!" # $%$&'&()*+,&')(-(.-(*/0/ 1 12/ 33 33333" " Innehåll % 4 $1 1 ' 2# $ 4
2 % % 4 FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Söbacken 4:1 med byggnadsår 1979/80, vilken innehåller följande: Mark Areal: 30 716 m 2 Bostäder I fastigheten finns 95 st bostäder med adresserna Kristinedal 1 87 ojämna nummer, samt Kristinedal 4 104 jämna nummer. Den totala bostadsytan 8 697,2 m 2, är fördelad på: 2 rum och kök 24 st 3 rum och kök 20 st 4 rum och kök 46 st 5 rum och kök 5 st Summa bostäder: 95 st Försäkring Föreningens fastigheter är fullvärdes försäkrade hos Folksam, som numera ingår i Trygg-Hansa. Taxeringsvärde: varav byggnadsvärde 24 563 000 kronor 16 925 000 kronor Lokaler Kvartersgård med adressen Kristinedal 2, har en totalyta om 218 m 2, och innehåller: hall kontor samlingssal med kök verkstad 2 st WC lokal med solarie redskapsbod bastu tvättstuga Garage 8 st garagelängor med en totalyta om 1 411 m 2, innehållande: 71 garagebilplatser 2 st garageförråd 4 st soprum Parkeringsplatser 45 st boendeparkeringsplatser 14 st besöksparkeringsplatser FÖRTROENDEVALDA och ANSTÄLLDA STYRELSEN Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden. Sammansättningen har sett ut enligt följande: Ordinarie ledamöter Ulpiano López ordförande Kimmo Korpinen vice ordförande Anita Jinton sekreterare Carl-Anders Forslund ledamot Bengt Eriksson ledamot Sonja Andersson HSB-repr. Suppleanter Rune Hörnqvist Benny Astegren Lennart Karlström Sten Häggström studieorganisatör HSB-repr. Firmatecknare, fyra,varav två i förening har varit: Ulpiano López Kimmo Korpinen Anita Jinton Carl-Anders Forslund I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2002 är ledamöterna Ulpiano López, Anita Jinton och Carl-Anders Forslund samt suppleanten Rune Hörnqvist. Representanter i HSB Södra Bohuslän fullmäktige har varit: Ulpiano López ordinarie Anita Jinton ersättare REVISORER Föreningens revisor med suppleant, valda av förenings stämman, har under året varit: Nils Eriksson ordinarie Birgitta Lundin suppleant samt Bo Revision AB. VALBEREDNING Under året har valberedningen haft följande sammansättning: Ingela López ordinarie Siri Björklund suppleant Lena Jansson VICEVÄRD och FASTIGHETSSKÖTARE Vicevärd och fastighetsskötare har under året varit Ulpiano López, med en tjänstgöringstid om 3 tim/dag samt Anita Jinton, med en tjänstgöringstid om 5tim/dag.
MEDLEMSVERKSAMHET 3 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 maj. I stämman deltog 46 personer, varav 32 st var röstberättigade medlemmar. Medlemsinformation och möten Medlemsmöte gällande föreningens ekonomi och budget för år 2002 hölls i kvartersgården den 27 november. Fyra nummer av Kristinedalsnytt har utgivits samt ett antal meddelandeutskick. Lägenhetsöverlåtelser Under året har 11 överlåtelser skett, varav 1 st 2 rum och kök, 3 st 3 rum och kök, 6 st 4 rum och kök samt 1 st 5 rum ock kök. Antal medlemmar Vid årets slut var föreningens medlemsantal 127 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Södra Bohuslän innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare 26% 25 st 28% 27 st 46% 43 st Boendestatistik - 95 hushåll - Ensamhushåll Barnfamiljer 2 vuxna Lägenheterna har besiktigats vid överlåtelsen. Studie- och fritidsverksamhet Vårstäddag den 7 april. Samlade som vanligt många städvilliga medlemmar. Tur med vädret brukar vi för det mesta ha, så även denna dag. Midsommarfest den 22 juni. Efter att den traditionsenliga midsommarfesten legat i träda några år tog några medlemmar initiativ till årets midsommarfest. Barnen åkte som vanligt på traktorsläpet för att plocka blommor till midsommarstången, som föräldrar och barn sedan hjälptes åt med att klä. Mellan regnskurarna både dansades och lektes det, och dagen avslutades med massor av gott att äta och dricka. Höstfest den 29 september. Aldrig har väl kvartersgården varit så välfylld som på årets höstfest. Så många som 60 personer deltog. En mycket trevlig och lyckad kväll, där man kunde äta så mycket kräftor och räkor man orkade. Höststäddag den 17 november. Även om höststäddagen, för de flesta av oss, inte känns lika uppmuntrande som vårstäddagen (eftersom vi nalkas vintern), kunde vi likaså i år notera att lika många var ute och städade som på vårstäddagen. Midsommarafton år 2001. Trots ett idogt regnande, kunde vi mellan regnskurarna dansa och leka kring midsommarstången.
