Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (16) Plats och tid KF-salen 14,00-17,00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Gunnel Bjäde (M), ersättare till Maria Stålgren (M) Anders Adolfsson (M) Dan Ljungström (C) Anders Gustavsson (VF) Monica Samuelsson (KD) Lars-Olof Reinfeldt (MP) Kenneth Hedin (S) Camilla Stenlöv (S) Gunnar Magnusson (C) Thomas Thylén (VF) Tommy Bengtsson (V) Alf Tagesson Gunnar Elmeke Sven-Åke Karlsson Björn Wiberg Ewa Andreasson Lennart Samefors Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Percy Karlsson Tekniska kontoret Sekreterare Paragrafer Ewa Andreasson Ordförande Dan Ljungström Justerare Percy Karlsson

2 (16) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Tekniska kontoret Underskrift Ewa Andreasson

3 (16) 29 Prognos noterar informationen till protokollet. Information från Gunnar att prognosen för driften inte visar någon avvikelse. Investeringsprognosen innehåller en avvikelse med en senareläggning av centralköket. Just sign. Utdragsbestyrkan

4 (16) 30 Detaljbudget trafik, park och centrummiljö Beslut Efter förslag från ordförande beslutar - godkänna redovisad detaljbudget för trafikmiljö, park och centrumåtgärder enligt förslag Gunnar informerade om förslag till detaljbudget enligt bifogad bilaga. Just sign. Utdragsbestyrkan

5 (16) 31 Detaljbudget skolfastigheter Beslut Efter förslag från ordförande beslutar - godkänna redovisad detaljbudget för skolfastigheter enligt förslag Gunnar informerade om förslag till detaljbudget enligt bifogad bilaga. Just sign. Utdragsbestyrkan

6 (16) 32 Detaljbudget bilar och maskiner Beslut Efter förslag från ordförande beslutar - godkänna redovisad detaljbudget för bilar och maskiner enligt förslag Gunnar informerade om förslag till detaljbudget enligt bifogad bilaga. Just sign. Utdragsbestyrkan

7 (16) 33 Inför budgetberedningen Beslut Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden ställa sig bakom redovisat underlag för vårens budgetarbete med följande ändringar - om Hövdingen under Kultur och fritidsfastigheter; Ta bort meningen En lämplig period och ersätt med Ställningstagande angående Hövdingen sker när planerade idrottshallar är i bruk. - Förslag under Kultur och fritidsfastigheter; ta bort meningen Östanå friluftsområde är prioriterat. - Förslag under Skolfastigheter förskolor; Lägg till ny mening efter den första Sexton av dessa avdelningar är ersättning för utdömda lokaler. Tjänsteskrivelse från Gunnar Elmeke enligt bilaga Utdrag Gunnar Elmeke Just sign. Utdragsbestyrkan

8 (16) 34 Intern kontrollplan 2014 Beslut Efter förslag från ordförande beslutar - godkänna intern kontrollplan 2014 för Tekniska kontoret Enligt gällande internkontrollreglemente skall nämnderna varje år anta en intern kontrollplan där det noteras vilka granskningsområden som ska hanteras under året med utgångspunkt från väsentlighet och risk. Förslag till intern kontrollplan för 2014 avseende tekniska kontoret föreligger enligt bilaga. Förslag till beslut s utskott föreslås besluta att godkänna intern kontrollplan 2014 för tekniska kontoret. Utdrag Gunilla Viberg Just sign. Utdragsbestyrkan

9 (16) 35 Igångsättningsbeslut test av centrumåtgärder Beslut Efter förslag från ordförande beslutar godkänna - att utföra testperioden för centrumåtgärder i Vetlanda centrum enligt centrumplanen. Björn informerade om de planerade åtgärderna för testperioden (juni tom oktober 2014) och fick flera förslag från en engagerad nämnd. Tjänsteskrivelse med bakgrund, beskrivning av åtgärder och finansiering bifogas protokollet. Utdrag Björn Wiberg Just sign. Utdragsbestyrkan

10 (16) 36 Landsbro förskola Beslut Efter förslag från ordförande beslutar godkänna - igångsättandet av Landsbro förskola Gunnar redogjorde för nuläget för Landsbro förskola Utdrag Lennart Samefors Just sign. Utdragsbestyrkan

11 (16) 37 Regelverk för nyttjande av bilar och maskiner Beslut beslutar att i de regler förvaltningen tar fram angående nyttjande av bilar och maskiner, följande skrivning ska vara med - Behörig personal får hyra fordon eller maskiner till marknadsmässiga priser för eget ändamål eller för arbete hos ideella föreningar. På tekniska nämndens sammanträde , 16, fick förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda Regelverk för nyttjande av förrådsanläggning, bilar och maskiner. Enhetliga bestämmelser bör gälla i all kommunal verksamhet, även Vetab. Utdrag Gunnar Elmeke P-O Högstedt Ola Rosander Just sign. Utdragsbestyrkan

