Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Personalchef Ulf Berglund Personalkonsult Chris Granstöm Kommunsekreterare Anna Lindholm

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 15 december 2004 kl Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Elisabeth Rydström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Personalchef Ulf Berglund Personalkonsult Chris Granstöm Kommunsekreterare Anna Lindholm Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Hans Strandin BEVIS Justeringen har anmälts till kommunstyrelsen 1 (15)

2 Innehållsförteckning: Friskvårdspolicy - förslag till gemensam policy...3 Anmälan av utfallet av Löneöversynsförhandlingarna LÖV Information Repa-projektet...6 Månadsuppföljning november...7 Förslag till budget 2005 för kommunstyrelsens verksamheter...8 Köpeavtal för Vallentuna-Veda 1:6...9 Framställan från Real Care Fastighetsutveckling AB att få förvärva Väsbygården och Korallen...11 Sid 2 (15)

3 Friskvårdspolicy - förslag till gemensam policy AU 150 Dnr Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till friskvårdspolicy. Ärendet Inom ramen för Projekt REPA03-04 har ett förslag till Friskvårdspolicy tagits fram. Policyn klarlägger syftet med friskvårdsarbetet. I policyn beskrivs också ansvar och övergripande arbetssätt för friskvårdsarbetet. Projekt REPA03-04 har också tagit fram ett förslag till Riktlinjer för friskvård. Riktlinjerna beskriver nivåerna och organisation och arbetssätt för friskvårdsarbetet. Ledningsgruppen har fastställt riktlinjerna. Information enligt MBL om Policyn och Riktlinjerna har lämnats till personalorganisationerna i den övergripande samverkansgruppen - ÖS. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1 Förslag till Friskvårdspolicy för Vallentuna kommun. 2 Riktlinjer för friskvård. 3 (15)

4 Anmälan av utfallet av Löneöversynsförhandlingarna LÖV 04 AU 151 Dnr Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. Ärendet Utfallet av löneöversyn 2004 redovisas i bifogade sammanställning. Utfallet redovisas dels totalt för hela kommunen, dels förvaltningsvis resp. uppdelat på personalorganisationer. Det totala utfallet av löneöversynen för 2004 är 2,19 % av den totala lönesumman. Löneöversynsförhandlingar för 2004 genomfördes under första halvåret med flertalet personalorganisationer. Förhandlingarna med Sveriges Lärarförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och SSR avslutades först under hösten Förhandlingarna har förts som traditionella förhandlingar med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SSR och enligt det s.k. huvudspåret - dvs. överenskommelse har träffats direkt med respektive anställd - med SKTF, Ledarna, Vårdförbundet, Skolledarförbundet, Arkitektförbundet, Civilekonomerna, DIK, Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, Jusek, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Naturvetarförbund och Sveriges Psykologförbund. Överenskommelse om nya löner med anställda, som är oorganiserade, har träffats med resp. anställd. Utgångspunkten för beräkningen av förhandlingsutrymmet är den totala lönesumman vid en given tidpunkt. Utöver kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar styrs löneutfallet också av vissa lägstutrymmen för löneökningens storlek, vilka angetts i det centrala avtalet. Lägstutrymmet varierar mellan olika personalorganisationer. Vissa har inget specifikt lägstutrymme angivet i det centrala avtalet. Lägstutrymmen för SKTF, SSR och LEDARNA är 2,1 % på löner lägre än kr respektive 1.8 % på löner från kr/mån. Vårdförbundets lägstutrymme är 2,0%. Lägstlöneutrymmet för Kommunal är 2 % utom för grupperna barnskötare och dagbarnvårdare. För barnskötare och dagbarnvårdare anger det centrala avtalet ett normerat löneökningsutrymme på 5 %. Något särskilt förhandlingsutrymme fastställs inte för oorganiserad personal. 4 (15)

5 Beslutsgång Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Handlingar i ärendet 1. Sammanställning av utfallet av Löneöversyn LÖV (15)

6 Information Repa-projektet AU 152 Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Ärendet Personalchef Ulf Berglund och personalkonsult Chris Granström informerade om arbetet med projektet. 6 (15)

