PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN. Tid: Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 15:00-18:50

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den 22 augusti 2011, kl. 15:00-18:50 Plats: Ledamöter: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga: Erica Bjärsved ekonomichef Susann Pohlén IT-chef Elin Hjalmarsson planeringssekreterare Anette Oscarsson administrativ chef Lars-Göran Berg kommundirektör Agneta Dejenfelt kommunsekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justeringsperson: Carola Granell (s) Agneta Dejenfelt Kent Sylvan (m) Bo Pettersson Carola Granell (s) sekreterare ordförande , ordförande 215 justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr.o.m t.o.m Förvaringsplats för protokoll kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 Närvarolista: Nr: Parti Namn Närvaro Ja Nej Ja Nej 1. M Kent Sylvan , S Bo Pettersson , M Vakant S Carola Granell 5. FP Lisbeth Svensson S Janette Olsson 215 Ja 7. M Christina Engström 8. S Olof Lundberg 9. C Arne Olsson , S Roger Andersson 11.. M Lillemor Arvidsson V Birgit Lövkvist FP Erik Söderberg MP Joakim Ruist 15. KD Lena Hedlund ERSÄTTARE 1. M Maggie Robertsson tjg för vakans 2. S Björn Johansson tjg 205 för Bo p, tjg M Helen Andersson S Marie Nilsson 5. FP Göder Bergermo S Carin Oleryd -- för Arne O 7. M Peter Johansson tjg för Lillemor 8. S Jan Rohlén A 9. C Linda-Maria Hermansson tjg för Erik S 10. MP Anneli Holmén C Inger Johnsson V Jan Alexandersson för Birgit L 13. FP Christian Andersson tjg för Lisbeth S 14. MP Martin Martinsson KD Gunnar Pettersson tjg 215 för Kent S Nej Agneta Dejenfelt Kent Sylvan (m) Bo Pettersson Carola Granell (s) sekreterare ordförande , ordförande 215 justeringsperson 2

3 189 Val av justeringsperson s beslut beslutar att utse Carola Granell (s) till justeringsperson för dagens protokoll. 3

4 190 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden föreslår följande justering av föredragningslistan: Nya ärenden Punkt 37 Dnr 0696/11 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen Kompletterande handlingar Punkt 13 Dnr 0434/10 - Planering av nytt äldreboende i Stenungsund 201 Skrivelse från kommundirektören Punkt 27 Dnr 0684/11 - Utökat årsarvode för vice ordförande i kommunstyrelsen juli december 2011 Skrivelse från Demokratiberedningen Punkt 32 Dnr 0666/11 - Kallelser och handlingar till ledamöterna i Tekniska 220 myndighetsnämnden Personal- och ekonomiutskottet Justering av punkter Ärende 10 behandlas som ärende 12 och ärende 12 behandlas som ärende 10. s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan. 4

5 191 Dnr 0596/11 Val av ny ledamot och ordförande i Personal och ekonomiutskottet efter Ove Andersson (m) har att välja ny ledamot och ordförande i Personal- och ekonomiutskottet efter Ove Andersson (m). I uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen stadgas att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i Personal- och ekonomiutskottet. s beslut beslutar att utse Kent Sylvan (m) till ledamot och ordförande i Personal och ekonomiutskottet för tiden till och med Registrator 5

6 192 Dnr 0459/11 Kommuninvest - avtal om medlemsansvar Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligande regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommuninvest förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller fordran på sin motpart. Den solidariska borgensförbindelsen regleras i regressavtalet och omfattar Kommuninvests skuld till motparten, garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om motparten inte klarar sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Genom de förändringar som skett i verksamheten och de krav som ställs på bl. a lånehantering och betalningsberedskap behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 1. med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, 2. regressavtalet skall ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Stenungsunds kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Forts. 6

7 Forts. 192 Beslutsunderlag Kommuninvest : - Brev om undertecknande av avtal - Regressavtal - Garantiavtal - Informationsskrift Kommuninvest Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet , 51 s beslut föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 1. med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, 2. regressavtalet skall ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Stenungsunds kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Kommunfullmäktige 7

8 193 Dnr 0896/09 Ändring av detaljplan för Kopper 2:1 m.fl. Den byggnad som idag används för särskola och korttidsboende har i 10 år haft ett tillfälligt bygglov. Det tillfälliga lovet gick ut För att möjliggöra för byggnadsrätt för skola och permanent- och korttidsboende på Kopper 2:1 m.fl. krävs ändring av detaljplan. Ärendet handlades initialt med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 28. Tillfälle att ta del av förslaget fanns i samrådsskedet. Efter samrådstiden framkom att detaljplanen måste hanteras med ett normalt planförfarande på grund av angelägna frågor som exempelvis allmänhetens tillgång till skol- och parkområdet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ändra planförfarandet från enkelt till normalt enligt 5 kap 20 och 23 plan- och bygglagen. Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att godkänna samrådsredogörelsen och låta ställa ut planen enligt 5 kap 23 plan- och bygglagen. Tillfälle att ta del av förslaget fanns i utställningsskedet. Utställningstiden varade till och med Inga synpunkter medförande ändring av planförslaget, förutom mindre justering av text, har inkommit. justering av text görs i genomförandebeskrivningen under rubriken Avtal, Avtal om marköverlåtelse skall upprättas mellan Kopper 2:10 och kommunens fastighet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att för egen del, med gjorda justeringar godkänna utlåtandet efter utställningen och detaljplanen i sin helhet. Vidare beslutar samhällsbyggnadsutskottet att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29. Beslutsunderlag Karta Genomförandebeskrivning Planbeskrivning Utställningsutlåtande Samhällsbyggnadsutskottet , 120 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Kopper 2:1 m.fl. i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 29. Kommunfullmäktige 8

