Kommunstyrelsen 16 februari 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 16 februari 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Vallentuna den 5 februari 2004 Sten-Åke Adlivankin Ordförande Anna Lindholm Kommunsekreterare Tfn: 08 587 850 11 anna.lindholm@vallentuna.se 1. Justerande:... 1 (23)
Innehållsförteckning: 1. Justerande:...1 Sid Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige 2. Motion Demoex: Höj standarden på kommunens hemsida...3 3. Vallentuna vägförening slutrevision efter avveckling...4 4. Skolpengsbelopp läsåret 2004/05...6 Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen 5. Planeringsprocessen under 2004 för kommunplan, KP 2005-2007 och verksamhetsplan, VP 2005-2007 (förslag till tidplan)...8 6. Överenskommelse med Försäkringskassan och Landstinget om samarbete kring ny rehabiliteringsgaranti...9 7. Budgetjustering på grund av omorganisation...10 8. Preliminärt bokslutsresultat för verksamhetsåret 2003...12 9. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2003...15 10. Månadsuppföljning för januari 2004...16 11. Nya principer för avgift till Käppalaförbundet...17 12. Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns landsting...18 13. Detaljplan för Fågelsångens företagspark...19 14. Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun...20 15. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2004...21 16. Anmälningslista...22 2 (23)
2. Motion Demoex: Höj standarden på kommunens hemsida Dnr 2003.139 105 Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att nämnderna uppmanas att följa kommunstyrelsens verksamhetsplan p 3.1: Kallelser till nämndsammanträden som publiceras på hemsidan inkluderar viktiga bilagor. Parisa Molagholi (Demoex) föreslår i en motion att kommunfullmäktige skall besluta höja standarden på den politiska informationen från kommunens hemsida genom att publicera bilagor till kallelser och protokoll. Det är respektive nämndsekreterare som lägger ut kallelser och protokoll för publicering på hemsidan. Det är tekniskt fullt möjligt att också lägga ut bilagor (och att länka till dessa från huvuddokumentet). Vissa nämnder utnyttjar också detta redan idag. I Verksamhetsplan för 2004 2006 för kommunstyrelsen finns inskrivet under Inriktningsmål och åtaganden följande: Kallelser till nämndsammanträden som publiceras på hemsidan inkluderar viktiga bilagor (gäller alla nämnder). Motionärens syfte är därmed tillgodosett i verksamhetsplanen. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 29 januari 17 föreslagit kommunstyrelsen besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Demoex. 3 (23)
3. Vallentuna vägförening slutrevision efter avveckling Dnr 2004.007 043 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Revisorernas berättelse för Vallentuna Vägförening efter dess avveckling läggs till handlingarna. 2. Kommunfullmäktige noterar att föreningens kvarstående tillgångar enligt föreningsstämmans beslut överförts till kommunen för användning i dess väghållningsverksamhet. 3. Kommunfullmäktige uttalar kommunens tack till Vallentuna Vägförening, dess styrelseledamöter och övriga funktionärer, för det förtjänstfulla arbete som utförts under föreningens mångåriga verksamhetsperiod. Vallentuna Vägförening är numera avregistrerad enligt Lantmäteriets beslut. Den av föreningsstämman i november 2002 valda styrelsen har haft som uppdrag att avveckla den ekonomiska verksamheten. Enligt beslut av kommunfullmäktige 2000-05-15 övertog kommunen väghållningen i Vallentuna tätort fr o m 2002-07-01. Föreningens revisorer har till kommunen överlämnat en revisionsberättelse avseende den slutliga avvecklingen av föreningen och dess ekonomi. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att kvarstående tillgångar, kr 262 061:16, överlämnas till Vallentuna kommun i enlighet med föreningsstämmans beslut. Kommunstabens synpunkter Föreningens revisorer konstaterar att lagen om förvaltning av samfälligheter saknar tydliga bestämmelser om vem som beslutar i frågan om ansvarsfrihet i samband med avveckling. Man anser det inte meningsfullt att kalla in en föreningsstämma för beslut i ansvarsfrågan utan anser att ett sådant beslut kan tas i kommunstyrelsen, alternativt kommunfullmäktige. Kommunstaben instämmer i revisorernas bedömning att någon ny föreningsstämma inte behöver inkallas. Beslut är ju redan taget om avvecklingen och revisorernas berättelse intygar att avvecklingen skett på ett korrekt sätt. Staben infrågasätter mot denna bakgrund om något formellt beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter behöver fattas. Revisorernas tillstyrkan borde i detta fall kunna betraktas som ett slutgiltigt beslut att ledamöterna erhållit ansvarsfrihet. 4 (23)
