1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson Sara Bergqvist Emma Karlsson ordförande rektor Övriga Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 Maria Bolin doktorand, suppleant Ann-Christin Gustafsson universitetsstyrelsens sekreterare Lars Holberg informationsdirektör Curt Karlsson universitetsdirektör Anna Lagerkvist Riksrevisionen, p 7 Örjan Lönnevik universitetsadjunkt, personalföreträdare Arne Månberg Riksrevisionen, p 7 Marianne Plymoth bibliotekarie, personalföreträdare Inger Rosdahl prorektor Lars Rydberg planeringsdirektör, p 12, 13, 14 Marina Sandgren tillträdande representant StuFF Ej närvarande Håkan Eriksson Maria Ågren
2(5) 1 Utseende av justerare Kajsa Ellegård utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 3 Presentation De närvarande presenterar sig. Förändringar: från och med 1 maj 2007 är Bengt Westerberg ny ordförande och Olle Persson, Agneta Westerdahl och Maria Ågren representerar. Från och med 1 juli 2007 är följande personer representanter: Sara Bergqvist, Johan Midbjer och Marina Sandgren. 4 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Protokollet läggs till handlingarna. 5 Rektor rapporterar om HSV:s utvärderingar av LiU:s utbildningar att Martin Kylhammar är invald i Vetenskapsakademin om doktorandernas villkor att en ny administrativ direktör kommer att anställas. Kajsa Ellegård noterar att de teman som fått universitetsstyrelsens förtroende att fortsätta sin verksamhet som teman fått goda omdömen i HSV:s utvärdering av tvärvetenskaplig och tematisk forskaroch masterutbildning vid LiU. Agneta Westerdahl meddelar att i en undersökning som KI genomfört gällande sjuksköterskeutbildningar har LiU fått ett bra utfall.
3(5) 6 Vice ordförande i universitetsstyrelsen Föredragande: Mille Millnert Dnr LiU 813/07-11 beslutar enligt förslaget att utse Agneta Westerdahl till vice ordförande i styrelsen. 7 Riksrevisionen informerar Föredragande: Arne Månberg, Anna Lagerkvist Styrelsen får information om Riksrevisionens uppdrag och resultat av granskningen 2006. Presentationen bifogas protokollet. 8 a) Revisionsberättelse för universitetet avseende år 2006 Dnr LiU 331/06-10 beslutar enligt förslaget. b) Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende årsredovisningen för LiU för 2006 Dnr LiU 331/06-10 Styrelsen beslutar att förslaget till beslut ska kompletteras med en text om externfinansiering och LiU:s låga fakultetsanslag. beslutar sedan enligt det reviderade förslaget. 9 Bemyndigande att teckna hyresavtal avseende vissa lokaler i kvarteret Kopparhammaren, Norrköping Dnr LiU 580/06-71 beslutar enligt förslaget med tillägg att vidareförhyrningsavtalen med Norrköpings kommun ska vara klara innan hyresavtalen med Akademiska Hus undertecknas.
4(5) 10 Lokala föreskrifter avseende vid institutionerna vid Linköpings universitet, mm Dnr LiU 558/07-10 Ändringar i bilaga B: Texten i 2, punkten 6 utgår till den del den avser Riksrevisionen 12, ordet adjunktionen ersätts med adjungeringen. Styrelsen uppdrar åt rektor att pröva hur institutionsstyrelsens skyldighet att fatta beslut om handlingsplaner av skilda slag, t ex för lika villkor och arbetsmiljö, skall avspeglas i instruktionen. beslutar enligt förslaget med ovanstående ändringar. 11 Ombildande av Tema Äldre och åldrande till institut inom universitetet Föredragande: Mille Millnert, Curt Karlsson Dnr LiU 141/06-10 Ett nytt förslag till beslut delas ut i vilket en mening strukits i förhållande till det tidigare utsända förslaget. beslutar enligt det nya förslaget. 12 Universitetets lokala regelverk a) antagningsordning för utbildning på forskarnivå b) utbildning på forskarnivå c) antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå d) utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr LiU 782/07-10 Dnr LiU 779/07-10 Dnr LiU 781/07-10 Dnr LiU 780/07-10 En policy gällande handledning på forskarutbildningen finns på några institutioner. Rektor får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en gemensam LiU-policy. beslutar enligt förslaget med tillägget att i dokumentet Antagningsordning på forskarnivå lägga till en hänvisning till beslutet Anställningsformer för doktorander (dnr LiU 455/07-50).
5(5) 13 Uppföljning av årsredovisningen - jämförelse med andra universitet Lars Rydberg ger information om takbelopp, ekonomiskt resultat, fakultetsanslag m.m. Presentationen bifogas protokollet. 14 Anmälningsstatistik Lars Rydberg redogör för statistik från större lärosäten, grundutbildningsvolym på LiU, förstahandssökande per fakultet och på fristående kurser m.m. Presentationen bifogas protokollet. 15 Institutionsindelningen i Linköping Föredragande: Mille Millnert, Mats Arwidson Styrelsen får en presentation av genomförandet och resultatet av omorganisationen. 16 Övriga frågor Ordförande avtackar de avgående representanterna Aaron Axelsson och Emma Karlsson. Vid protokollet Ann-Christin Gustafsson Bengt Westerberg Mille Millnert Kajsa Ellegård