TOTALT UNDERHÅLLET FÖR: 1 105 743:- 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Årlig stadgeenlig besiktning av föreningens mark och byggnader utfördes inför sommarens underhåll den 7 mars 2001, samt inför budget 2002 den 9 oktober 2001. Besiktningen visade inga förändringar som gör att vi måste avvika från den fastställda underhållsplanen. Underhållsplan Vi säger det igen, som vi sagt så många gånger förut, att underhållet av föreningens byggnader är den del i förvaltningen som är mest bestydelsefull för föreningens fortsatta överlevnad. Ett eftersatt underhåll kan ge ödesdigra konsekvenser för framtiden i form av kostnader som föreningen inte klarar av, dåligt marknadsvärde och därmed svårigheter att sälja sin bostad. Som rättesnöre när det gäller underhåll, gör styrelsen årliga besiktningar av föreningens mark och byggnader. Med besiktningen och den fastställda underhållsplanen som underlag, planerar därefter styrelsen för framtida underhåll. År 2001 kan man säga är slutfasen på några års intensivt arbete med att måla våra byggnader. Förutom kostnader för målningarna har det tillkommit stora kostnader för byte av ruttna brädor, som förutom fasadbrädor bl a har varit vindskydd och förrådsdörrar. Att virket har ruttnat är följden av ett dåligt underarbete vid målningen som utfördes 1989. När det var dags för målning 1998/99, gjordes en ny treårig plan för målningen, d v s hela området skulle målas på 3 år. Byggnaderna är nu så gott som färdigmålade, endast mindre målningsarbeten återstår år 2002, och nästa målningsperiod påbörjas enligt underhållsplanen år 2009. Det är inte bara byggnaderna som kräver underhåll, även marken kräver sitt. När området planerades och byggdes för drygt tjugo år sedan kunde väl ingen tänka sig hur stora de träd och buskar som då planterades skulle bli. Träd och buskar med rotsystem som förstör asfalten och rör sig mot husens bottenplattor. Under året har därför en hel del markarbeten utförts. Vid Björkdungen togs flera stora björkar bort, samtidigt som lekplatsen fick en upprustning med ny lekutrustning och ny sand, allt efter EU:s lekplatsnormer. På flera ställen i området har höga och svårklippta häckar tagits bort, och istället har där blivit gräsyta. Dessa markarbeten kommer att fortsätta under år 2002, bl a för att förbereda för nyläggning av våra asfaltytor som är planerat att påbörjas redan år 2003. Asfalteringen kommer att göras etappvis under flera års tid. Björkdungens lekplats UNDERHÅLL Nedan följer en redovisning av årets utförda underhåll med tillhörande kostnader. Löpande underhåll - Fällning av träd i Björkdungen och vid röda husen, flis, gödsel, växter, salt mm 69 943:- - Rep. rörläggeriarbeten i bostäder, ombyggnad av avloppsrör i alla 2:or, garagehänglås mm 103 225:- - Glasruta t. kvartersgård, micro mm 4 542:- - Rep. av tvättmaskiner och torktumlare i föreningens tvättstuga 6 007:- - Köp och installation av spis- och takfläktar, nya givare och ventiler t värmecentralen mm 65 313:- - Byte av kulvert mellan Kr. 50 90 228 829:- - Försäkringsskador och självrisker 12 695:- Summa löpande underhåll: 490 554:- Periodiskt underhåll - Ny lekutrustning och iordningställande av Björkdungens lekplats 61 410:- - Slamsugning av brunnar 10 669:- - Omläggning av 10 st förrådstak 49 094:- - Målningsentreprenad, grå huslänga 24 34, 8 st garage samt 4 st soprumsgolv 327 769:- - Byte av fasadbrädor i samband med målning, byte av 5 st vindskydd, förrådsdörrar mm. 115 431:- - Färger och olja till vindskydd, staket mm 2 378:- - Obligatorisk ventilationskontroll 48 438:- Summa periodiskt underhåll byggnader: 615 189:-
