Medlemsmöte 2014-06-15
Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut
Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor
Tillbakablick Systematiskt och långsiktigt arbete Behovsbilden 7 milj (varav nytt ridhus 4 milj)
Var har genomförts? Bytt av värmeanläggning. Från olja till jordvärme Energi/miljö
Var har genomförts? Ny yta på stallplan inkl dränering/dagvattenbrunn Tillgänglighet, Säkerhet
Var har genomförts? Ny belysning och målning av ridhuset Den svaga och energislukande belysningen är utbytt. Energi/miljö, Säkerhet
Var har genomförts? Ny avloppslösning Våra två gamla utdöma infiltrationsanläggningar har ersatts av en ny trekammarbrunn med tillhörande infiltration.
Var har genomförts? Djurskyddsåtgärder, ventilation, målning av stall
Var har genomförts? Ny traktor Vår gamla trokänare av årsmodell 1968 har ersatts av en nyare årsmodell (2001).
Utförda åtgärder 2011-2013 Anläggningsåtgärder Värmeanläggningen 170 tkr Stallplanen 100 tkr Belysning och målning 100 tkr Hoppbanan 340 tkr Staket på dressyrbanan 10 tkr Avlopp 150 tkr Anmärkningar djurskyddsinspektionen 150 tkr Mögelsanering, Boxgaller, Ventilation i ridskolestallet Ny traktor 180 tkr Summa 1 200 tkr Finansiering Klubben 630 tkr (eget kapital + banklån + ideellt arbete) Kommunalt stöd 350 tkr Idrottslyftet 170 tkr Sponsring 50 tkr Summa 1 200 tkr
I december beslöt Kommunstyrelsen att avslå vår ansökan om investeringsstöd för ett nytt ridhus. Beslutet var inte oväntat och ansökan var kanske heller inte i första hand inlämnad för att vi förväntade oss 4 miljoner kronor utan för att lägga in nästa växel i dialogen vilket också lyckades då kommunstyrelsen även beslöt att: Uppdra till fritidschefen att tillsammans med ridklubbarna ta fram en plan för utvecklingen av anläggningar för ridsport i Leksand, samt att planen ska presenteras för kommunstyrelsen senast i augusti 2014.
Åtgärdsbehov 2014-2016 Etapp 1 Nytt stall + förråd mm 1 200 tkr Spolspilta ingår i ovan Tvätt och torkrum ingår i ovan Etapp 2 Ett nytt större ridhus 25 x 60 m 4 100 tkr Åtgärder gällande hagmark ingår i ovan Etapp 3 Ny dressyrbana 250 tkr Sprinklers för bevattning på hopp och dressyrbanorna 250 tkr Summa 5 800 tkr
Domare, Sekretariat Servering, bord och stolar på ett publikdäck Förråd, Verkstad
Oisolerad plåthall Yttermåtten 28 m bred och 66 m lång. Ridyta 25*60m Placeras bakom nuvarande ridhus med sluss mellan. 2 m bred långsidesläktare
Ekonomi och tidplan Kostnadskalkyl för investeringarna Förslag till finansiering Drift och underhållskalkyl
Investeringskalkyl Etapp 1 Nytt stall + förråd mm Spolspilta Tvätt och torkrum Etapp 2 Ett nytt större ridhus 25 x 60 m Åtgärder gällande hagmark Etapp 3 Ny dressyrbana Sprinklers för bevattning på hopp och dressyrbanorna Summa 1 200 tkr ingår i ovan ingår i ovan 4 100 tkr ingår i ovan 250 tkr 250 tkr 5 800 tkr
Tre etapper Etapp 1: Stall, förråd samt diverse mindre åtgärder Etapp 2: Ridhus, hagmark Etapp 3: Ny dressyrbana och bevattningssprinklers på staket på hopp och dressyrbanorna