7 Månadsuppföljning november AU 153 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen från nämndernas månadsuppföljning. Ärendet I bilaga redovisas nämndernas ekonomiska månadsuppföljning efter november månad Kommunstabens kommentarer Nämndernas prognoser över budgetutfallet i månadsuppföljning efter november visar ett överskott jämfört med budget med 2,4 mkr. Det är en viss förbättring jämfört med månadsuppföljningen för oktober där nämndernas prognoser visade ett överskott med 0,8 mkr. Förbättringen av nämndernas utfallsprognoser, med totalt 1,6 mkr jämfört med MU oktober, beror främst på en förbättring för kommunstyrelsen med ca 1 mkr samt för fritidsnämnden med 0,4 mkr. Även barn- och ungdomsnämndens prognos för nämndens budget inklusive resultatenheterna visar en förbättring men den uppvägs till stor del av ett ökande underskott för skolpengsbudgeten. Socialnämndens prognos innebär ett sämre utfall än Mu oktober med ca 0,6 mkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet: 1. Nämndernas månadsuppföljning november (15)

8 Förslag till budget 2005 för kommunstyrelsens verksamheter AU 154 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsbudgeten för 2005 enligt kommunstabens förslag Ärendet Ett förslag till budget 2005 för kommunstyrelsens verksamhetsområden har upprättats. Den fastställda budgetramen enligt kommunplan är tkr. Till denna ram kommer 457 tkr i och med förslaget till omfördelning från övriga nämnder för central resurs för rehab. och friskvårdsåtgärder, som utgör ett separat ärende. Rambeloppet är därmed tkr. Den föreslagna budgeten uppgår till tkr och innebär en underfinansiering med ca 100 tkr vilket avses täckas med överskott från I kommunplanen var underfinansieringen 250 tkr och är i detta förslag därmed reducerad. Inom politisk verksamhet har höjda politikerarvoden beaktats. Medel har fördelats från KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda medel) till respektive verksamheter där arvoden påverkas. Omfördelningen av resurser från förvaltningarna till kommunstyrelsen för rehab och friskvård har också beaktats. Medel ska omfördelas mellan vissa verksamheter inom kommunstyrelsen p g a den omorganisation inom personalverksamheten som pågår inom kommunledningskontoret. Ekonomienheten och personalenheten föreslås ha åtskilda verksamhetsbudgetar. En omfördelning mellan staben och personalservice kommer även att ske. Dessa kommande förändringar påverkar inte ramens totala storlek. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag detaljbudget (15)

9 Köpeavtal för Vallentuna-Veda 1:6 AU 155 Dnr Arbetsutskottets förslag Ärendet remitteras till kulturnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskottet tillhanda senast den 13 januari Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna avtal om försäljning av Vallentuna-Veda 1:6 till Kjell Unger och Inger Henriksen med tillträde Fastigheten har avstyckats för Veda mangårdsbyggnad som hyrs av köparna sedan Köpeskillingen utgör kronor som skall betalas på tillträdesdagen då nuvarande hyresavtal mellan parterna upphör. Kommunstabens synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 april 2004 föreslagit kommunfullmäktige att besluta att samhällsbyggnadsnämnden genomför försäljning av ett antal redovisade fastigheter, bl a den nu aktuella, till aktuellt marknadspris. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 maj återrremitterat ärendet till samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga nämnder ska få möjlighet att yttra sig över ärendet. Remissvaren ska sedan sammanställas av nämnden för att därefter redovisas för arbetsutskottet. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen har man i remissen till nämnderna begärt svar till den 30 november Kommunstabens bedömning är att försäljningen av Veda 1:6 inte borde föranleda några invändningar i den pågående nämndremissen. Staben föreslår därför att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag och föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpeavtal. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av Vallentuna-Veda 1:6 till Kjell Unger och Inger Henriksen enligt upprättat köpeavtal. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att ärendet remitteras till kulturnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskottet tillhanda senast den 13 januari (15)

10 Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det. Handlingar i ärendet 1. Köpeavtal för Veda 10 (15)

