KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-09-04, 13.00 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning Informationsärenden 1. KS.2013.2 Information från ordföranden och kommunchefen 2. KS.2013.34 Medborgarundersökningen 2013 Niklas Thelin 13.30 3. KS.2012.133 Lägesrapport från projekt framtidens skola Christer Åhlfeldt 14.00 4. KS.2012.129 Analys om missbruksproblematiken i Oxelösund Charlotte Johansson 5. KS.2013.53 Ekonomisk lägesrapport Göran Bernhardsson 15.00 6. KS.2011.30 Redovisning av besparingar på lokalkostnader Magnus Pettersson 15.30 Beslutsärenden 7. KS.2013.90 Försäljning av fastighet Marudden 4, Västra Femöre 3 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 8. KS.2010.116 Avsägelse och nominering av ny ledamot till Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse 6 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 9. KS.2013.1 Redovisning av delegationsbeslut 7 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 10. KS.2013.5 Delgivningar 12 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Till Kommunfullmäktige 2013-09-25 11. KS.2012.153 Mål och budget 2014-2016 Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet 12. KS.2013.20 Taxor 2014 Magnus Pettersson 15.30 13 52 Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning 13. KS.2013.94 Beslutsnivå för taxor och avgifter 179 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 14. KS.2013.70 Ansökan om medel på grund av ökade mat - och städkostnader 182 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 15. KS.2013.68 Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2012 188 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 16. KS.2013.65 Bokslut för donationsfonderna 2012 208 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 17. KS.2013.86 Solidarisk borgen i Kommuninvest 209 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 18. KS.2012.170 Svar på motion om miljöbrygga i skärgården 210 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Enligt framskrivet förslag 2. Återremiss (Dag Bergentoft (M) & Leif Thor (M)) 19. KS.2012.159 Svar på medborgarförslag om större hundrastgård 218 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 20. KS.2012.168 Svar på motion om ljusförbättrande och energibesparande belysningsåtgärder på Ramdalens idrottsplats 226 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 21. KS.2012.124 Svar på motion om seniorboenden 232 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 22. KS.2012.31 Genomgång av balanslistan 235
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2013-08-08 15:51:06 KS.2013.90 Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund 0155-381 09 Kommunstyrelsen Försäljning av fastighet Marudden 4, V Femöre 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Inget förslag till beslut 2. Sammanfattning Arrendatorerna till den avstyckade fastigheten Marudden 4, V Femöre (Tpl 9) vill friköpa fastigheten för att bygga en permanentbostad. Fastigheten är värderad till 1 800 000 kr. Makarna Leijon anser att priset är för högt med motiveringen att vatten och avlopp saknas samt att riktig väg och belysning saknas. Anslutning till kommunalt VA kommer att påbörjas hösten/vintern 2013/2014. Efter det att VA-anslutningen genomförts kommer vägarna att iordningställas i enlighet med antagen detaljplan. Gatubelysning är inte planerad genomföras. 3. Alternativa förslag 1) Sälja fastigheten till det pris makarna erbjuder vilket är 1 300 000 kronor vilket motsvarar en sänkning av det marknadsvärderade priset för obebyggd mark med knappt 28%. 2) Sälja fastigheten med en sänkning motsvarande med 20% av det marknadsvärderade priset för obebyggd mark vilket är 1 440 000 kronor. 3) Sälja fastigheten till det marknadsvärderade priset för obebyggd mark vilket är 1 800 000 kronor. 4. Ärendet OXL2621 v 1.0 2007-03-13 4.1 Koppling till andra beslut och mål Kommunstyrelsen beslöt 2011-11-30, Ks 223, om Riktlinjer för försäljning av tomter. Riktlinjerna anger att försäljning av mark med bostadsarrende erbjuds arrendatorerna till marknadsvärderat pris. Marknadsvärdering sker av oberoende auktoriserad värderare. Enligt auktoriserade värderare förekommer sänkning av det marknadsvärderade priset på fastigheter med arrende. Erbjudandet är även idag frivilligt och innebär att de arrendatorer som väljer att inte friköpa sin arrendetomt får fortsätta att arrendera. Arrendevillkoren i likhet med försäljningspriset skall fortlöpande anpassas med hänsyn till marknadsprisutvecklingen. Översyn av arrendevillkoren pågår och kommer att ske fortlöpande. Arrendetiden gäller för fem år räknat från tillträdesdagen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2013-08-08 15:51:06 KS.2013.90 4.2 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Den av arrendatorerna erbjudna köpeskillingen överensstämmer inte med de av kommunstyrelsen antagna Riktlinjer för försäljning av tomter. Avsteg från riktlinjerna medför att kommunstyrelsen är beslutsinstans. Beslutsunderlag Brev från familjen Leijon, 2013-05-17 Tjänsteskrivelse 2013-08-08 Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Familjen Leijon(FK) Gunilla Marklund(FÅ)
Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2013-08-15 15:50:56 KS.2010.116 Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Avsägelse och nominering av ny ledamot till Svealands Kustvattenvårdsförbund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1 Catharina Fredriksson (S) befrias från uppdraget som ledamot i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse. 2 Till ny ledamot nomineras Inge Ståhlgren (S). 2. Sammanfattning Catharina Fredriksson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Svealands Kustvattenvårdsförbunds styrelse. Till ny ledamot nominerar (S) Inge Ståhlgren. Charlotte Johansson Kommunchef Susanna Shaibu Kanslichef Beslut till: Vald/befriad (FK) Agnetha West (FÅ) Svealands Kustvattenvårdsförbund OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-09-04 Dnr KS.2012.3 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdat um Punkt i del. ordn Utdragsbestyrkande Beslutets innehåll i korthet Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2012-120 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2012-122 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2012-176 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-007 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-009 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-015 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-017 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-018 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2013-020 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-022 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-024 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2013-030 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-034 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-043 Marta Carlsson 2013-04-11 B.12 Bifall dnr 2013-047 Marta Carlsson 2013-04-03 B.12 Bifall dnr 2013-054 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2013-061 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2013-062 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2013-063 Marta Carlsson 2013-04-19 B.12 Bifall dnr 2013-064 Gunilla Marklund B.11 S Femöre, tpl 49, tillägg till avtal om 2013-05-03 bostadsarrende 7260-40-01-0490 Gunilla Marklund A.17 Kajak och Fritid, Jogersö 1:122; Dnr 2013-05-06 2013.33 Gunilla Marklund B.11 Oxelö 7:76, G:la Oxelösund, brygga 14 och 15 samt sjöbodar, tillägg till 2013-05-06 lägenhetsarrende Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Frida Hollström Catharina Fredriksson 2013-05-14 D.15 Medgivande för kommunchef Charlotte Johansson för tjänsteresa 20-22 maj
Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-09-04 till Bryssel Ewa Lundh-Kojola 2013-05-13 D 3 Tillsvidareanställning Charlott Laberius Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Maria Elofsson Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Paula Christensen Neij Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Susanne Berglund Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Mona Tönnessen Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Anna Enmark Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Lennart Bjurström Iréne Bengtsson 2013-03-06 D.3 Tillsvidareanställning Anna Lundin Iréne Bengtsson 2013-05-13 D.3 Tillsvidareanställning Thomas Löfdahl Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Malin Lööf Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Marie Johansson Gunilla Marklund 2013-05-20 B.11 Del av Femöre 1:4, Åskär tpl 206 B, tillägg till avtal om bostadsarrende 7260-41-01-2061 Gunilla Marklund 2013-05-22 A.17 Piggsvinet 3, Grannemedgivande, tillbyggnad av uterum Gunilla Marklund 2013-05-22 A.17 Grenen 2, Grannemedgivande för växthus Gunilla Marklund 2013-05-23 A.17 Lejonet 6, Grannemedgivande för garage Charlotte 2013-05-23 A.2 Befullmäktigande av ombud vid Johansson Göran Bernhardsson Lantmäteriförättning 2013-05-23 C.11 Upplåning av 20 miljoner kr i samband med amortering av förfallet lån på 16 miljoner kr. Gunilla Marklund 2013-05-31 B.11 Del av Femöre 1:4, S Femöre tpl 49, tillägg till avtal om bostadsarrende 7260-40-01-0490 Marta Carlsson 2013-05-10 B.12 Ändringsbeslut dnr 2012-160 Marta Carlsson 2013-05-10 B.12 Ändringsbeslut dnr 2013-008 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-027 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-028 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-031 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-035 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-037 