9 194 Dnr 0547/11 Avgift och regler för tomt- och småhuskön i Stenungsunds kommun Gällande Bestämmelser för tomt- och småhuskön i Stenungsunds kommun reviderades senast 2006 och är i behov ändringar på ett flertal punkter. För att tydliggöra att dokumentet även reglerar avgift föreslås att namnet ändras och att kommunfullmäktige antar dokumentet istället för att revidera befintligt dokument. I nuläget står ca 270 personer i den kommunala tomtkön. Den första registrerade sig redan Under 2010 förmedlades två tomter. Trots att kommunen under senare år förmedlat mycket få tomter tackar många nej när de får ett erbjudande. Dagens bestämmelser reglerar inte antalet gånger man får avstå ett erbjudande varvid köplatsnumren blir missvisande. Detta är varken fördelaktigt för de som är intresserade av en tomt eller för kommunen då administrationen kring tomterna blir omfattande. Mot bakgrund av detta föreslås att sökanden avregistreras på området ifråga om man avstår från att svara eller tackar nej till tre erbjudanden i ett och samma område. På flera punkter saknas även regleringar om själva registreringen och när plats får överlåtas till medsökanden. Förordas därför att det regleras vad som händer vid skilsmässa, separation och dödsfall när två personer ansökt tillsammans samt förtydligande att registreringen är personlig. För att säkerställa att tomterna bebyggs och inte säljs vidare i spekulationssyfte föreslås att köparen måste ange särskilda skäl och få medgivande från kommunstyrelsen för att förlänga påbörjandetiden och vidareförsäljning innan byggnadsskyldigheten uppfyllts. Vidare föreslås en tydligare skrivning vad som avses med påbörjad byggnation och att byggnadsskyldigheten ändras från 12 till 18 månader från köpekontraktets datum. Byggnationen ska utgöras av ett för eget bruk avsett bostadshus. Handpenningen för en småhustomt är idag satt till kr men föreslås justeras till 10 % av köpeskillingen. Tomt- och småhus som erhålls genom exploatör som kommunen har avtal med om förmedling via tomtkön jämställs med tomt som erhålls via kommunen. Förslaget innebär även att vissa formuleringar ändras rent språkligt gentemot tidigare för att bli mer lättförståligt. Dessa ändringar innebär emellertid inga förändringar i sak. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta avgift och regler för tomt- och småhuskön i Steungsunds kommun. Ändringar i dokumentet som inte avser avgift kan framledes fattas av kommunstyrelsen. Forts. 9

10 Forts. 194 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till avgift och regler för tomt- och småhuskön Samhällsbyggnadsutskottet s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgift och regler för tomt- och småhuskön i Steungsunds kommun. föreslår kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut om ändringar i dokumentet som inte avser avgift. Ändringen införs i kommunstyrelsens delegation. ger samhällsbyggnad och ekonomi i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att platsen i tomt- och småhuskön framgår av fakturan. kommunfullmäktige 10

11 195 Dnr 0506/11 Avtalsförlängning och ersättning till externa leverantörer enligt LOV Kommunfullmäktige beslutade att fastställa ersättning till extern leverantör, som utför serviceinsatser inom hemtjänst, till 280 kr/timme (exkl. moms) , och 285 kr/timme från Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att det mellan upphandlande myndighet och godkänd leverantör upprättas ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor om tillhandahållande av en tjänst. För Stenungsunds kommun gäller servicetjänster, städ, tvätt och inköp, inom hemtjänsten. Dessa insatser måste, liksom tidigare, vara behovsbedömda och följas av ett biståndsbeslut. Därefter kan den enskilde välja leverantör som av upphandlande myndighet godkänts. Sociala utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ersättning till extern leverantör, som utför serviceinsatser inom hemtjänsten, till 290 kronor per timme (exkl. moms) från till , samt avtalsförlängning för godkända leverantörer tom Yrkande Janette Olsson (s): Enligt sociala utskottets förslag men med tilläggsyrkandet att kommunen skall vara ett valbart alternativ. Arne Olsson (c): Enligt sociala utskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Arne Olssons yrkande. Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Arne Olssons yrkande. Nej-röst för bifall till Janette Olssons yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Arne Olssons yrkande mot 7 nej-röster för Janette Olssons yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Arne Olssons yrkande. Forts. 11

12 Forts. 195 Namn Ja Nej Kent Sylvan (m) Bo Pettersson (s) Maggie Robertsson (m) Carola Granell (s) Christian Andersson (fp) Janette Olsson (s) Christina Engström (m) Olof Lundberg (s) Arne Olsson (c) Roger Andersson (s) Lillemor Arvidsson (m) Birgit Lövkvist (v) Erik Söderberg (fp) Joakim Ruist (mp) Lena Hedlund (kd) Beslutsunderlag Sociala utskottet s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ersättning till extern leverantör, som utför serviceinsatser inom hemtjänsten, till 290 kronor per timme (exkl. moms) från till , samt avtalsförlängning för godkända leverantörer tom Reservation Bo Pettersson (s), Carola Granell (s), Janette Olsson (s), Olof Lundberg (s), Roger Andersson (s), Birgit Lövkvist (v), Joakim Ruist (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande. kommunfullmäktige 12

13 196 Dnr 0490/11 Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn bildades 1 april Samordningsförbundets styrelse har beslutat godkänna en reviderad förbundsordning och att skicka den till medlemskommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för godkännande. Förändringarna gäller i första hand paragrafer rörande styrelse, styrning och insyn, revision, ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer samt hur ändringar i förbundsordningen skall ske. Sociala utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna reviderad och uppdaterad Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Beslutsunderlag Förbundsordning som gällt sedan Förslag till ny förbundsordning Skrivelse från Samordningsförbundet av Sociala utskottet , 45 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. kommunfullmäktige 13