12 (16) 38 Tomtförsäljning Östanå Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja tomten Vetlanda Kråkegård 1:169 (374 kvm) till Jonas Nilsson (½) och Åsa Nordholm (½), Gökgatan 33, Vetlanda för en köpeskilling om kr. Utdrag Sven-Åke Karlsson Ekonomi Jonas Nilsson & Åsa Nordholm Just sign. Utdragsbestyrkan

13 (16) 39 Tomtförsäljning Eklövet 4 Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja tomten Eklövet 4 (1 154 kvm) till Jim Unbeck, (½) och Linda Thalin-Unbeck, (½), Mångatan 45, lgh 1101, Jönköping för en köpeskilling av kr. Utdrag Sven-Åke Karlsson Ekonomi Jim Unbeck & Linda Thalin-Unbeck Just sign. Utdragsbestyrkan

14 (16) 40 Delgivningar Beslut beslutar - notera informationen till protokollet, samt - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm Just sign. Utdragsbestyrkan

15 (16) 41 Delgivningar kommundelsprotokoll Det finns inga nya protokoll/beslut att redovisa. Just sign. Utdragsbestyrkan

16 (16) 42 Övriga frågor Beslut Efter förslag från Monica Samulesson beslutar - ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en uppdaterad lista på kommunens fastigheter som kan vara aktuella för försäljning alt. rivning. Monica Samuelsson vill att förvaltningen tar fram en uppdaterad lista på kommunens fastigheter som planeras att säljas alt. rivas. Utdrag Monica Samuelsson Lennart Samefors Sven-Åke Karlsson Just sign. Utdragsbestyrkan

17

18

19

20

21 Tjänsteskrivelse Underlag till budgetberedning Förslag till beslut Nämnden ställer sig bakom redovisat underlag för vårens budgetarbete. Förändrad kostnadsstyrning Inköp av inventarier, bilar och maskiner Idag budgeteras inköp av inventarier, bilar och maskiner i konkurrens med nybyggnadsinvesteringar. Resultatet har blivit en gammal och nedsliten fordons- och maskinpark eller dyra lösningar med inhyrning. Förslag Beslut om inköp av inventarier, bilar och maskiner tas av berörd nämnd med finansiering i driftbudgeten. Driftbudgeten belastas med den kapitalkostnad som blir följden av inköpet. Investeringar i nya verksamhetslokaler Nuvarande ordning där budgetsumma för varje projekt läggs fast före projektering och upphandling väcker frågor om vilka styrprinciper som ska gälla. Projektets kostnad påverkas av byggnadens planlösning (funktionsprogram), tekniska standard, lokalisering och upphandling. Förslag Följande underlag är styrande för investeringsnivån av nya verksamhetslokaler: - Funktionsprogram beslutat av verksamhetsnämnd och KF - Teknisk standard beslutad av och KF - Lokalisering beslutad av kommunstyrelsen och KF - Inkomna anbud beslutar därefter projektbudget och igångsättning. Kommunfullmäktiges beslutade budgetnivåer för verksamhetslokaler är vägledande och justeras årligen. Genomförda projekt redovisas i Kommunfullmäktige årligen. Vetlanda här växer människor och företag

22 Investeringsområden Energieffektivisering, myndighetskrav, investeringsprogram Exempel på energieffektivisering är nyinvestering i värmeanläggning och ventilation. Till myndighetskrav kan räknas utbyte av hissar, enkelt avhjälpta hinder, asbestsanering och förbättrad ventilation. Till särskilda investeringsprogram kan räknas utbyggnad av fastighetsdatanät och reservkraft Förslag Budgetera 13 mkr per år inom verksamhetsområdet. Byte av fönster i stadshuset budgeteras separat med 9 mkr år beslutar hur medlen ska användas. Mindre verksamhetsförändringar Inom Vård- och omsorg finns förslag om att göra verksamhetsförändringar som ger samordningsfördelar och ett bättre nyttjande av kommunala lokaler. I första hand berörs Bäckagården och Norrgården. Inhyrda lokaler kan lämnas. Inom Barn-och utbildning diskuteras anpassning av gymnasieskolans lokaler vid en flytt av verksamhet från Kyrkogatan 54. Förslag Budgetera 1,5 mkr per år avsätts inom verksamhetsområdet. Tekniska kontoret i samverkan med verksamheterna prioriterar hur medlen ska användas. Kultur- och fritidsfastigheter Nya byggnader inom verksamhetsområdet uppförs numera ofta av andra aktörer. Närmaste exemplet är idrottshall vid Norrgårdshallen och planerna på kulturhus.

