K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 27 april 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-04-19! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende 1 2009.0012 Tursam i Bergslagen ekonomisk förening stadgar för Tursam 2 2009.0128 Sveriges kommuner och landsting ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 3 2009.0227 Bergslagens kommunalteknik samverkansmöjligheter inom KNÖL-området 4 2009.0302 Hlödur Bjarnson (KD) motion om möjlighet till boenden i kommunen för ungdomar och vuxna med sociala och medicinska problem 5 2010.0017 Kommunstyrelsen resestipendium 2010 6 2010.0029 Revisionen i Lindesbergs kommun revisionsrapport Granskning av protokollsutformning och verkställighet av beslut 7 2010.0034 Utbildningsdepartementet remiss av betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) 8 2010.0040 Kultur- och fritidsnämnden ansökan om pay-backinvestering för Lindesbergs bibliotek 9 2010.0045 Birgitta Duell (M), Jan Marne (M) motion om öppnande av fritidsgård i Lindesberg 1
10 2010.0072 Barn och utbildningsförvaltningen ändring av delegationsordning för hantering av skolhälsovårdsjournaler 11 2010.0085 Kommunchefen omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern) se separat bilaga i kallelse till beredande kommunstyrelsen 12 2010.0090 Barn- och utbildningsförvaltningen mjuka investeringar för utveckling av kultur- och idrottscollege 13 2010.0087 Kultur- och fritidsförvaltningen begäran om ingångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser 14 2010.0065 Mål- och rambudget 2011-2013 Tillkommande ärende 15 2010.0088 Industrilokaler i Lindesberg AB förnyelse av kommunal borgen för Industrilokaler i Lindesberg AB 16 2010.0094 Förvaltningsrätten i Karlstad dom laglighetsprövning av beslut om medfinansiering av Citybanan Komplettering ärende 7 2010.0034 Utbildningsdepartementet remiss av betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) 8 2010.0040 Kultur- och fritidsnämnden ansökan om pay-backinvestering för Lindesbergs bibliotek 11 2010.0085 Kommunchefen omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern) se separat bilaga i kallelse till beredande kommunstyrelsen 12 2010.0090 Barn- och utbildningsförvaltningen mjuka investeringar för utveckling av kultur- och idrottscollege 13 2010.0087 Kultur- och fritidsförvaltningen begäran om ingångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser 14 2010.0065 Mål- och rambudget 2011-2013 2
Tidigare översända meddelanden Redovisas i pärm på sammanträdet. Nya meddelanden Enligt förteckning samt i pärm på sammanträdet. Tidigare översända delegationsbeslut Redovisas i pärm på sammanträdet. 3
4
Tillkommande ärenden 5
6
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunstyrelsen 2010-04-27 15. 15 Industrilokaler i Lindesberg AB (ILAB) förnyelse av kommunal borgen Ärendet Industrilokaler i Lindesberg AB (ILAB) inkom den 19 april 2010 med begäran om förnyad borgen om sammanlagt 24 800 000 kronor. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 20 januari 1997 att påta sig borgen för Industrilokaler i Lindesberg AB gentemot bank eller annan kreditinrättning för ett lån om högst 28 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2000 att påta sig borgen för Industrilokaler i Lindesberg AB gentemot bank eller annan kreditinrättning för ett lån om högst 4,5 miljoner kronor för nybyggnad av lokalyta på fastigheten Lindeshyttan 4:6. Justerande Utdragsbestyrkande 7
8
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunstyrelsen 2010-04-27 16. 16 Förvaltningsrätten i Karlstad dom laglighetsprövning av beslut om medfinansiering av Citybanan Ärendet I december 2007 träffade kommuner och landsting i Mälardalen - Östergötland ett avtal med statens förhandlingsman om Citybanans medfinansiering. Avtalspart för Örebro län är Länstrafiken Örebro AB. Regeringen har nu efter vissa mindre justeringar godkänt avtalet. En lång process ska nu knytas samman genom beslut i varje kommun och landsting. Regionförbundet har fått uppdraget av länets förhandlingsgrupp att administrera handlingarna inför beslut i länets fullmäktigeförsamlingar. Regionförbundet inkom den 2 juli 2009 med förslag om Citybanans medfinansiering. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det till kommunledningsstaben den 7 augusti 2009. Kommunledningsstaben inkom den 15 september 2009 med yttrande i ärendet. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 9
