Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lokal: Sabeln, Drabantvägen 9 A, 2 tr Tisdag den 16 mars 2010, kl. 18.30-18.45 Ledamöter: Kent Hjalmarsson (M) ordf. Ann-Christine Granlund (M) tjg ers Elin Stebel (S) Jan-Erik Ek (M) Kristina Klempt (FP) Ismo Salmi (KD) Ellinor Björnegren (FP) tjg ers Sara Norberg (S) Lena Sundholm (S) tjg ers Elisabeth Hedman (S) tjg ers Ulla Blücher (V) Eva Dahlgren Emelie Cederqvist, sekreterare Ersättare: Desirée Kiskeri (M) Aila Jansson (S) Utses att justera Ann-Christine Granlund (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset plan 6, fredag den 19 mars 2010 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 12-14 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 Datum för anslags uppsättande 2010-03-22 Datum för anslags nedtagande 2010-04-13 Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 2 12 Information (BUN/2010:4) Ärendebeskrivning Information om överenskommelsearbetet mellan kundvalskontoret och Väsby välfärd i årscykel Februari Mars Kundvalskontoret (KVK) och Väsby välfärd (VV) blir överens om hur det kommande årets överenskommelsearbete skall gå till. VV respektive KVK förmedlar lista till varandra på personer med mandat, ansvar och befogenheter att komma fram till förslag på överenskommelser. Direktiv för flerårsplan och budget fastställs av KS. Representanter utsedda av KVK och VV, med mandat att komma fram till förslag till överenskommelse för 2011, träffas för att gå igenom varje överenskommelse utifrån; Nuläge, både vad gäller verksamhet och finansiering. Verksamhetens tankar framåt, tankar och förslag som bör finnas med i underlag för nämndernas budget och verksamhetsplaner. Innebär också tänkbara prioriteringar och omprioriteringar. Huvudmannens tankar framåt,, tankar och förslag som bör finnas med i underlag för nämndernas budget och verksamhetsplaner. Innebär också tänkbara prioriteringar och omprioriteringar. Längd på överenskommelsen, utifrån ett flexibelt tänk. Finansieringsmodell Resultatet är att förslag på överenskommelser finns inför nämndernas beslut kring underlag för budget och verksamhetsplan. Utifrån medarbetarnas diskussion kan chef VV och chef KVK komma överens om områden/verksamheter som är av särskilt intresse och då föreslå gemensamma seminarier kring dessa. Till seminarierna ska när så är lämpligt även andra utförare inbjudas. April Maj/Juni Underlag till nämndernas budget och flerårsplan beslutas. Ev seminarier kring intressanta områden/frågeställningar. Politisk beredning och beslut om nämndernas ramar.
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 3 Aug/Sept Utsedda representanter för KVK och VV, med mandat att komma fram till förslag till överenskommelse, träffas för att stämma av förslag till överenskommelse från våren i förhållande till beslutad ram. Förslag på justeringar tas fram. Detta är en dialog mellan VV och KVK utifrån uppdrag och finansiering. För vissa överenskommelser gäller att förslag på verksamhetsplaner tas fram av VV och överlämnas till KVK, dvs Vv ger en beskrivning av hur man tänker utföra uppdraget som överenskommelsen handlar om. Resultatet är att förslag på överenskommelse finns för nämnden att fatta beslut om i samband nämndernas beslut om budget och verksamhetsplan. Oktober Politisk beredning. November Beslut om nämndernas verksamhetsplan med budget. Fastställande av peng för alla verksamheter som är pengbaserade. Beslut om överenskommelser. Beslutad vid möte i projektgruppen ny organisation den 25 februari 2010. Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 4 13 Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport per februari 2010 (BUN/2010:23) Ärendebeskrivning Enligt aktivitets- och tidplan för ekonomi- och verksamhetsuppföljningar 2010 ska månadsrapport upprättas per 28 februari. Ekonomi- och verksamhet Beräknade intäkter för 2010 uppgår till 620,6 Mkr och prognostiserade kostnader till 620,6 Mkr. Barnomsorgen Volymen inom skolbarnomsorgen tros bli något mindre än budgeterat. Vårdnadsbidragets omfattning bedöms hålla samma nivå som föregående år vilket kan generera ett visst överskott jämfört med budget. Grundskola och förskoleklass Inga avvikelser säkert konstaterade per februari. Effektiviseringsåtgärder Inga att redovisa. Verksamhetsmått För barnomsorgen finns en liten budget avvikelse prognostiserad på grund av lägre volym inom skolbarnomsorgen. Kundvalskontorets förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad månadsrapport efter februari 2010 och helårsprognos för 2010.
