STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 13:00 15:30 Ajournering 14:10-14:30 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Lena Hedlund (kd) Ersättare Lillemor Arvidsson (m) tjänstgörande Erik Söderberg (fp) Arne Olsson (c) tjänstgörande ordförande Övriga Anne-Margret Draganis tf Ekonomichef 49-51 Per Haugsnes Personalsekreterare 55 Lars-Göran Berg Kommundirektör Anette Oscarsson Administrativ chef Anna Hedlin Sekreterare Justeringsdag: 2011-05-19 Paragrafer: 49-61 Justeringsperson: Bo Pettersson Anna Hedlin Arne Olsson Bo Pettersson Sekreterare Ordförande Justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet anslås 2011-05-20 Protokollet nedtages 2011-06-10 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
49 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson (s) till justeringsperson av dagens protokoll. Justeras 2
50 Fastställande av dagordningen Tillkommande ärenden Arvoden och reseersättning för valnämnd och röstmottagare. Tillkommande handlingar Protokollsutdrag från valnämnden 2011-05-14 26-28 Tjänsteskrivelse Utgående ärenden Ärende nr 7: Aktuell information från Ekonomi. Ändrad föredragningsordning Ärende nr 6 flyttas upp till ärende nr 3. Därefter följer ärenden i enlighet med föredragningslistan. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att godkänna föreliggande ändringar i föredragningslistan. Justeras 3
51 Diarienummer 0459/11 Kommuninvest - avtal om medlemsansvar Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligande regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller fordran på sin motpart. Den solidariska borgensförbindelsen regleras i regressavtalet och omfattar Kommuninvests skuld till motparten, garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om motparten inte klarar sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Genom de förändringar som skett i verksamheten och de krav som ställs på bl. a lånehantering och betalningsberedskap behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2011-05-05 Avtal om regress m.m. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (garantiavtal) Personal och ekonomiutskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Justeras 4
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att regressavtalet skall ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993 att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Stenungsunds kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Justeras 5
52 Diarienummer 0398/11 Samverkansutredning gällande hantering av utskänkningstillstånd Med anledning av den verksamhetsöversyn som kansliet gjort angående handläggning och tillsyn av alkoholärenden har olika samverkansalternativ tagits fram. Målet för samverkan är att säkra kostnadseffektivitet, professionalitet och rättssäkerhet på lång sikt. Detta gynnar både de intressen alkohollagen avser att skydda samt de enskilda näringsidkarna. Vid personal- och ekonomiutskottets sammanträde 2011-05-02, 40, presenterades förslag till samverkan med tillståndsenheten i Göteborg. Då beslutades att samarbete inom SOLTAKkommunerna (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv) ska utredas. Att köpa tjänsten av Kungälvs kommun skulle enligt en preliminär beräkning gjord av Tillståndsenheten i Kungälv handla om 60 % av en heltidstjänst vilket skulle kosta Stenungsunds kommun ca 335 000 kronor. Finansieringen av tjänsten kan enligt Tillståndsenheten i Kungälv ske genom en generell höjning av Stenungsunds kommuns taxor då dessa inte höjts sedan 2004. Tillståndsenheten i Kungälv beräknar att höjningen av taxor innebär intäkter för Stenungsunds kommun på ca 280 000 per år. Resterande del, ca 55 000 kronor per år, finansieras då genom skatter. Beslutsunderlag Inkommen skrivelse från Kungälvs kommun angående samverkansförslag Presentation av Tillståndsenheten, Kungälvs kommun Personal- och ekonomiutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att analysera samverkansförslagen från tillståndsenheterna i Göteborg och Kungälv samt möjligheten att utföra verksamheten i egen regi och att ta upp ärendet för behandling vid sammanträdet 2011-06-13. Justeras 6
