Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Transkript

1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 7 juni 2010 direkt efter beredande kommunstyrelsen, Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning Kommunledningsstaben förstudier resecentrum Kommunchefen Omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Dnr Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning Ärendet Bergslagens Kommunalteknik (BKT) inkom den 24 augusti 2009 med förslag till ändrad förbundsordning. BKT inkom den 12 maj 2010 med nytt förslag till ändrad förbundsordning. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från och med den 1 juli Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige behandlade förbundsordningen för Bergslagens Kommunalteknik för första gången den 16 september : godkänna upprättad förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik enligt bifogad bilaga 2 (korrigerad). Kommunfullmäktige behandlade förbundsordningen för Bergslagens Kommunalteknik för andra gången den 23 februari : Av direktionen i Bergslagens Kommunalteknik föreslagna ändringar av 1, 10 och 22 i förbundsordningen godkänns. Kommunfullmäktige behandlade förbundsordningen för Bergslagens Kommunalteknik för tredje gången den 15 oktober : Reviderad förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik godkänns. Vid beredande kommunstyrelsen den 21 september 2009 redovisas förslaget till ny förbundsordning. Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2009 att ärendet tas upp till ny behandling på kommunstyrelsen i oktober Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsen Forts. 1 Direktionen i Bergslagens Kommunalteknik beslutade den 9 oktober 2009 att anta föreliggande förslag på revidering och att förbundsordningen skickas vidare till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2009 att ta upp ärendet till ny behandling med inriktning att beslut tas i kommunstyrelsen före den sista november Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2009 att ta upp ärendet till ny behandling i extra kommunstyrelsen den 14 december Kommunchefen inkom den 1 december 2009 med förslag till förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik enligt bilaga. Vid beredande kommunstyrelsen den 7 december 2009 informerade Marcus Holmberg från Skarpa AB om förslaget till förbundsordning. Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2009 att Marcus Holmbergs information om förslaget till förändrad förbundsordning (jämfört med förslaget från Bergslagens Kommunalteknik) läggs till handlingarna. Kommunchefen meddelade den 20 maj 2010 att ärendet behöver behandlas på kommunfullmäktige den 14 juni Därför ska en extra beredande kommunstyrelse den 25 maj 2010 samt en extra beslutande kommunstyrelse den 7 juni 2010 bereda ärendet till kommunfullmäktige. Kommunchefen föreslog den 1 juni 2010 att förbundsordningen för Bergslagens Kommunalteknik enligt föreliggande förslag fastställs. Justerande Utdragsbestyrkande