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-038 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-039 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Delvis bifall dnr 2013-041 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-044 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-048 Marta Carlsson 2013-05-28 B.12 Bifall dnr 2013-050 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-051 Marta Carlsson 2013-05-29 B.12 Bifall dnr 2013-057 Marta Carlsson 2013-05-28 B.12 Bifall dnr 2013-072 Marta Carlsson 2013-05-13 B.12 Bifall dnr 2013-075 Marta Carlsson 2013-05-28 B.12 Bifall dnr 2013-086 Marta Carlsson 2013-05-28 B.12 Bifall dnr 2013-087 Marta Carlsson 2013-05-28 B.12 Bifall dnr 2013-088 Charlotte Johansson 2013-06-03 C.1 Investeringsprojekt Utbyte av 1 st ventilationsaggregat, Björntorp Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-09-04 Thomas Ydrenius 2013-05-20 E.1 Tillstånd brandfarlig vara OK Oxelösund Conny Mindemark 2013-05-22 D.3 Tillsvidareanställning av Katarina Gavhed Catharina Fredriksson 2013-06-11 A.6 Trafikbeställning till Kollektivtrafikmyndigheten Susanna Shaibu 2013-06-10 D.3 Tillsvidareanställning Therese Dolk Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Frida Hollström Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Malin Lööf Iréne Bengtsson 2013-05-13 D.3 Tillsvidareanställning Thomas Löfdahl Iréne Bengtsson 2013-03-06 D.3 Tillsvidareanställning Anna Lundin Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Lennart Bjurström Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Anna Enmark Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Mona Tönnessen Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Susanne Berglund Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Paula Christensen Neij Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Maria Elofsson Iréne Bengtsson 2013-05-08 D.3 Tillsvidareanställning Marie Johansson Iréne Bengtsson 2013-06-05 D.5 Ny sysselsättningsgrad Annika Eriksson-Dolk Gunilla Marklund 2013-06-10 B.11 Del av Femöre 1:4, tpl 11 V Femöre, tillägg till avtal om bostadsarrende, 7260-40-01-0110 Gunilla Marklund 2013-06-14 A.17 Masttoppen 1, Grannemedgivande utbyggnad av carport Charlotte Johansson 2013-06-17 C.1 Investering, utbyte av takbeläggning Björntorp Iréne Bengtsson 2013-06-19 D.3 Tillsvidareanställning Maria-Isabel Karlsson Iréne Bengtsson 2013-06-19 D.5 Ny sysselsättningsgrad Jasminka Karic Iréne Bengtsson 2013-06-19 D.5 Ny sysselsättningsgrad Gunilla Eklund Iréne Bengtsson 2013-06-19 D.5 Ny sysselsättningsgrad Eva Gustafsson Gunilla Marklund 2013-06-20 B.11 Del av Oxelö 7:68, Furön tpl 103, tillägg till avtal om bostadsarrende, 7260-30-01-1030 Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Madeleine Iréne Bengtsson Brink 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Hannele Rodas Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Ewa Gustavsson Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Anneli Eriksson Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad AnnKatrine Guevara Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Sofia Erngren Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Tina Pérez Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Elisabeth Palmgren Iréne Bengtsson 2013-06-20 D.5 Ny sysselsättningsgrad Aina Forsberg Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 4 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-09-04 Iréne Bengtsson 2013-06-26 D.5 Ny sysselsättningsgrad Gabriela Franzén Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-025 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-042 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-045 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-046 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-052 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-059 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-060 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-068 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-069 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-076 Marta Carlsson 2013-06-17 B.12 Bifall 2013-077 Marta Carlsson 2013-06-27 B.12 Bifall 2013-091 Marta Carlsson 2013-06-14 B.12 Bifall 2013-097 Marta Carlsson 2013-06-27 B.12 Bifall 2013-098 Marta Carlsson 2013-06-26 B.12 Bifall 2013-101 Marta Carlsson 2013-06-26 B.12 Bifall 2013-102 Iréne Bengtsson 2013-07-01 D.5 Ny sysselsättningsgrad Anna-Lena Brolin Gunilla Marklund 2013-07-05 B.11 Del av Stjärnholm 5:1, tpl 29, Tillägg till avtal om bostadsarrende, 7201-40-01-0290 Gunilla Marklund 2013-07-05 B.11 Del av Femöre 1:4, tpl 27, tillägg till avtal om bostads-arrende, 7260-40-01-0270 Gunilla Marklund 2013-07-05 B.11 Del av Femöre 1:4, tpl 27, kontrakt om bostads-arrende, 7260-40-01-0270 Gunilla Marklund 2013-07-05 B.9 Del av Stjärnholm 5:1, Stjärnholm, stallet 