Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1 (14) Plats och tid KS-salen, 14,00-16,30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Kenneth Hedin (S) Anders Gustavsson (VF) Pia Lindell (C) Kjell-Åke Nottemark (M) Hans Svensson (KD) Donald Påhlsson (SD) Sven Leek (S) Thomas Thylén (VF) Göran Lundin (VF) Dag Boborg (C) Kjell Enell (KD) Gunnar Elmeke Gunilla Viberg Sven-Åke Karlsson Ewa Andreasson Per-Erik Lindström Leif Jardbring, revisor Jan Johansson Henrik Tvarnö Conny Axelsson Tekniska kontoret 2015-11-24 ersätter Daniel Lundström (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 135-146 Ordförande Ewa Andreasson Thor-Erik Rydén Justerare Conny Axelsson
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 2 (14) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-11-19 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2015-11-24 Datum för anslagets nedtagande Tekniska kontoret 2015-12-16 Ewa Andreasson
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 3 (14) 135 Föregående protokoll Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 4 (14) 136 Prognos Beslut Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden - godkänna prognosen per oktober 2015 och överlämna den till kommunstyrelsen Bakgrund Gunnar informerade om prognosen per oktober 2015, se bilaga. Drift En avvikelse från budget är prognosticerad i årets sjunde prognos med ett överskott på 400 tkr. Förändring sedan förra prognosen; tack vare större uttag av skog och bättre virkespriser prognosticerar skogsförvaltningen en förbättrad prognos med 1 000 tkr. Investeringar En avvikelse från budget är prognosticerad i årets sjunde prognos med ett överskott på 25 700 tkr. Förändring sedan förra prognosen; största förändringarna är överskott på årets resursanvändning för åtgärder på Bäckseda skola (fuktproblem). Utdrag KS Gunilla Viberg Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 5 (14) 137 Detaljbudget 2016 Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden att - anta redovisad driftbudget - anta redovisad detaljbudget för investering - driftbudgeten långsiktigt inte är tillräcklig för att klara nämndens uppdrag Bakgrund Gunnar informerade om detaljbudgeten 2016, enligt bilaga. Driftbudget Kommunfullmäktiges ram för driftbudgeten är 126 mkr, inklusive interna ersättningar. Budgeten har i ramtilldelningen förstärks med 0,7 mkr pga. interna omfördelningar. Investeringsbudget, förutsättningar Kommunfullmäktiges investeringsbudget till tekniska nämnden för 2016-2020 är 92,1 mkr med följande uppdelning: Vht Benämning Budget 2016 Inventarier, bilar och maskiner; Energieffektivisering, myndighetskrav, Mindre verksamhetsförändringar 10 000 249, 250 Gator, parker och torg 4 000 34054 Kultur- och fritidsfastigheter 1 320 91013 Förvaltningsfastigheter 11 000 91078 Vård- och omsorgsfastigheter 750 91060 Skolfastigheter 65 000 Summa 92 070 Förslag till beslut att anta redovisad driftbudget att anta redovisad detaljbudget för investering att driftbudgeten långsiktigt inte är tillräcklig för att klara nämndens uppdrag Utdrag: Gunilla Viberg, KS Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 6 (14) 138 Tekniska nämndens mål Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden att - redovisade mål antas Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunens nämnder ska anta nya mål för mandatperioden. I första hand ska kommunfullmäktiges mål brytas ner inom nämndens verksamhetsområde. Övriga nämndmål ska fånga de målsättningar som nämnden ser störst behov av. Tekniska nämnden har i förlängda möten i september och oktober diskuterat nya mål för mandatperioden. Detta underlag är förslag till mål utifrån mötena, se bilaga. Verksamhetens vision Vår tekniska service ger framtidstro här vill vi växa och bo. Verksamhetsidé För våra kunder anlägga och upprätthålla kommunalteknisk service med miljö- och kvalitetsansvar. Förslag till beslut Redovisade mål beslutas. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 7 (14) 139 Tekniska nämndens servicedeklarationer Enligt förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden att - redovisade servicedeklarationer enligt bilaga antas med revidering efter sammanträdet på sid 10 enligt följande; Vi lovar - Lokaler håller lägsta inomhustemperaturer på äldreboenden 22 o C och Ditt (verksamhetens) ansvar - Följa rekommenderat maxantal personer som får vistas i lokalen. Bakgrund och ärendebeskrivning Servicedeklarationer är ett av nämndens nya målområden. Målsättningen är att besluta nya och uppdatera servicedeklarationer en gång om året (november). Uppföljning sker vid bokslutet (mars). Servicedeklarationerna redovisas enligt följande: Oförändrade: Städning av kommunala lokaler Förändrade: Gator, vägar och gång- och cykelvägar, Parker, grönytor och lekplatser, Skogs- och naturmarker, Parkeringstillstånd, Transporttillstånd och Kartutdrag Nya: Verksamhetslokaler, Trafik och parkering, Planer och utveckling, Nybyggnadskarta, Utsättning av byggnad och Adresser och lägenhetsnummer Förslag till beslut Redovisade servicedeklarationer beslutas. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 8 (14) 140 Dnr 2015TK107.370 Anbud skog Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden - sälja massaved till Södra Skog - sälja timmer till Vida Skog Bakgrund Vetlanda kommuns Tekniska kontor har infodrat anbud på barrsågtimmer samt massaved för avverkningssäsongen 2015-2016. Beräknad kvantitet c:a 1000 m 3 fub timmer och c:a 3000 m 3 fub massaved. Två anbud har kommit in på timmer och tre på massaved. Anbudslämnarna är Vida Skog AB och Sydved AB för timmer och för massaved Vida Skog AB, Sydved AB samt Södra Skog. Utvärdering av anbuden har gjorts av tekniska kontoret. Utdrag Per-Erik Lindström Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 9 (14) 141 Tomtförsäljning Östanå Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja tomten Vetlanda Kråkegård 1:100 (411 kvm) till Tomas Andersson, xxxxxx-xxxx ½ och till Gunilla Andersson xxxxxx-xxxx ½, Skiljevägen 23, 574 35 Vetlanda för en köpeskilling om 177 000 kronor. Utdrag Tomas och Gunilla Andersson Sven-Åke Karlsson Ekonomi Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 10 (14) 142 Information om pågående projekt Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. Bakgrund Gunnar informerade bl.a. att - förberedelser är påbörjade inför placeringen av en paviljong med två avdelningarna i sjukhusparken mittemot badhuset. - ny/ tillbyggnation av Ekenässjöns förskola har efter upphandlingen tilldelats Eriksson & Lönn - upphandlingen av Ölandsgatan pågår, ev. kommer ett igångsättningsbeslut att behövas runt nyår - planeringen av ny/ombyggnation av skolorna fortgår och Joakim har nu informerat berörd personal - de ökade flyktingtillströmningen innebär både ett ökat behov av bostäder och förstärkning av personal. Detta påverkar även prognosen för skola och förskola. Utdrag Lennart Samefors Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 11 (14) 143 Fastighetsförvaltning Vetlanda kommunkoncern - en förstudie Beslut Enligt förslag från Anders Gustavsson (VF) beslutar tekniska nämnden enhälligt att - tekniska nämnden pga. allvarliga brister tar avstånd från förstudien Fastighetsförvaltning Vetlanda kommunkoncern daterad 2015-10-06, beställd av Vetlanda Stadshus AB, utförd av Louise Rönnqvist och godkänd av kommunchef Magnus Färjhage och ekonomichef Andreas Eliasson, då den inte är en spegling av den verksamhet som tekniska nämnden har ansvar för. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 12 (14) 144 Delgivningar Beslut Tekniska nämnden beslutar - notera informationen till protokollet, samt - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 13 (14) 145 Delgivningar kommundelsprotokoll Det finns inga nya kommundelsprotokoll att godkänna. Just sign Utdragsbestyrkan
Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 14 (14) 146 Information om förstudien Fastighetsförvaltning Vetlanda kommunkoncern Jan Johansson och Henrik Tvarnö informerade att Vetlanda Stadshus AB idag beslutat att inte gå vidare med bolagisering utifrån förstudien, Fastighetsförvaltning Vetlanda kommunkoncern. Just sign Utdragsbestyrkan