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 Kommunstyrelsen 2010-04-27 Forts. 16 Kommunstyrelsen föreslog den 29 september 2009 kommunfullmäktige besluta att: Lindesbergs kommun godkänner att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan mm 2007-12-18 med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal), Lindesbergs kommun godkänner kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att vidta enligt vad närmare anges i detta avtal, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att underteckna uppdragsavtalet, utbetala 8 500 000 kronor jämte indexjustering enligt uppdragsavtalet under avtalstiden till Länstrafiken för utvecklings- och investeringsåtgärder, godkänna antagandet av ny bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB, samt utse kommunstyrelsens ordförande Anders Larsson (C), med kommunstyrelsens vice ordförande Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare, att på bolagsstämman i Länstrafiken Örebro AB företräda Lindesbergs kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2009 enligt kommunstyrelsens förslag. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 10
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 Kommunstyrelsen 2010-04-27 Forts. 16 Jeanette Rapp och Snorre Hermansson, Lindesberg har överklagat fullmäktiges beslut hos Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten i Karlstad har i sin dom den 19 april 2010 upphävt kommunfullmäktiges beslut den 19 oktober 2010 130. Orsaken är att kungörelsen till fullmäktiges sammanträde inte har anslagits på kommunens officiella anslagstavla inom föreskriven tid. Det räcker inte med att kungörelsen har tillkännagivits på kommunens hemsida samt tillsänts ledamöterna och ersättarna inom föreskriven tid. Justerande Utdragsbestyrkande 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kompletteringar ärenden 25
26
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 Kommunstyrelsen 2010-04-27 7. Dnr. 2010.0034 7 Utbildningsdepartementet remiss av betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) Ärendet I betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) presenteras förslag som ger barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning och plats i förskoleklass samt rätt att delta i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Betänkandet i dess helhet finns på regeringens webbsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/88/33/9dc4e1a1.pdf Lindesbergs kommun är inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet senast den 17 maj 2010. Ärendets tidigare behandling För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli det den 3 mars 2010 till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 31 mars 2010. Barn- och utbildningsnämnden godkände den 25 mars 2010 barn- och utbildningsförvaltningens yttrande i ärendet. Yttrandet: För snart två år sedan lämnade vi ett yttrande till kommunstyrelsen över betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas SOU 2007:34. Det nya betänkandet som nu har kommit är en komplettering till 2007 års betänkande. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 27
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 15 Kommunstyrelsen 2010-04-27 Forts. 7 Vid det förra tillfället hade vi synpunkter på två av punkterna i betänkandet: Underrättelseskyldighet enligt Utlänningsförordningen Val av ersättningsmodell Underrättelseskyldighet enligt Utlänningsförordningen Idag har barn- och utbildningsnämnden en skyldighet enligt Utlänningsförordningen, kap 7 1, att anmäla när ett barn med utländsk härkomst första gången skrivs in i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi insåg de svårigheter som skulle bli följden om skolan är skyldig att underrätta polisen när dessa barn, som kan komma att avvisas eller utvisas, kommer till skolan. Vi ställde oss frågan vilka föräldrar kommer att låta sina barn komma till vår verksamhet och vilka svårigheter kommer det att innebära för vår personal? Efter att ha tagit del av betänkandet så kan vi konstatera att det finns ett förslag i utredningen som innebär att Styrelsen för utbildningen och socialnämnden ska inte längre omfattas av underrättelseskyldigheten. Bestämmelsen i kap 7 1 utlänningsförordningen upphävs. Val av ersättningsmodell Förslaget då var att kommunerna genom ett specialdestinerat statsbidrag skulle få ersättning i förhållande till antalet asylsökande barn som vistas i respektive kommun. Det var enligt vår mening inte någon bra väg att gå. Vår kommun har en gymnasieskola som tar emot elever från två angränsande kommuner. Genom förslaget var vi inte garanterade att få täckning för de kostnader som eleverna från grannkommunerna orsakar. Vi förordade att kommunerna får täckning för det faktiska antalet barn som de tar emot i sin verksamhet. Efter att ha tagit del av betänkandet så kan vi konstatera att ett nytt förslag när det gäller frågan om val av modell för statlig ersättning till kommuner och huvudmän nu har lämnats. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 28