7202-01-01-3001; avtal 405 540 Gunilla Marklund 2013-07-05 B.11 Del av Femöre 1:4, Lilla Betesholmen, tillägg till avtal om bostadsarrende 7260-41-01-2070 Gunilla Marklund 2013-07-05 B.11 Del av Femöre 1:4, Lilla Betesholmen, Kontrakt om bostadsarrende 7260-41-01-2070 Henny Larsson 2013-07-08 D.3 Tillsvidareanställning av Monica Karlsson Henny Larsson 2013-07-05 D.13 Tecknande av lokalt kollektivavtal om timbank för nattanställd personal Henny Larsson 2013-07-08 D.9 Avgångsvederlag för Agneta Nyström och Lucyna Isaksson Birgitta Snäck 2013-07-15 D.3 Tillsvidareanställning av Pia Emtås Birgitta Snäck 2013-07-15 D.3 Tillsvidareanställning av Helén Johansson Charlotte Johansson 2013-07-17 C.1 Investering.Utbyte av ventilationsaggregat Björntorp Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 5 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-09-04 Charlotte Johansson 2013-07-19 C.1 Investering. Tillgänglighetsinventering av kommunens fastigheter Charlotte Johansson 2013-07-19 C..2 Investering. Utredning av ombyggnad av kök i Peterslundsskolan Charlotte Johansson 2013-07-25 B.8 Markägartillstånd för byggnation Marudden 3 Iréne Bengtsson 2013-07-05 D.5 Nytt anställningsavtal Birgitta Bosson Linda Bergström 2013-07-16 D.3 Tillsvidareanställning Julia Pavlenko Linda Bergström 2013-07-18 D.5 Nytt anställningsavtal Mathias Carlsson Linda Bergström 2013-07-18 D.5 Ny sysselsättningsgrad Britt Palmqvist Gunilla Marklund 2013-08-06 B.11 Del av Oxelö 7:68, tpl 96, tillägg till avtal om bostads-arrende, 7260-30-01-0960 Gunilla Marklund 2013-08-06 B.11 Del av Femöre 1:4, Fårskallen tpl 122, tillägg till avtal om bostads-arrende 7260-41-01-1220 Gunilla Marklund 2013-08-06 B.11 Del av Aspa 2:8, tpl 29, Duvholmen, tillägg till avtal om bostadsarrende 7201-41-01-0290 Gunilla Marklund 2013-08-06 B.11 Del av S Femöre, tpl 61, tillägg till avtal om bostads-arrende 7260-40-01-0610 Gunilla Marklund 2013-07-13 B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 77, Kontrakt om bostadsarrende 7260-40-01-0770 Gunilla Marklund 2013-07-11 B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 79, Kontrakt om bostadsarrende 7260-40-01-0790 Gunilla Marklund 2013-08-06 B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 80, Kontrakt om bostadsarrende 7260-40-01-0800 Gunilla Marklund 2013-08-06 B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 83, Kontrakt om bostadsarrende 7260-40-01-0830 Gunilla Marklund 2013-08-06 B.9 Del av Femöre 1:4, Ljungholmen 84, Kontrakt om bostadsarrende 7260-40-01-0840 Iréne Bengtsson 2013-08-06 D.5 Ändrad sysselsättningsgrad Robin Famme Peter Rasmussen 2013-04-26 D. 9 Uppsägning av Pablo Ayola på grund arbetsbrist Charlotte Johansson 2013-01-29 D. 8 Uppsägning av Kerstin brinting på grund av personaliga skäl Iréne Bengtsson 2013-08-07 D.3 Tillsvidareanställning Susanne Sabith Thomas Ydrenius 2013-06-24 E.14 Beviljad ansökan egensotning Ärsta 1:6 Elisabeth Bäckman Steninger 2013-06-24 D.3 Tillsvidareanställning Camilla Norrgård Sundberg Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-09-04 () Dnr KS.2012.2 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Rapport från Douzelagekonferens i Bellagio 2013 2013-06-14 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Delårsrapport 2013-05-08 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Budget 2014 Gemensamma patientnämnden Protokoll 2013-06-04 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd Delårsrapport 2013-07-29 Gemensamma servicenämnden Protokoll 2013-06-10 Nyköping/Oxelösunds vattenverksförbund Protokoll 2013-06-12 Samordningsförbundet RAR Protokoll 2013-05-31 Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2013-08-28 13:33:05 KS.2012.153 Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål - och budget 2014-2016 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget 2014-16 fastställs. 2. Skattesatsen för 2014 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,30 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2014 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2014 med totalt 20 miljoner kr. Av denna lånemassa är 15 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 15 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2014. Kommunen budgeterar en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på tillsammans 1,4 % av skatter och statsbidrag för 2014. Det innebär sammanlagt 7,8 mkr Investeringsnivån för 2014 ligger på 35,6 mkr, i denna summa ligger bland annat investeringar på taket på Ramdalen med 13,9 mkr. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Beslutsunderlag Mål och Budget 2014-2016 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2013-08-28 13:33:05 KS.2012.153 Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Kommunchef (FK) Redovisningschef (FK)
Mål och budget 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-09-25?
Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision Kommunmål Finansiella mål Nämndredovisning.... 9 Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ekonomisk översikt.. 15 Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Kommunkoncernen.. 24 Budgetförutsättningar.. 27 Riskanalys. 33 Budgetregler...... 34 1
Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Resultat Kommunen budgeterar för 2014 en summa för oförutsedda utgifter och resultatkrav på 1,4 % av skatter och statsbidrag, 2015 1,7 % och 2016 2,0 %. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Satsningar I budgeten görs satsningar på: - Näringslivsarbete 0,5 miljoner kr. - Kvalitets- och utvecklingsarbete hemvården 0,5 miljoner kr. - Fastighetsdrift 0,5 mkr. - Bemanning demensvård utifrån nya föreskrifter 4,5 miljoner kr. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2014. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2014 uppgår till 35,6 miljoner kr. Förutsatt att budgeten hålls finansierar kommunen själv investeringarna. Några av investeringarna för 2014 är: - Ombyggnad av taket på Ramdalen 13,9 miljoner kr. - Fiskehamnen 0,5 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar 0,8 miljoner kr. - E-tjänster 0,2 miljoner kr. - Underhållsinvesteringar i fastigheter 7,0 miljoner kr. 2
Inledning Ett samhälle består av sina invånare. Vi vill se invånarna som en resurs i samhällsbyggandet. I tät dialog med de som bor och verkar i Oxelösund vill vi ta kliv för att göra Oxelösund till en ännu bättre kommun. En av förutsättningarna för att klara det är att vi är långsiktiga i vår planering och att vi har en stabil ekonomi. Med anledning av det inför vi ett nytt inslag i budgetarbetet där nämnderna i sina verksamhetsplaner från och med nu planerar för en treårsperiod inom alla verksamheter. I budget och flerårsplan för perioden 2014-2016 måste vi både måste gasa och bromsa. Under budgetarbetet har vi identifierat områden där vi ser att kostnaderna är höga och där insatser behöver göras för att vi på bästa sätt ska kunna förvalta invånarnas skattemedel. Vi har även identifierat områden som är viktiga för oss att satsa på för att säkra välfärden i framtiden. Ordning och reda i ekonomin Endast med en stabil ekonomi kan vi ge förutsättningar för nya satsningar och en positiv utveckling. Det ger medarbetarna trygghet och arbetsro i att utföra det uppdrag som de har och inte minst är en stabil ekonomi avgörande för verksamhetens kvalitet. Årets mål- och budgetdokument innefattar därför flera nya budgetregler som nämnderna och förvaltningarna har att förhålla sig till. Vårda det vi har Det är en olönsam affär att skjuta på underhåll. I budgeten har anslagen till drift och investeringar för fastigheter fått en utökning. Många av våra fastigheter är äldre och i stort behov av att renoveras och rustas upp. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gata/park-verksamhet har också prioriterats utifrån resultatet av vägledningsdebatten. Vi vill att Oxelösund ska växa Vi behöver bli fler invånare som delar på de utgifter som är gemensamma. Det är endast genom nya bostäder och nya invånare som vi kan växa. Därför är bostadspolitiken en stor del av välfärdspolitiken. Vi ser vårt kommunala bostadsbolag Kustbostäder som en mycket viktig aktör för bostadsutvecklingen i Oxelösund. Attraktiva boenden för livets alla skeden är en av huvudpelarna. Bostadspolitiken är också ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till att binda ihop vår kommun. Goda kommunikationer för personer och gods är en av pusselbitarna till att vi ska utvecklas i positiv riktning. Goda resultat och en hög kvalitet Vårt sikte är inställt på att alla barn och ungdomar ska nå kunskapsmålen och att ge alla ungdomar förutsättningar att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det är viktigt för de ungas framtid eftersom vi vet att avslutad gymnasieutbildning är en av de mest avgörande faktorerna för att få och behålla ett jobb. Andelen äldre blir allt fler. Vi ser behov av att förstärka resurserna till äldreomsorgen samtidigt som verksamheten måste planeras så att pengarna används så optimalt som möjligt. Under 2014 vill vi rikta extra resurser för ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. Det här är bara början på en lång resa och det är åtskilliga andra pusselbitar som behöver falla på plats för att nå ända i mål. Vi är övertygade om att vi nu har tagit de första stegen mot en positiv utveckling för vår kommun. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3
Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är arbetsnamnet för den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att nå resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att få kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. I arbetet med greppet om framtiden har en nulägesbeskrivning i form av nyckeltal och jämförelser tagits fram. Beskrivningen har kommunicerats och diskuterats i organisationen på alla arbetsplatser och i den politiska organisationen. Syftet är att öka förståelsen för, och sprida bilden av, var kommunen befinner sig idag. Utifrån en gemensam bild kan ett långsiktigt och hållbart arbete fortskrida för att åstadkomma en positiv utveckling för Oxelösunds kommun. Genom Mål och budget 2014-2016 och på andra sätt fortsätter arbetet med greppet om framtiden. Det handlar om - att samla organisationen för att skapa kraft framåt, - skapa vilja till förändring, - öka förtroendet mellan olika delar i organisationen och - uppnå en stabil ekonomi som ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en positiv utveckling. 4
Vision och mål Vision 2025 Vision 2025 beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Vi arbetar tillsammans för att uppnå visionen. Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5
Kommunmål Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål som långsiktigt ska uppnås. Inriktningen på det arbete som ska vara i fokus under budgetperioden anges genom prioriteringar under kommunmålen. Kommunmålen har bibehållits under innevarande mandatperiod. Prioriteringarna har över tid omarbetats något och kompletterats utifrån den nya visionen. Kommunfullmäktige antar till kommunmålen mått som i samband med uppföljning indikerar utvecklingen inom respektive målområde. Måtten kan inte enskilt ge en heltäckande bild av måluppfyllelsen men anger i sig riktningar för vad som ska uppnås under budgetåret. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2014-2016 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. Upplevd trygghet i förskola och skola. Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård. 6
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar 2014-2016 Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Förbättrat värde självupplevd hälsa. Minskat sjukpenningtal. Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar 2014-2016 Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. 7
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar 2014-2016 I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. Ökat antal nyproducerade bostäder. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar 2014-2016 I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Finansiella mål För att uppnå en stabil ekonomi följer kommunfullmäktige särskilt följande finansiella mål. Resultatkrav samt oförutsett 1,4 % 2014, 1,7 % 2015 och 2 % 2016. Minskad nettokostnadsandel jämfört med 2013. Ökad soliditet i kommunkoncernen jämfört med 2013. 8
Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen 43 970 53 165 55 892 52 459 54 221 Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar Kommunstyrelsen har dessutom i sin ram kompenserats för ökade IT-kostnader och ökade kapitalkostnader. I ramen ligger en besparing på 0,5 miljoner kr samt särskilda satsningar på näringsliv 0,5 miljoner kr och fastighetsdrift 0,5 miljoner kr. I övrigt finns en utökning av planerat underhåll 2014 på 4 miljoner kr. Särskilt uppdrag under 2014 Kommunstyrelsen ska göra en total översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. 9
Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård och turistverksamhet med turistbyrå. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Kultur- och fritidsnämnden 24 509 28 263 27 608 28 737 28 957 Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på 300 tusen kr. Eftersom upphandling pågår av driften av simoch sporthall så lyfts nuvarande budgetbelopp 710 tkr över till oförutsett tills avtal är tecknat och finansieringen är klar. 10
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg- och marklov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att tillhandahålla uppdaterade och aktuella kartor till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder svarar för förvaltning och drift. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 493 23 902 24 449 24 527 24 904 Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. I ramen ligger en besparing på 550 tusen kr. I övrigt pågår en översyn vad gäller avtal med Nyköpings kommun angående mät, kart och GIS pågår vilket kan komma att innebära justeringar. Särskilt uppdrag under 2014 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en plan för cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och andra strategiska punkter. 11
Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Utbildningsnämnden 194 087 196 175 199 794 201 768 204 886 Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Utbildningsnämndens har dessutom kompenserats för ökade IT-, mat- och städkostnader. Demografitillskott har erhållits för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg. Demografiavdrag har skett för gymnasieskolan. I ramen ligger en besparing på 2,2 miljoner kr. 12
Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Vård- och omsorgsnämnden 220 309 221 211 225 647 232 046 241 451 Nämnderna har kompenserats för löneökningar och arvodeshöjningar. Vård- och Omsorgsnämnden har dessutom kompenserats för ökade IT-, och städkostnader. I ramen ligger en besparing på 9,7 miljoner kr. I ramen finns också satsningar - 4,5 miljoner kr för ökad personalbemanning inom äldreomsorgens demensvård. - 0,5 miljoner kr för kvalitets- och utvecklingsarbete inom hemvården. 13
Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunfullmäktige 945 965 1 014 1 070 1 133 Överförmyndare 886 1 017 1 017 1 017 1 017 Valnämnd 17 25 226 27 28 Revision 692 774 788 802 817 Summa övriga nämnder 2 540 2 781 3 045 2 916 2 995 Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Valnämnden har kompenserats för genomförande av valen 2014. 14
Ekonomisk översikt Resultatplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter Not 1 99 408 87 296 89 722 90 908 86 827 Verksamhetens kostnader Not 2-586 326-595 826-604 443-611 027-626 459 Avskrivningar, nedskrivningar -10 631-13 884-15 086-15 384-15 573 Verksamhetens nettokostnader -497 549-522 414-529 807-535 503-555 205 Oförutsett 0-3 837-5 328-7 182-8 757 Separat bidrag till entreprenad av simhall 2013-710 -710-710 För framtida justering av budget -6 745-9 409 Nedskrivning Citybanan -611-635 -650-660 -670 Löneöversyn, prioriterade grupper -210-320 -430-540 Skatter 480 075 488 972 503 459 523 597 548 206 Generella statsbidrag 30 452 41 833 43 789 39 736 35 601 Finansiella intäkter 16 404 16 604 16 155 16 464 16 724 Finansiella kostnader -17 519-20 890-18 178-19 230-18 905 Finansnetto -1 115-4 286-2 023-2 766-2 181 Årets resultat 11 252-577 8 410 9 337 6 335 Balanskravsutredning Avgår: reavinster -4 135-4 800-5 900-7 050-3 600 Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) 7 117-5 377 2 510 2 287 2 735 Avgår: projektavsättningar -4 000 Återförs: projektavsättningar 500 4 500 Återförs: sänkt diskonteringsränta 2 500 Återförs: uttag av avsättning för Citybanan 584 Återförs: återställande av neg. resultat -4 100-2 500 Balanskravsresultat 101 1 623 10 2 287 2 735 15
Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna 95 273 82 496 83 822 83 858 83 227 Reavinster 4 135 4 800 5 900 7 050 3 600 Verksamhetens intäkter 99 408 87 296 89 722 90 908 86 827 Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och övriga nämnder -46 510-55 946-58 937-55 375-57 216 Utbildningsnämnden -194 087-196 175-199 794-201 768-204 886 Vård- och omsorgsnämnden -220 309-221 211-225 647-232 046-241 451 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -21 493-23 902-24 449-24 527-24 904 Kultur- och fritidsnämnden -24 509-28 263-27 608-28 737-28 957 Summa verksamheter -506 908-525 497-536 435-542 453-557 414 Finansierat av intäkter -95 273-82 496-83 822-83 858-83 227 Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 21 197 29 682 32 008 33 044 33 413 S:a verksamhetens bruttokostnader -580 984-578 311-588 249-593 267-607 228 Pensionskostnader -35 242-32 801-32 137-33 991-36 114 Återbetalning AFA-premier 8 187 Finansförvaltningens kostnader o intäkter -919-500 -500-500 -500 Avgår: överskott po-pålägg 3 389 0 247 0 0 Avgår: interndebiterad pensionskostnad 19 243 15 786 16 196 16 731 17 383 Verksamhetens kostnader -586 326-595 826-604 443-611 027-626 459 Not 3 Avskrivningar -10 631-13 884-15 086-15 384-15 573 Nedskrivningar 0 0 0 0 0 Avskrivningar / nedskrivningar -10 631-13 884-15 086-15 384-15 573 16
Balansplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier 376 302 390 125 408 669 408 205 414 732 Värdepapper, aktier och andelar 61 276 61 276 61 276 61 276 61 276 Fordringar, utlämnade lån 363 687 368 687 373 687 378 687 383 687 Anläggningstillgångar 801 265 820 088 843 632 848 168 859 695 Bidrag till statlig infrastruktur 12 298 10 437 10 937 10 937 10 937 Likvida medel 44 542 43 777 34 010 39 702 22 937 Exploateringstillgångar 13 989 13 405 13 805 14 205 14 605 Kortfristiga fordringar 44 445 45 324 46 211 47 105 48 008 Omsättningstillgångar 102 976 102 506 94 026 101 012 85 550 SUMMA TILLGÅNGAR 916 539 933 031 948 595 960 117 956 182 SKULDER Kommunens upplåning 158 869 166 813 165 313 158 313 138 313 Bolagens