Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-08-19 till 2013-08-23 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen David Svaninger Frida Duell Pär Näverskog Joakim Samuelsson Jonas Ålebring Förhinder: Vid protokollet: John Gambe 1 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat. - att fastställa föredragningslistan enligt nedan. 2 Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelsesammanträde 2013-08- 08 samt för kännedom protokoll från sammanträde med SYLF:s presidium 2013-08-07. - att fastställa protokollet från SYLF:s styrelsemöte 2013-08- 08. - Att lägga protokollet från SYLF:s presidiemöte 2013-08-07 till handlingarna. 3 Inbjudningar - Att bevilja Emma Spak deltagande vid Region Hallands temadag för läkare 2013-10-17.
- Att bevilja Emma Spak deltagande i Dagens Medicins temadag om IT i vården, 2013-11-27. - Att Jens Ellingsen vid behov kan ersätta Emma Spak vid temadagen IT i vården. - Att bevilja Pär Näverskog deltagande i MSF Örebros dag om ledarskap i september. - Att bevilja Emma Spak att delta i reklamfilm för Medicinska Riksstämman. 4 Diarieförda rapporter Läkaruppropet Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan 2013-2014 - Att ge Emma Spak i uppdrag att uppmana David Carlzon att lämna rapporter från RLIM. - Att ge Jens Ellingsen i uppdrag att uppmana Johan Zelano att lämna rapporter från EAR. - Att ge Emma Spak och Davis Svaninger i uppdrag att arbeta för att ge SYLF insyn och inflytande i arbetsgruppen Vårdval i specialitetsvård (VIS). Styrelsen redogjorde för genomförda möten och diskuterade föreliggande mötesrapporter, varpå mötesrapporterna lades till handlingarna. 5 Styrelsen diskuterade hur SYLF ska förhålla sig till Läkaruppropet. - Att hålla en beredskap för att kunna delta på det möte Läkaruppropet ska hålla på KI den 9 november. - Att Pär Näverskog samt Emma Spak ska företräda SYLF vid Läkarsällskapets tisdagsmöte den 15 oktober, som arrangeras av Läkaruppropets initiativtagare. Styrelsen diskuterade, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga mål ska fortgå. 6 7 Utvärdering av Almedalen och Styrelsen utvärderade SYLF:s deltagande under årets Almedalsvecka samt Stockholm Pride. Pride - Att ge John Gambe i uppdrag att boka boende för SYLF vid nästa års Almedalsvecka. - Att ge Jonas Ålebring i uppdrag att tillsammans med SLF och FHL utvärdera deltagandet under Stockholm Pride. 8 Projekt: Ansvar
- Att under Representantskapet diskutera hur SYLF kan stödja lokalavdelningarna i arbetet med att föra ut föreningens budskap. - Att inför Representantskapet genomföra en enkätundersökning hos lokalavdelningarna om vad de gjort med Projekt: Ansvar lokalt, hur de gjort det osv. - Att på hemsidan markera projektets avslut samt paketera om budskapet. - Att slutrapport för projektet, inkl. framåtsyftande förslag, ska presenteras vid styrelsen vinterinternat. 9 Jämlikhetsfrågor Styrelsen diskuterade hur SYLF kan arbeta med jämlikhetsfrågor. 10 Policydokument ST i allmänmedicin Sammanfattning och prioritering av verksamhetsplan - Att ge David Svaninger i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ha ett färdigt förslag på reviderad AT-policy. - Att ge Emma Spak i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ha ett färdigt förslag på reviderad forskningspolicy. - Att ge Pär Näverskog i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ha ett färdigt förslag på ledarskapspolicy samt bilaga om ledarskaps-st. - Att ge Emma Spak i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ha ett färdigt förslag på reviderad ST-policy. - Att ge Emma Spak i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ha ett färdigt förslag på policy om Task- Shifting. - Att fastställa reviderad version av policyn Åtal av läkare för handlingar i tjänsten. - Att övriga policydokument anses genomgångna och uppdaterade tillsvidare. 11 Styrelsen diskuterade medlemsgruppen ST-läkare i allmänmedicin och hur gruppen kan inkluderas bättre i SYLFs arbete - Att skriva ett antal artiklar om SYLF:s budskap med inriktning mot allmänmedicin - Att om möjligt delta i någon form under SFAM:s ST-dagar. 12 Styrelsen beslutade om huvudbudskap kommande verksamhetsår: - Att SYLF:s huvudprojekt under verksamhetsåret 2014/2014 ska handla om jämlikhetsfrågor. - Att projektplan för projekt kring jämlikhet presenteras vid styrelsens vinterinternat. - Att utse Jonas Ålebring till ansvarig för framtagandet av projektplan kring Jämlikhet.
