Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Personalchef Ulf Berglund 3-5 Kommunsekreterare Anna Lindholm

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2004 kl Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Elisabeth Rydström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Personalchef Ulf Berglund 3-5 Kommunsekreterare Anna Lindholm Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunsekreterare Anna Lindholm Paragrafer 3-20 Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Hans Strandin BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 29 januari 2004 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (27)

2 Innehållsförteckning: Överenskommelse med Försäkringskassan och Landstinget om samarbete kring ny rehabiliteringsgaranti...3 Redovisning av utfallet av löneöversyn 2003 LÖV Utgångspunkter för löneöversyn 2004 LÖV Budgetjustering på grund av omorganisation...7 Preliminärt bokslutsresultat för verksamhetsåret Beslut om deltagande i Komek mässan den augusti Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen Vallentuna vägförening slutrevision efter avveckling...14 Skolpengsbelopp läsåret 2004/ Förslag till utformning av ny taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena...18 Nya principer för avgift till Käppalaförbundet...20 Ändring av taxa för förskola och fritidshem...21 Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns landsting...22 Detaljplan för Fågelsångens företagspark...23 Motion Demoex: Höj standarden på kommunens hemsida...24 Upphandling av arkitekt strukturskiss Vallentuna centrum...25 Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun...26 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Sid 2 (27)

3 Överenskommelse med Försäkringskassan och Landstinget om samarbete kring ny rehabiliteringsgaranti AU 3 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att kommunen träffar överenskommelse med Försäkringskassan i Stockholms län (FK) och Stockholms läns landsting (SLL) med anledning av införande av en gemensam rehabiliteringsgaranti mellan FK och SLL från 1 januari, Rehabiliteringsgarantin är ett gemensamt åtagande mellan försäkringskassan och hälso- och sjukvården i landstinget. Med stöd av arbetsgivarna utlovas berörda individer ett snabbt ställningstagande till om rehabiliteringsbehov föreligger och när behov av rehabilitering har konstaterats, snabba gemensamma insatser. Syftet är att sjukskrivna ska få stöd för återgång till arbete. Målgrupp Målgruppen för rehabiliteringsgarantin är inledningsvis de som har besvär med värk i rygg, nacke och axlar och som påbörjar sin sjukskrivning efter den 1 januari Arbetsgivarnas roll När rehabiliteringsgarantin tagit tagits fram av FK och SLL har detta skett i nära samarbete med ett antal stora arbetsgivare i länet. Detta för att säkra att arbetsgivarna ska stödja rehabiliteringsgarantins processer, medverka i rehabiliteringsmöten och i övrigt bidra till att utveckla samarbetet med Försäkringskassan och landstingets hälsooch sjukvård. För att rehabiliteringen ska komma igång krävs att arbetsgivaren gör en utförlig rehabiliteringsutredning och skickar den till försäkringskassans och landstingets gemensamma rehabiliteringsteam. Detta ska helst ske inom sex veckor efter insjuknandet. Därefter kallas arbetsgivaren till ett möte med rehabiliteringsteamet där en plan för återgång till arbetet görs upp. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till Överenskommelse med anledning av rehabiliteringsgarantin mellan Vallentuna kommun å ena sidan och Försäkringskassan i Stockholms län och Stockholms läns landsting å den andra 3 (27)

