Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 1 (11) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 10.00-15.50 Beslutande S Roger Suup, ordf 130-133, 141 S Håkan Bäckström S Hanna Rannerud V Siv Henriksson M Jonas Stålnacke justerare FI Gunilla Kangas C Rune Lans justerare C Annica Henelund 130-133 KD Rut Thylin 130-133, 141 C Monica Sundberg KIP Per-Erik Tapani Övriga deltagande Förvaltningschef Simon Lindh, kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson, controller Rolf Särkimukka, kvalitetsutvecklare Caroline Andersson, handläggare/nämndsekreterare Marina Eriksson -Taawo, Rektorer: Hans Björnström, Anita Kitok, Ann-Christine Ojanlatva, Eva-Lisa Siggemo, Ilkka Tapojärvi, Nils Vasara-Hammare, Elisabeth Virkkunen, Katarina Wedegren, Marion Patron-Jakobsson, Inga-Lill Sevä-Gunillasson Förskolechefer: Linda Johansson, Annika Turovaara, Ewa Aspvik-Henriksson, Ulrika Törneborg, Anne-Maj Stålnacke, Marie Jonasson Kommunstrateg Jan Klein Sekreterare 130-141 Marina Eriksson Taawo Ordförande Roger Suup (S) 130-133, 141 Siv Henriksson (V) 134-140 Justerande Jonas Stålnacke (M) Rune Lans (C) Bevis - justeringen av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 2016-10-18 Datum för anslags uppsättande 2016-11- Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli Marina Eriksson Taawo
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 2 (11) 130 130 Dnr 16-41-600 Dagordning m.m. Dagordningens punkter nr 3-5 och 8 utgår och ett extra ärende tillkommer, nr 15. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18 130 fastställa dagordningen med följande ändring ärende nr 3-6 och 8 utgår och ärende nr 15, oktober remiss K5, tillkommer.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 3 (11) 131 131 Dnr 16-042-606 Ekonomisk lägesrapport per sep 2016 Controller lägger fram ekonomisk rapport per september månad daterad 2016-10-13, som innehåller * resultaträkning med intäkter, sammanlagda kostnader för personal och övrig förbrukning, externa medel, tabell 1 nedan * resultat fördelat för olika verksamheter inkl externa medel, tabell 2 nedan * resultat för förskola, grundskola och förskoleklass samt externa projekt, tabell 3 * utfall för resp chefsområde * investeringsbudgeten, tabell 4 nedan Tabell 1 Per sept 2016 - intäkter, kostnader för personal och förbrukning, externa medel. Driftsbudgeten Utfall Avvikelse helår Diff prognos budget Intäkter -30561-28637 1924-37217 3000 Personal 248053 252637 4584 346056 1100 Övrig förbrukning 101877 100522-1355 185621-4100 Netto 1 Summa 322882 329 041 6159 500447 0 Resultat exkl ext medel 6159 Externa projekt -969 0 969 0 Netto 2 Summa 321913 329041 7128 500477-1600 Resultat inkl ext medel 7128 Tabell 2 Per sept 2016 kostnader verksamheter, externa medel Driftsbudgeten Utfall Avvikelse Prognos helår helår Gemensam verksamhet 32663 40566 7903 112341 103658 För- och grundskola 189937 184472-5465 245674 253157 Måltidsverksamheten 35656 37048 1392 49351 48451 Fria driftsalternativ 462776 43329 553 60665 62765 Interkommunala ersättn -377-250 127-500 -500 Kulturverksamhet 22226 23875 1650 32946 32946 Netto 1 Summa 322882 329040 6159 500477 500477
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 4 (11) 131 Tabell 3 Per sept 2016 kostnader personal och förbrukning, extra ordinära Driftsbudgeten Utfall Avvikelse helår Prognos budgetutfall dec Grundskola, personal 70858 65981-4877 87946 Grundskola, förbrukning 3855 3806-49 5075 Grundskola, extra ord 12964 8724-4240 11 620 Förskola, personal 63323 69352 6029 92305 Förskola, förbrukning 7455 4405-3052 92305 Förskola, extra ord 12043 5-2039 7 Förskoleklass, personal 7142 7923 781 10558 Förskoleklass, förbrukning 96 152 55 217 Tabell 4 Per sept 2016 Investeringsbudgeten Investeringsbudget Utfall 2016 Avvikelse totalt Prognos budgetutfall dec Anpassning 2394 6221 3827 6712 3000 Reducerade barngrupper 0 15109 15109 15299 0 Konstinköp 164 286 122 500 286 Triangelskolan anpassning 0 2436 2436 2500 0 Centr förskolekök 0 7500 7500 7500 300 Högalidskolan kök 2406 1430-976 7269 2406 Asylförskola 992 1162 170 1500 1162 Arb miljö Nya Raketsk 10980 16090 5110 25000 10000 Bergkristallen 9754 15098 5344 20000 10000 