upplåning 363 687 368 687 373 687 378 687 383 687 Citybanan 13 169 13 669 14 169 14 669 15 169 Övriga långfristiga skulder 685 745 805 865 925 Långfristiga skulder 536 410 549 914 553 974 552 534 538 094 Kortfristiga skulder 100 592 102 604 104 657 106 749 108 886 SUMMA SKULDER 637 002 652 518 658 631 659 283 646 980 AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) 37 521 39 074 39 965 41 348 43 231 Övriga avsättningar 300 300 450 600 750 SUMMA AVSÄTTNINGAR 37 821 39 374 40 415 41 948 43 981 EGET KAPITAL Ingående eget kapital 230 464 241 716 241 139 249 549 258 886 Årets resultat 11 252-577 8 410 9 337 6 335 SUMMA EGET KAPITAL 241 716 241 139 249 549 258 886 265 221 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 916 539 933 031 948 595 960 117 956 182 Ansvarsförbindelse, pensioner 309 237 304 015 293 097 291 007 287 927 Borgensåtagande (Kommuninvest m.m.) 26 978 27 028 27 079 27 130 27 182 Avsatt till pensionsreserv 9 535 9 535 9 535 9 535 9 535 (rest av tidigare års avsättningar inom balanskravsutredningen) 17
Kassaflödesplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Resultat efter finansiella poster 11 252-577 8 410 9 337 6 335 Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not 4 11 035 12 498 9 727 9 867 14 006 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 22 287 11 921 18 137 19 204 20 341 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 1 390-879 -887-894 -902 Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder -9 537 2 012 2 053 2 092 2 136 Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar -1 783 584-400 -400-400 Kassaflöde från löpande verksamhet 12 357 13 638 18 903 20 002 21 175 Investeringsverksamheten Förvärv immateriella anläggningstillgångar -1 333-1 608-350 -300-300 Förvärv materiella anläggningstillgångar -61 761-27 999-35 280-17 470-23 700 Minskning finansiella anläggningstillgångar 2 000 (avser koncernbankens utlåning till bolagen) Försäljning av anläggningstillgångar 4 351 6 700 7 900 9 900 5 500 Kassaflöde från investeringsverksamhet -56 743-22 907-27 730-7 870-18 500 Finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -1 472 Upptagna lån 132 372 13 504 4 060 Amortering av långfristiga skulder -45 000-1 440-14 440 Förändring av långfristiga fordringar -27 270-5 000-5 000-5 000-5 000 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 58 630 8 504-940 -6 440-19 440 Periodens kassaflöde 14 244-765 -9 767 5 692-16 765 Likvida medel vid periodens början 30 298 44 542 43 777 34 010 39 702 Likvida medel vid periodens slut 44 542 43 777 34 010 39 702 22 937 Not 4 Avskrivningar 10 631 13 884 15 086 15 384 15 573 Nedskrivning / utrangering 160 Upplösning av medfinansierad infrastruktur 611 1 861 Indexuppräkning av bidrag till infrastruktur -213-500 Skuldökning pensioner 3 831 1 553 891 1 383 1 883 Övriga avsättningar 150 0 150 150 150 Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -4 135-4 800-5 900-7 050-3 600 Summa justering 11 035 12 498 9 727 9 867 14 006 18
Investeringsplan Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut per april budget budget budget 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunstyrelse Underhållsinvesteringar fastigheter 415 10 453 7 000 7 000 7 000 Ombyggnation av kök 356 500 7 000 3 100 10 500 Ny förskola 781 5 319 Nytt äldreboende 1 000 Ramdalsanläggningen 47 114 Taket, Ramdalen 13 900 Hemsida, e-tjänster och intranät 200 Raindance, uppgradering och utveckling 535 700 250 E-tjänster 200 200 Fastighetsnät/trådlöst 397 50 Övriga investeringar 435 1 500 Utveckling Jogersö 250 Totalt Kommunstyrelse 51 033 18 972 28 350 10 300 17 500 Miljö och Samhällsbyggnad Trafiklösning Björntorpsvägen 1 172 Trafiksäkerhetshetsåtgärder 200 886 600 600 600 Gång- och cykelväger 1 412 800 800 800 800 Gatubelysning 400 Utrustning för luftkvalitémätning 200 GIS 60 100 100 100 100 Storformatskrivare 100 Tillgänglighetsanpassning 400 200 200 200 Torget, öka attraktiviteten 300 500 Parker 400 300 Fiskehamnen, öka attraktiviteten 250 500 samt husbilsuppställning Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd 2 844 3 736 2 200 2 300 2 000 Kultur och Fritid Rfid ersätter streckkoder i biblotekets media 300 150 Konstinköp 4 50 Inventarier Koordinaten 40 50 80 50 50 Stenviksbadet, bryggor 48 500 Ramdalens idrottsplats 4 944 153 Innebandysarg, Ramdalen 70 Totalt Kultur och Fritidsnämnd 5 036 1 053 230 120 50 Utbildning Inventarier och lekutrustning 750 750 750 750 Smartboard i förskolor och skolor 583 308 200 200 200 Ljuddämpande inventarier i förskola och skola 297 600 600 600 300 IT i förskolor och skolor 176 113 200 200 Totalt Utbildningsnämnd 1 056 1 771 1 550 1 750 1 450 19