4 Redovisning av utfallet av löneöversyn 2003 LÖV 03 AU 4 Dnr Beslut Arbetsutskottet noterar informationen i, redovisningen av utfallet av löneöversyn 2003, till protokollet. Utfallet av löneöversyn 2003 redovisas i bifogade sammanställning. Utfallet redovisas dels totalt för hela kommunen, dels förvaltningsvis resp. uppdelat på personalorganisationer. Det totala utfallet av löneöversynen för 2003 är 2.7 % av lönesumman. Förhandlingarna Löneöversynsförhandlingar för 2003 genomfördes under första halvåret 2003 med alla personalorganisationer utom Kommunal. På grund av att kommunförbundets förhandlingar om ett centralt avtal med Kommunal slutade med konfliktåtgärder och att ett nytt centralt avtal tecknades först i slutet av maj kunde förhandlingarna med Kommunal genomföras lokalt först under hösten Förhandlingarna har förts som traditionella förhandlingar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och enligt det s.k. huvudspåret - dvs. överenskommelse har träffats direkt med resp. anställd - med SKTF, SSR, Ledarna, Vårdförbundet, Skolledarförbundet, Arkitektförbundet, Civilekonomerna, DIK, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Jusek, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges civilingenjörsförbund, Sveriges Naturvetarförbund och Sveriges Psykologförbund. Förhandlingarna med Kommunal har inledningsvis förts som traditionella förhandlingar. Eftersom Kommunal inte ansåg sig kunna anta arbetsgivarens slutliga förslag när det gällde nivå och fördelning slutade förhandlingarna i oenighet. Parterna enades därför om att avsluta förhandlingarna och att arbetsgivaren ensidigt skulle lägga ut löneökningarna för LÖV 03. Överenskommelse om nya löner med anställda, som är oorganiserade, har träffats med resp. anställd. Utgångspunkten för beräkningen av förhandlingsutrymmet är den totala lönesumman vid en given tidpunkt. Utöver kommunens egna lönepolitiska bedömningar styrs löneutfallet också av vissa lägstutrymmen för löneökningens storlek, vilka angetts i det centrala avtalet. 4 (27)

5 Forts 4 Lägstutrymmet varierar mellan olika personalorganisationer. Vissa har inget överenskommet lägstutrymme angivet. Lägstutrymmen för SKTF, SSR och LEDARNA är 2,3% på löner lägre än kr resp 2.0% på löner från kr/mån. Vårdförbundets lägstutrymme är 2.0%. Lägstlöneutrymmet för Kommunal är 2,6 %. För vårdpersonal har ett fixerat utrymme angetts på 5 %. Något särskilt förhandlingsutrymme fastställs inte för oorganiserad personal. Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Handlingar i ärendet 1. Sammanställning av löneökningarna 5 (27)

6 Utgångspunkter för löneöversyn 2004 LÖV 04 AU 5 Dnr Beslut Gemensamma utgångspunkter för genomförandet av löneöversynen för LÖV 04 - fastställs. Enligt det av Kommunförbundet och fackliga parterna centralt träffade lönekollektivavtalet skall en löneöversyn genomföras varje år under avtalsperioden. Löneöversynen för LÖV 04 - genomförs under första halvåret Översynen omfattar alla personalorganisationer. Bifogat förslag till Gemensamma utgångspunkter för LÖV 04 kommer att behandlas av kommunens ledningsgrupp den 23 januari. Överläggningar med de fackliga organisationerna kommer enligt föreslagen tidplan att genomföras den 2 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Gemensamma utgångspunkter för LÖV 04 6 (27)

7 Budgetjustering på grund av omorganisation AU 6 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om följande justeringar av nämndernas driftbudgetramar för : Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Kommunfullmäktige har beslutat om förändrad förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i samband härmed uppdragit åt kommunstyrelsen att korrigera berörda nämnders driftramar Kommunstabens förslag Kommunfullmäktiges beslut innebär att arbetsmarknadsenheten (AME) överförs till kommunstyrelsens förvaltning. Budgeten för enheten uppgår 2004 till netto tkr. Kommunstaben föreslår att verksamheten redovisas i en separat enhet inom kommunledningskontoret, Näringsliv och arbetsmarknad. Enheten tillförs också anslaget på 200 tkr för näringslivsbefrämjande åtgärder som redan finns inom kommunstyrelsens budget. Kommunledningskontoret övertar förvaltningslokalerna som utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen disponerat med budget 105 tkr utöver kostnaden för AME:s lokalytor. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens övriga administrativa kostnader, totalt 1393 tkr, överförs till barn- och ungdomsnämndens budget. Sammantaget föreslås att budgetramarna för justeras på följande sätt: Utbildningsnämnden Arbetsmarknadsenheten Lokalhyra och städning Övrig administration Summa ramjustering Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten Lokalhyra och städning Summa ramjustering (27)