11 Framställan från Real Care Fastighetsutveckling AB att få förvärva Väsbygården och Korallen AU 156 Dnr Beslut Kommunstaben får i uppdrag att skriva till Real Care och meddela att kommunstyrelsen för närvarande inte avser att försälja några vårdboenden. Ärendet Real Care Fastighetsutveckling AB har genom Jarl Josefsson tillskrivit kommunstyrelsen med en förfrågan om att få förvärva Väsbygården och Korallen. Avsikten med ett köp av Väsbygården är att verksamheten i fastigheten ska fortsätta på ett för vården och de boende oförändrat sätt. Skillnaden anges bli att kommunen förhyr Väsbygården och slipper förvalta fastigheten samt ligga ute med kapital. Genom mycket långa avtal avser företaget på ett betryggande sätt säkerställa att såväl boende som verksamheten för framtiden kommer att utnyttja Väsbygården på samma sätt som i dag. Avsikten med att förvärva Korallen, är enligt företaget, på ett motsvarande sätt säkerställa att de 25 vårdbostäderna fortsätter i framtiden som i dag men med ny ägare som förvaltar fastigheten. Intresset att köpa Korallen är i stor utsträckning förknippat med att kunna utnyttja den möjligheten som tomten innebär att bygga ut Korallen och öka antalet vårdbostäder till det dubbla. Företaget anger i sin skrivelse att priset för fastigheterna står i relation till vilka hyresnivåer och avtal som tecknas. Därför ska framställan ses som en första förfrågan. Om kommunstyrelsen är intresserade av ett möte vill företaget gärna presentera sitt intresse mer konkret inkluderande ett indikativt bud. Kommunstabens synpunkter Vallentuna kommun bedriver i dag verksamhet med äldreboende i egen regi i de ägda fastigheterna Väsbygården och Korallen. Av den totala verksamheten uppgår kommunens egenregiverksamhet till knappt 50%. I övrigt upphandlas vården av privata företag. Det är ett politiskt ansvar att avväga relationen mellan egenregi- och externt bedriven verksamhet. För att upprätthålla en god kompetens inom förvaltningen är det dock en fördel om en viss andel av verksamheten bedrivs i egen regi. 11 (15)

12 Kommunalt eller enskilt fastighetsägande En principiell fråga som är viktig i sammanhanget är i vilken omfattning kommunen bör äga de fastigheter som man långsiktigt bedriver verksamhet i eller där verksamheten huvudsakligen finansieras av kommunen. Det är naturligtvis rent allmänt angeläget med valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen. En försäljning av verksamhetsfastigheter innebär att man byter självkostnader för lokaler mot hyreskostnader som på sikt sätts efter marknadsmässiga principer. Eftersom kommunen inom ramen för nuvarande regelsystem finansierar betydande delar av kostnaderna för äldreomsorgen och alltså även lokalkostnaden är frågan om fastighetsägandet inom dessa verksamheter intressant. Vid enskilt ägande kommer de framtida hyresnivåerna att bestämmas av marknadskrafter och fastighetsägarens finansieringsvillkor vilket kan betyda högre kostnader för kommunen. Den modell med blockförhyrning av lägenheter som gäller för flertalet äldreboenden i Vallentuna innebär att socialförvaltningen har goda möjligheter att effektivt kunna styra förmedlingen av äldrebostäder till de med mest angeläget behov. För att få rimliga hyresnivåer, utan alltför omfattande kommunala subventioner, och en säker och förutsägbar blockhyresnivå vid enskilt fastighetsägande krävs dock långa avtalstider. Det innebär att den flexibilitet i den framtida lokalanvändningen som en förhyrning på marknaden skulle kunna innebära ändå i praktiken är starkt begränsad. Vid lokalanpassningar eller tillbyggnader, som ofta sker i en föränderlig verksamhet, måste kommunen förhandla med fastighetsägaren eller lösa lokalbehovet på annat sätt vilket leder till nya hyresförhandlingar. För att få en bra avvägning mellan behovet av valfrihet och konkurrens och en kostnadseffektiv lokalförsörjning inom äldreomsorgen krävs ett betydande inslag av kommunalt fastighetsägande. Det är lämpligt att den andel om ca 50% som gäller idag kan bibehållas för att långsiktigt kunna ha en kostnadseffektiv lokal- och bostadsförsörjning med goda möjligheter till effektiv styrning vid kommande förändringar av verksamheten. Krav på framtida fastighetsägare Om kommunstyrelsen trots detta anser att det är av intresse att försälja kommunens kvarstående fastigheter för äldreboende bör det ske till ett fastighetsbolag som agerar långsiktigt, har en solid ekonomisk bas och kan uppvisa goda referenser från drift av äldrebostäder. Kommunstaben har via Kreditfakta hämtat fakta rörande Real Care Fastighetsutveckling AB ( ) och dess moderbolag Granen i Stockholm AB ( ). 12 (15)