14 197 Dnr 0239/11 Ändring av översiktsplan Anrås 1:4 och Anrås 1:3 Ansökan om att ändra översiktsplan för fastigheterna Anrås 1:4 och 1:3 har inkommit till Samhällsbyggnad/ plan. Sökande vill att översiktsplanen medger villabebyggelse. Sökanden har samtidigt ansökt om detaljplan för bostäder för ett område där översiktsplanen för Stenungsund, ÖP 06 (laga kraft ) inte visar på någon förändrad markanvändning till bostäder. I skrivelse från plan och bygglovschefen anförs följande: Fastigheterna Anrås 1:4 och 1:3 ligger inom Anråse ås dalgång och mynningsområde som utgör ett värdefullt kulturlandskap och föreslås förbli obebyggt i översiktsplanen för Stenungsund (ÖP 06). Landskapsavsnittet avgränsar också Stora Höga från Jörlanda. Åns mynningsområde med fornlämningar och välbevarad jordbruksbebyggelse är en värdefull kulturmiljö av riksintresse. Eventuella ändringar av kommunens översiktplan hanteras i samband med aktualisering av översiktplanen som beslutas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnad plan hanterar inte förfrågningar av ändring av översiktplan utan översänder frågan vidare för behandling till kommunfullmäktiges beredning för miljö- och fysisk planering som har hand om frågor som rör översiktsplaner. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att översända förfrågan om ändring av översiktsplan till beredningen för miljö- och fysisk planering för behandling. Yrkanden Arne Olsson (c): föreslår kommunfullmäktige besluta att ge beredningen för Miljö- och fysisk planering i uppdrag att i samband med aktualiseringen av översiktsplanen ÖP-06 se över de frågeställningar om förändring av översiktsplanen som inkommit till Samhällsbyggnadsutskottet. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Arne Olssons yrkande. Beslutsunderlag Karta Fullmakt Ansökan Samhällsbyggnadsutskottet , 119 Forts. 14

15 Forts. 197 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ge beredningen för Miljö- och fysisk planering i uppdrag att i samband med aktualiseringen av översiktsplanen ÖP-06 se över de frågeställningar om förändring av översiktsplanen som inkommit till Samhällsbyggnadsutskottet. Kommunfullmäktige 15

16 198 Dnr 0485/11 Uppföljning - Handlingsplan E-strategi 2010 IT-beredningsgruppen har gjort en uppföljning på Handlingsplan för e-strategi 2010 enligt nedan: E-skola varsin grundskolan Under hösten har satsningen varsin dator till eleverna i årskurserna 6-9 sjösatts, omfattar ca elever och lärare. Den beräknade årliga kostnaden beräknas för grundskolan att ligga på ca: 3 Mkr, beroende på ränteläge. E-handel Försöket med beställningar via e-handelssystemet Winst har fortsatt året ut. Pilotprojektet med Winst har inte medfört några kostnader för kommunen. IT-infrastruktur: Trådlöst Trådlöst nät (Cisco-baserat, nätutrustning alcatel) är utbyggt i kommunen på alla grundskolar, förskolor, gymnasium och vuxenutbildningen. Investeringsutgiften uppgick till 4,2 Mkr. Barnomsorg/grundskola finansierade 1,4 Mkr av dessa 4,2 Mkr ur tidigare års överskott. Utöver investeringsutgiften tillkommer kostnader för serviceavtal. IT-infrastruktur: Internet (ProLane) Vid införandet av e-skola varsin uppgraderades internetaccessen från 100 Mb till 200Mb vilket medfört en kostnadsökning på 72 tkr/år. IT-infrastruktur: Förbindelser En uppgradering av hastighet på förbindelser har skett inför införandet av trådlöst, dubblering av hastighet på förbindelser till grundskolor och förskolor, vilket medfört en kostnadsökning 2010 på kr/år IT-infrastruktur: Säkerhetstjänster i infrastrukturen säkra kort Under hösten har ett pilotprojekt pågått och utvärderingen visar att tjänsten kan komma att fungera på önskat sätt. Tillgänglighet Webb Enligt inriktningsmål för tillgänglighet har en talfunktion installerats på E-förvaltning Enligt inriktningsmål för e-förvaltning har arbetet påbörjats med att använda öppna standarder där grundskolan har infört Open Office för elever och lärare. Detta har lett till minskade licenskostnader, ca 400 tkr/år. E-service i samverkan e-tjänster En lista över de tjänster kommunens verksamheter önskar levereras som e-tjänst via webben har sammanställts. Installation av e-tjänstplattformen Jukebox har gjorts under novemberdecember Ärendehantering Under 2010 har en förstudie gjorts för att beskriva dagens processer. It-beredningen har därefter beslutat att slå samman ärendehanteringen och GIS till ett gemensamt uppdrag där samhällsbyggnadschefen är ansvarig. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljning av handlingsplan för e-strategi Forts. 16

17 Forts. 198 Beslutsunderlag Av kommunstyrelsen antagen handlingsplan för , 297 Uppföljning av handlingsplan 2010 Personal- och ekonomiutskottet , 54 s beslut beslutar att godkänna uppföljning av handlingsplan för e-strategi IT-chef IT-gruppen Ekonom för IT 17

