LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Beslut 2015-09-24 Dnr LiU-2015-01557 Beslut till fakultetsgemensamma kostnader 2016 FSF 15-5.12 Grundutbildning Forskning Total 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 950 5 600 - - 5 950 5 600 Central antagning, VHS - 3 050 - - - 3 050 Stöd till studerande med funktionshinder - 1 020 - - - 1 020 Upphovsrättslig kopiering - 945-105 - 1 050 13 Schemaläggning och lokalbokning 1 500 1 500 - - 1 500 1 500 universitetsgemensamma ändamål 7 450 12 115-105 7 450 12 220 Fakultetsgemensamma ändamål 14 a) Programgem. lönekostnader 13 400 13 250 - - 13 400 13 250 b) Programgem. driftkostnader 1 400 1 300 - - 1 400 1 300 15 Information 85 85 85 85 170 170 16 Studentrekrytering 550 550 - - 550 550 17 Samverkan 262 297 262 297 523 593 18 IKT-studion 750 750 - - 750 750 19 IT-stöd 500 500 - - 500 500 20 Driftkostnader data- och labbsalar 1 500 1 200 - - 1 500 1 200 21 Lokalkostnader datorsalar 340 809 - - 340 809 22 Fakultetsgivna doktorandkurser - - 100 100 100 100 23 Universitet i samverkan för internationalisering, USI 200 170 - - 200 170 24 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 950 3 300 - - 3 950 3 300 fakultetsgemensamma ändamål 22 937 22 211 447 482 23 383 22 692 Fakultetsstyrelsen och nämnder 25 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 140 140 60 60 200 200 26 Nedsättning och arvode dekanat 1 550 1 565 1 550 1 565 3 100 3 130 27 Till dekanus disposition 100 100 100 100 200 200 28 Anställningsnämnd 750 750 750 750 1 500 1 500 29 Internationalisering 675 675 75 75 750 750 30 Forskarutbildningsnämnd - - 30 30 30 30 fakultetsstyrelsen och nämnder 3 215 3 230 2 565 2 580 5 780 5 810 Aktivitetsstöd 31 Genuslektorat 250 245 - - 250 245 32 StuFF 1 700 1 620 - - 1 700 1 620 33 Hedersdoktor och ev. priser 25 25 110 100 135 125 aktivitetsstöd 1 975 1 890 110 100 2 085 1 990 Utvecklingsmedel 34 Utvecklingsmedel 1 300 1 500 200-1 500 1 500 utvecklingsmedel 1 300 1 500 200-1 500 1 500 Kansliet 35 Lönekostnader kansliet 9 480 9 456 2 370 2 364 11 850 11 820 36 Driftkostnader kansliet 760 880 190 220 950 1 100 37 Lokalkostnader kansliet 720 684 180 171 900 855 38 Kompetensutveckling kansliet 80 80 20 20 100 100 39 Utrustning och avskrivningar kansliet 160 176 40 44 200 220 Teknisk support kansliet - 128-32 - 160 kansli 11 200 11 404 2 800 2 851 14 000 14 255 Totalsumma 48 077 52 350 6 122 6 118 54 198 58 467 Fredrik Nordén FFK
FSF 15-5.12 2015-09-24 BESLUT Dnr LIU-2015 01557 1(6) Prognos över OH-kostnader 2016 kommentarer Prognosen framgår av bilagd sammanställning, onumrerade budgetposter har fr o m 2016 flyttats till den centrala OH-nivån och visar enbart på skillnaderna mellan budgetåren. Nedan kommenteras de enskilda posterna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studieinformation och vägledning (SIV) 5 950 tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen och utdelning av LiU-ID för studenter enligt avtal. Preliminär uppgift tills avtal för 2016 är underskrivna. 13 Schemaläggning och lokalbokning 1 500 tkr Filosofiska fakulteten köper interna tjänster från Lokal- och teknikstödsenheten (LOTS) för schemasamordning. Fakulteten tillhandahåller egen personal motsvarande 0,6 heltidsekvivalenter. 7 450 tkr Fakultetsgemensamma ändamål 14a Programgem. lönekostnader 13 400 tkr Kostnader för programansvar och programstudievägledning samt tillhörande uppdragstillägg. 14b Programgem. driftkostnader 1 400 tkr Kostnader för IT-abonnemang och lokaler. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO LINKÖPINGS UNIVERSITET FAKULTETSSTYRELSEN FÖR FILOSOFISKA FAKULTETEN
15 Information 170 tkr Dessa medel används huvudsakligen till informationsmaterial, webb, filfakta och utveckling mm.. 16 Studentrekrytering 550 tkr Dessa medel används huvudsakligen både nationellt och internationellt till mässor, annonser, foldrar, studiebesök, missionering, PR-material och alumner mm.. 17 Samverkan 523 tkr Avsatta medel för samverkansprojekten: Bok- och bibl. mässan, Humanistdygnet, Strimman, Populärvetenskaplig vecka och Kulturnatten. 18 IKT-studion 750 tkr Avser lönekostnader och drift inom IKT-studion, en verksamhet som arbetar under Ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS). 19 IT-stöd 500 tkr Stöd och särskilda satsningar där Filosofiska fakulteten tar beslut i varje enskilt ärende. Avser kostnader för nyinvesteringar, avskrivningar och expertstöd inom IKT-frågor (Dnr. LiU-2012-01064). 20 Driftkostnader data- och labbsalar 1 500 tkr Avser driftstöd till datasalar i Hus Key genom avtal med LiU-IT. I stödet inkluderas kostnader för teknisk säkerhet, support, program och reservdelar mm.. Preliminär uppgift innan avtal undertecknats. Stöd till datorsalar i regi IEI för Filosofiska fakultetens studenter med 350 tkr samt stöd med 600 tkr till vattenlabbet vid Tema V 21 Lokalkostnader datorsalar 340 tkr Hyra och lokalvårdskostnader för datorsalar i Hus Key.