Lilla Björn kök 1171 1469 298 1500 1469 Svappa kök 1621 2100 479 2100 2100 Lokeldaren 0 700 700 700 0 Bullerbyn 84 800 716 800 0 Backen 168 800 632 800 168 Nettokostnader 29734 71201 41467 92380 30975 Handling Ekonomisk rapport september 2016-10-13 Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan lägga den ekonomiska rapporten per september till handlingarna och finner därefter nämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 131 lägga den ekonomiska rapporten per september till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 5 (11) 132 132 Dnr 16-043-606 Förslag-revidering av nämndens internbudget 2016 gällande skolskjutsar Förvaltningens förslag till förändrad internbudget i förhållande till beslut 2015-12-10, 194 för kultur- och utbildningsnämndens kommunala verksamheter år 2016 reviderad 2016-02-18, 26, 2016-03-15, 26, 2016-06-09, 90 och 2016-09-27 omfar : 800 tkr flyttas från 406705, Externa skolskjutsar, till 406605 Interna skolskjutsar. Differensen mellan kultur- och utbildningsnämndens budgetram och förvaltningens förslag till internbudget år 2016 avviker positivt, och uppfyller KL 8 kap 4. Handling Förvaltningens skrivelse 2016-10-07 Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag. Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 132 anta förvaltningens förslag gällande revidering av nämndens internbudget 2016 gällande skolskjutsar.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 6 (11) 133 133 Dnr 16-658-600 Seminarium- uppföljning kvalitetsutveckling Seminariet inleddes med en sammanfande redovisning av måluppfyllelsen utifrån Lpfö 98/10 och Lgr 11 samt vilka processer/utvecklingsområden som förskolechefer och rektorer kommit fram till behöver prioriteras utifrån analysen av sina verksamheters resultat. Redovisningen gavs muntligt av förvaltningens kvalitetsutvecklare. Efter redovisningen genomfördes gruppdiskussioner i fyra grupper två grupper med förskolechefer och nämndsledamöter och två grupper med rektorer och nämndsledamöter. Seminariet avslutades med nämndsledamöterna redovisade vilka processer de anser bör prioriteras av nämnden de kommande åren utifrån de behov som de pedagogiska ledarna lyft fram. Resultatet av diskussionerna blir ett av underlagen i framtagandet av nämndens verksamhetsplan och kompetensutvecklingsplan för de pedagogiska verksamheterna. Sammanfning av gruppdiskussionerna Följande processer lyftes fram som KUN bör prioritera (ej rangordnade): - Systematiskt kvalitetsarbete - Kompetensförsörjning - Kollegialt lärande - Integration nyanlända - Integrationssamordning/-organisation - Praktiska förutsättningar i vardagen - Ökat utrymme för det pedagogiska uppdraget - elevhälsa/kompletterande kompetenser Exempel på insatser som nämndes i syfte stötta de prioriterade processerna: - Kompetensutveckling - Förutsättningar/incitament utbilda sig till gagn för verksamheten - Förändrade ledningsstrukturer och skolstrukturer - Kompetensförsörjningsplan/marknadsföring - Lönesatsningar/karriärtjänster i förskolan/forskartjänster - Förutsättningar nytt arbetstidsavtal för lärare - Utökat antal förskoleteam
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 7 (11) 134 134 Dnr 16-659-600 Fastställande av sammanträdesdagar för kultur- och utbildningsförvaltningen, arbetsutskott och kulturutskott 2017 Kultur- och utbildningsnämnden har fastställa sammanträdesdagar för 2017. Sammanträdesdagarna skall harmonisera med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens fastställda sammanträdesdagar. Kultur- och utbildningsförvaltningen erfar antalet nämndärenden är oförändrat jämfört med tidigare år samt ärendenas art och i förekommandefall komplexitet innebär ett forts ökat behov av beredning och samordning, såväl på den politiska som på tjänstemannanivå. Kultur- och utbildningsförvaltningen önskar forts förbättrade förutsättningar för beredning mellan kulturutskott/arbetsutskott och själva nämndssammanträdet. Vidare önskas forts utrymme för och ett utvecklande av en förbättrad gemensam politiker- och tjänstemannaberedning av vissa nämndärenden, i synnerhet de av principiell karaktär- och med tydligare koppling till den kommunala styrkedjan-, varför