5 Oförutsedda händelser under året En bra underhållsplan är till hjälp, men den är ingen garanti mot oförutsedda händelser. Under våren 2001 upptäcktes en läcka i ett fjärrvärmerör som löper i kulverten mellan Kristinedal 50 och Kristinedal 90. Vid ett flertal tidigare tillfällen har marken grävts upp och rören reparerats just på denna sträcka, varför styrelsen beslutade att vid den senaste läckan ersätta kulverten till dito i plast. Allt innebar en extrakostnad (ej budgeterad) på 228 829 kronor. Styrelsen har i budgeten för 2002 planerat att utföra följande underhåll: Omläggning av 8 st förrådstak. År 1995 påbörjades reparation och omläggning av alla (51 st) förrådstak. Inför 2002 återstår endast dessa 8 tak. Åtgärda fel och brister i ventilationssystemen. Som alla säkert kommer ihåg gjordes under 2001 en obligatorisk ventilationsbesiktning. För att få en godkänd OVK krävs att föreningen åtgärdar de fel och brister som besiktningsmannen utfärdat. Inköp av nya maskiner i tvättstugan. Redan i januari 2002 gjordes inköp av nya maskiner, 2 st tvättmaskiner, 1 st torktumlare samt ett torkskåp. Nedtagning av körsbärsträden vid Gläntan och Björkdungen Målnings- och snickeriarbeten EKONOMI Årsavgifter Årsavgifterna sänktes 2001-01-01 med 2%, men den för 2002 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov om 1 %, vilket genomfördes 2002-01-01. Årsavgifterna uppgår därefter i genomsnitt till 578 kr/m 2. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Mål Efter flera år av intensivt underhåll av våra byggnader, är det nu styrelsens främsta mål att avsätta så mycket som möjligt i den yttre underhållsfonden för framtida behov. Med pengar i fonden minskar risken för avgiftshöjningar de år då underhållskostnaderna är höga. Lån Styrelsen bevakar ränteläget inför konvertering (2002-12-28) av ett av föreningens fastighetslån, två-årigt, med f n 6,80 % ränta. EKONOMISK STÄLLNING OCH RESULTAT Resultatet av föreningens verksamhet och den ekonomiska ställningen under räkenskapsåret framgår av den efterföljande resultat- och balansräkningen. Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att årets överskott, 4 808 kr, överförs till dispositionsfonden, som då uppgår till 65 082 kr.
010101 000101 RESULTATRÄKNING NOT -011231-001231 Nettoomsättning 1 5 310 118 5 354 840 Summa intäkter 5 310 118 5 354 840 Rörelsens kostnader Drift 2,3-2 189 482-2 146 217 Underhåll 4-1 105 743-1 004 056 Avsättning fond för yttre underhåll 5 165 189 250 000 Avskrivningar 6,7-456 556-239 391 Summa kostnader - 3 586 592-3 139 664 Rörelseresultat 1 723 526 2 215 176 Finansiella poster Ränteintäkter 44 761 44 169 Räntekostnader - 1 763 479-2 253 711 Summa finansiella poster - 1 718 718-2 209 542 ÅRETS RESULTAT 4 808 5 634
BALANSRÄKNING NOT 011231 001231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 7 25 561 928 25 994 885 Mark 254 943 254 943 Maskiner och inventarier 6 50 648 61 758 Summa materiella anläggningstillgångar 25 867 519 26 311 586 Finansiella anläggningstillgångar Andelar 500 500 Summa anläggningstillgångar 25 868 019 26 312 086 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 9 987 0 Skattefordran 74 965 41 694 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 99 670 70 335 Summa kortfristiga fordringar 184 622 112 029 Kassa och bank Avräkning HSB Södra Bohuslän 1 139 562 1 489 793 Summa omsättningstillgångar 1 324 184 1 601 822 SUMMA TILLGÅNGAR 27 192 203 27 913 908
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Insatskapital 2 425 500 2 425 500 Fritt eget kapital Dispositionsfond 60 274 54 640 Årets resultat 4 808 5 634 Summa fritt eget kapital 65 082 60 274 Summa eget kapital 2 490 582 2 485 774 Avsättningar Fond för inre underhåll 149 325 177 577 Fond för yttre underhåll 5 185 619 350 808 Summa avsättningar 334 944 528 385 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 10 23 694 486 23 680 911 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 347 788 323 689 Övriga kortfristiga skulder 18 918 4 830 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 305 485 890 319 Summa kortfristiga skulder 672 191 1 218 838 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 192 203 27 913 908 POSTER INOM LINJEN Pantbrevssäkerhet för skuld till kreditgivare 25 243 100 25 243 100 Ansvarsförbindelser Inga Inga