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 5 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad månadsrapport efter februari 2010 och helårsprognos för 2010. Delges: Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 6 14 Ansökan om godkännande att driva pedagogisk omsorg (BUN/2009:114) Ärendebeskrivning Anita Callerhorn och Eva Flink ansöker 2009-09-13, om godkännande för att driva dagbarnvårdarverksamhet i enskild regi i Apoteksskogen fr o m 2010-01-01. Kundvalskontoret begärde 2009-11-23 få en kompletterande ansökan samt en marknadsplan om kända förutsättningar, förväntad situation under 2010 samt en flerårsplan. Dessa kompletteringar inkom 2009-12-13, (bilaga 1 och 2). Anita Callerhorn och Eva Flink har sedan 2007-09-01 drivit Familjedaghemmen Apoteksskogen AB. Verksamheten är av bra pedagogisk kvalitet och omtyckt av föräldrar och barn. Pg a ekonomiska svårigheter gick företaget i konkurs 2009-08-31. Konkursförvaltare Felix Körling vid advokatfirma Lindahl KB har sedan 2009-09-01 drivit verksamheten vidare. Föräldrar och barn har varit fortsatt nöjda med verksamhetens innehåll. Kundvalskontoret har under hösten -09 haft möten med föräldrar samt föräldrarepresentanter till barn placerade hos dagbarnvårdarna i Apoteksskogen. Kundvalskontoret har också vid ett par tillfällen under hösten träffat Anita Callerhorn och Eva Flink för att gå igenom ansökan och marknadsplan. Fokus har varit på omfattning av verksamhet d v s antal barn i förhållande till antal dagbarnvårdare. Barnomsorgspengen för barn hos dagbarnvårdare är från och med januari 2010, 90 % av barnomsorgspengen i förskolan. Som ett riktmärke för att uppnå ekonomisk bärkraft i pedagogisk omsorg, behöver en dagbarnvårdare ha ca 6 heltidsbarn. I januari 2010 omfattar verksamheten i Apoteksskogen 6 dagbarnvårdare och 35 barn varav 8 deltidsbarn, vilket innebär totalt 33 heltidsbarn. Ett barn står i kö till Apoteksskogen AB under maj 2010. Fyra barn står i kö till aug-sept 2010, varav ett barn har Apoteksskogen AB som sitt tredje alternativ. Tio 6-åringar placerade hos dagbarnvårdarna slutar 31 juli 2010 och börjar i förskoleklass. Utifrån idag kända förutsättningar kommer Apoteksskogen AB ha totalt 29 barn varav 6-7 deltidsbarn i augusti 2010, omräknat till heltidsbarn innebär det totalt 27-28 heltidsbarn. I marknadsundersökningen som Anita Callerhorn och Eva Flink lämnat in uppger de, att om antalet dagbarnvårdare är sex i augusti 2010 så behöver företaget förutom de barn som idag står i kö, rekrytera ytterligare fyra nya barn före september månad. Anita Callerhorn och Eva Flink anser att konkursen påverkat deras situation negativt och att föräldrar inte ställer sig i kö till en verksamhet som drivs av en konkursförvaltare. Om förväntad nyrekrytering av
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 7 barn visar sig vara omöjlig kan en minskning av personal ske genom något tidigarelagd pensionsavgång. I ansökan från Anita Callerhorn och Eva Flink framkommer att man planerar nyanställa en dagbarnvårdare med särskild profilering - språk och kultur samt att profilera redan befintliga dagbarnvårdare med hemspråksstöd. Med en särskild profilering förväntar de sig kunna rekrytera ett antal nya barn till sin verksamhet. En oberoende revisor från BDO Nordic Stockholm AB fick uppdrag av chefen för Kundvalskontoret att uttala sig om lönsamheten i familjedaghemmet Apoteksskogen. I rapporten finns en kö för placering i pedagogisk omsorg redovisad. Denna redovisning visar på barn som står i kö till Apoteksskogen, d v s ordet ej som finns i rapporten skall inte vara där. Revisorn tar upp två stora skillnader på kostnadssidan i företagets budget. Den ena är lokalkostnader som inte beaktas i budgeten. Den andra frågan är realismen i den tillkommande intäktssidan