HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 09.00-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande del av 5 och 13-20 Andersson, Jonas Andersson, Roland 1-12, ordf. 1-12 Bergquist, Björn Eklund, Solweig Falck, Anna 1-12 Kjulin, Urban Larsson, Sofie Maceviciute, Elena 1-4, 12-20 Nordholm, Lena 1-4, 6-20 Nyman, Jonas 1-12 Olsson, Berit Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar 1-12 Strömberg, Marianne Övriga: Brorström, Björn prorektor, 1-4, 6-20 Cardell, Karin förvaltn.chef Sandblom, Lisbeth sekreterare Lisbet Kristiansson avdelningschef, 8-11 Bergenholtz, Magnus controller, 13-15 Anders Stenström controller, 15 Fackliga företrädare: Dagborn, Kerstin Paragrafer: 1-20 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande del av 5 samt 13-20 Ordförande 1-12 Justeringsperson.
2(7) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande ändring: Punkt 18 flyttas till efter punkt 10. 2 Utseende av justeringsperson Björn Bergquist utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2009-09-18 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar styrelsen om - kårobligatoriet - internationalisering - Erasmus Mundus - aktuella propositioner - möte med SUHF 2009-10-20 - chefsrekryteringar. Beslutsärenden 5 Dnr 823-09-12 Former för utse rektor Föredragande: Roland Andersson, ordförande Föredrages förslag om former för utse rektor. Styrelsen diskuterar ärendet och därefter återupptas ärendet efter ordförande Maria Leissners ankomst till sammanträdet.
3(7) fastställa former för utse rektor, enligt förslag, samt uppdra åt rekryteringsgruppen snarast återkomma till styrelsen med förslag om kravprofil och plan för hörandeprocessens genomförande. Rektor Lena Nordholm deltar inte vid behandlingen av detta ärende. 6 Dnr 807-09-10 Styrelsens sammanträdestider 2010 Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Föredrages förslag till sammanträdestider för 2010. fastställa styrelsens sammanträdestider 2010 enligt nedanstående 29 januari 17 februari 22 april 10 juni 16 september 28 oktober 9 december 7 Dnr 451-07-11 Ändring av beslut gällande mandatperiod för externa ledamöter i Lärarutbildningsnämnden Föredragande: Karin Cardell, förvaltningschef Föredrages förslag till ändring av beslut gällande mandatperiod för externa ledamöter i Lärarutbildningsnämnden. beslut fat 2007-12-12 (ST2007/6 6) gällande mandatperioden för de externa ledamöterna i Lärarutbildningsnämnden ska ändras från 2008-02-01 2011-12-31 till 2008-02-01 2011-01-31.
4(7) 8 Dnr 341-09-510 Inrättande av magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård Föredrages förslag inrätta magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. inrätta magisterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. 9 Dnr 711-09-510 Inrättande av utbildningsprogram Webbredaktör påbyggnad, 60 högskolepoäng Föredrages förslag inrätta utbildningsprogram Webbredaktör påbyggnad, 60 högskolepoäng. inrätta utbildningsprogram Webbredaktör påbyggnad, 60 högskolepoäng. 10 Dnr 579-09-510 Inrättande av utbildningsprogram Administratörsprogrammet, 180 högskolepoäng Föredrages förslag inrätta utbildningsprogram Administratörsprogrammet, 180 högskolepoäng. inrätta utbildningsprogram Administratörsprogrammet, 180 högskolepoäng.
5(7) Informationsärenden 11 Registrerade studenter höstterminen 2009 Lisbeth Kristiansson informerar om registrerade studenter 2009. 12 Ansökan om forskarutbildningsrättigheter Föredragande: Lena Nordholm Lena Nordholm informerar om förutsättningar, tidplan m m för ansökan om forskarutbildningsrättigheter. 13 Dnr 280-09-21 Budgetuppföljning 2009 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning 2009. 14 Dnr 819-09-21 Budgetproposition för 2010 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Magnus Bergenholtz informerar om budgetpropositionen för 2010. Beslutsärende 15 Dnr 279-09-21 Utbildningsuppdrag, intern anslagsram och fördelning av intern anslagsram för 2010-2012 Föredrages förslag till utbildningsuppdrag, intern anslagsram och fördelning av intern anslagsram för 2010-2012.
6(7) Ändringar i förhållande till utsänt förslag redovisas. fastställa utbildningsuppdrag för 2010-2012 enligt följande: 2010: 6300 helårsstudenter 2011: 6150 helårsstudenter 2012: 6150 helårsstudenter fastställa intern anslagsram för 2010-2012 enligt följande: 2010: 503,9 mkr 2011: 504,8 mkr 2012: 490,2 mkr fastställa fördelning av intern anslagsram per institution, enhet och nämnd för 2010-2012 enligt förslag. Informationsärenden 16 Institutionen Textilhögskolans lokalbehov Föredragande: Karin Cardell Karin Cardell informerar om det pågående arbetet med beredning av Institutionen Textilhögskolans lokalbehov. 17 Högskoleverkets granskning av högskolans systematiska kvalitetsarbete. Björn Brorström informerar om Högskoleverkets genomförda granskning av högskolans systematiska kvalitetsarbete. 18 Nytt system för kvalitetsutvärdering av utbildningar från 2010 Björn Brorström informerar om nytt system för kvalitetsutvärdering av utbildningar från 2010.
7(7) 19 Revidering av forsknings- och utbildningsstrategi Björn Brorström informerar om arbetet med revidering av forsknings- och utbildningsstrategin för Högskolan i Borås. 20 KK-miljö Föredragande: Lena Nordholm, rektor Lena Nordholm informerar om ett möte med KK-stiftelsen angående en s.k. KK-miljö vid Högskolan i Borås.