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. I balansräkningen upptagna avsättningar avser emellertid ej förpliktelser till utomstående, utan framtida underhållsåtgärder i föreningens egna fastigheter. Avsättning till underhållsfond har skett enligt stadgarna. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Skulder har upptagits till nominellt belopp. NOTER 1 NETTOOMSÄTTNING 2001 2000 Årsavgifter, bostäder 4 978 140 5 079 744 Hyresintäkter 332 202 273 299 Hyresbortfall - 3 879-2 927 Övriga intäkter 3 655 4 724 5 310 118 5 354 840 2 DRIFT 2001 2000 Förtroendevalda och personalkostnader, spec i Not 3 322 315 252 267 Fastighetsskötsel 30 656 59 087 Administration 129 894 136 848 Kabel tv 31 716 31 092 Försäkringspremier fastighet 54 521 39 425 Statlig fastighetsskatt 245 630 277 695 Uppvärmning 751 145 751 019 Va-avgift 237 396 246 055 Fastighetsel 104 568 87 939 Renhållning 135 970 86 617 Föreningsavgifter 29 931 27 750 Medlemsverksamhet 21 581 60 227 Övriga driftkostnader 94 159 90 196 2 189 482 2 146 217 HSB:S BRF KRISTINEDAL I STENUNGSUND
3 FÖRTROENDEVALDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda har varit två personer varav en kvinna och en man. 2001 2000 Löner 87 450 67 903 Styrelsearvoden 43 162 36 698 Arvode vicevärd 99 996 89 994 Arvode föreningsvald revisorer 2 500 2 500 Övriga arvoden 18 000 996 Sociala avgifter 71 207 54 176 322 315 252 267 Av de sociala kostnader är 12 085 kronor hänförliga till styrelsens medlemmar. 4 UNDERHÅLL 2001 2000 Löpande underhåll 490 554 94 661 Periodiskt underhåll 615 189 909 395 1 105 743 1 004 056 5 AVSÄTTNING TILL / DISPOSITION UR FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2001 2000 Årets avsättning enligt underhållsplan - 218 800-260 000 Extra avsättning utöver underhållsplan - 231 200-399 395 Disp. för årets periodiska underhåll 615 189 909 395 165 189 250 000
6 MASKINER OCH INVENTARIER Det bokförda värdet på maskiner och inventarier minskar med 20% årligen enligt 5-årig avskrivningsplan. 011231 001231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 111 093 80 747 Inköp 12 489 30 346 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 123 582 111 093 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan - 49 335-27 116 Årets avskrivningar enligt plan - 23 599-22 219 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - 72 934-49 335 Utgående planenligt restvärde 50 648 61 758 7 BYGGNADER På fastighetens byggnader har avskrivning ägt rum med belopp motsvarande årets ordinarie amortering på fastighetslånen. 011231 001231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 28 101 239 28 101 239 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 101 239 28 101 239 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar - 2 106 354-1 889 182 Årets avskrivningar - 432 957-217 172 Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 539 311-2 106 354 Utgående planenligt restvärde 25 561 928 25 994 885 Taxeringsvärden byggnader 16 925 000 12 756 000 Taxeringsvärden mark 7 638 000 5 757 000 24 563 000 18 513 000
8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 011231 001231 Förutbetald försäkringskostnad 61 776 54 521 Övriga förutbetalda kostnader 24 720 15 265 Övriga fordringar 13 174 549 99 670 70 335 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Disposi- Årets insatser tionsfond resultat Belopp vid årets ingång 2 425 500 54 640 5 634 Disposition av föregående års resultat 5 634-5 634 Årets resultat 4 808 Belopp vid årets utgång 2 425 500 60 274 4 808 10 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Kreditgivare Utgående Ränta Konverteringslåneskuld % datum SEB 8 372 500 7,11 2004-03-10 SEB 8 372 500 7,16 2006-03-10 SEB 6 860 000 6,80 2002-12-28 Spintab 89 486 7,19 2002-09-10 Summa 23 694 486 Föreningens genomsnittliga låneränta var under året 7,44%. Föregående år var räntan 9,27% Nästa års amortering beräknas till 485 687 kronor.
11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 011231 001231 Upplupna kostnader 49 947 24 157 Förskottsbetalda hyror 243 720 280 079 Upplupna räntor 11 820 586 083 305 487 890 319 Stenungsund 27 mars 2002 Bengt Eriksson Carl-Anders Forslund Anita Jinton Kimmo Korpinen Ulpiano Lopez Sonja Andersson REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 24 april 2002 Nils Eriksson Revisor BoRevision AB Revisor