8 Forts 6 Barn- och ungdomsnämnden Övrig administration Summa ramjustering Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 8 (27)

9 Preliminärt bokslutsresultat för verksamhetsåret 2003 AU 7 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen om det preliminära bokslutsresultatet för Kommunledningskontoret har upprättat ett preliminärt bokslut för verksamhetsåret i avsikt att ge kommunstyrelsen en tidig information om förväntat bokslutsresultat. Årsredovisningen för 2003, med det definitiva utfallet, kommer att presenteras inför kommunstyrelsens och fullmäktiges behandling under april månad. Kommunstabens sammanfattning Det preliminära bokslutet för 2003 visar resultatet 3,8 miljoner kr. Det är ett väsentligt mycket bättre utfall än i den prognos som redovisades efter tredje kvartalet. Förbättringen beror dels på att nämndernas resultat blivit bättre och dels på att prognosen över 2003 års skatteintäkter visar bättre utfall med den föreskrivna uppräkningsfaktor som fastställts av Ekonomistyrningsverket. Budgetprognoserna under 2003 har visat ett successivt allt bättre utfall för varje kvartalsuppföljning med följande prognoser: BUF 1 Kvartal 1-26,2 mkr BUF 2 Kvartal 2-20,8 mkr BUF 3 Kvartal 3-17,5 mkr Preliminärt bokslut - 3,8 mkr Som följd av bokslutsutfallet för 2002 samt den första prognosen under 2003 beslutades om kraftfulla besparingsåtgärder. Åtgärderna fick avsedd effekt först under hösten vilket medfört att vissa nämnder ännu i prognosen efter tre kvartal inte korrekt kunde bedöma det slutliga kostnadsutfallet. 9 (27)

10 Forts 7 I sammanfattning visar det preliminära bokslutet för 2003: Resultat - 3,8 mkr Nettokostnaderna ökar + 4,8 % Skatteintäkter/bidrag ökar + 10 % Finanskostnader ökar + 3,3 mkr Verksamhetens nettokostnader Verksamhetskostnaderna inklusive avskrivningar har jämfört med 2002 ökat med 4,8 %, från 764 till 800,5 mkr. Ökningstakten är betydligt lägre än de föregående två åren. Nämndernas verksamhet, som redovisas i bilaga 1, visar ett utfall på 5,7 mkr jämfört med justerad budget. Det är i första hand de s k mjuka nämnderna som svarar för underskottet. Barn- och ungdomsnämnden redovisar 1 mkr som differens på skolpengsanslaget medan nämndens verksamhet ger ett mindre överskott. Underskott inom resultatenheterna balanseras av ett motsvarande överskott inom nämndens s k fasta budgetram. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden visar 2,5 mkr och Socialnämnden 4,2 mkr. Dessa nämnder har i samtliga budgetuppföljningar prognostiserat underskott i bokslutet. Den nämnd som visar den största förbättringen jämfört med prognoserna är barn- och ungdomsnämnden. Även samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott beroende på att VAverksamheten haft högre kostnader än budgeterat. Utöver nämndernas kostnader redovisas som verksamhetskostnader även utbetalda pensioner. Denna post är 11,4 mkr och har inte ökat jämfört med föregående år. Därför blir utfallet ett budgetöverskott med ca 1,1 mkr. Avgift för intjänade pensioner har dessutom belastat årets resultat med 21,6 mkr, jämfört med 18,5 mkr förra året. Denna kostnad har täckts inom verksamheterna genom det tillämpade personalomkostnadspålägget. Totalt uppgår därmed pensionskostnaden, som belastat resultatet 2003, till 33 mkr. Ett antal exploateringsprojekt föreslås bli avslutade i bokslutet. Nettoeffekten blir positiv och ingår i posten Diverse övrigt i resultaträkningen. Nettot av intäkterna från kapitalkostnadsfördelningen jämfört med kostnaderna för avskrivningar blir ungefär som budgeterat. Skatter och finansiella poster Jämfört med justerad budget visar dessa poster endast marginell avvikelse totalt sett. Skatteintäkter och skatteutjämning medför underskott med 7,5 mkr, främst beroende på beräknad negativ slutavräkning av skattemedel för Generella statsbidrag och mellankommunal utjämning ger ett överskott med 3,4 mkr vilket beror på det särskilda statliga sysselsättningsstödet. 10 (27)