Den ekonomiska slutregleringen av föreningens räkenskaper innebär att kvarstående tillgångar överlämnas till Vallentuna kommun. Detta har beslutats av den sista föreningsstämman och åtgärden har verkställts under 2003 genom att kvarstående avräkningssaldo överförts till samhällsbyggnadsnämndens väghållningsverksamhet. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 10 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 5 (23)
4. Skolpengsbelopp läsåret 2004/05 Dnr 2003.088 012 Kommunfullmäktige fastställer följande skolpengsbelopp att gälla för läsåret 2004/05: Skolform Belopp kr Höjning kr Förskola 1-2 år 85 900 4 900 Förskola 3-5 år 75 100 2 900 Familjedaghem 1-2 år 76 900 3 700 Familjedaghem 3-5 år 67 800 2 600 Sexårsverksamhet 45 800 1 800 Grundskola 1-5 45 800 1 800 Grundskola 6-9 59 300 2 300 Fritidshem 26 000 1 000 Barn- och ungdomsnämndens yttrande i ärendet ska inhämtas innan kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktige har 2003-12-15 gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunstaben presentera förslag till skolpengsbelopp läsåret 2004/05 för beslut i kommunfullmäktige den 8 mars 2004. Förvaltningarnas förutsättningar vid beräkningarna Förutsättningarna för förslaget utgörs dels av den budgetram som kommunfullmäktige avsatt för skolpeng i verksamhetsplanen 2004 och 2005, dels av prognoser över antalet barn i de olika verksamhetsformerna. Budgetramen för skolpeng under 2004 uppgår till 379 miljoner kr enligt kommunfullmäktiges beslut. För 2005 är motsvarande belopp 389 mkr exklusive eventuellt tillskott av medel från kommunstyrelsens budget för ofördelade medel. Som underlag för barnantalsberäkningarna har använts den senaste av kommunfullmäktige fastställda befolkningsprognosen, 03A, dock uppdaterad med de senaste befolkningsuppgifterna per 2003-12-31. Vid beräkning av antalet förskolebarn har använts den procentuella andel i respektive åldersklass som blev utfallet under år 2003. Förslag till skolpengsbelopp läsåret 2004/05 Förvaltningarna föreslår att skolpengsbelopp för läsåret 2004/05 fastställs enligt redovisning i bilaga. De föreslagna beloppen innebär en höjning med ca 4 % utom för de minsta barnen i förskola, 1-2 år, där höjningen föreslås bli 6 %. 6 (23)
Barn- och ungdomsförvaltningen motiverar den högre höjningen för 1-2-åringarna med att omsorgen för dessa barn kräver väsentligt högre personaltäthet vilket inte fullt ut kompenserats i de nu gällande beloppen. Det har därför varit visst motstånd från verksamheten att ta emot de yngsta barnen och detta bör kunna motverkas genom en något högre peng för dessa barn. Kostnaderna för skolpeng under 2004 med de nuvarande beloppen under vårterminen och de föreslagna höjningarna för höstterminen, samt i övrigt redovisade förutsättningar, innebär att kostnaderna för 2004 beräknas till drygt 376 miljoner kr eller ca 2,8 mkr lägre än budgetramen. Kommunstabens uppfattning är att detta är motiverat då det måste finnas ett visst utrymme som reserv för den händelse att barnantalet blir högre än prognostiserat. Det visas t ex av utfallet under 2003 då skolpengsbudgeten kom att överskridas med drygt en miljon kr på grund av ökat antal förskolebarn under slutet av året. Speciellt prognosen över antalet förskolebarn är känslig eftersom den kan påverkas både av inflyttningen och efterfrågesituationen. Förvaltningarnas förslag Kommunfullmäktige föreslås fastställa skolpengsbelopp för läsåret 2004/05 enligt redovisning i bilaga. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 10 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag med tillägget att barn- och ungdomsnämndens yttrande i ärendet ska inhämtas innan kommunstyrelsens sammanträde. Handlingar i ärendet 1. Förslag till skolpeng för läsåret 2004/05 7 (23)