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 Kommunstyrelsen 2010-04-27 Forts. 7 Det nya förslaget innebär att staten ersätter kommunerna genom ett specialdestinerat statsbidrag. Den ekonomiska ersättningen ska lämnas till kommunerna i form av fastställda schablonbelopp per barn eller elev för varje skolform. Ersättningen beslutas och utbetalas av Statens Skolverk efter ansökan av kommunerna. I de fall en elev eller ett barn fått sin utbildning tillgodosedd i en fristående skola respektive deltagit i enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska det ersättningsbelopp som betalats till kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till huvudmannen för verksamheten. Hur stort statsbidraget till de olika slagen av verksamhet kommer att bli är ännu inte klart. Det finns därför anledning att till fullo instämma i det särskilda yttrande som experten Irene Reuterfors-Mattsson lämnat. Hennes yttrande innebär att det vore helt oacceptabelt om dagens nivåer på schablonerna för asylsökande barn och ungas utbildning skulle tillämpas för att ersätta kommuner för utbildning med mera för barn som vistas i landet utan tillstånd. Reformen måste finansieras fullt ut av staten, antingen genom schabloner som ligger i nivå med genomsnittskostnaderna eller genom att kommunerna kan återsöka faktisk kostnad. Justerande Utdragsbestyrkande 29
30
31
32
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunstyrelsen 2010-04-27 8. Dnr. 2010.0040 8 Kultur- och fritidsnämnden ansökan om paybackinvestering för Lindesbergs bibliotek Ärendet På Lindesbergs bibliotek har uppmärksammats möjligheter till rationalisering av rutiner samt energibesparing genom följande åtgärder: Självbetjäningsautomat Biblioteket i Lindesberg har en pensionsavgång under 2010, en biblioteksassistent som arbetar 40 timmar per vecka. Neddragningen påverkar bemanningen i lånedisken och det inre arbetet. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas ut på övriga anställda. För att kunna garantera en fortsatt hög kvalitet i utbudet och ett bra öppethållande så behövs en självbetjäningsautomat som sköter både utlåning och återlämning. Tekniken är väl beprövad och finns sedan många år på andra bibliotek. En modern maskin kan ha en livstid på tio år och har låg driftskostnad. Automaten är förberedd för RFID (Radio Frequency Identification), RFID finns på många bibliotek och är en teknik som använder radiovågor för att identifiera ett objekt (t.ex. en bok eller en CDskiva). Energibesparande belysning Ny belysning kan sänka elförbrukningen på biblioteket med upp till 70 procent (belysningsbranschen.se). Biblioteket behöver byta ut och förstärka belysningen i hela biblioteket, det här förslaget bygger på att i etapp ett får plan två i biblioteket ny belysning. Kalkyl Objekt Självbetjäningsautomat för utlån och återlämning, inkl. montering Energibesparande belysning plan två Summa investering Summa 120 000 kr 80 000 kr 200 000 kr Forts. Justerande Utdragsbestyrkande 33
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 Kommunstyrelsen 2010-04-27 Forts. 8 Enligt kommunens investeringsregler (Kf 41/2009) kan investeringsprojekt med kortare återbetalningstid än tre år beslutas av kommunstyrelsen. Payback-tid (återbetalningstid) tre år, det vill säga avskrivning 2011-2013 varav årligen 66 667 kronor plus internränta. Kostnaden belastar biblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden föreslog den 11 februari 2010 att kommunstyrelsen beviljar en payback-investering på 200 000 kronor för rationalisering av rutiner och energibesparing på Lindesbergs bibliotek. För att påskynda behandlingen av ärendet remitterade kommunstyrelsens kansli den 3 mars 2010 det till kommunchefen för yttrande senast den 31 mars 2010. Kommunledningsstaben inkom den 22 april 2010 med följande förslag: Föreslagna rationaliseringsåtgärder godkänns som payback-investering. Investeringen återbetalas inom en treårsperiod med början i januari 2011 och med en internränta på 4 procent. Justerande Utdragsbestyrkande 34
35
36
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 21 Kommunstyrelsen 2010-04-27 11. Dnr 2010.0085 11 Kommunchefen omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern) Ärendet Omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Ärendets tidigare behandling På uppdrag av kommunchefen inkom Carl-Johan Isaksson, affärsutvecklingskonsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB den 14 april 2010 med förslag till omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Kommunchefen inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska göras enligt sidorna 21-28 i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna 29-30 i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelse som framgår av förslag till nya bolagsordningar. MBL-förhandling ska ske av förslaget innan beslut fattas av kommunfullmäktige. Justerande Utdragsbestyrkande 37