11 Forts 7 Av intäktsökningen med ca 10 % svarar skattehöjningen 2003 för ca 5,7 %. Utan skattehöjning hade alltså intäktsökningen stannat på ca 4,3 %. Övriga finansiella poster, huvudsakligen räntor, visar en nettokostnad med 8,2 mkr jämfört med 4,9 mkr för Utfallet är 2,8 mkr bättre än budgeterat vilket främst beror på lägre upplåning än budgeterat samt sjunkande räntenivåer mot slutet av året. Investeringar Nettoinvesteringarna är ca 43 mkr eller väsentligt lägre än de närmast föregående åren. Investeringsvolymen har därmed kunnat finansieras inom ramen för det utrymme som avskrivningarna tillför, vilket överensstämmer med den målsättning som numera gäller. Större investeringar bokförda under 2003 är bl a: - Bällstabergsskolan 10,5 mkr - Vallentuna gymnasium 11,0 mkr - Div. väginvesteringar 3,0 mkr - Div.VA-investeringar 4,6 mkr - IT-utrustning/inventarier m m 11,0 mkr Upplåning/låneskuld Eftersom investeringarna varit lägre än budgeterat har upplåningen kunnat minskas något under 2003, från 280 mkr till 260 mkr. Vid bokslutstillfället fördelas låneskulden på 140 mkr i långfristiga lån och 120 mkr med kortfristig löptid (upp till ett år). Balanskravet Enligt kommunallagens balanskrav ska ett negativt bokslutsresultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren, d v s senast I årsredovisningen ska anges hur kommunen avser att reglera det negativa resultatet. Kommunfullmäktige har i fastställd Kommunplan upptagit medel för täckning av 2003 års underskott under Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet Bilaga 1, Drift- och investeringsredovisning Bilaga 2, Resultaträkning och likviditetsredovisning 11 (27)

12 Beslut om deltagande i Komek mässan den augusti 2004 AU 8 Beslut Arbetsutskottet beslutar att ledamöterna i arbetsutskottet har möjlighet att delta i Komek mässan den augusti. Anmälningsblanketter skickas ut senare under året. 12 (27)

13 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2003 AU 9 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget till verksamhetsberättelse för Kommunstaben har utarbetat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse (27)

14 Vallentuna vägförening slutrevision efter avveckling AU 10 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Revisorernas berättelse för Vallentuna Vägförening efter dess avveckling läggs till handlingarna. 2. Kommunfullmäktige noterar att föreningens kvarstående tillgångar enligt föreningsstämmans beslut överförts till kommunen för användning i dess väghållningsverksamhet. 3. Kommunfullmäktige uttalar kommunens tack till Vallentuna Vägförening, dess styrelseledamöter och övriga funktionärer, för det förtjänstfulla arbete som utförts under föreningens mångåriga verksamhetsperiod. Vallentuna Vägförening är numera avregistrerad enligt Lantmäteriets beslut. Den av föreningsstämman i november 2002 valda styrelsen har haft som uppdrag att avveckla den ekonomiska verksamheten. Enligt beslut av kommunfullmäktige övertog kommunen väghållningen i Vallentuna tätort fr o m Föreningens revisorer har till kommunen överlämnat en revisionsberättelse avseende den slutliga avvecklingen av föreningen och dess ekonomi. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet och att kvarstående tillgångar, kr :16, överlämnas till Vallentuna kommun i enlighet med föreningsstämmans beslut. Kommunstabens synpunkter Föreningens revisorer konstaterar att lagen om förvaltning av samfälligheter saknar tydliga bestämmelser om vem som beslutar i frågan om ansvarsfrihet i samband med avveckling. Man anser det inte meningsfullt att kalla in en föreningsstämma för beslut i ansvarsfrågan utan anser att ett sådant beslut kan tas i kommunstyrelsen, alternativt kommunfullmäktige. Kommunstaben instämmer i revisorernas bedömning att någon ny föreningsstämma inte behöver inkallas. Beslut är ju redan taget om avvecklingen och revisorernas berättelse intygar att avvecklingen skett på ett korrekt sätt. Staben infrågasätter mot denna bakgrund om något formellt beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter behöver fattas. Revisorernas tillstyrkan borde i detta fall kunna betraktas som ett slutgiltigt beslut att ledamöterna erhållit ansvarsfrihet. 14 (27)