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsen Dnr Kommunledningsstaben förstudier resecentrum i Lindesbergs kommun Ärendet Förstudier av resecentrum i Lindesbergs kommun. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 17 februari 2010 med Granskningsrapporter förstudie Lindesberg samt Förstudie förslagshandling - tillgänglighetsanpassning i Lindesberg, anpassning för persontågstrafik Vedevåg. Dessa remitterades till Bergslagens miljö- och byggförvaltning för synpunkter om miljöaspekter. Bergslagens miljö- och byggförvaltning inkom med remissvar den 4 mars 2010 där det framgick att de inte har några anmärkningar ur miljösynpunkt. Kommunledningsstaben informerade planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter den 8 mars 2010 om de förstudier som gjorts för resecentrum runt om i kommunen (Lindesberg, Storå, Vedevåg, Gusselby och Fellingsbro). Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 8 mars till planerings- och utvecklingsutskottets ordförande och kommunchefen att tillsammans med Regionförbundet Örebro överlämna de förstudier som är järnvägsrelaterade, Vedevåg, Lindesberg och Gusselby, till Banverket för vidare hantering. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsen Forts. 2 Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 22 mars 2010 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om att Vägverket överväger att flytta de pengar som tilldelats Örebro län till Sörmland då ansökningarna i Örebro län varit förhållandevis få. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 22 mars 2010 till planerings- och utvecklingsutskottets ordförande och kommunchefen att tillsammans kontakta Länstrafiken Örebro för att begära uppskov till den 15 april 2010 för att färdigställa prioritering av objekt samt tidplan för genomförande. Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 12 april 2010 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter i ärendet. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 12 april 2010 till kommunledningsstaben att inkomma till planerings- och utvecklingsutskottet den 26 april 2010 med kompletterande information i ärendet. Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 26 april 2010 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter i ärendet. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 26 april 2010 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Gunnar Jaxell informerade den 17 maj 2010 kommunstyrelsens ledamöter i ärendet. Kommunchefen meddelade den 20 maj 2010 att ärendet behöver utredas ytterligare och senast på extra beredande kommunstyrelsen den 25 maj 2010 kommer förslag till beslut att redovisas. Eftersom ärendet behöver behandlas på kommunfullmäktige den 14 juni 2010 ska en extra beslutande kommunstyrelse den 7 juni 2010 bereda ärendet till kommunfullmäktige. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsen Forts. 2 Koncernledningsstaben inkom den 26 maj 2010 med följande förslag: En totalram på kronor anvisas för särskilda infrastrukturinvesteringar i resecentra i Lindesberg, Vedevåg, Storå och Fellingsbro. Finansiering sker genom dels kommunala investeringsmedel med kronor och dels genom statsbidrag med kronor. Kommunens investeringsmedel utgör också Lindesbergs kommuns åtagande i avtalet om medfinansiering av Citybanan. I samband med behandlingen av investeringsbudgeten för ska totalbehovet för finansiering av rondell samt flytt av Fotbollsgatan redovisas och bedömas. Justerande Utdragsbestyrkande

16

17

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 7 Kommunstyrelsen Dnr Kommunchefen omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern) Ärendet Omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Ärendets tidigare behandling På uppdrag av kommunchefen inkom Carl-Johan Isaksson, affärsutvecklingskonsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Marcus Holmberg, transaktionsledare, Skarpa AB den 14 april 2010 med förslag till omstrukturering av Lindesbergs kommunkoncern (bolagskoncern). Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 Kommunstyrelsen Forts. 3 Kommunchefen inkom den 22 april 2010 med följande beslutsförslag i ärendet: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska göras enligt sidorna i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelse som framgår av förslag till nya bolagsordningar. MBL-förhandling ska ske av förslaget innan beslut fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog den 27 april 2010 kommunfullmäktige besluta: Ny kommunkoncern för Lindesbergs kommuns bolag fastställs i enlighet med sidorna 7 och 20 i förslaget (Slutstruktur bolag och fastigheter). Styrning och rapportering i den nya koncernstrukturen ägardialog ska utformas enligt sidorna i förslaget. Organisation av samordning ska ske enligt sidorna i förslaget. Bolagsordningar för de bolag som ingår i den nya koncernstrukturen ska ha den lydelsen som framgår av förslag till nya bolagsordningar. Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2010 enligt de tre första punkterna. Förslaget till nya bolagsordningar återremitteras till kommunstyrelsen för utredning om hur antalet kvinnliga ledamöter kan ökas i kommunens bolagsstyrelser. För att ärendet ska kunna behandlas på kommunfullmäktige den 14 juni 2010 ska ärendet beredas på extra beredande kommunstyrelse den 25 maj 2010 och på extra beslutande kommunstyrelse den 7 juni Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunstyrelsen Forts. 3 Koncernledningsstaben inkom den 1 juni 2010 med förslag till nya bolagsordningar enligt bilaga. Paragrafen om styrelsen har kompletterats med skrivningen Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Justerande Utdragsbestyrkande