18 199 Dnr 0197/11 Handlingsplan e-strategi Personal- och ekonomiutskottet har och behandlat förslag till handlingsplan för e-strategi återremitterades ärendet för ytterligare beredning avseende webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden, komplettering av kostnadsuppgifter där möjligt, tidsplan för åtgärder. Vid sammanträdet återremitterades ärendet för komplettering av besöksstatistik gällande webb-tv. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta Handlingsplan för e-strategi för åren Personal- och ekonomiutskottet föreslår dessutom kommunstyrelsen besluta att beträffande webb-tv, förorda alternativ 3 Livesändning och eftersändning till en årlig kostnad av ca 300 tkr per år (driftbudget). Tidplan för införande: 1:a och 2:a kvartalet Finansieringen beaktas i 2012 års budgetarbete. Investeringen för 2011 är beaktade för 2011 års budget. Yrkande Arne Olsson (c): beslutar att, förutom den del som handlar om webbsändningar, anta Handlingsplan för e-strategi för åren Den del som handlar om webb-sändningar återremitteras till IT-beredningen för att utreda positiva och negativa effekter av ett eventuellt införande. konstaterar att 2011 års investeringar är beaktade i 2011 års budget och att 2012 års finansieringsbehov beaktas av personal- och ekonomiutskottet i arbetet med 2012 års budget. Bo Pettersson (s): enligt Personal- och ekonomiutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Arne Olssons yrkande: Beslutsunderlag Förslag till handlingsplan Personal- och ekonomiutskottet , 64 s beslut beslutar att, förutom den del som handlar om webb-sändningar, anta Handlingsplan för e-strategi för åren Den del som handlar om webb-sändningar återremitteras till IT-beredningen för att utreda positiva och negativa effekter av ett eventuellt införande. Forts. 18

19 Forts. 199 konstaterar att 2011 års investeringar är beaktade i 2011 års budget och att 2012 års finansieringsbehov beaktas av personal- och ekonomiutskottet i arbetet med 2012 års budget. Reservation Bo Pettersson (s), Carola Granell (s), Janette Olsson (s), Olof Lundberg (s), Roger Andersson (s), Birgit Lövkvist (v), Joakim Ruist (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Protokollet skickas till: IT-chefen IT-gruppen (gamla IT-beredningen - tjänstemannagrupp) Ekonom för IT Personal- och ekonomiutskottet Budgetekonom 19

20 200 Dnr 0926/10 Motion - Förslag om att sända kommunens fullmäktigemöten via hemsidan i sk webb-sändningar Motion med förslag att sända fullmäktigemöten med ljud och bild via hemsidan på Internet, så kallade webbsändningar, överlämnades av Olof Lundberg (s), Carin Oleryd (s) och Janette Olsson (s) på kommunfullmäktige Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för verkställighet, med hänvisning till den av kommunfullmäktige antagna e-strategin för Stenungsunds kommun Som ett inriktningsmål för e-demokrati anges i strategin att fullmäktigesammanträden skall göras tillgängliga via webcast (webb-tv) via IT-chefen och IT-beredningsgruppen (tjänstemän) presenterade en handlingsplan för e-strategi för Personal- och ekonomiutskottet. Förslaget återremitterades för ytterligare beredning avseende: 1. webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 2. komplettering av kostnadsuppgifter där möjligt 3. tidplan för åtgärder. Personal- och ekonomiutskottet beslutade att återigen återremittera ärendet för komplettering av besöksstatistik gällande webb-tv. I förslag till Handlingsplan för e-strategi redovisas tre olika möjligheter till webbsändning: 1. bara eftersändning, 2. bara livesändning, 3. livesändning och eftersändning. Efter beslut kan webbsändningar införas under 1:a - 2:a kvartalet Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att IT-beredningens Handlingsplan för E-strategi som tagits fram av IT-beredningsgruppen (redovisas på kommunstyrelsen i augusti) utgör svar på motionen om att sända fullmäktigemöten via hemsidan i s.k. webb-sändningar. Handlingsplanen redovisar olika alternativ för webbsändningar och ett förslag till tidsplan innebärande ett införande under 1:a - 2:a kvartalet Beslut om tidplan och införande fattas av kommunstyrelsen. Yrkanden Arne Olsson (c): beslutar att återremittera motionen om webbsändning av fullmäktigemöten till IT-beredningen för att invänta resultatet av utredningen (dnr 0197/11) beträffande positiva och negativa effekter av ett eventuellt införande av webb-sändningar av kommunfullmäktige. Bo Pettersson (s): Enligt Arne Olssons förslag men med tilläggsyrkandet att ärendet skall redovisas på kommunstyrelsen senast i november Forts. 20

21 Forts. 200 Alla i kommunstyrelsen är överens om att besluta i enlighet med Arne Olssons yrkande och Bo Petterssons tilläggsyrkande. Beslutsunderlag Motion , 83 Personal- och ekonomiutskottet , 65 s beslut beslutar att återremittera motionen om webbsändning av fullmäktigemöten till IT-beredningen för att invänta resultatet av utredningen (dnr 0197/11) beträffande positiva och negativa effekter av ett eventuellt införande av webb-sändningar av kommunfullmäktige. Ärendet skall redovisas på kommunstyrelsen senast i november IT-chefen IT-gruppen (gamla IT-beredningen - tjänstemannagrupp) Ekonom för IT 21

