LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.20 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Henry Diab universitetsadjun ej del av 12 kt Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Lars Jansson studerande Karin Nykvist universitetslektor Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf ej 9 Henrik Rahm universitetslektor Vassilios universitetslektor Sabatakakis Johan Stenström professor ej del av 12 Övriga närvarande Johan Dietsch Marie Källkvist Helena Nilsson Ingrid Nilsson Pia Nivala facklig representant universitetslektor, bitr prefekt sekreterare studievägledare administrativ chef ej 9 Frånvarande ledamöter Louise Berglund ekonom anmält förhinder Åsa Bergström doktorand anmält förhinder Erik Erlanson doktorand anmält förhinder Sara Håkansson universitetslektor anmält förhinder Ärende Beslut 7 Utseende av justeringsperson Lena Ambjörn utses. 8 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 9 Närvaro- och yttranderätt Ordföranden och Marie Källkvist lämnar rummet och ställföreträdande prefekt träder in som ordförande. att bevilja Marie Källkvist närvaro- och yttranderätt under resterande del av mandatperioden, till och med 31 december 2014.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5)
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 10 Meddelanden Bilaga 10, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Johan Stenström meddelar att den planerade invigningen av yttre fakultetsklubben den 27 februari skjuts fram en vecka, till torsdag 6 mars kl 17.00. Jonas Granfeldt meddelar att HTDR arrangerar två karriärluncher till under våren för doktorander, 12 och 19 mars; att CED anordnar seminarier om forskarutbildningen i vår, som en del av deras handledarutbildning. Marie Källkvist meddelar att det inkommit tre behöriga sökande till det utlysta universitetslektoratet i japanska. Lärarförslagsnämnden har utsett två sakkunniga. Provföreläsningar och intervjuer hålls förhoppningsvis i maj/juni och tillträdesdag är planerad till augusti; att det nya digitala kursvärderingssystemet Survey & Report i nuläget medför problem med att mata in enkäter i pappersversion, vilket medför merarbete för flera biträdande studierektorer och programkoordinatorer. SOL söker en lösning på problemet tillsammans med representanter för fakulteten och tekniker som arbetar med systemet; att fakulteten har bett SOL genomföra en analys av genomströmningen för kurser i språk. GU-prefekten inleder därför en dialog med fakulteten om olika sätt att arbeta med genomströmningsfrågor på ett annorlunda sätt än tidigare och som långsiktigt skulle kunna fungera bra. GU-prefekten eftersträvar ett samarbete dels med fakulteten, dels med SOL-medarbetare i den här frågan. Arbetet pågår under hela 2014. Anders Ohlsson meddelar
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 10 forts att utvecklingssamtalen skall vara genomförda före sommaren och att ledningen kommer kalla dem som haft samtalen till sammanträde i juni för avstämning. 11 Ekonomi Pia Nivala redogör för budgetdialogen om budget 2014 som SOL-ledningen haft med fakultetsledningen. SOLs budgeterade underskott i FFUbudgeten anses vara i största laget. SOL-ledningen har därför initierat ett arbete med att se över FFU-budgeten. 12 Valberedning och tidplan för val Bilaga 12 A och B att utse Henry Diab, Merle Horne (sammankallande), Cajsa Sjöberg och Johan Stenström till valberedning. Henry Diab och Johan Stenström deltar inte i beslutet. vidare att fastställa den föreslagna tidplanen för val till den nya organisationen; att det skall vara möjligt att kombinera uppdrag som FFU-ansvarig med uppdrag som studierektor eller sektionsföreståndare; att valberedningen under arbetets gång skall genomföra sonderande samtal med den nuvarande SOLledningen, studierektorerna samt ordförandena i forskarkollegierna; att den ekonomiska ramen för valberedningens arbete sätts till 80 klocktimmar.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 13 JLM-gruppens (jämställdhet, likabehandling, mångfald) fortsatta arbete Bilaga 13 att uppdra åt arbetsutskottet att lämna förslag till en handlingsplan för SOLs JLM-arbete, som utgår från HTfakulteternas policy. Ordföranden tackar JLM-gruppen för dess arbete. 14 Anhållan om att få utlysa två adjunkturer om vardera 30% i svenska som främmande språk Bilaga 14 A, B och C att anhålla om att få utlysa två universitetsadjunkturer i svenska som främmande språk och uppdrar åt ordförande i Lk1 att ta fram ett förslag till utlysningstext efter förankring i sitt kollegium. vidare att uppdra åt SOLs prefektgrupp att efter sondering besluta hur stor omfattning de båda adjunkturerna skall vara på.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(5) 15 Justering av redan fattade beslut om SOLs organisation, efter 1 januari 2015 Bilaga 15 A, B och C Efter hörande av universitetets personaldirektör Ingrid Estrada- Magnusson inser styrelsen att det krävs en del förändringar i redan fattade beslut. därför att hos HTfakulteterna anhålla om att benämningen sektionsföreståndare ändras till sektionsföreståndare/studierektor; att benämningen studierektor ändras till biträdande studierektor; att sektionsföreståndaren/studierektorns uppdragstillägg placeras i tilläggsgrupp 2 i stället för som idag tilläggsgrupp 1, med en halvering av beloppet för biträdande studierektor; vidare att fastställa de förändringar som föreslås i Ansvar och arbetsuppgifter för organ och befattningar på Språkoch litteraturcentrum fr. o. m. 2015-01-01.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7(5) 16 Höstens sammanträdestider Bilaga 16 att styrelsen och dess arbetsutskott sammanträder enligt följande under hösten 2014: Styrelsen tisdag 19 augusti, 9.15-16 tisdag 16 september, 9.15 i tisdag 14 oktober, 9.15 i tisdag 11 november, 9.15 i tisdag 9 december, 9.15 i (avslutas med jullunch) Au tisdag 2 september, 9.15 i tisdag 30 september, 9.15 i tisdag 28 oktober, 9.15 i tisdag 25 november, 9.15 i 17 Anhållan om att få ge FFSM02 som fristående kurs på avancerad nivå under H14 och V15 Bilaga 17 att anhålla om att få ge FFSM02 som fristående kurs på avancerad nivå under H14 och V15. 18 SOLs personalfester att hädanefter arrangera en fest om året, sommarfest i juni, samt uppdra åt Lk1 att arrangera årets sommarfest. 19 Tack Ordförande tackar Ingrid Nilsson för hennes arbete som ersättare för Louise Berglund i styrelsen. Louise Berglund återinträder som ordinarie ledamot 1 mars 2014.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8(5) Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson ej 9 Jonas Granfeldt 9 Lena Ambjörn