21 Författningssamling Antagen av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDE STADSHUS AB 1 Firma Bolagets firma är Linde Stadshus AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget ägs i syfte att handha och samordna ägarstyrning gentemot övriga koncernbolag handha framtagandet av strategiska planer för bolaget och övriga koncernbolag ägandemässigt och operativt ansvara för samordning av övriga koncernbolags ekonomi och redovisning handha och ansvara för information avseende bolagets och övriga koncernbolags verksamheter gentemot Lindesbergs Kommun i syfte att Lindesbergs Kommun aktivt skall kunna leda bolagets och övriga koncernbolags verksamheter kunna äga och administrera kommunens fibernät Detta skall leda till att de kommunala bolagen skall spela en mer aktiv roll i utvecklingen av kommunens attraktivitet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de tillgångar som bolaget direkt eller indirekt äger samt samordna de kommunala bolagens verksamheter. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst kronor och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och med lägst noll och högst sju suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Ordförande skall vara kommunstyrelsens ordförande. Ordförandena i Linde Fastighets AB respektive Linde Energi AB skall, om de inte ingår i styrelsen, vara adjungerade vid styrelsemötena. Styrelsen utses av fullmäktige, enligt ovan, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer efter det senaste valet till kommunalfullmäktige, intill slutet av den 1

22 Författningssamling Antagen av Kf [nr], [datum] bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunalfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma som skall hållas i Lindesberg skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. 12 Ärenden på ordinarie stämma Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ev. suppleanter; 9. Val av revisorer och suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt suppleanter i förekommande fall; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 2

23 Författningssamling Antagen av Kf [nr], [datum] 13 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom till exempel försäljning av fast egendom, skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 3

24 4

25 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR ENERGIKÄLLAN LINDE AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Energikällan Linde Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att i Lindesberg bedriva badhusrörelse. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för att bereda kommuninvånarna och kommunens företag möjlighet till bad och rekreation. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor skall vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 5

26 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma som skall hållas i Lindesberg skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. 12 Ärenden på ordinarie stämma Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor; 9. Val av revisorer och ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer i förekommande fall; 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 6

27 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR INDUSTRILOKALER I LINDESBERGS AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Industrilokaler i Lindesberg Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Industrilokaler i Lindesberg Aktiebolag ägs i syfte att vara ett strategiskt instrument till stöd för ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv samt ett rationellt utnyttjande av kommunens näringslivsfastigheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att stödja kommunernas tillväxt genom att främja tillgången till ändamålsenliga näringslivslokaler. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. 7

28 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma, som skall hållas i Lindesberg, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. 12 Ärenden på ordinarie stämma Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer; 9. Val av revisorer och ev. revisor; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleant i förekommande fall; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 8

29 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Linde Energi Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall till föremål med verksamheten ha att, inom huvudsak Lindesbergs kommunområde, bedriva ledningsbunden energidistributions- och signalöverföringsrörelse med därtill hörande produktion och energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energiverksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjningen inom i huvudsak Lindesbergs kommun, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning skall beaktas. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9

30 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor skall vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma som skall hållas i Lindesberg skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. 12 Ärenden på ordinarie stämma Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ev. suppleanter; 9. Val av revisorer och ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ev. suppleant i förekommande fall; 11. Ägardirektiv 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 10

31 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 13 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 11

32 12

33 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDE EXPLOATERING AB 1 Firma Bolagets firma är Linde Exploatering AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall ha som verksamhetsföremål att äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter och tomter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva exploatering av egna och kommunala fastigheter och tomter. Lindesbergs Exploaterings AB skall i sin förvaltning av skogstillgångarna sträva efter en långsiktigt effektiv avkastning på den skog som är avsatt för produktionsändamål stor hänsyn skall även tas till natur- och miljövårdsintressen samt kommuninnevånarnas behov av rekreationsområden. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktier I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. 8 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 13

34 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 9 Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma skall, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat, ske genom brev med post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 10 Bolagsstämma Ordinarie stämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 5. Godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer och ev. suppleanter; 9. Val av revisorer med ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer i förekommande fall med ev. suppleanter; 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 11 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår 12 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom till exempel försäljning av fast egendom, skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 13 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 14