22 201 Dnr 0434/10 Planering för nytt äldreboende i Stenungsund. Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt äldreboende med mellan lägenheter skall tillskapas i centrum invid CW Borgs väg, med beräknad driftstart 2014 och att de ekonomiska förutsättningarna skall regleras i budgetarbetet Kommunfullmäktige beslutar också att med minoritetsskydd återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att utreda framtida driftsform. hade i sitt förslag till kommunfullmäktige föreslagit att äldreboendet skall bedrivas i form av en entreprenad som upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). hade för egen del beslutat följande i ärendet: 1. Att innehållet inriktningen och omfattningen av entreprenaden utvecklas av en politisk styrd utvecklingsorganisation såsom den redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse Att byggnationen, uppförande och förvaltning av äldreboendet utformas utifrån den politiska utvecklingsorganisationens ställningstagande och förslag som redovisas kommunstyrelsen i september 2011 enligt den modell som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse, samt 3. Att tillskapa en utvecklingsorganisation enligt kommundirektörens förslag med politisk ledning och sakkunniga, samt att i augusti 2011 närmare fastställa organisationens ekonomiska förutsättningar. Yrkande Arne Olsson (c): bordlägger ärendet till nästa sammanträde Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta i enlighet med Arne Olssons yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 118 Tjänsteskrivelse s beslut beslutar att bordlägga ärendet beträffande planering av ett nytt äldreboende i Stenungsund till kommunstyrelsen Kommundirektören, ordförande i kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsutskottets ordförande 22

23 202 Dnr 0544/11 Köpeavtal del av Höga 2:124, Stora Höga vårdcentral Förslag till köpeavtal mellan Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen beträffande del av Höga 2:124 i Stora Höga föreligger. Området som Västra Götalandsregionen skall förvärva är ca kvm av fastigheten Höga 2:124. Till grund för avtalsförslaget ligger detaljplan för Stora Höga Centrum II, etapp 1, del av Höga 2:124, Stora Höga, Stenungsunds kommun. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige Detaljplanen syftar till att medge en byggrätt för centrumändamål, i huvudsak en vårdcentral men även att möjliggöra ytterligare servicefunktioner. Västra Götalandsregionens vårdcentral i Stora Höga är i akut behov av nya ändamålsenliga lokaler. Den nuvarande vårdcentralen i Stora Höga har tillfälligt bygglov som löper ut under Den norra delen av Höga 2:124 utgör parkering för vårdcentralen (och övriga servicefunktioner) eftersom parkering inte kan lösas inom den avstyckade fastigheten. Området för parkering är ca kvm och omfattar ca 25 platser. För parkeringen skall ett separat parkeringsavtal upprättas mellan Stenungsunds kommun och Primärvården Södra Bohuslän. Inom Höga 2:124 har tidigare bedrivits verksamheter som har lett till förorening av mark och grundvatten påvisade en miljögeoteknisk undersökning att området är i behov av sanering. När de gamla förrådsbyggnaderna rivits genomfördes 2009 en marksanering på fastigheten. Marken är nu sanerad i enlighet med saneringsplan. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att aktivera exploateringsområdet Höga 2:124 och att kostnaderna för sanering av fastigheten skall läggas in i exploateringskostnaderna. Den del av fastigheten Höga 2:124 som ska försäljas är värderad av ett oberoende värderingsinstitut. Marken är värderad till kr vilket ger ett negativt netto på 1 Mkr på exploateringskontot. Det upparbetade underskottet förs vidare till kommande exploatering av centrumområdet. Underskottet beräknas kunna neutraliseras vid försäljning av återstående mark. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat köpeavtal för del av Höga 2:124 mellan Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen. Efter samhällsbyggnadsutskottets beslut har förslag till köpeavtal justerats. erhåller tillsammans med det nya avtalsförslaget en redovisning av de förändringar som skett i materialet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsutskottet , 142 Plankarta Det av samhällsbyggnadsutskottet godkända köpekontraktet Forts. 23

24 Forts. 202 Köpeavtal som ersätter det av samhällsbyggnadsutskottet godkända köpekontraktet Tjänsteskrivelse s beslut beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för del av Höga 2:124 mellan Stenungsunds kommun och Västra Götalandsregionen. Mark- och exploateringsingenjören Enhetschef för Mark & projektering Ekonomen för Samhällsbyggnad Redovisningsekonom 24

25 203 Dnr 0498/11 Ändring av namn på gymnasieskolan Gymnasiechefen önskar ändra namn på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund till Stenungsunds gymnasium. Motiveringen är att det är viktigt att kommunens gymnasieskola också bär kommunens namn. Han menar också att man är konkurrensutsatta och att fristående utbildningsanordnare nu också söker sig till Stenungsunds kommun. Det finns en ansökan om start av fristående gymnasieskola med start höstterminen Historik Kommunfullmäktige beslutade att gymnasieskolan skulle benämnas Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Bildningsutskottet beslutar att överlämna gymnasiechefens förslag om namnbyte utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktig för beslut. Yrkande Carola Granell (s): Enligt gymnasiechefens förslag Stenungsunds gymnasium. Erik Söderberg (fp), Peter Johansson (m): Kommunens gymnasium skall även fortsättningsvis heta Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Propositionsordning: Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erik Söderberg m.fl. yrkande. Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Erik Söderbergs m.fl. yrkande. Nej-röst för bifall till Carola Granells yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för Erik Söderbergs m.fl. yrkande mot 7 nej-röster för Carola Granells yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Peter Johanssons yrkande. Namn Ja Nej Kent Sylvan (m) Bo Pettersson (s) Maggie Robertsson (m) Carola Granell (s) Christian Andersson (fp) Janette Olsson (s) Christina Engström (m) Olof Lundberg (s) Arne Olsson (c) 25

26 Forts. 203 Roger Andersson (s) Peter Johansson (m) Birgit Lövkvist (v) Erik Söderberg (fp) Joakim Ruist (mp) Lena Hedlund (kd) Beslutsunderlag Kommunfullmäktige Bildningsutskottet , 77 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att gymnasiet även fortsättningsvis heter Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Reservation Bo Pettersson (s), Carola Granell (s), Janette Olsson (s), Olof Lundberg (s), Roger Andersson (s), Birgit Lövkvist (v), Joakim Ruist (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Kommunfullmäktige 26