5. Planeringsprocessen under 2004 för kommunplan, KP 2005-2007 och verksamhetsplan, VP 2005-2007 (förslag till tidplan) Dnr 2003.091 011 Kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag till upplägg och tidplan för planeringsprocessen under 2004 för revidering av kommunplanen och verksamhetsplanerna för 2005-2007. Kommunen har sedan 2002 infört en ny modell för planeringsprocessen vilken innebär att kommunfullmäktige i kommunplanen, KP, varje år slutgiltigt fastställer bl a vision, inriktningsmål, åtaganden, driftramar (budget) och investeringsplan i juni månad. Därefter ska respektive nämnd utarbeta verksamhetsplaner, VP, vilka ska ange hur fullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden enligt KP skall genomföras och fördelning av ekonomiskt utrymme. Verksamhetsplanerna skall anmälas till kommunfullmäktige i november. I början av varje ny mandatperiod har kommunfullmäktige att ta ställning till en mer genomgripande omarbetning av KP. Detta genomfördes under 2003. Staben har utarbetat ett förslag till upplägg och tidplan för planeringsprocessen under 2004 för revidering av KP och VP för 2004-2006. Tidplanen avser utarbetande och fastsällande av Kommunplan för 2005-2007. Förslaget innebär också att skattesatsen för 2005 fastställs samtidigt som budgetramarna i juni 2004. Tidplanen avser även nämndernas utarbetande av verksamhetsplaner, VP 2005-2007. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 januari 1 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till tidplan 8 (23)
6. Överenskommelse med Försäkringskassan och Landstinget om samarbete kring ny rehabiliteringsgaranti Dnr 2004.006 026 Kommunstyrelsen beslutar att kommunen träffar överenskommelse med Försäkringskassan i Stockholms län (FK) och Stockholms läns landsting (SLL) med anledning av införande av en gemensam rehabiliteringsgaranti mellan FK och SLL från 1 januari, 2004. Rehabiliteringsgarantin är ett gemensamt åtagande mellan försäkringskassan och hälso- och sjukvården i landstinget. Med stöd av arbetsgivarna utlovas berörda individer ett snabbt ställningstagande till om rehabiliteringsbehov föreligger och när behov av rehabilitering har konstaterats, snabba gemensamma insatser. Syftet är att sjukskrivna ska få stöd för återgång till arbete. Målgrupp Målgruppen för rehabiliteringsgarantin är inledningsvis de som har besvär med värk i rygg, nacke och axlar och som påbörjar sin sjukskrivning efter den 1 januari 2004. Arbetsgivarnas roll När rehabiliteringsgarantin tagit tagits fram av FK och SLL har detta skett i nära samarbete med ett antal stora arbetsgivare i länet. Detta för att säkra att arbetsgivarna ska stödja rehabiliteringsgarantins processer, medverka i rehabiliteringsmöten och i övrigt bidra till att utveckla samarbetet med Försäkringskassan och landstingets hälsooch sjukvård. För att rehabiliteringen ska komma igång krävs att arbetsgivaren gör en utförlig rehabiliteringsutredning och skickar den till försäkringskassans och landstingets gemensamma rehabiliteringsteam. Detta ska helst ske inom sex veckor efter insjuknandet. Därefter kallas arbetsgivaren till ett möte med rehabiliteringsteamet där en plan för återgång till arbetet görs upp. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 5 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till Överenskommelse med anledning av rehabiliteringsgarantin mellan Vallentuna kommun å ena sidan och Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting å den andra 9 (23)