15 Forts 10 Den ekonomiska slutregleringen av föreningens räkenskaper innebär att kvarstående tillgångar överlämnas till Vallentuna kommun. Detta har beslutats av den sista föreningsstämman och åtgärden har verkställts under 2003 genom att kvarstående avräkningssaldo överförts till samhällsbyggnadsnämndens väghållningsverksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 15 (27)

16 Skolpengsbelopp läsåret 2004/05 AU 11 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige fastställer följande skolpengsbelopp att gälla för läsåret 2004/05: Skolform Belopp kr Höjning kr Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Familjedaghem 1-2 år Familjedaghem 3-5 år Sexårsverksamhet Grundskola Grundskola Fritidshem Barn- och ungdomsnämndens yttrande i ärendet ska inhämtas innan kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktige har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunstaben presentera förslag till skolpengsbelopp läsåret 2004/05 för beslut i kommunfullmäktige den 8 mars Förvaltningarnas förutsättningar vid beräkningarna Förutsättningarna för förslaget utgörs dels av den budgetram som kommunfullmäktige avsatt för skolpeng i verksamhetsplanen 2004 och 2005, dels av prognoser över antalet barn i de olika verksamhetsformerna. Budgetramen för skolpeng under 2004 uppgår till 379 miljoner kr enligt kommunfullmäktiges beslut. För 2005 är motsvarande belopp 389 mkr exklusive eventuellt tillskott av medel från kommunstyrelsens budget för ofördelade medel. Som underlag för barnantalsberäkningarna har använts den senaste av kommunfullmäktige fastställda befolkningsprognosen, 03A, dock uppdaterad med de senaste befolkningsuppgifterna per Vid beräkning av antalet förskolebarn har använts den procentuella andel i respektive åldersklass som blev utfallet under år Förslag till skolpengsbelopp läsåret 2004/05 Förvaltningarna föreslår att skolpengsbelopp för läsåret 2004/05 fastställs enligt redovisning i bilaga. De föreslagna beloppen innebär en höjning med ca 4 % utom för de minsta barnen i förskola, 1-2 år, där höjningen föreslås bli 6 %. 16 (27)

17 Forts 11 Barn- och ungdomsförvaltningen motiverar den högre höjningen för 1-2-åringarna med att omsorgen för dessa barn kräver väsentligt högre personaltäthet vilket inte fullt ut kompenserats i de nu gällande beloppen. Det har därför varit visst motstånd från verksamheten att ta emot de yngsta barnen och detta bör kunna motverkas genom en något högre peng för dessa barn. Kostnaderna för skolpeng under 2004 med de nuvarande beloppen under vårterminen och de föreslagna höjningarna för höstterminen, samt i övrigt redovisade förutsättningar, innebär att kostnaderna för 2004 beräknas till drygt 376 miljoner kr eller ca 2,8 mkr lägre än budgetramen. Kommunstabens uppfattning är att detta är motiverat då det måste finnas ett visst utrymme som reserv för den händelse att barnantalet blir högre än prognostiserat. Det visas t ex av utfallet under 2003 då skolpengsbudgeten kom att överskridas med drygt en miljon kr på grund av ökat antal förskolebarn under slutet av året. Speciellt prognosen över antalet förskolebarn är känslig eftersom den kan påverkas både av inflyttningen och efterfrågesituationen. Förvaltningarnas förslag Kommunfullmäktige föreslås fastställa skolpengsbelopp för läsåret 2004/05 enligt redovisning i bilaga. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att barn- och ungdomsnämndens yttrande i ärendet ska inhämtas innan kommunstyrelsens sammanträde. Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på tilläggs yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enlighet med det samt föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till skolpeng för läsåret 2004/05 17 (27)

