skolkort föreslår Kollektivtrafikmyndigheten ska sänkas för att motsvara barnpris för de vanligaste relationerna i länet. Det ska dock vara högre än det inomkommunala reskortet. Dess giltighet ska innefatta skoldagar, 2 resor per dag. Konsekvensanalys intäkter Medlem Nuvarande intäkt 1 Intäkt med ny taxa Differens % Sundsvall kr kr kr 7 % Landstinget kr kr kr - 31 % Örnsköldsvik kr kr kr - 43 % Timrå kr kr kr - 13 % Kramfors kr kr kr - 45 % Sollefteå kr kr kr - 34 % Ånge kr kr kr - 45 % Härnösand kr kr kr - 21 % Summa kr kr kr - 20 % Skolkortsförändringen innebär en intäktsminskning för samtliga medlemmar, förutom Sundsvall som får en intäktsökning eftersom nettoavtalet försvinner. Borträknat Sundsvalls kommun innebär förändringen en intäktsminskning på 31 %. Däremot kommer förändringen innebär kostnadsminskning för kommunerna för skolkorten som är jämförbar med intäktsminskningen. För landstinget innebär det endast en intäktsminskning genom att de inte har några kostnader för skolkorten. Ovanstående tabell baseras på dagens resande vilket innebär att den verkliga intäktsminskningen kommer att bli något högre genom att resandet begränsas till två resor/dag till skillnad från vissa av dagens reskort som har ett obegränsat resande. 1 Intäkterna för HT Intäkten är inkluderad med den intäkt för tätortstrafik som idag tillfaller Keolis.

9 Sid 9 av 13 Incitament att använda skolbuss istället för taxi Kollektivtrafikmyndigheten ser ingen poäng med att skolkortspriset är dubbelt så dyrt som det värde vi i vanlig fall sätter på barnresor. Att sätta skolkortspriset högt riskerar att tippa över skolresor till taxi, eftersom skolan som i vanliga fall betalar skolkorten, inte direkt får ta del av intäkterna från skolkorten. Det blir större effekt att ex, justera skoltider att passa med busstider om det är större prisskillnad på taxi respektive skolskjuts på linjetrafik. Rättvisa Att ta bort möjligheten för en elev att resa obegränsat kan göra systemet mer rättvist jämfört med de elever som inte får skolkort och därmed måste betala för sina resor själv. Marika Bystedt, Strategisk planering Dir God ekonomisk hushållning att Kommunalförbundets målsättning avseende god ekonomisk hushållning sätts till 0,01% jämfört med budget innevarande år Föredragande Bengt Sörlin, Ordförande Dir Långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling att Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län beslutar att föreslå landstinget i Västernorrland att beställa trafik utifrån ett långsiktigt utvecklingsoch finansieringsperspektiv kring den framtida Norrtågstrafiken. Kollektivtrafikmyndigheten har därefter att fatta nödvändiga trafikpliktsbeslut enligt den inriktning som beskrivs i dokumentet. Föredragande

10 Sid 10 av 13 Per Eriksson, Myndighetschef Dir Placeringspolicy att fastställa förslag till placeringspolicy Föredragande XX, Nordea Dir Delegationsbeslut att godkänna beslut på delegation Marika Bystedt, Strategisk planering Dir Inkommande protokoll/skrivelser/delgivningar att Marika Bystedt, Strategisk planering Rapporter 7. Myndighetschefens rapport

11 Sid 11 av 13 Övertagande av avtal för realtidssystem Övertagande av fordon i linjetrafik Per Eriksson, Myndighetschef 8. Rapport om prioritering av nya stationslägen 9. Rapport om SÄKO-upphandlingen Per Eriksson, Myndighetschef 10. Rapport om Norrtåg AB Bengt Sörlin, Ordförande 11. Rapport om Bussgods AB

12 Sid 12 av 13 Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 12. Rapport om Transitio AB Bengt Sörlin, Ordförande 13. Beslutsuppföljning Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 14. Övriga frågor att besluta enligt diskussion 15. Nästa möte att nästa möte är den 12 juni Mötets avslutande

13 Sid 13 av 13