53 Diarienummer 0197/11 Handlingsplan e-strategi 2011-2012 Personal- och ekonomiutskottet behandlade ärendet 2011-02-21 och beslutade återremittera handlingsplanen för ytterligare beredning avseende: webbsändningar kommunfullmäktiges sammanträden komplettering av kostnadsuppgifter där möjligt tidplan för åtgärder Till sammanträdet bifogades förslag till e-strategi där ovanstående punkter har beaktats. Vad avser webb-tv föreligger en särskild skrivelse. Beslutsunderlag Handlingsplan e-strategi Skrivelse angående webb-sändningar Personal- och ekonomiutskottet beslutar att återremittera e-strategin till förvaltningen till för att inhämta besöksstatistik från kommuner som webbsänder kommunfullmäktiges sammanträden. Ärendet ska åter behandlas vid personal- och ekonomiutskottets sammanträde 2011-06-13. Justeras 7
54 Diarienummer 0485/11 Uppföljning - Handlingsplan E-strategi 2010 E-skola varsin grundskolan Under hösten har satsningen varsin dator till eleverna i årskurserna 6-9 sjösatts, omfattar ca 1 350 elever och lärare. Den beräknade årliga kostnaden beräknas för grundskolan att ligga på ca: 3 Mkr, beroende på ränteläge. E-handel Försöket med beställningar via e-handelssystemet Winst har fortsatt året ut. Pilotprojektet med Winst har inte medfört några kostnader för kommunen. IT-infrastruktur: Trådlöst Trådlöst nät (Cisco-baserat, nätutrustning alcatel) är utbyggt i kommunen på alla grundskolar, förskolor, gymnasium och vuxenutbildningen. Investeringsutgiften uppgick till 4,2 Mkr. Barnomsorg/grundskola finansierade 1,4 Mkr av dessa 4,2 Mkr ur tidigare års överskott. Utöver investeringsutgiften tillkommer kostnader för serviceavtal. IT-infrastruktur: Internet (ProLane) Vid införandet av e-skola varsin uppgraderades internetaccessen från 100 Mb till 200Mb vilket medfört en kostnadsökning på 72 tkr/år. IT-infrastruktur: Förbindelser En uppgradering av hastighet på förbindelser har skett inför införandet av trådlöst, dubblering av hastighet på förbindelser till grundskolor och förskolor, vilket medfört en kostnadsökning 2010 på 107 640 kr/år IT-infrastruktur: Säkerhetstjänster i infrastrukturen säkra kort Under hösten har ett pilotprojekt pågått och utvärderingen visar att tjänsten kan komma att fungera på önskat sätt. Tillgänglighet Webb Enligt inriktningsmål för tillgänglighet har en talfunktion installerats på www.stenungsund.se. E-förvaltning Enligt inriktningsmål för e-förvaltning har arbetet påbörjats med att använda öppna standarder där grundskolan har infört Open Office för elever och lärare. Detta har lett till minskade licenskostnader, ca 400 tkr/år. E-service i samverkan e-tjänster En lista över de tjänster kommunens verksamheter önskar levereras som e-tjänst via webben har sammanställts. Installation av e-tjänstplattformen Jukebox har gjorts under novemberdecember 2010. Justeras 8
Ärendehantering Under 2010 har en förstudie gjorts för att beskriva dagens processer. It-beredningen har därefter beslutat att slå samman ärendehanteringen och GIS till ett gemensamt uppdrag där samhällsbyggnadschefen är ansvarig. Personal- och ekonomiutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna uppföljning av handlingsplan för e-strategi 2010. Justeras 9
55 Diarienummer 0836/10 Löneöversyn 2011 Utifrån det politiska beslutet om att utfallet ska överstiga lönekollektivavtalens lägstanivå med 0,5% landade nivåerna på löneökningarna för lönerevision 2011 på 2,09% för Stenungsunds kommun totalt 1874 tillsvidareanställda. 2009 genomfördes BAS-arbetsvärdering utifrån kraven i diskrimineringslagen. Inom Stenungsunds kommun identifierades fyra befattningar (förskollärare, socialsekreterare, vårdbiträden och måltidsbiträden) som bedömdes i behov av höjning av medianlönenivåer för att inte bedömas ha osakligt lägre lön vid jämförelse med motsvarande befattning med män. Förskollärarna var den grupp som bedömdes vara i störst behov av ekonomisk tilldelning där 1100 kronor skulle få medianlönenivån upp till en nivå att det max var 5% skillnad nedåt från gruppen män som jämförelsen gjordes mot. Den BAS-jämförelsen som är gjord inom kommunen visar också på att förskollärarlönerna i snitt behöver höjas med cirka 800 kronor ytterligare efter de 250 kronor som redan är utbetalat för 2009 och 2010. De övriga befattningarna som identifierades i BAS-värderingen har inte fått någon tilldelning under 2009-2010 utan det behov som är identifierat utifrån BAS ligger fast. Beslutsunderlag Rapport om löneutfall 2011-05-06 Bilaga Tilldelning enligt BAS 2011-01-19 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. Justeras 10