18 Förslag till utformning av ny taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena AU 12 Dnr Beslut återremitteras så att beslutsunderlaget förtydligas samt att prövning sker om hänsyn kan tas till de som har egen kontroll och är miljöcertifierade. ska hanteras skyndsamt. Myndighetsnämnden för teknik och miljö har den 11 december tillstyrkt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till utformning av ny taxa inom miljöbalkens- och djurskyddsområdet för Vallentuna kommun. Som underlag till utformningen av taxan har tre olika taxor jämförts med varandra. Utifrån dessa har sedan ett nytt förslag till taxa utarbetats. Det tre taxorna som använts är: o Svenska kommunförbundets förslag till taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdet. o Tyresö kommuns taxa som kommer att börja gälla från den 1 januari o Vallentuna kommuns nu gällande taxa inom dessa områden. Taxan består av fem delar: 1. Taxebilaga 1, där grunden för avgift per ansökan/anmälan/tillsyns-besök e.d. anges för olika verksamheter inom miljöbalken. (Bilaga 1) Avgift för tillsyn av verksamheter i taxebilaga 1 är ingen årlig avgift, utan tas idag endast ut då vi utövar tillsyn. Kommunförbundets rekommendation är att inom de områden kontinuerlig tillsyn inte utförs, ska verksamhetsutövaren inte belastas med en årlig avgift. 2. Taxebilaga 2, där fast, årlig tillsynsavgift anges för den regelbundna tillsynen av miljöfarlig verksamhet (C- och U- anläggningar). Detta har grundats på beräknad tidsåtgång för tillsynen. (Bilaga 2) 3. Taxebilaga 3, där taxan inom djurskyddsområdet anges. Årlig avgift tillämpas, med undantag för djurhållare med färre än 5 djurenheter som debiteras timavgift efter tillsynsbesök. (Bilaga 3) 4. Taxetext till miljöbalken. (Bilaga 4) 5. Taxetext till djurskyddslagen. (Bilaga 5) 18 (27)

19 Forts 12 Tillsyn enligt tobakslagen, med avseende på anmälan av/tillsyn över försäljning av tobaksvaror, kommer att tas upp i taxan om denna arbetsuppgift läggs på samhällsbyggnadsförvaltningen. Myndighetsnämndens för miljö och tekniks förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdena, enligt bilaga 1-5, att gälla från och med Yrkanden Elisabeth Rydström (c) yrkar med stöd av den borgerliga gruppen att ärendet återremitteras så att beslutsunderlaget förtydligas samt att prövning sker om hänsyn kan tas till de som har egen kontroll och är miljöcertifierade. ska hanteras skyndsamt. Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på återremiss yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet. Handlingar i ärendet 1. Taxebilaga 1, miljöbalken 2. Taxebilaga 2 C- och U-anläggningar 3. Taxebilaga 3 Djurskydd 4. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 5. Taxa enligt djurskyddslagen 19 (27)