27 204 Val av ny ledamot i Förvaltningshögskolans råd efter Ove Andersson (m) har att välja ny ledamot i Förvaltningshögskolans råd efter Ove Andersson (m). s beslut beslutar att utse Kent Sylvan (m) till ledamot i Förvaltningshögskolans råd för tiden till och med Förvaltningshögskolans råd 27

28 205 Dnr 0473/11 Finansiering av turistbyrån i Stenungsund Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunens finansiering av turistbyrån i Stenungsund från 100 tkr/år till 260 tkr/år under 2011 och års ökning, 160 tkr, finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Den ökade kostnaden för 2012 beaktas av kommunstyrelsen i arbetet med 2012 års budget. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 102 s beslut beslutar överlämna kommunfullmäktiges beslut om finansiering av turistbyrån i Stenungsund till Personal- och ekonomiutskottet för beaktande. Jäv På grund av jäv deltar inte Bo Pettersson (s) i handläggningen av ärendet. Personal- och ekonomiutskottet Ekonom Stöd- och service Redovisningsekonom 28

29 206 Dnr 1146/09 Val av representant till den styrgrupp som fått i uppdrag att utreda behov av underhållsåtgärder och förutsättningar för framtida ägande gällande fastigheter etc. som nyttjas av Stenungsunds Ridklubb beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader för iordningställande av byggnader m.m. samt att utreda framtida ägande av byggnaderna/fastigheten för Jordhammars egendom som används/hyrs av Stenungsunds Ridklubb. beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan, att tillsätta en styrgrupp vars uppdrag är att utreda behovet att underhållsåtgärder på byggnaderna som hör till Jordhammars egendom och som används/hyrs av Stenungsunds Ridklubb. I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för framtida ägande till byggnaderna/fastigheten. Till styrgruppen knyts en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Samhällsbyggnad, Fritid och ev. Stöd och Service. Kommundirektören utser sammankallande i gruppen. Ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov anslås 100 tkr för att utreda kostnader för iordningställande av byggnader m.m. samt utredning om framtida ägande av byggnaderna/fastigheten. Till styrgruppen utses Arne Olsson (c), Göder Bergermo (fp) och representant från oppositionen. Stenungsunds Ridklubb adjungeras till gruppen. Redovisning av uppdraget görs på kommunstyrelsens sammanträde Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader för iordningställande av byggnader m.m. samt att utreda framtida ägande av byggnaderna/fastigheten för Jordhammars egendom som används/hyrs av Stenungsunds Ridklubb. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 115 s beslut beslutar att utse Carola Granell (s) som oppositionens representant i styrgruppen. Stenungsunds Ridklubb Kommundirektör, Samhällsbyggnadschef, Fritidschef, Arne Olsson (c), Göder Bergermo (fp), Carola Granell (s) 29

30 207 Dnr 0502/11 Val av styrgrupp för fortsatt arbete med Sundahallen - Nösnäsprojektet beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Bygga en ny simhall vid Sundahallen och att bygga om befintlig simhall till friskvårdslokaler. 2. De ekonomiska förutsättningarna regleras i arbetet med budgeten för Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett positivt beslut beträffande punkt 1 och 2 beslutar kommunstyrelsen för egen del att: 1. Tillsätta en politisk styrgrupp med fem ledamöter enligt punkt tre i kommundirektörens skrivelse av Verksamhetsområdet samhällsbyggnad/fastighet får i uppdrag att rekrytera lämplig person för anställning i projektet avseende utveckling/utformning av design och konstruktion. beslutar också att motionen om äventyrsbad skall redovisas på nästa sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Bygga en ny simhall vid Sundahallen och att bygga om befintlig simhall till friskvårdslokaler. 2. De ekonomiska förutsättningarna regleras i arbetet med budgeten för Motionen om äventyrsbad skall redovisas på nästa sammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige , 116 Tjänsteskrivelse s beslut beslutar att den parlamentariska styrgrupp som skall tillsättas för projektet nybyggnation av simhall består av följande 5 personer: Arne Olsson (c) - ordförande, Christina Engström (m), Erik Söderberg (fp), Bo Pettersson (s) och Therese Snäll (s). Styrgruppen ansvarar för att den politiska processen hanteras korrekt utifrån kommunens styrsystem och regelverk. Gruppen har också som sin uppgift att bedöma, granska, ge råd och styra utifrån de angivna ekonomiska ramarna. Styrgruppen har också att bedöma konsekvenserna av arbetet såväl i fråga om investeringen, som de långsiktiga ekonomiska driftkostnaderna i verksamhetsperspektivet. Styrgruppen, Samhällsbyggnadschef, Chef Fastighet, Fritidschef 30