56 Diarienummer 0106/11 Aktuell information från Personal Administrativ chef Anette Oscarsson rapporterade om ett personalärende. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna. Justeras 11
57 Diarienummer 0372/11 Ekonomisk uppföljning t o m april 2011 Delårsresultatet uppgår till +/- 0 tkr. Inom verksamheten är det låga personalkostnader p g a vakanser och föräldraledigheter. Prognosen för helår är +/- 0 tkr, prognosen är osäker eftersom Stöd och Service har implementerat en ny telefonilösning för vilken leveransavtal ännu inte är tecknat varvid faktiska kostnader ännu ej fastställts. Avvikelsen för helår kan bli positivare ur ett ekonomiskt perspektiv anledningen till detta är att verksamheten fram till halvårsskiftet kommer att ha flera personalvakanser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2011-05-03 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen och lägga ärendet till handlingarna. Justeras 12
58 Diarienummer 0140/11 Översyn av bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges föreskrifter för Stenungsundshem AB. Med anledning av Ove Anderssons bortgång behöver personal- och ekonomiutskottet utse en ny representant från Moderata samlingspartiet till arbetsgruppen för översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Personal- och ekonomiutskottet behöver även utse ny sammankallande till arbetsgruppen för översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Arbetsgruppens resultat ska redovisas på personal- och ekonomiutskottets sammanträde 2011-09-05 och på kommunstyrelsen sammanträde 2011-09-26. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Carl G Finnskog till ny representant från Moderata samlingspartiet till arbetsgruppen för översyn av bolagsordning och ägardirektiv för Stenungsundshem AB samt till sammankallande för arbetsgruppen. Justeras 13
59 Diarienummer 0473/11 Samverkansavtal Södra Bohuslän Turism Vid sammanträdet 2011-05-02 beslutade personal- och ekonomiutskottet att avtalet för Södra Bohuslän Turism AB ska ses över. Enligt gällande avtal ska förhandlingar mellan kommunen och Södra Bohuslän Turism AB gällande nytt avtal påbörjas senast 1 oktober 2011. Med anledning av detta ansåg personal- och ekonomiutskottet att beslutad översyn ska göras i samband med dessa förhandlingar. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att avvakta med översyn av avtalet mellan kommunen och Södra Bohuslän Turism AB och utföra detta i samband med förhandlingar gällande nytt avtal. Justeras 14
60 Skrivelser för kännedom SKL:s strategi för esamhället. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att notera informationen. Justeras 15
61 Diarienummer 0318/11 Arvoden valdagen och förtidsröstningen 2011 Valnämnden anser att det är skäligt att röstmottagare erhåller särskild reseersättning för de resor de gjort i samband med omvalet 2011. Vidare anser man också att arbetsinsatsen för valnämndens presidium motsvarar arbetsinsatsen för ett ordinarie val och därför bör arvodet höjas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag Valnämnden 2011-05-14 26-28 Protokollsutdrag Personal- och ekonomiutskottet 2011-02-21 14 Protokollsutdrag Personal- och ekonomiutskottet 2011-03-28 24 Personal- och ekonomiutskottet beslutar att resersättning i enlighet med Stenungsunds kommuns arvodesreglemente ska utgå till röstmottagare under valdagen 2011-05-15 för maximalt två resor t o r bostaden - vallokalen, om avståndet mellan bostaden och vallokalen överstiger 5 km. att resersättning i enlighet med Stenungsunds kommuns arvodesreglemente ska utgå till ordförande och vice ordförande i valdistrikt för de resor som uppdraget kräver, om avståndet mellan bostaden och vallokalen överstiger 5 km. att avslå valnämndens förslag om höjt arvode till valnämndens presidium. att avslå valnämndens förslag om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Justeras 16