7. Budgetjustering på grund av omorganisation Dnr 2003.099 001 Kommunstyrelsen beslutar om följande justeringar av nämndernas driftbudgetramar för 2004 06: 2004 2005 2006 1. Utbildningsnämnden - 4 108-4 190-4 270 2. Kommunstyrelsen +2 715 +2 770 +2 820 3. Barn- och ungdomsnämnden +1 393 +1 420 +1 450 Kommunfullmäktige har 2003-12-15 beslutat om förändrad förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i samband härmed uppdragit åt kommunstyrelsen att korrigera berörda nämnders driftramar 2004 06. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktiges beslut innebär att arbetsmarknadsenheten (AME) överförs till kommunstyrelsens förvaltning. Budgeten för enheten uppgår 2004 till netto 2 610 tkr. Kommunstaben föreslår att verksamheten redovisas i en separat enhet inom kommunledningskontoret, Näringsliv och arbetsmarknad. Enheten tillförs också anslaget på 200 tkr för näringslivsbefrämjande åtgärder som redan finns inom kommunstyrelsens budget. Kommunledningskontoret övertar förvaltningslokalerna som utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen disponerat med budget 105 tkr utöver kostnaden för AME:s lokalytor. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens övriga administrativa kostnader, totalt 1393 tkr, överförs till barn- och ungdomsnämndens budget. Sammantaget föreslås att budgetramarna för 2004 06 justeras på följande sätt: Utbildningsnämnden 2004 2005 2006 Arbetsmarknadsenheten - 2 610-2 665-2 715 Lokalhyra och städning - 105-105 - 105 Övrig administration - 1 393-1 420-1 450 Summa ramjustering - 4 108-4 190-4 270 Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten +2 610 +2 665 +2 715 Lokalhyra och städning + 105 + 105 + 105 Summa ramjustering +2 715 +2 770 +2 820 10 (23)
Barn- och ungdomsnämnden Övrig administration +1 393 +1 420 +1 450 Summa ramjustering +1 393 +1 420 +1 450 s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 65 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 11 (23)
8. Preliminärt bokslutsresultat för verksamhetsåret 2003 Dnr 2003.130 042 Kommunstyrelsen noterar informationen om det preliminära bokslutsresultatet för 2003. Kommunledningskontoret har upprättat ett preliminärt bokslut för verksamhetsåret i avsikt att ge kommunstyrelsen en tidig information om förväntat bokslutsresultat. Årsredovisningen för 2003, med det definitiva utfallet, kommer att presenteras inför kommunstyrelsens och fullmäktiges behandling under april månad. Kommunstabens sammanfattning Det preliminära bokslutet för 2003 visar resultatet 3,8 miljoner kr. Det är ett väsentligt mycket bättre utfall än i den prognos som redovisades efter tredje kvartalet. Förbättringen beror dels på att nämndernas resultat blivit bättre och dels på att prognosen över 2003 års skatteintäkter visar bättre utfall med den föreskrivna uppräkningsfaktor som fastställts av Ekonomistyrningsverket. Budgetprognoserna under 2003 har visat ett successivt allt bättre utfall för varje kvartalsuppföljning med följande prognoser: BUF 1 Kvartal 1-26,2 mkr BUF 2 Kvartal 2-20,8 mkr BUF 3 Kvartal 3-17,5 mkr Preliminärt bokslut - 3,8 mkr Som följd av bokslutsutfallet för 2002 samt den första prognosen under 2003 beslutades om kraftfulla besparingsåtgärder. Åtgärderna fick avsedd effekt först under hösten vilket medfört att vissa nämnder ännu i prognosen efter tre kvartal inte korrekt kunde bedöma det slutliga kostnadsutfallet. 12 (23)
I sammanfattning visar det preliminära bokslutet för 2003: Resultat - 3,8 mkr Nettokostnaderna ökar + 4,8 % Skatteintäkter/bidrag ökar + 10 % Finanskostnader ökar + 3,3 mkr Verksamhetens nettokostnader Verksamhetskostnaderna inklusive avskrivningar har jämfört med 2002 ökat med 4,8 %, från 764 till 800,5 mkr. Ökningstakten är betydligt lägre än de föregående två åren. Nämndernas verksamhet, som redovisas i bilaga 1, visar ett utfall på 5,7 mkr jämfört med justerad budget. Det är i första hand de s k mjuka nämnderna som svarar för underskottet. Barn- och ungdomsnämnden redovisar 1 mkr som differens på skolpengsanslaget medan nämndens verksamhet ger ett mindre överskott. Underskott inom resultatenheterna balanseras av ett motsvarande överskott inom nämndens s k fasta budgetram. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden visar 2,5 mkr och Socialnämnden 4,2 mkr. Dessa nämnder har i samtliga budgetuppföljningar prognostiserat underskott i bokslutet. Den nämnd som visar den största förbättringen jämfört med prognoserna är barn- och ungdomsnämnden. Även samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott beroende på att VAverksamheten haft högre kostnader än budgeterat. Utöver nämndernas kostnader redovisas som verksamhetskostnader även utbetalda pensioner. Denna post är 11,4 mkr och har inte ökat jämfört med föregående år. Därför blir utfallet ett budgetöverskott med ca 1,1 mkr. Avgift för intjänade pensioner har dessutom belastat årets resultat med 21,6 mkr, jämfört med 18,5 mkr förra året. Denna kostnad har täckts inom verksamheterna genom det tillämpade personalomkostnadspålägget. Totalt uppgår därmed pensionskostnaden, som belastat resultatet 2003, till 33 mkr. Ett antal exploateringsprojekt föreslås bli avslutade i bokslutet. Nettoeffekten blir positiv och ingår i posten Diverse övrigt i resultaträkningen. Nettot av intäkterna från kapitalkostnadsfördelningen jämfört med kostnaderna för avskrivningar blir ungefär som budgeterat. Skatter och finansiella poster Jämfört med justerad budget visar dessa poster endast marginell avvikelse totalt sett. Skatteintäkter och skatteutjämning medför underskott med 7,5 mkr, främst beroende på beräknad negativ slutavräkning av skattemedel för 2003. Generella statsbidrag och mellankommunal utjämning ger ett överskott med 3,4 mkr vilket beror på det särskilda statliga sysselsättningsstödet. 13 (23)
Av intäktsökningen med ca 10 % svarar skattehöjningen 2003 för ca 5,7 %. Utan skattehöjning hade alltså intäktsökningen stannat på ca 4,3 %. Övriga finansiella poster, huvudsakligen räntor, visar en nettokostnad med 8,2 mkr jämfört med 4,9 mkr för 2002. Utfallet är 2,8 mkr bättre än budgeterat vilket främst beror på lägre upplåning än budgeterat samt sjunkande räntenivåer mot slutet av året. Investeringar Nettoinvesteringarna är ca 43 mkr eller väsentligt lägre än de närmast föregående åren. Investeringsvolymen har därmed kunnat finansieras inom ramen för det utrymme som avskrivningarna tillför, vilket överensstämmer med den målsättning som numera gäller. Större investeringar bokförda under 2003 är bl a: - Bällstabergsskolan 10,5 mkr - Vallentuna gymnasium 11,0 mkr - Div. väginvesteringar 3,0 mkr - Div.VA-investeringar 4,6 mkr - IT-utrustning/inventarier m m 11,0 mkr Upplåning/låneskuld Eftersom investeringarna varit lägre än budgeterat har upplåningen kunnat minskas något under 2003, från 280 mkr till 260 mkr. Vid bokslutstillfället fördelas låneskulden på 140 mkr i långfristiga lån och 120 mkr med kortfristig löptid (upp till ett år). Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav ska ett negativt bokslutsresultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren, d v s senast 2005. I årsredovisningen ska anges hur kommunen avser att reglera det negativa resultatet. Kommunfullmäktige har i fastställd Kommunplan 2004 06 upptagit medel för täckning av 2003 års underskott under 2005. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 7 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Bilaga 1, Drift- och investeringsredovisning Bilaga 2, Resultaträkning och likviditetsredovisning 14 (23)
9. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2003 Dnr 2003.130 042 Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse för 2003. Kommunstaben har utarbetat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 9 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2003 15 (23)
10. Månadsuppföljning för januari 2004 Delas ut vid sammanträdet. 16 (23)
11. Nya principer för avgift till Käppalaförbundet Dnr 2003.123 049 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna samhällsbyggnadsnämndens synpunkter som Vallentuna kommuns svar på remiss från Käppalaförbundet avseende eventuell ändring av avgiftsfördelningsprincipen inom förbundet. Käppalaförbundet hemställer om medlemskommunernas synpunkter på en utredning avseende Käppalaförbundets avgiftssystem. Synpunkterna ska ha inkommit till förbundet senast den 1 mars 2004. Efter remissomgången kommer förbundets styrelse att ta ställning till eventuell ändring av avgiftsfördelningsprincipen. Om styrelsen finner att principen bör ändras kommer ett förslag till ändring av förbundsordningen att föreläggas förbundsfullmäktige för att därefter antas av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Med hänsyn till berörda nämnders sammanträdestidpunkter måste ärendet behandlas parallellt i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för att eventuella synpunkter ska kunna lämnas till 1 mars 2004. