Sida 1(5) Närvarande: Mikael Gustavsson, Peter Oskarsson, Kalle Ambjörnsson, Leif Östlind, Lars- Gunnar Johnson 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 2 Genomgång av mötesordning m m 2.1 Förfarande vid kallelser, Vi har haft lite problem att nå ut till alla med kallelser. Vi kom fram till att mail skall funka. Vi skall svara på kallelse-mailet. L-G tar helst sina mail på jobbadressen. Tidpunkt för nästa möte bestäms i första hand vid pågående möte. 2.2 Upprättande och utskick av dagordning, protokoll m m Micke o Peter tillsammans tar fram dagordning. 2.3 Arbetssätt / former Skall driva en verksamhet som omfattar: - Skriva över 100 avtal - Handla upp flera entreprenader - Hantera en kostnadsbudget på ett par miljoner med neg kassaflöde - Skriva / administrera minst ett par omfattande och avgörande bidragsansökningar - Sälja in produkter Det är viktigt att vi har diciplin och att vi får flera som drar lasset tillsammans. Kjell Karlsson kan vara en lämplig person att ta in i styrelsen som kan vara intresserad. Kalle kollar om intresse finns. Möten max ca 2 timmar. Arbetsmöten kan i undantagsfall få vara längre.
Sida 2(5) 3 Föregående protokoll Punkter i föregående möte täcks upp av nedanstående. Ingen hade något att invända eller tillägga på föregående möte. 4 Fibermappen 4.1 Skriften Hur gör man 4.2 Skriften frågor och svar 4.3 Editerbar kopia av Stadgarna? Lars-Gunnar kollar med Erik om fibermappen och ber att få detta underlag. Vad finns på nätet? 5 Fiber i Bäckalund en ekonomisk förening 5.1 Föreningens stadgar (genomgång och antagande) Vi behöver komplettera och skriva ut stadgarna. Därefter skall de också antas formellt på ett möte. Behöver något speciellt skrivas om tillkommande avgifter vid sena anslutningar, eller anslutningar efter att projektet är avslutat. Kolla med Erik, o/e Östanbjörke. Kolla med grannförening och Erik om det är något speciellt som vi bör beakta vid skrivning av stadgarna. Tar upp detta på Östanbjörkes infomöte 19/3. Ansvar: Lars-Gunnar 5.2 Konstituerande protokoll Finns klart och skall bifogas ansökan. 5.3 Beskrivning av föreningens verksamhet Bör också skrivas så att det kan användas i Leader, momsregistreringsansökningar m m. Micke och LG gör detta. Dokument skall bifogas som pdf. 5.4 Bankkonto och betalningsalternativ (registr.avgift på ca 1100:-) Internetbank och konto öppnas. (Ansvar L-G o Micke)
Sida 3(5) 5.5 Registrera föreningen Gör detta på verksamt.se. Micke och Lars-Gunnar fixar detta så snart nödvändiga dokument finns framme. (uppföljning nästa möte.) 6 Ansökan om Leader-bidrag 6.1 Deadline. Skall vara inlämnad senast 20/3. 6.2 Vem gör vad Peter skriver en ansökan och lämnar in senast: 20/3. 7 Mötet i Frykensalen sammanfattning Momsredovisning var en viktig punkt. Olika entreprenadformer diskuterades. Kopia på OH-presentation har skickats ut. 8 Möte Östanbjörke fiberförening 19/3, kl 9:00 Gästföreläsning Malbacken och Västerrottna. Peter och Lars-Gunnar går på mötet. 9 Informationshantering 9.1 Kallelse 1:a mötet hur väl nådde den ut? Det verkar som att inte alla fått informationsutskicket som gjordes. Peter kollar adressetiketter mot fastighetslista för att undersöka om vi kan se vilka som missats. Till nästa informationsmöte ser vi också till att annonsera i Sunne-Nytt. Bland annat Åke Lövgren och Daniel Kringlund fick inte första info-utskicket. Vid kontroll har det dock visats sig att adressetiketter har skrivits ut till Åke o Daniel.
Sida 4(5) 9.2 Föreningens hemsida Vi behöver få till en hemsida. Janne kollar bl a med andra fiberföreningar och ev med kommun. Viktigt att få till denna och sedan annonseras att den finns! Jann kollar vad andra har med på sina hemsidor och återkommer med förslag som vi kan ta beslut om. 9.3 Medlemslista / E-post lista / Koppling till karta. Listan över fastigheter och boende uppdateras med e-post adresser och en medlemsföreteckning tas fram. Ansvar Peter. En karta där vi markerar fastigheter och deras status känns som att det kommer att bli användbart. L-G tar fram kart i skala 1:5000, som vi sätter upp på väggen hemma hos Micke. 9.4 Arkivering / upprättande / förvaring av avtal och liknande Vilande.. 10 Medlemsvärvning o liknande 10.1 Vi behöver ragga fler 200:- medlemmar När vi fått konto och Bank-Giro skickar vi en kort statusrapport samt den viktigaste informationen och efterlyser att fler ansluter sig.följer upp på lämpligt sätt. Detta görs lämpligast när föreningen är bildad och konto o bank-giro på plats. 10.2 Bostadsrättsföreningen Östanbjörke brf betalar 1 full avgift resterande betalar halva anslutningsavgiften. Något liknande blir säkert aktuellt även hos oss.
Sida 5(5) 10.3 Skolan och dagis L-G har varit i kontakt med Erik L. Här gör vår förening upp med Erik Larsson på kommun om anslutningen. 11 Ekonomi 11.1 Val av bank m m Fryksdalens sparbank 11.2 Föreningens bokföring Vi kollar lite hur andra föreningar gjort. Ev kan FortKnox vara lämpligt. Leif kollar. Vi kan även kolla med andra föreningar hur de gör. 11.3 Momsregistrering Vilande. 12 Övrigt Inga övriga punkter diskuterades. NÄSTA MÖTE Tisdag 2/4, kl 18:00. Hemma hos Mikael Gustavsson. Micke mailar ut kallelse. Minnesanteckningar förda av, Justeras Peter Oskarsson Karl Ambjörnsson