38
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 22 Kommunstyrelsen 2010-04-27 12. 12 Barn- och utbildningsförvaltningen mjuka investeringar för utveckling av gymnasiets idrotts- och kulturprofil Ärendet Mjuka investeringar för utveckling av gymnasiets idrotts- och kulturprofil. Ärendets tidigare behandling Barn- och utbildningschefen inkom den 19 april 2010 med önskemål om mjuka investeringar för Lindeskolan. Kommunledningsstaben inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Följande projekt godkänns som mjuka investeringar: utveckla flexibilitet i arbetssätten på Lindeskolan 500 000 kronor utveckla idrottscollege på Lindeskolan 1 200 000 kronor utveckla kultursatsning på Lindeskolan 300 000 Summa 2 000 000 Finansiering sker genom att Lindeskolan återbetalar beloppet under en treårsperiod med början år 2013. Ramjustering för leasingavgift för ca 150 datorer om totalt 300 000 kronor godkänns Finansiering sker genom omdisponering från finansförvaltningen. Justerande Utdragsbestyrkande 39
40
41
42
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunstyrelsen 2010-04-27 13. 13 Kultur- och fritidsförvaltningen begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har i investeringsbudget 2010 beviljats ett anslag för lekplatser med 575 000 kronor. Ärendets tidigare behandling Kultur- och fritidschefen inkom den 21 april 2010 med begäran om igångsättningstillstånd för investeringar i lekplatser med sammanlagt 575 000 kronor. Justerande Utdragsbestyrkande 43
44
45
46
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 24 Kommunstyrelsen 2010-04-27 14. 14 Kommunledningsstaben mål- och rambudget 2011-2013 Ärendet Mål- och rambudget 2011-2013. Ärendets tidigare behandling Koncernledningsstaben överlämnade den 21 april 2010 underlag och förutsättningar för budget 2011 och VP 2012 2013. Koncernledningsstaben föreslår kommunstyrelsen besluta att: dokumentet Mål och rambudget 2011 2013 gäller som underlag för nämnders/förvaltningars budgetarbete konsekvensbeskrivningar lämnas till koncernledningsstaben senast den 20 augusti 2010 i enlighet med gällande tidplan. Justerande Utdragsbestyrkande 47
48
2010-04-16 Kommunledningsstaben Ekonom Gunilla Wretling Tfn: 0581-810 03 gunilla.wretling@lindesberg.se Till Kommunstyrelsen Koncernledningsstaben - Budget 2011, VP 2012-2013 Vid budgetseminariet den 12 mars 2010 diskuterades förslag till kommunstyrelsens prioriterade delmål för 2011 2013. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 2010 presenterades förslagen dels från majoriteten och dels från oppositionen. Förslagen bifogas. De budgetförutsättningar som föreslås gälla för Budget 2011 och VP 2012 2013 bifogas. Koncernlednignsstaben Gunilla Wretling Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Postgiro 12 31 60-4 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-816 57 fax http://www.lindesberg.se Bankgiro 821-3134 49
Kommunstyrelsen beslut i ks 2010 04 27 Prioriterade delmål 2011 2013 (1 3 mätbara mål per målområde) Majoritetens förslag Attraktivitet och infrastruktur vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se landsbygden som en resurs Oppositionens förslag Attraktivitet och infrastruktur nya och attraktiva boendealternativ som passar alla grupper ska finnas både i stad och på landsbygd. Lediga och attraktiva tomter för bostadsändamål och industri ska finnas tillgängliga i kommunens större tätorter pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt Demokrati, integration och internationella kontakter kommuninvånarna ska ha möjligheten att påverka sin tillvaro Demokrati, integration och internationella kontakter Lindesbergs kommun ska ha en etnisk och kulturell mångfald där människor med utländsk bakgrund trivs och är en aktiv del av det lokala samhället kommunen ska vara en aktiv och viktig del i det lokala, nationella och globala samhället Trygg social utveckling och livslångt lärande Trygg social utveckling och livslångt lärande barn och ungdomars upplevelser av skola och fritid i Lindesbergs kommun ska vara sådan att de gärna återvänder hit efter studier och arbete för att låta sina barn växa upp här barn och ungdomars upplevelser av skola och fritid i Lindesbergs kommun ska vara sådan att de gärna återvänder hit efter studier och arbete för att låta sina barn växa upp här andelen elever som har uppnått målen med sin gymnasieutbildning ska öka genom medvetna insatser 50