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden som har sakkunskapen inom det aktuella området. Samhällsbyggnadschefen har varit kommunens representant i den arbetsgrupp som har arbetat med utredningen. Samhällsbyggnadsnämnden har under oktober 2003 erhållit underhandsinformation om utredningsarbetet. Kommunstaben anser därför att kommunstyrelsen ska vidarebefordra de eventuella synpunkter som framkommer vid samhällsbyggnadsnämndens behandling som kommunens svar till Käppalaförbundet. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 13 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 17 (23)
12. Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns landsting Dnr 2003.140 701 Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet. Socialnämnden har den 2 december 2003 beslutat att för egen del godkänna förslaget till Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns landsting och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Avtalet är en revidering av det gemensamma grundavtalet från 2002-05-01 mellan kommunen och Stockholms läns landstings Nordöstra sjukvårdsområde. Revideringen innebär i huvudsak en anpassning till landstingets nya organisation där vår samarbetspart nu är Landstingsstyrelsens Hälso-och sjukvårdsutskott. Det nya avtalet gäller fram till 2008-12-31 med årlig uppföljning och möjlighet till omförhandling och revidering under oktober månad respektive år. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 15 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Gemensamt grundavtal för samverkan 18 (23)
13. Detaljplan för Fågelsångens företagspark Dnr 2002.056 214 Kommunstyrelsen uttalar att framtida trafiklösningar för korsningen Bällstabergsvägen/Arningevägen måste säkerställas i detaljplanen för Fågelsångens företagspark eller i kommande detaljplaner kring korsningen. Detaljplan för Fågelsångens företagspark har varit utställd för granskning från den 24 november till den 22 december 2003. Planområdet gränsar i söder till Bällstabergsvägen, i öster till Arningevägen och i norr till bostadsområdena Solgårdsgärde och Kullaberg. Befintlig bebyggelse består av Disktekniks anläggning i den norra delen av planområdet. I övrigt är planområdet obebyggt. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för många olika sorters verksamheter med prydlig karaktär. Området föreslås i huvudsak för kontor och handel med skrymmande varor. Kommunstaben anser att detaljplanen har ett bra syfte för den planerade företagsparken som komplement till Vallentuna centrum och Arninge. Staben anser emellertid att frågan om en framtida förbättring av utfarten från Bällstabergsvägen till Arningevägen inte belysts i planförslaget. Trafiken på Arningevägen har ökat kraftigt. Under våren 2003 passerade under maxtimmen 1 154 fordon Arningevägen söder om Bällstabergsvägen. Samtidigt passerade 307 fordon korsningen Bällstabergsvägen/Arningevägen. Arningevägen är en 90- väg med plankorsningar. Utfartstrafiken från Bällstabergsvägen till Arningevägen kommer att öka ytterligare i och med att bostadsområdena i Bällstaberg och arbets- och handelsområdet i Fågelsången byggs ut. För att trafiken från Bällstabergsvägen även i framtiden ska kunna ledas ut på ett smidigt och trafiksäkert sätt till Arningevägen kommer korsningen behöva förbättras. Kommunstaben anser därför att framtida trafiklösningar måste säkerställas i detaljplanen för Fågelsångens företagspark eller i kommande detaljplaner kring korsningen. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 16 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 19 (23)
14. Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun Dnr 2003.133 005 IT-enheterna sammanläggs enligt projektgruppens förslag. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om bemanning av organisationen. Kommunstaben får återkomma med förslag till budgetjusteringar med anledning av de nya ekonomiska principerna. Kommunens ledningsgrupp (förvaltningscheferna) har uppdragit åt en projektgrupp under ledning av IT-strategen Lars-Inge Andersson att lägga samman de olika IT-resurser som idag finns på olika förvaltningar med syfte att effektivisera verksamheten och förbättra servicen mot IT-användare såväl inom administrationen som pedagogisk verksamhet och omsorg. Projektgruppen föreslår bl a: En ny IT-enhet inom kommunledningskontoret bildas med Ledning, Drift och support samt Utveckling och samordning som avdelningar Personal från kommunledningskontorets IT-enhet samt barnoch ungdomsförvaltningens IT-personal (inkl gymnasiets) bildar den nya enheten Nuvarande IT-strategen på kommunstaben blir chef för den nya enheten Förvaltningar och skolenheter skall kunna träffa serviceavtal på olika nivåer med IT-enheten Nuvarande abonnemangssystem inom den administrativa verksamheten avskaffas, och ersätts dels med serviceavtal för PC-arbetsplatser enligt ovan, dels med en anslagsfinansierad del under kommunstyrelsen. Den senare innefattar gemensamma kostnader såsom stadsnät, fastighetsnät, säkerhet, servrar, nätoperativsystem m m. Den nya enheten placeras på plan 1 tr i kommunalhuset s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 19 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Presentation av förslaget daterat 20 jan -04. 20 (23)
15. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2004 Dnr 2004.012 009 Kommunstyrelsen föreslås anta den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen 2004. Syftet med att upprätta och arbeta med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten och dess olika arbetsrutiner utförs ändamålsenligt, säkert och effektivt samt uppnår eftersträvad kvalitet. Uppföljningen av den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen 2003 indikerar att en av de rutiner som kontrollerades även bör följas upp under 2004. Denna rutin samt 8 nya rutiner/system föreslås bli föremål för kontroll 2004. Dessa redovisas i bifogad handling. s tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 januari 20 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2004 2. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2003 3. Rutiner och system inom kommunledningskontoret 21 (23)
16. Anmälningslista KS Meddelas och läggs till handlingarna 1 Protokoll Fritidsnämnden 108 Ett tryggare Vallentuna 2003-12-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott / Budgetberedning 2004-01-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-29 2 Delegationsbeslut 2.1 Kommunstyrelsens ordförande Dnr 2003.008 021 2003-12-19 Beslut om löner för anställda organiserade i Svenska kommunalarbetarförbundet LÖV 03 2003-12-19 Beslut om löner LÖV 03 för oorganiserade inom kommunals yrkesområde 2.2 Chefsekonom Dnr 2004.002 045 2004-01-14 Omsättning av långfristig upplåning av 20 mkr till kortfristig upplåning för perioden 2004-01-15 2005-01-17 3 Cirkulär 03:113 Svenska kommunförbundet 2003-12-18 Ny avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor 03:115 Svenska kommunförbundet 2003-12-22 Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 01) med anledning av ändrad lagstiftning 03:116 Svenska kommunförbundet 2003-12-22 Basbelopp för år 2004 03.117 Svenska kommunförbundet 2003-1-22 Kommunalt Huvudavtal KHA-94 med OFRs förbundsområde Läkare som part 04:01 Svenska kommunförbundet 2004-01-07 Abonnemang på cirkulär 2004 och cirkulärförteckning 2003 04:04 Svenska kommunförbundet 2004-01-13 Traktamentsbelopp 2004 22 (23)
04:05 Svenska kommunförbundet 2004-01-16 Särskild lärarutbildning ( SÄL ) under åren 2002-2006 04.06 Svenska kommunförbundet 2004-01-16 Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 respektive PFA 01 04:09 Svenska kommunförbundet 2004-01-22 Budgetförutsättningar åren 2005-2007 4 Diverse skrivelser AB Storstockholms Lokaltrafik 2003-12-14 SLs strategiska plan remissutgåva Boverket 2004-01-16 Överklagat beslut att inte lämna tillstånd till överlåtelse av fast egendom gällande Karby 3:90 i Vallentuna kommun 23 (23)