35 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDESBERGSBOSTÄDER AB 1 Firma Bolagets firma är Lindesbergsbostäder AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Lindesbergsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i syfte att vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud och förvaltning av bostäder och andra fastigheter med målet att bidra till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning samt integration. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Syftet med verksamheten är att erbjuda kommuninvånarna goda bostäder till acceptabla och förutsägbara kostnader samt inta en aktiv roll som kommunens instrument i fastighets- och bostadsförsörjningsfrågor inom Lindesbergs kommun. Lindesbergsbostäder AB skall i sin förvaltning av de kommunala bolagens samt kommunernas fastigheter sträva efter långsiktig kostnadseffektivitet. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst 900 och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 15

36 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor skall vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma, som skall hållas i Lindesberg, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. 12 Ärenden på ordinarie stämma Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns; granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören: 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med ev. suppleanter; 9. Val av revisorer samt ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleant i förekommande fall; 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom till exempel försäljning av fast egendom, skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 16

37 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 17

38 18

39 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR LINDE FASTIGHETS AB 1 Firma Bolagets firma är Linde Fastighets AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall direkt eller indirekt äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, bedriva nyproduktion av fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning åt annan, äga aktier i bolag som bedriver fritids- och kulturverksamhet, samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa förvalta de av kommunen ägda fastigheterna samt samordna de kommunala bolagens verksamhet. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor skall vara auktoriserad. 19

40 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma som skall hållas i Lindesberg skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. 12 Ärenden på ordinarie stämma Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut om a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer samt ev. suppleanter; 9. Val av revisorer och ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleant i förekommande fall; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom till exempel försäljning av fast egendom, skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 14 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 20

41 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR STRIPA KULTUR OCH UTVECKLING AB 1 Firma Bolagets firma är Stripa kultur och utveckling AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget skall äga, förvalta och utveckla Stripa gruvområde, vidare skall bolaget bedriva utvecklingen av industriell produktion samt forskning och utveckling (FoU) kring mineralåtervinning. Bolaget skall även bedriva gruvturism och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. 5 Aktier I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. 8 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 21

42 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 9 Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma skall, om inte aktiebolagen föreskriver annat, ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. 10 Bolagsstämma Ordinarie stämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 5. Godkännande av dagordning; 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor; 9. Val av revisorer och ev. suppleant; 10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt suppleant i förekommande fall; 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 11 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 12 Fullmäktiges yttranderätt Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom till exempel försäljning av fast egendom, skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 13 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 22

43 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] BOLAGSORDNING FÖR TREDINGEN UTVECKLING AKTIEBOLAG 1 Firma Bolagets firma är Tredingen Utveckling Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolagets verksamhetsföremål skall vara att äga, förvalta, förvärva och avyttra förvaltningsfastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst och högst kronor. Verksamheten i bolaget skall drivas på så sätt att de kommunala principerna om självkostnad och likställighet upprätthålls. Tillämpningen av självkostnadsprincipen utgör inte hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägare i bolaget tillskjutna kapitalet. 5 Aktier I bolaget skall finnas lägst och högst aktier. 6 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Båda könen skall, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter och lika antal suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en eller två revisorer med ev. suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. 9 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 23

44 Författningssamling Reviderad av Kf [nr], [datum] 10 Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma skall, om inte aktiebolagslagen föreskriver annat, ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med post. Meddelande till aktieägare skall ske genom brev med posten. 11 Ärenden på ordinarie stämma Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordning; 5. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet; 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med ev. suppleanter; 10. Anmälan om kommunfullmäktiges valda styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisorer; 11. Val av en revisorer och ev. suppleant; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 12 Fullmäktiges rätt att ta ställning Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom till exempel försäljning av fast egendom, skall kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun i god tid beredas tillfälle att yttra sig i frågan. 13 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun 24