23 Östanå med omnejd är centralortens viktigaste friluftsområde. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av området. Redan idag har 2 mkr satsats i området som har använts till upprustning av byggnader och iordningsställande av tennisbana. Idrottshallen Hövdingen har luktproblem som beror på fukt i kombination med tryckimpregnerat virke. Innerväggar och golv måste bytas ut. En lämplig period att genomföra arbetet på är sommarhalvåret 2016 efter att nya idrottshallen vid Norrgårdhallen är byggd. Kalkylen för renoveringen på 10 mkr, är självklart svårbedömd. Hallen byggdes som ett provisorium Investeringsbehov för barns och ungas utemiljö (lekplatser mm)finansieras under Gator och parker. Likaså utbyggnad av gator, cykel- och gångvägar i anslutning till kultur- och fritidsanläggningar. Förslag Budgetera 1,5 mkr per år för utveckling av friluftsområden. Östanå friluftsområde är prioriterat. Budgetera 10 mkr år 2016 för renovering av Hövdingen. Skolfastigheter - förskolor Se Barn- och utbildningsnämndens beslut om behovet av förskolor i centralorten. Förslag Besluta om 20 nya avdelningar under en 6-årsperiod. Budgetera 20 mkr/år, men att nivån justeras årligen i takt med att kostnadsstyrande beslut tas. Prioriterade projekt är ny förskola i Vetlanda centralort, placering ej beslutad, samt ersättning av Tomasgårdens förskola. Skolfastigheter - grundskolor Kommunfullmäktige har beslutat budget på 40 mkr för renovering av Mogärdeskolan för att inrymma utökad F-6 skola, två klasser per årskurs. Barn- och utbildningsnämnden har förordat en utredning som belyser möjligheten att klara hela kommunens 7-9-verksamhet i Withalaskolan och Landsbro skola. Utredningen visar behov av en omfattande om- och tillbyggnad av skolorna, där i första hand Witalaskolan får ett stort tillskott av lokalytor. Ny prognos stödjer behovet av utökad F-6-skola. Behovet är senarelagt jämfört med tidigare prognos.

24 Renovering av Mogärdeskolan förutsätter att 7-9 verksamheten först flyttas. Ny- och ombyggnad i skolorna där verksamhet samtidigt pågår kommer innebära kostsamma provisoriska lösningar. Förslag Besluta inriktning för 7-9-verksamheten. Ge uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen och Tekniska kontoret att lägga ett förslag på genomförandeplan för aktuella skolor. Besluta ett investeringsprogram under en 6-årsperiod för grundskolor. Budgetera 35 mkr/år, men att nivån justeras årligen i takt med att kostnadsstyrande beslut tas. Vård- och omsorgsfastigheter Om- och tillbyggnad av gymnasiets kök är beslutad. Syftet är att ersätta det centralkök för vård- och omsorgsverksamheten som idag finns på Bättringsvägen. Inom daglig verksamhet finns idag verksamhet i fem lokaler på olika platser i centralorten. Här finns samordningsmöjligheter om verksamheterna samordnas till en plats. På sikt behövs nya särskilda boendeplatser i centralorten. Det finns goda erfarenheter av kombinera särskilt boendeplatserna med trygghetsboende. Förslag Besluta inriktning och budget för daglig verksamhet. Samordnat med fördjupad översiktsplan utreda lokalisering av nytt särskilt boende i Vetlanda centralort. Gator, parker och torg Det finns ett stort behov av förbättring av cykelvägnätet, framför allt i Vetlanda centralort. Tiotalet objekt finns framtagna med genomsnittskostnaden 1,0 mkr vardera. Behov finns också att kontinuerligt bygga om gång- och cykelpassager. Ytterligare cirkulationsplats kan bli aktuell. En medelstilldelning på 3 mkr per år skulle ge förutsättningar att på ett planerat sätt kunna utveckla trafikmiljön. Investeringar måste göras regelbundet i kommunens parker och lekplatser. Det handlar om nyplanteringar, ordnande av vägar, sittytor med mera. I anslaget ingår även nyinvesteringar i kommunens lekplatser. En medelstilldelning på 2,5 mkr per år skulle ge förutsättningar att på ett planerat sätt kunna utveckla parker och lekplatser.

25 Det finns även ett behov av förnyelser av trädalleér på i första hand Storgatan och Kullgatan. Uppskattningsvis ligger kostnaderna här på 2 mkr vardera. Medel bör avsättas för genomförande av centrumplan. Förslagsvis inleds en satsning under 2015 med att förbättra stadsmiljö och tillgänglighet utmed Vetlandabäcken mellan Storgatan och Nygatan. Vidare ingår förslag på ombyggnad av centrumgator till gångfartsgator. Åtgärder kan också bli aktuellt i andra centrummiljöer i kommunen. Landsbro är närmast aktuell. Förslag Budgetera 8 mkr per år inom investeringsområdet. beslutar hur medlen ska användas. Driftbudget Underhåll Underhåll med särskilt avsatta medel har under två års tid utförts för ca 10 mkr per år. Medlen är en förutsättning för att kunna åtgärda underhållsbehov enligt underhållsplan för både byggnader och gator. Förslag Budgetmedel tillförs ordinarie budget med 10 mkr. Städ En återgång från dagens låga nivå på städningen till normal nivå motiveras i första hand som en arbetsmiljöfråga för verksamheterna. Synpunkter på den minskade städningen förekommer relativt ofta. En återgång minskar även slitaget i fastigheterna. En återgång bedömer vi kan klaras med en budgetförstärkning på 5 mkr. En mindre budgetförstärkning skulle innebära möjlighet till att förstärka insatserna där vi idag har svårt att hörsamma verksamhetens önskemål. Förslag Budgetmedel i ett första steg tillförs städverksamheten med 2 mkr. Gunnar Elmeke teknisk chef

26

27

28

29

30