Majoritetens förslag Oppositionens förslag Trygg social utveckling och livslångt lärande forts. andelen kommuninvånare i åldersgruppen 20 år, som har grundläggande behörighet till universitet och högskolor ska ligga över riksgenomsnittet invånarna ska ges möjlighet till livslångt lärande och det ska vara lättare att komma ut på arbetsmarknaden Miljö och folkhälsa invånarna ska känna social trygghet och ha möjlighet till social gemenskap Miljö och folkhälsa invånarna ska känna social trygghet och ha möjlighet till social gemenskap vara ett föredöme i planering och förverkligande av det ekologiskt hållbara samhället. vara ett föredöme i planering och förverkligande av det ekologiskt hållbara samhället. arbeta för hållbar utveckling när det gäller folkhälsa, miljö och energi. Turism, kultur och föreningsliv kultur- och föreningsverksamheten i Lindesbergs kommun ska vara ett föredöme i regionen Turism, kultur och föreningsliv kultur- och föreningsverksamheten i Lindesbergs kommun ska vara ett föredöme i regionen publiken vid kultur- och sportevenemang ska öka Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun för turister, invånare och andra besökare Bergslagsturism utveckla samarbete och nätverk med andra kommuner i vårt närområde 51
Koncernledningsstaben 2010-03-24 Gunilla Wretling Budgetförutsättningar för Budget 2011, VP 2012-2013 1. Budgeten skall vara i balans. Medlen begränsar målen. Målet att uppnå en budget i balans innebär att - ambitionsnivån ändras - kvaliteten i verksamheterna förändras - verksamheter tas bort - samordning med andra förvaltningar sker - andra driftsformer söks - långsiktiga satsningar görs 2. Budgeten skall presenteras enligt SIMON-modellen. Delmål som beslutats av Ks för planeringsperioden samt nämndspecifika mål för verksamheten ska klart framgå under rubriken Inriktning ( I i SIMON-planen). I enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning skall målen vara mätbara och hur utvärdering skall göras ska klart framgå under rubriken Nytta (N i SIMON-planen). Förslagen ska vara inom beslutad ram. Om medlen inte är tillräckliga för att uppnå beslutade mål, ska målen ändras. Medlen begränsar målen. 3. VP är underlag för beräkningar. Ramjusteringar tillkommer senare avseende kapitalkostnader och lönekostnader. 4. Skatteintäkterna är beräknade efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos daterad 2010-02-15 och reviderad med kommunens egen befolkningsprognos. 5. Medel finns reserverade till en central pott för kompensation av beräknad löneökning med drygt 1% samt semesterlöneskuldsförändring. Stor restriktivitet gäller för löneökningar på grund av det ekonomiska läget. 6. Kostnadsökningar för 2011 kompenseras ej. 7. Behov av strukturella förändringar ingår i ramarna. 8. Investeringsbudgeten får ej överstiga beslutad investeringsvolym, 12 mkr. Investeringsbudgeten ska omfatta minst 3 år, Budget 2011 och VP 2012-2013. 9. Personalomkostnader skall beräknas enligt bilaga 1. 10. Driftkostnadskonsekvenser på grund av investeringar inryms i ram, exklusive kapitalkostnader. 11. Internräntan för åren 2011 2013 är 4 %. Detta gäller även för VA och renhållning. 52 6
12. Underlag för kapitalkostnadsberäkningar distribueras av koncernledningsstaben och kan förändra beslutade ramar. 13. Målstyrningsdokument antaget av KF 2004 09 20 gäller. 14. Sista inlämningsdag för konsekvensbeskrivning av preliminära budgetramar för 2011 2013 är 20 augusti 2010. Budgetförslagen ska MBL:as enligt 11 på nämnd- och styrelsenivå och protokollen bifogas budgetmaterialet. 15. Konsekvensbeskrivningarna presenteras för beredande kommunstyrelsen vid budgetseminarium den 27 augusti 2010. 16. Sista inlämningsdag för detaljerad budget 2011, VP 2012 2013 inkl presentation enligt SIMON-modellen är 6 september 2010. Budgetförslagen ska MBL:as enligt 11 på nämnd- och styrelsenivå och protokollen bifogas budgetmaterialet 17. Budget 2011, VP 2012-2013 behandlas av beredande kommunstyrelsen vid budgetseminarium den 1 oktober, beslutande kommunstyrelsen den 26 oktober och kommunfullmäktige den 15 november 2010. KONCERNLEDNINGSSTABEN Lennart Jansson Gunilla Wretling 7 53
54
MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen 2010-04-27 Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare Ut 2010.839 KS Minnesanteckningar förda vid Förslag till Leaderprojekt 2009/93 AKK 2010-04-27 lokal beredningsgrupp för Leaderfrågor 2010-02-10, Lokal beredningsgrupp för Leader Ingemar Wegfors In 2010.842 KS 12 - Verksamhetsuppföljning till och med 2010-02-28, Bergslagens kommunalteknik 2010-04-27 In 2010.846 KS Beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten Rya, Lindesbergs kommun, Länsstyrelsen Örebro Län 2010-04-27 In 2010.892 KS Statistik arbetslöshetssiffror för Upprättade skrivelser 2010 2010/2 AKK 2010-04-27 Lindesberg, Kommunkontoret Winess 4.02-470 Bardeli Datasystem 1986-2009 2010-04-22 13:38 Antal:4 HAMED 55