Etapp 1 Etapp 1: Stall, förråd samt diverse mindre åtgärder Etapp 1a - Diverse exkl moms moms inkl moms Vattenkopp i hagen 16 4 20 Nödbelysning i ridhus 24 6 30 Balgrip 8 2 10 Förråd hinderstöd 8 2 10 Bomvagnar 8 2 10 Tvätt och tork 40 10 50 Delsumma etapp 1a - Diverse 104 26 130 Förändring av årliga driftskostnader tkr Etapp 1 finansieras vid LRK banklån Ränta 5 % -48 Avskrivning 30 år -32 Drift -30 6 % moms på hyra till bolaget tillkommer -18-128 Förändring av årlig intäkt 10 boxar, 12 månader, 1300 kr 156 Årligt överskott etapp 1 28 Etapp 1 påbörjas 2014, klar augusti 2015. Etapp 1b - Stall och förråd exkl moms moms inkl moms Bygglov 40 10 50 Grävjobb 20 5 25 Fiberduk 4 1 5 Makadam 16 4 20 Dränering 4 1 5 Markisolering 24 6 30 Armering 12 3 15 Betong 40 10 50 Avlopp 8 2 10 Gjutform 4 1 5 Bärlager 8 2 10 Stenmjöl 4 1 5 Regelvirke 48 12 60 Asfaltsboard 4 1 5 Panel 48 12 60 Isolering 40 10 50 Byggplast 4 1 5 Innervägg 40 10 50 Innertak 40 10 50 Fönster/dörrar 56 14 70 Boxar 96 24 120 VVS 40 10 50 EL 80 20 100 Färg 56 14 70 Takplåt 80 20 100 Ventilation 40 10 50 Delsumma etapp 1b - Stall 856 214 1 070 Summa etapp 1 960 240 1 200
Etapp 2 Etapp 2: Ridhus, hagmark Etapp 2 - Ridhus mm exkl moms moms inkl moms Borgahall 1 720 430 2 150 Markarbete 900 225 1 125 Ridunderlag 240 60 300 El och belysning 220 55 275 Sarg och läktare 120 30 150 Hagmark 80 20 100 Summa etapp 2 3 280 820 4 100 Förändring av årliga driftskostnader tkr Ränta 5 % -14 Avskrivning 30 år -9 Drift -90 6 % moms på hyra till bolaget tillkommer -24-137 Årligt överskott etapp 1 28 Tävling 25 Reklam 25 Uthyrning 25 Verksamhet 25 Höjd boxhyra 41 169 Årligt överskott etapp 1-2 31 Etapp 2 klar: Målsättning augusti 2015 alt våren 2016
Etapp 3 Etapp 3: Dressyrbanan, bevattning av utebanorna Etapp 3 - exkl moms moms inkl moms Dressyrbanan 200 50 250 Bevattning 200 50 250 Summa etapp 3 400 100 500 Summa etapp 1-3 4 640 1 160 5 800 Etapp 3 påbörjas om finansiering finns april 2015, klar augusti 2015. Etapp 1-3 Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalt Investering 960 3 280 400 4 640 LRK Banklån 960 280 1 240 Idrottslyftet 500 500 Leksands kommun 2 500 2 500
Beslut 1: Beslut om att ta fram bygglovshandlingar Beslut att ansöka hos länsstyrelsen om utökad verksamhet Beslut om att ansöka om bygglov Att uppdra till styrelsen att ta fram bygglovshandlingar, ansöka hos länsstyrelsen om utökad verksamhet samt att ansöka om bygglov
Beslut 2: Beslut att kalla till extra årsmöte x augusti 2014 Beslut om bildande av fastighets AB Beslut om tillsättande av en projektorganisation
Information: Rutiner för att teckna sig för en boxplats: Fredrika har en lista med intresseanmälningar. Medlemmar kan anmäla sig som intresserade av boxplats till den intresselista som administreras av Fredrikas. Alla ev andra intresselistor som funnits gäller ej för boxplats på LRK. De som står på intresselistan har förtur på boxar.