31 208 Dnr 0527/04 Motion - hastighetsnedsättning för tågtrafik på vissa bandelar i Stenungsunds kommun Folkpartiet lämnade in en motion där man bl a föreslår en hastighetsnedsättning för tågtrafik som går genom centrala Stenungsund på grund av den säkerhetsrisk som järnvägen utgör. I skrivelse av redogör trafiksäkerhetsingenjören för förslag till svar på motionen enligt följande: Säkerhetsfrågorna kring järnvägen i Stenungsund är idag mycket aktuella. Det pågår en utredning för att undersöka möjligheterna till att anlägga ett resecentrum och en planskild korsning med järnvägen vid Nösnäsområdet. I utredningen belyses trafiksäkerhet och framkomlighet både för biltrafiken och för gångtrafiken. I K2020-programmet är målsättningen att 40 % av alla resor ska ske med kollektivtrafik år För att uppnå det målet står bland annat i riktlinjerna för planeringen att vi ska eftersträva gena och snabba förbindelser. Pendeltåg och snabba busslinjer ska utgöra stommen som binder ihop regionens olika delar. Banverket (numera Trafikverket) har fått motionen med synpunkterna kring tågtrafiken. Samhällsbyggnadschefen i Stenungsunds kommun för en dialog med Trafikverket angående säkerheten på och kring järnvägen genom Stenungsund. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med tjänsteskrivelse. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad med tjänsteskrivelse av där man bland annat redogör för att det pågår en utredning för att undersöka möjligheterna att anlägga ett resecentrum och en planskild korsning med järnvägen vid Nösnäsområdet. I utredningen belyses trafiksäkerhet och framkomlighet både för biltrafiken och för gångtrafiken. Trafikverket har fått motionen med synpunkterna kring tågtrafiken. Samhällsbyggnadschefen i Stenungsunds kommun för en dialog med Trafikverket angående säkerheten på och kring järnvägen genom Stenungsund. beslutar för egen del att Samhällsbyggnadschefen löpande, minst en gång per år, till kommunstyrelsen skall redovisa resultatet av diskussioner med Trafikverket om säkerheten på och kring järnvägen. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen om säkerheten runt järnvägen i Stenungsunds kommun till kommunstyrelsen för att bland annat få svar på vilka säkerhetshöjande åtgärder som vidtagits och vilka som planeras samt vad som går att göra i framtiden. remitterar ärendet till beredningen för miljö- och fysisk planering för att bland annat få förslag på hur man till exempel kan utnyttja befintliga planfria korsningar bättre. Forts. 31

32 Forts. 208 Beslutsunderlag Skriftlig yrkande från Göder Bergermo (fp) Kommunfullmäktige , 94 s beslut beslutar att remittera motionen om säkerheten runt järnvägen i Stenungsunds kommun till samhällsbyggnadsutskottet för att bland annat få svar på vilka säkerhetshöjande åtgärder som vidtagits och vilka som planeras samt vad som går att göra i framtiden. konstaterar att ärendet därefter skall remitterats till beredningen för miljöoch fysisk planering för att bland annat få förslag på hur man till exempel kan utnyttja befintliga planfria korsningar bättre. _ Samhällsbyggnadsutskottet Beredningen för Miljö- och fysisk planering Trafiksäkerhetsingenjören Samhällsbyggnadschefen 32

33 209 Dnr 0522/11 Uppsägning - samarbetsavtal om upphandlingsverksamhet Stenungsunds, Tjörns och Orust kommuner har åren haft gemensam upphandlingsverksamhet. När Tjörn 2008 drog sig ur samarbetet tecknades ett avtal för fortsatt samarbete mellan Stenungsunds och Orust kommun, daterat Med anledning av att kommunen numera har en egen upphandlingsorganisation och att samarbetet skall utökas till SOLTAK:s kommunerna behöver avtalet med Orust kommun sägas upp. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att säga upp avtalet, daterat med Orust kommun om gemensam upphandlingsorganisation för Orust och Stenungsunds kommuner. Beslutsunderlag , 119 Samarbetsavtal om upphandlingsverksamhet Personal- och ekonomiutskottet , 72 s beslut beslutar att säga upp avtal, daterat , med Orust kommun om gemensam upphandlingsorganisation för Orust och Stenungsunds kommuner. Orust kommun Upphandlingschef Stenungsunds kommun 33

34 210 Dnr 0562/11 Försäljning av del av fastigheten 1:126 (Svenshögens f.d. skola) Sedan 2009 förhyr Skogsbackens förskola, av Stenungsunds kommun, lokaler i Svenshögens f.d. skola, Svenshögen 1:126. Nuvarande hyresförhållande ger inte kommunen full kostnadstäckning, bland annat beroende på att lokalerna bara delvis kan hyras ut. Underhållsbehov föreligger och lokalerna värms upp med olja. Stiftelsen Alternativbyn vill köpa fastigheten (planerad efter avstyckning) som har värderats av oberoende värderingsinstitut till ca kr Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna köpeavtal som innebär att del av fastigheten Svenshögen 1:126 (Svenshögens f.d. skola) försäljs till stiftelsen Alternativbyn (blivande Stiftelsen Hällungebygden) för kr och i övrigt enligt köpekontrakt. Beslutsunderlag Förslag till hyresavtal mellan Stiftelsen Hällungebygden (Alternativbyn) och Skogsbackens förskola Förslag till köpeavtal mellan Stiftelsen Alternativbyn och Stenungsunds kommun Skrivelse från stiftelsen Alternativbyn/stiftelsen Hällungebygden Samhällsbyggnadsutskottet , 147 s beslut beslutar att godkänna köpeavtal där del av fastigheten Svenshögen 1:126 (Svenshögens f.d. skola) försäljs till stiftelsen Alternativbyn (blivande Stiftelsen Hällungebygden) för kr och i övrigt enligt köpekontrakt. Skogsbackens förskola Stiftelsen Alternativbyn Avdelningschef Fastighet Ekonom Fastighet Redovisningsekonom 34