20 Nya principer för avgift till Käppalaförbundet AU 13 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att överlämna samhällsbyggnadsnämndens synpunkter som Vallentuna kommuns svar på remiss från Käppalaförbundet avseende eventuell ändring av avgiftsfördelningsprincipen inom förbundet. Käppalaförbundet hemställer om medlemskommunernas synpunkter på en utredning avseende Käppalaförbundets avgiftssystem. Synpunkterna ska ha inkommit till förbundet senast den 1 mars Efter remissomgången kommer förbundets styrelse att ta ställning till eventuell ändring av avgiftsfördelningsprincipen. Om styrelsen finner att principen bör ändras kommer ett förslag till ändring av förbundsordningen att föreläggas förbundsfullmäktige för att därefter antas av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har remitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Med hänsyn till berörda nämnders sammanträdestidpunkter måste ärendet behandlas parallellt i samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för att eventuella synpunkter ska kunna lämnas till 1 mars Det är samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden som har sakkunskapen inom det aktuella området. Samhällsbyggnadschefen har varit kommunens representant i den arbetsgrupp som har arbetat med utredningen. Samhällsbyggnadsnämnden har under oktober 2003 erhållit underhandsinformation om utredningsarbetet. Kommunstaben anser därför att kommunstyrelsen ska vidarebefordra de eventuella synpunkter som framkommer vid samhällsbyggnadsnämndens behandling som kommunens svar till Käppalaförbundet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 20 (27)

21 Ändring av taxa för förskola och fritidshem AU 14 Dnr Beslut Arbetsutskottet avslutar ärendet eftersom barn- och ungdomsnämnden beslutat att inte föreslå någon ändring av taxa för förskola och fritidshem. 21 (27)

22 Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns landsting AU 15 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna avtalet. Socialnämnden har den 2 december 2003 beslutat att för egen del godkänna förslaget till Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Vallentuna kommun och Stockholms läns landsting och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. Avtalet är en revidering av det gemensamma grundavtalet från mellan kommunen och Stockholms läns landstings Nordöstra sjukvårdsområde. Revideringen innebär i huvudsak en anpassning till landstingets nya organisation där vår samarbetspart nu är Landstingsstyrelsens Hälso-och sjukvårdsutskott. Det nya avtalet gäller fram till med årlig uppföljning och möjlighet till omförhandling och revidering under oktober månad respektive år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag att godkänna avtalet. Handlingar i ärendet 1. Gemensamt grundavtal för samverkan 22 (27)

23 Detaljplan för Fågelsångens företagspark AU 16 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen uttalar att framtida trafiklösningar för korsningen Bällstabergsvägen/Arningevägen måste säkerställas i detaljplanen för Fågelsångens företagspark eller i kommande detaljplaner kring korsningen. Detaljplan för Fågelsångens företagspark har varit utställd för granskning från den 24 november till den 22 december Planområdet gränsar i söder till Bällstabergsvägen, i öster till Arningevägen och i norr till bostadsområdena Solgårdsgärde och Kullaberg. Befintlig bebyggelse består av Disktekniks anläggning i den norra delen av planområdet. I övrigt är planområdet obebyggt. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för många olika sorters verksamheter med prydlig karaktär. Området föreslås i huvudsak för kontor och handel med skrymmande varor. Kommunstaben anser att detaljplanen har ett bra syfte för den planerade företagsparken som komplement till Vallentuna centrum och Arninge. Staben anser emellertid att frågan om en framtida förbättring av utfarten från Bällstabergsvägen till Arningevägen inte belysts i planförslaget. Trafiken på Arningevägen har ökat kraftigt. Under våren 2003 passerade under maxtimmen fordon Arningevägen söder om Bällstabergsvägen. Samtidigt passerade 307 fordon korsningen Bällstabergsvägen/Arningevägen. Arningevägen är en 90- väg med plankorsningar. Utfartstrafiken från Bällstabergsvägen till Arningevägen kommer att öka ytterligare i och med att bostadsområdena i Bällstaberg och arbets- och handelsområdet i Fågelsången byggs ut. För att trafiken från Bällstabergsvägen även i framtiden ska kunna ledas ut på ett smidigt och trafiksäkert sätt till Arningevägen kommer korsningen behöva förbättras. Kommunstaben anser därför att framtida trafiklösningar måste säkerställas i detaljplanen för Fågelsångens företagspark eller i kommande detaljplaner kring korsningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 23 (27)