22 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 23 Universitet och institut i samverkan för 200 tkr internationalisering, USI Kurs- och reskostnader till studenter. Utöver detta tillkommer även kostnader för fakultetens representanter i samband med möten både internationellt och nationellt för USI. 24 Poster genom systemägarstyrelsen (SÄG) 3 950 tkr Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas mm.. Inom ramen för denna budget ligger även fakultetens del av avgiften för SPSS licensen för 2016. 23 383 tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 25 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 200 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser mm.. Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 26 Nedsättning och arvode dekanat 3 100 tkr Beloppet är beräknat på lönekostnad och kringkostnader för dekan och prodekaner. Intäkter för samverkansansvar samt ordförandeskap vid UV:s anställnings- och befordringsnämnd bokförs på denna post. 27 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter och representation vid utländska besök mm..
28 Anställningsnämnd 1 500 tkr Avser kostnader för arvoden och ersättningar till sakkunniga och sökande i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. 29 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering, kontakt /marknadsföringsresor och nätverksbyggande mm.. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 30 Forskarutbildningsnämnd 30 tkr Driftskostnader för nämnden samt kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 5 780 tkr Aktivitetsstöd 31 Genuslektorat 250 tkr Budgeteras för 25% anställning samt 30 tkr för kompetensutveckling inom genusverksamheten. Kostnader för IT-abonnemang och lokaler inkluderas. 32 StuFF 1 700 tkr Fakultetens stöd till StuFF uppgår 2016 till 230:- per helårsstudent/ -doktorand (beräknat på 5 890,46 HST och 145,3 helårsdoktorander). Möjlighet till ett äskande om kompletterande medel för studentmottagning 16/17 ryms inom denna budgetpost. Dessutom tillkommer 50 tkr för arbete med arbetsmiljön. Fördelning 100/0 mellan GRU/FO
33 Hedersdoktor och ev. priser 135 tkr Kostnader för resa och logi i samband med utnämnandet av Filosofiska fakultetens hedersdoktor. Fakultetens priser som utdelas under 2016 belastar denna budgetpost och uppgår till 95 tkr. Fördelning 0/100 mellan GRU/FO. 2 085 tkr Utvecklingsmedel 34 Utvecklingsmedel 1 500 tkr 1,5 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Fasta kostnader för bl a studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr) och den humanistiska tankesmedjan (Humtank, 100 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Fördelning 87/13 mellan GRU/FO. Kansli 35 Lönekostnader kansliet 11 850 tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning. Några anställningar kommer delas via avtal med andra enheter. 36 Driftskostnader kansliet 950 tkr Avser kostnader för bl.a. IT-abonnemang, kopiering och utskrifter, tele, porto, resor, vaktmästeri- och övriga kostnader i Hus Origo mm. Kostnader för lön- och reseadministration inkluderas även här. 37 Lokalkostnader kansliet 900 tkr Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli, inkl. lokalvårdskostnader. 38 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal.
39 Utrustning och avskrivningar kansliet 200 tkr Utrustning och avskrivningskostnader för kansli och dekanat. 14 000 tkr Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Marianne Abramsson, Mattias Arvola, Karin Axelsson, Åsa Danielsson, Eva Carlestål, Karin Engelholm, Brita Hermelin, Martina Johansson, Mattias Kristiansson, Henrik Nehler och Sofia Seifarth. Därutöver har närvarit controller och föredragande Henrik Ekberg, fakultetssamordnare och föredragande Fredrik Nordén, kanslichef Helena Klöfver, utbildningsledare Per-Olof Svedin, fakultetskoordinator och sekreterare Dana Vagner samt facklige representanten Jean André, SACO. Bo Hellgren Dekanus Henrik Ekberg Controller