om 412 tkr med beräknat nya barn, (bilaga 3). Anita Callerhorn och Eva Flink uppger att lokalkostnaden ej tagits upp i budgeten eftersom man inte räknar med att hyra en lokal till sin verksamhet. Eventuellt om ekonomin tillåter kommer man hyra en lokal under sommarmånaderna för att klara semesterperioden. Under våren 2010 finns ett överskott på drygt 90 förskoleplatser i kommunen. På förskolorna i centrala Väsby finns 19 platser, i Smedby finns två platser och i Vik området finns 67 platser. Pedagogisk omsorg finns endast hos dagbarnvårdarna i Apoteksskogen, två dagbarnvårdare i Smedby och fyra dagbarnvårdare i Runby. Under våren har dagbarnvårdarna i Smedby och Runby inget utrymme för nya barn. Dagbarnvårdarna i Apoteksskogen har ett utrymme för 4-5 barn våren 2010. Kundvalskontorets uppdrag från Kommunfullmäktige, är att säkerställa en mångfald av välfärdstjänster d v s att bland annat tillhandahålla barnomsorg i form av både förskola och pedagogisk omsorg. Ett av nämndens prioriterade mål är Säkerställa tillgången till platser och mångfalden av utövare och anordnare. För närvarande finns 69 barn placerade i pedagogisk omsorg varav 33 barn i Väsby välfärd och 36 barn i Apoteksskogen. Av barn placerade i barnomsorg har andelen barn i pedagogisk omsorg / familjedaghem i Upplands Väsby minskat från 5% 2006 till 3% jan 2010. Enligt SCB-statistik de senaste åren är det en trend som är lika för de flesta andra kommuner. Två frågor som uppstått i den politiska beredningen av ansökan. Vilken handlingsförmåga har företaget, om det uppstår ekonomisk kris? Hur ställer sig företaget till att lämna en ekonomisk månadsrapport till nämnd varje månad?
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 8 Kundvalskontoret bjöd in Anita Callerhorn och Eva Flink till möte 2010-01-26 för att få företagets synpunkter på dessa frågor. Anita Callerhorn och Eva Flinks synpunkter: - I förhållande till tidigare verksamhet har man tagit bort kostnad och verksamhetsresurser för en förskollärare på 60% och kostnad för lokal. - Ekonomisk buffert finns i form av bolagskapital på 100 tkr samt en kredit på Swedbank på 200 tkr. - Företagets ägare kan tänka sig att sänka lönen under en period för att få en ekonomi i balans. - Att ta in fler barn är bästa sättet att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Marknadsföringsinsatser kommer ske kontinuerligt. - Om det inte finns barn så att det räcker inser företaget att man måste minska antalet anställda. - Företaget tycker det är bra att nämnden vill följa deras ekonomi varje månad. En ekonomisk rapport per månad kommer att skickas till nämnden. Konkursförvaltaren inkom med sin förvaltningsberättelse 2010-02-26, bilaga 4. Kundvalskontorets motivering Apoteksskogen AB har tidigare visat att de bedriver en kvalitativt god pedagogisk omsorg. Efter de diskussioner som kundvalskontoret haft med företaget och den överenskommelse som finns kring månadsredovisning till nämnden samt att företaget redovisat sina tankar kring hur man kommer att hantera ett läge med färre intäkter, föreslås följande: Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Apoteksskogen AB att fr o m 1 april 2010 bedriva pedagogisk omsorg i enlighet med ansökan. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja bidrag till verksamheten. Bidraget fastställs årligen i samband med Verksamhetsplan med budget. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-16 9 Deltar ej i beslut Ulla Blücher (V) deltar ej i beslutet. Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Apoteksskogen AB att fr o m 1 april 2010 bedriva pedagogisk omsorg i enlighet med ansökan. 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja bidrag till verksamheten. Bidraget fastställs årligen i samband med Verksamhetsplan med budget. Delges: Apoteksskogen AB