24 Motion Demoex: Höj standarden på kommunens hemsida AU 17 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige bifaller motionen på så sätt att nämnderna uppmanas att följa kommunstyrelsens verksamhetsplan p 3.1: Kallelser till nämndsammanträden som publiceras på hemsidan inkluderar viktiga bilagor. Parisa Molagholi (Demoex) föreslår i en motion att kommunfullmäktige skall besluta höja standarden på den politiska informationen från kommunens hemsida genom att publicera bilagor till kallelser och protokoll. Det är respektive nämndsekreterare som lägger ut kallelser och protokoll för publicering på hemsidan. Det är tekniskt fullt möjligt att också lägga ut bilagor (och att länka till dessa från huvuddokumentet). Vissa nämnder utnyttjar också detta redan idag. I Verksamhetsplan för för kommunstyrelsen finns inskrivet under Inriktningsmål och åtaganden följande: Kallelser till nämndsammanträden som publiceras på hemsidan inkluderar viktiga bilagor (gäller alla nämnder). Motionärens syfte är därmed tillgodosett i verksamhetsplanen. Handlingar i ärendet 1. Motion från Demoex. 24 (27)

25 Upphandling av arkitekt strukturskiss Vallentuna centrum AU 18 Dnr Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdraget att upprätta strukturskiss och gestaltningsprogram för centrala området i Vallentuna erbjuds Småstaden Arkitekter AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. finns redovisat i tjänsteskrivelse Arbetsutskottet beslutar i enlighet med de borgerliga gruppledarnas förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse (27)

26 Sammanhållen IT-verksamhet i Vallentuna kommun AU 19 Dnr Arbetsutskottets förslag IT-enheterna sammanläggs enligt projektgruppens förslag. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om bemanning av organisationen. Kommunstaben får återkomma med förslag till budgetjusteringar med anledning av de nya ekonomiska principerna. Kommunens ledningsgrupp (förvaltningscheferna) har uppdragit åt en projektgrupp under ledning av IT-strategen Lars-Inge Andersson att lägga samman de olika IT-resurser som idag finns på olika förvaltningar med syfte att effektivisera verksamheten och förbättra servicen mot IT-användare såväl inom administrationen som pedagogisk verksamhet och omsorg. Projektgruppen föreslår bl a: En ny IT-enhet inom kommunledningskontoret bildas med Ledning, Drift och support samt Utveckling och samordning som avdelningar Personal från kommunledningskontorets IT-enhet samt barnoch ungdomsförvaltningens IT-personal (inkl gymnasiets) bildar den nya enheten Nuvarande IT-strategen på kommunstaben blir chef för den nya enheten Förvaltningar och skolenheter skall kunna träffa serviceavtal på olika nivåer med IT-enheten Nuvarande abonnemangssystem inom den administrativa verksamheten avskaffas, och ersätts dels med serviceavtal för PC-arbetsplatser enligt ovan, dels med en anslagsfinansierad del under kommunstyrelsen. Den senare innefattar gemensamma kostnader såsom stadsnät, fastighetsnät, säkerhet, servrar, nätoperativsystem m m. Den nya enheten placeras på plan 1 tr i kommunalhuset Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Presentation av förslaget daterat 20 jan (27)

27 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2004 AU 20 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås anta den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen Syftet med att upprätta och arbeta med intern kontroll är att säkerställa att verksamheten och dess olika arbetsrutiner utförs ändamålsenligt, säkert och effektivt samt uppnår eftersträvad kvalitet. Uppföljningen av den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen 2003 indikerar att en av de rutiner som kontrollerades även bör följas upp under Denna rutin samt 8 nya rutiner/system föreslås bli föremål för kontroll Dessa redovisas i bifogad handling. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Rutiner och system inom kommunledningskontoret 27 (27)