- Att projektet ska starta vid fullmäktigemötet 2014 och avslutas vid fullmäktigemötet 2015. 13 Kommunikation - Att ge Ann Abrahamsson i uppgift att till leverantören framföra styrelsens kommentarer på första utkastet på grafisk profil. - Att Moderna Läkare ska finnas som e-magasin tillsvidare. - Att undersöka möjligheten att från leverantören få information om antal besök. - Att ge Ann Abrahamsson i uppdrag att kontakta SLF:s kommunikationsavdelning angående värdering av de inkomna offerterna för framtagande av kommunikationsplan. 14 Moderna Läkare Budgetuppföljning och genomgång av budgeten - Att ge Frida Duell i uppdrag att undersöka möjligheten till utvärdering av tidningen genom att låta blada-i utvärderingsformulär som läsarna kan fylla i analogt eller via hemsidan. - Att fastställa utgivningsplanen för 2014 till att omfatta 4 nummer som utkommer 1 mars, 13 maj, 1 september samt 28 november. - Att de ML 4 ska ha tema Projekt: Ansvar, ML 1 ska ha tema IT, ML 2 ska ha tema Jämlikhet samt att ML 3 ska ha tema AT. 15 Styrelsen tog del av budgetuppföljningen, varpå den lades till handlingarna. 16 Styrelsens styrdokument Styrelsen diskuterade praktisk tillämpning av resereglementet bland annat avseende taxiresor. - Att ej föreslå någon ändring i Resereglementet. - Att ej föreslå någon ändring i Arvodesreglementet. - Att ge Jens Ellingsen i uppdrag att till styrelsemöte i november i Arbetsordningen föra in information om nyhetsbevakningstjänsten Retriever. - Att fastställa Regler och Anvisningar enligt föreslagna ändringar med tillägget att datorutrustning ska, när det är aktuellt, köpas ut till marknadsvärde, dock lägst till gällande värdeminskningsprincip. - Att ge John Gambe i uppdrag att till vinterinternatet revidera Attest- och delegationsordningen så att den även reglerar inkomstskattedeklaration samt att den avseende
datorer i hemmet hänvisas till styrdokumentet Regler och Anvisningar. - Att ge Emma Spak, Jens Ellingsen och John Gambe i uppdrag att till vinterinternatet presentera förslag på revision av stadgan i linje med de rekommendationer SLF har givit. - Att ej föreslå någon ändring i Alkoholpolicyn. 17 Arbetssätt Foldrar Representantskapet 8-9 oktober Profilprodukter Styrelsen diskuterade hantering av mailkommunikation - Att fortsätta med att dela möteshandlingar via Google Drive. 18 - Att avvakta med uppdatering av foldern Bättre villkor till dess att den grafiska manualen är färdig. - Att anse foldern Läkare innan legitimation vara uppdaterad. - Att lathunden för Handledning behöver revideras innan ny upplaga trycks. 19 - Att till fråga Karin Boo, SYLF Östra Skåne, om hon kan tänka sig vara mötesordförande. - Att ingen socialaktivitet utöver middag med föregående mingel ska företas. - Att de frågor respektive ledamot vill ställa lokalavdelningarna inför Representantskapet ska vara Emma Spak tillhanda senast vecka 35. - Att Emma Spak, Jens Ellingsen, Pär Näverskog, David Svaninger (endast dag 1) och Jonas Ålebring (endast dag 2) representerar styrelsen under Representantskapet. - Att följande frågor ska diskuteras under Representantskapet: - Projekt: Ansvar. - AT-löneenkät. - Specialistlön för specialistarbete. - Lokalt arbete med enkätresultat. - Extern gäst om Patientdatalag. - Medlemsrekrytering. - Nyheter i nya kollektivavtalet. - Information om regelverket för läkare som är gravida. - Nyheter från styrelsen. 20 Anna Abrahamsson förevisade styrelsen den nya webbshoppen för profilprodukter som inom kort kommer att öppna.
21 FSL 2014 Möteskalendarium 2014 Säkerhetsnålen 2014 Yrkesföreningarnas årliga träff, 12 november AT-rankingen och ST-enkät 2013 - Att ge Emma Spak i uppdrag att återkoppla styrelsens kommentarer på avtalsförslaget till FSL:s kongresspresident Ola Björgell. - Att under FSL 2014 arrangera två egna seminarier med inriktning på tema jämlikhet. - Att Jonas Ålebring återkopplar styrelsens seminarieförslag till FSL 22 - Att avvakta framtagandet av SYLF:s kalendarium 2014 till dess att SLF har fastställt sitt kalendarium för 2014. - Att kalendarium för 2014 ska beredas via e-post innan nästkommande styrelsemöte. 23 - Att ge Emma Spak i uppdrag att undersöka möjligheten till ett samarbete med SKL. 24 - Att föreslå till DLF att Pedagogiska meriter ska upptas på dagordningen för mötet. 25 John Gambe föredrog resultatet av enkäterna. AT-ranking och ST-enkät 2014 26 - Att under 2014 enbart genomföra AT-rankingenkäten samt att denna bör kombineras med information från landstingen. 27 Diskussion om nyttan av styrelsens besök hos lokalavdelningarna Övriga frågor Styrelsen utvärderade de besök hos lokalavdelningarna som hittills genomförts under verksamhetsåret - Att fortsätta besöka lokalavdelningarna när detta efterfrågas. 28
- Att avböja förfrågan från LIF att sprida information om FASS på SYLF:s hemsida. - Att ge Ann Abrahamsson i uppdrag att informera LIF om möjligheten att annonsera i Moderna Läkare och få klickbar länk i e-magasinet. - Att ge Emma Spak i uppdrag att besvara kompletterande remiss angående SK-kurser. - Att ge Jens Ellingsen i uppdrag att till den 7 oktober författa förslag på remissvar angående Ansvarsfull hälsooch sjukvård. - Att låta ledaren för Moderna Läkare # 3 fungera som Styrelsen har ordet-text på hemsidan för september. - Att ge David Svaninger i uppdrag att författa Styrelsen har ordet-text för oktober angående läkemedelsanvändning. - Att ge Jens Ellingsen i uppdrag att författa Styrelsen har ordet-text för november angående Patientdatalagen. - Att septembermånads nyhetsbrev till lokalavdelningarna ska innehålla: - AT-ranking. - Representantskapet. - Moderna Läkare som e-magasin. - Lokalavdelningarnas årsmöten. - Information inför fullmäktige 2014. - Regler för gravida läkare. - Profilmaterialshopen. 29 Utvärdering av sammanträdet och verksamhetsåret så här långt Styrelsen utvärderade sammanträdet samt verksamhetsåret. 30 Sammanträdets avslutande Emma Spak förklarade sammanträdet för avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak, ordförande John Gambe, utredningssekreterare