TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening Sammanfattning Kommunchefen och IT-chefen föreslår en förskottering av penningmedel på max 350 000 kr exkl moms till Rudskoga Fiber Ekonomisk förening. Förslaget är kopplat till de betydande kostnadsbesparingar som nu kan ske samt att kommunen ser positivt på Fiberutbyggnad på landsbygden, vilket är ett mål för att skapa ett attraktivare Kristinehamn. Ett avtal tecknas mellan kommunen och Rudskoga Fiber Ek förening, där RF återbetalar förskotterade medel senast 2013-12-31 eller så snart sökt statsbidrag beviljats och med kommunen som prioriterad betalningsmottagare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2012-06-14. Bilaga: Förslag till avtal mellan Kristinehamn kommun och Rudskoga Fiber Ekonomisk förening. ( Kommer att delas ut på extra KS-mötet den 19 juni. Ärendet Kommunens roll och insats är viktig för att nå samhällets mål och strategi med fiberutbyggnad på landsbygden. Kommunens roll och insats Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om på vilket sätt man vill stödja byalag och intressenter för att nå målet med ökad fiberutbyggnad i landsbygden. Framtagning av informationsmaterial (kartor, fastighetsregister etc) Ansvar för informationsmöten Kontakt med tjänsteleverantörer, Kontakt med Länsstyrelsen Hjälp och stöd vid framtagning av ansökningar c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\tjänsteskrivelse ansökan om förskottering av penningmedel rudsk_1.doc KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 84. IT-avdelningen 681 84 Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Nämndhuset Järnvägsgatan 12 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-382 52 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 För att skapa dessa förutsättningar har IT-avdelningen under 2012 extra resurser via konsult, Roy Ottoson samt Landsbygdsrådgivare, Mattias Dahlman. Anslut Rudskoga Bygden Rudskoga Fiber Ekonomiska Förening Rudskoga Fiber Ek förening (RF) registrerades hos Bolagsverket i december 2011. Under senaste 6 månaderna har ett intensivt arbete skett vilket resulterat att en stor del av fastighetsägarna blivit medlemmar i föreningen och skapat förutsättningar för att hos Länsstyrelsen ansöka om statsbidrag för kanalisation. I maj månad har en ansökan lämnats in till Länsstyrelsen på totalt 8 milj kr. Detta ger möjlighet att erhålla 50% i bidrag av godkänd kostnad. Bidrag kommer att betalas ut succesivt under ett projekt dvs i anslutning till att RF erhåller fakturor från sina leverantörer i projektet. Det finns nu möjligheter till samförläggning av kanalisation tillsammans med Fortum vilket ger föreningen stora kostnadsbesparingar för kanalisation i norra delen av Rudskoga-området. Vid ett möte i maj månad diskuterades vilka förutsättningar som finns för ett kommunalt engagemang och hjälp till finansiering för att utnyttja möjligheten till samförläggning av kanalisation. Detta projekt kommer att genomföras under sommaren 2012. En ekonomisk kalkyl har tagits fram vilket pekar på en investeringskostnad på ca 350 000 kr exkl moms. Kalkylen har kvalitétsäkrats av RF tillsammans med vår konsult Roy Ottoson gentemot Fortum och dess underleverantör Linjemontage AB, Mariestad. Detta ärende diskuterades på KSAu den 12 juni. Med utgångspunkt från denna dialog uppdrogs åt kommunledningskontoret att ta fram ett förslag för att möjliggöra en samförläggning av kanalisation och att kommunen via ett avtal med RF reglera investeringen och betalning mellan parterna. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås förskottera medel om max 350 000 kr exkl moms för att möjliggöra denna samförläggning av kanalisation. Beslutet är kopplat till de betydande kostnadsbesparingar som nu kan ske samt att kommunen ser positivt på Fiberutbyggnad på landsbygden vilket är ett mål för att skapa ett attraktivare Kristinehamn Ett separat avtal tecknas mellan kommunen och Rudskoga Fiber Ek förening, där RF återbetalar förskotterade medel senast 2013-12-31 eller så snart sökt statsbidrag beviljats och med kommunen som prioriterad betalningsmottagare. Ett förslag till avtal har tagits fram av ekonomichef Morgan Persson Anders Dahlén Kommunchef Stellan Sjögren IT-chef
Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum 2012-05-18 Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson 0550-88024 Kommunstyrelsen Digitalisering Grand Bio Sammanfattning Grand Bio har sökt och beviljats bidrag från Svenska Filminstitutet för digitalisering av tre salonger. Ansökan och bidrag avser kostnader för projektorer för samtliga tre salonger. Bidraget uppgår till 618 tkr. För att erhålla bidraget krävs att digitaliseringen är genomförd sex månader efter att bidraget beviljades, d.v.s. under oktober månad. Bidrag utbetalas i efterskott. För att uppfylla DCI-norm (norm för att få möjlighet att visa digitala filmer) krävs även investering i ljud, filmduk mm. Enligt erhållna offerter uppgår investeringen sammantaget till 2 148 tkr exkl. moms. Efter träffar med Grand Bio kan denna summa reduceras med drygt 111 tkr. Ekonomisk kalkyl Anbud enligt offert 2 148 tkr Reducering - 111 tkr Bidrag Svenska Filminstitutet - 618 tkr Medfinansiering Kristinehamn kommun* - 618 tkr Bidrag Region Värmland - 80 tkr Nettoinvestering 721 tkr * Kommunen har 2012-03-08 beslutat om medfinansiering av projektet med 618 tkr. Ekonomiavdelningens överväganden En förutsättning för att framgent bedriva biografverksamhet i Kristinehamn är att bion digitaliseras. c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse digitalisering grand bio.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen 0550-880 00 vx 0550-880 22 110-0213 111 00-5 681 84 Kristinehamn Kungsgatan 30
2 Enligt nuvarande entreprenör krävs att samtliga salonger digitaliseras för att få bärighet på rörelsen. Grand Bio som mottagare av bidraget skall finansiera investeringen. Grand Bio har i dagsläget ingen möjlighet att finansiera resterande 721 tkr. Förutsättningar för att kommunen skall gå in och tillskjuta resterande belopp är att kommunen bli ägare till utrustningen, samt att nuvarande kontrakt skrivs om vad avser kommunens bidrag, samt exempelvis att krav ställs på Grand Bio att minst två gånger/år ge möjlighet för kommuninnevånarna att se externa föreställningar. Eftersom det är Grand Bio som upphandlat digitaliseringen och står som bidragsmottagare skall alla fakturor betalas av föreningen. Detta kräver att föreningen får ett likviditetstillskott innan kommunen kan överta äganderätten. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att digitalisering av Grand Bio sker inom ramen för en investering med 1 339 tkr. Finansieringen sker genom ianspråktagande av investeringsmedel till Kommunstyrelsen förfogande med 1 339 tkr. Kommunen förskotterar medel till föreningen efter avrop inom ovan angiven ram. Kommunen och Grand Bio tecknar avtal om full äganderätt till utrustningen för kommunen samt nya villkor för bidrag. Anders Dahlen Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef
Digitalisering Grand Bio Saga Röda Roxy Sam kvarn 85 platser 55 platser 35 platser Projektor 425 631 425 631 425 631 Filmduk 16 382 8 686 8 080 montering 8 000 3 D kit 65 065 65 065 65 065 400 3D glasögon 46 000 Ljud 185 270 163 270 128 270 Tillbehör 34 090 34 090 34 090 Dator 10 000 Summa exkl moms 726 438 696 742 661 136 64 000 2 148 316 Moms 181 610 174 186 165 284 16 000 537 079 Summa inkl moms 908 048 870 928 826 420 80 000 2 685 395