35 211 Dnr 0371/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, IFO Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett sammantaget underskott på tkr Prognosen är i princip densamma som vid februariuppföljningen och orsakerna kvarstår. Ökande kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt personalkostnader p.g.a. ökad vårdtyngd inom socialpsykiatrin. Även gruppbostäderna inom funktionshinder prognostiserar ett underskott. När det gäller försörjningsstödet kan detta påverkas av konjunktursvängningar och statliga åtgärder men den faktiska kostnadsutvecklingen följer den tidigare prognosen. IFO har från senare delen av 2010 samt under 2011 haft problem med att finansiera behovet av personal vid Höjdpunktens gruppboende. Av denna anledning gjordes en framställan till Sociala utskottet om ytterligare förstärkning för att säkerställa kvaliteten i boendet. Sociala utskottet beslutade att föreslå att besluta om en ramjustering för Individ och familjeomsorgen med tkr innevarande år, motsvarande 3,73 årsarbetare. beslutar (dnr 0463/11) att remittera ärendet om ramjustering för Individ- och familjeomsorgen med tkr, motsvarande 3,73 årsarbetare till Personaloch ekonomiutskottet för utredning av finansieringsfrågan. Ärendet, med förslag till beslut, skall redovisas på kommunstyrelsen snarast möjligt. Under förutsättning att medel beviljas av kommunstyrelsen i enlighet med sociala utskottets beslut saknas, enligt socialchefen, tkr för att IFO skall uppnå en budget i balans. Under rubriken Åtgärder skriver socialchefen följande: Huvuddelen av IFO:s verksamhet är lagstadgad både när det gäller omfattning och ansvar vilket innebär att delar av verksamheten är svåra att rationalisera. Ambitionsnivån kan diskuteras och enskilda tjänster inom det förebyggande området kan tas bort. Risken finns dock att större kostnader och mänskligt lidande uppkommer vid senare tillfälle. När det gäller underskotten inom gruppbostäderna kan scheman ses över och i förekommande fall kan heltidstjänster minskas till deltider vilket kan minska kostnaden. Neddragningar inom personalområdet ger inte snabba effekter utan kan förväntas slå igenom först inför Sociala utskottet beslutar att föreslå att tillföra resurser, tkr (inkluderar Höjdpunkten) för att täcka IFO:s kostnader för försörjningsstöd och placeringar. Beslutsunderlag Uppföljning tom april 2011 Skrivelse från socialchef och ekonom Sociala utskottet , 47 Forts. 35

36 Forts. 211 s beslut beslutar att invänta ekonomisk uppföljning t.o.m. juni månad samt personal- och ekonomiutskottets beslut beträffande finansieringsfrågan innan man tar ställning till sociala utskottets förslag att tillföra resurser motsvarande tkr till Individ och familjeomsorg. Personal- och ekonomiutskottet fick i uppdrag att göra detta snarast möjligt. Personal- och ekonomiutskottet Sociala utskottet Socialchef Ekonom för Individ- och familjeomsorg 36

37 212 Dnr 0371/11 Ekonomisk uppföljning tom april 2011, Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorgen prognostiserar ett sammantaget underskott 2011 med tkr. Underskottet beror enligt verksamhetschefen för vård och äldreomsorg på att antalet biståndsbedömda timmar, som kan relateras till äldreutvecklingen, ökat, framförallt ökar åldersgruppen 80 år och äldre, samt att kostnaden per hemtjänsttimma har ökat. Den ökningen kan härledas till omställningsproblematik efter införandet av Lagen om valfrihet, LOV. Nedan förklaras underskottet per verksamhet. Hemtjänst Ledningsgrupp ordinärt boende tkr. Hemtjänsten har anställt ytterligare 1,0 åa enhetschef. Behovet har grundat sig i antal anställda per enhetschef, efter tillsättning har respektive chef anställda. Hemtjänst omsorgstimmar tkr. Verksamheten har under januari-april 2011 haft en volymökning med 14 % i jämförelse med 2010 (då är servicetjänsterna exkluderade) vilket motsvarar ca timmar. Timkostnaden har ökat i snitt per månad från 327 kr 2010, till 344 kr i snitt januari-april Hemtjänst natt tkr, har behov av kontinuerlig personalförstärkning. Solrosen, Korttids natt tkr vilket beror på en ökad vårdtyngd för perioden. Särskilt boende Särskilda boende tkr. Förklaring till detta är att verksamheten har två ofinansierade korttidsplatser som används permanent tkr. Verksamheten har haft problem med sjukdom samt ökad vårdtyngd under januari-april tkr. Vård och äldreomsorg har blivit vitesbelagda för att verksamheten under 2010 inte kunde erbjuda boendeplats inom skälig tid tkr. konstaterar att Vård och äldreomsorg till och med februari månads uppföljning prognostiserar ett underskott för 2011 med tkr. beslutar att invänta april månads delårsuppföljning, och den fördjupade analys som sociala utskottet efterfrågat i anslutning till detta, för att se vilka konkreta åtgärder som verksamheten och sociala utskottet föreslår för att minska det prognostiserade underskottet. Sociala utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en ramjustering för Vård och Äldreomsorg med tkr och att kommunstyrelsen i det framtida budgetarbetet planerar för en 5-årsperiod. Beslutsunderlag Uppföljning Tjänsteskrivelse Sociala utskottet , 35 Forts. 37

38 Forts. 212 s beslut beslutar att överlämna sociala utskottets begäran om ramjustering motsvarande kr (till Vård- och äldreomsorgs verksamhet,) till Personal- och ekonomiutskottet. Personal- och ekonomiutskottet inväntar resultatet av den tjänstemannautredning som för tillfället ser över kostnadsbilden för Vård- och äldreomsorg samt den ekonomiska uppföljning t.o.m. juni månad som presenteras för sociala utskottet inom kort, innan man ser över finansieringsfrågan och återkommer till kommunstyrelsen med ett beslutsförslag. beslutar att överlämna sociala utskottet förslag att i det framtida budgetarbetet planera för en 5-årsperiod, till personal- och ekonomiutskottet. Personal- och ekonomiutskottet Sociala utskottet Socialchef Ekonom Vård och äldreomsorg 38