13 Kommunstaben anser inte att Real Care Fastighetsutveckling AB eller dess moderbolag Granen i Stockholm är lämpliga förvärvare av kommunens fastigheter för äldreboende. Koncernen kan inte uppvisa något referensobjekt som visar att man har kompetens att förvalta äldreboenden. Inte heller finns några fastigheter med den inriktningen i koncernens fastighetsinnehav. Eftersom Real Care Fastighetsutveckling har ett eget kapital på enbart 100 t.kr. innebär en försäljning ett stort risktagande för kommunen. Följande fakta har bl.a. tagits fram om bolagen. Real Care Fastighetsutveckling AB Juridisk form Aktiebolag Aktiekapital 100 tkr Firma registrerad Firmatecknare Styrelsen Styrelse Arvidsson, Per Axel Augustsson, Carl Mikael Verkställande dir Ingen registrerad Moms Ej registrerad för moms Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare F-skatt Bolaget har ej f-skattesedel Företagsstatus Företaget bedriver ingen verksamhet Inga arbetsställen finns registrerade på företaget. Inga anställda. Inga fastigheter finns registrerade. Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordning: Företaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Larmsignaler Styrelsens tidigare konkursengagemang Rekommenderad kreditgräns 750 kr Granen i Stockholm AB Juridisk form Aktiebolag Aktiekapital 100 tkr Firma registrerad Firmatecknare Styrelsen Styrelse Arvidsson, Per Axel Augustsson, Carl Mikael Verkställande dir Ingen registrerad Moms Ej registrerad för moms Arbetsgivare Ej registrerad som arbetsgivare F-skatt Bolaget har ej f-skattesedel 13 (15)

14 Företagsstatus Verksamt företag Koncernmoder för 20 dotterbolag Inga arbetsställen finns registrerade på företaget. Antalet anställda anges till 8. Inga fastigheter finns registrerade. Verksamhetsbeskrivning enligt bolagsordning: Bolaget ska äga och förvalta fast egendom, bedriva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet samt köpa och sälja bostadsrättandelar. Dessutom ska bolaget bedriva handel med bilar och andra färdmedel, antikviteter, konst- och värdepapper samt idka annan med allt ovanstående förenlig verksamhet. Larmsignaler Styrelsens tidigare konkursengagemang Rekommenderad kreditgräns t.kr. Övrigt gällande Granenkoncernen med Real Care Fastighetsutveckling Koncernens huvudsakliga verksamhet verkar vara projektutveckling av kommersiella lokaler. Moderbolaget har inga anställda. Företrädare för koncernen är Per Arvidsson som även verkar vara huvudägare samt Carl Michael Augustsson. Jarl Josefssons roll inom koncernen framgår ej av Kreditfaktas dokument. Koncernens olika fastigheter är styckvis uppdelade i de olika dotterbolagen. Av årsredovisningarna framgår att utvecklingsverksamheten har gått på sparlåga I det befintliga fastighetsbeståndet finns vakanser som bolaget förväntar sig kunna fylla. Koncernen redovisar en förlust år 2003 på -4,7 milj.kr. och för år 2002 (brutet räkenskapsår) på -18, 4 milj.kr. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att inte uppta diskussion med Real Care Fastighetsutveckling AB om försäljning av fastigheterna Väsbygården och Korallen. Ärendets tidigare behandling Yrkanden vid arbetsutskottets sammanträde den 17 oktober 117 Hans Strandin yrkar bifall till stabens förslag. Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppta diskussion med Real Care Fastighetsutveckling AB om försäljning av fastigheterna Väsbygården och Korallen för att sedan redovisa resultatet till arbetsutskottet. 14 (15)

15 Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes yrkande att uppta diskussion med Real Care Fastighetsutveckling AB om försäljning av fastigheterna Väsbygården och Korallen för att sedan redovisa resultatet till arbetsutskottet. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Yrkanden vd arbetsutskottets sammanträde den 15 december Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att Arbetsutskottet beslutar att kommunstaben får i uppdrag att skriva till Real Care och meddela att kommunstyrelsen för närvarande inte avser att försälja några vårdboenden. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra åt kommunstaben att skriva till Real Care och meddela att kommunstyrelsen för närvarande inte avser att försälja några vårdboenden. Handlingar i ärendet 1. Framställan från Real Care Fastighetsutveckling AB 15 (15)