bl. a. verksamhetsplanering och kvalitetsuppföljning/- arbete önskas forts formaliserande i nämndens arbete. Mot ovan bakgrund önskar kultur och utbildningsförvaltningen forts en nämndplanering liknande den modell som används 2016, som medger: - Ett oförändrat antal nämndssammanträden - Att verksamhetsplanering och kvalitetsarbete formaliseras som huvudinnehåll och syfte för minst två nämndssammanträden under året. - Två veckors ärendeberedning mellan kulturutskott/arbetsutskott och nämndssammanträde. Handling Förvaltningens skrivelse 2016-10-04 Vice ordföranden Siv Henriksson (V) frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag. Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 134 fastställa tider för nämndens sammanträdesdagar 2017 enligt förvaltningens förslag. fastställa tider för kulturutskott/arbetsutskott 2017 enligt förvaltningens förslag. huvudsakligt innehåll och syfte vid nämndssammanträden i april och oktober 2017 skall vara en verksamhetsplanering respektive kvalitetsuppföljning/- arbete beträffande nämndens verksamheter.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 8 (11) 135 135 Dnr 16-067-600 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschef redogör för processen lärarlönelyftet. Annars inget speciellt informera. Vice ordföranden Siv Henriksson (V) frågar om nämnden kan lägga rapporten till handlingarna. Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 135 lägga informationen till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 9 (11) 136 136 Kulturchefen informerar Dnr 16-068-600 Kulturchefen informerar kommunernas anslag till kultur fortsätter variera stort i landet. Ny rapport Samhällets utgifter för kultur från Myndigheten för kulturanalys delger Umeå satsar mest kulturpengar per invånare, men sett till andel av de totala utgifterna är det Kiruna som var den mest ambitiösa kulturkommunen under 2015. Kiruna är en levande kulturstad. Vice ordföranden Siv Henriksson (V) frågar om nämnden kan lägga informationen till handlingarna. Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 136 lägga informationen till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 10 (11) 137-140 137 Dnr 16-069-600 Delgivningar och inkomna handlingar Handling Förteckning 2016-10-14. Handlingar enligt förteckning finns tillgängliga under nämndssammanträdet. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 137 ----- lägga informationen med godkännande till handlingarna. 138 Dnr 16-070-600 Anmälan av delegationsbeslut m.m. Handling Förteckning över delegationsbesluten 2016-10-14. Besluten enligt förteckning finns tillgängliga under nämndssammanträdet. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 138 ----- lägga anmälan av delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 139 Dnr 16-071-600 Delgivning av klagomål enligt skollagen Inget rapportera. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 139 ----- lägga informationen till handlingarna. 140 Dnr 16-072-600 Kurser, konferenser och kontaktpolitikerverksamhet samt förrättningar som skall godkännas av nämnden Inget rapportera Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 140 ----- lägga informationen till handlingarna.
Kultur- och utbildningsnämnden 2016-10-18 11 (11) 141 141 Dnr 16-657-670 Extra ärende Oktober remiss K5 Processledare för K5 redogör för ärendet. Underlaget beskriver preliminärt grundförutsättningar, karaktär, detaljplan, trafikplan, kärnverksamhet samt funktioner m.m. för K5 i Kiruna nya stadskärna. Underlaget omfar de behov, tankar och inriktningar som kommunkontorets processledare har erhållit genom samverkan och samråd med ett omfande antal aktörer och intressenter med beröring och relation till samt intresse av K5. Underlaget är således resultatet av en omfande delaktighetsprocess. 25 oktober genomlyser och sammanställer styrgruppen för K5-projektet inkomna remissvar, vilka därefter bereds, presenteras och beslutas i erforderliga instanser under november månad. Process och processledare emotser synpunkter på föreliggande underlag, vilka meddelas processledare på enklaste sätt senast den 24 oktober. Ordföranden Roger Suup (S) frågar processledaren varför kultur- och utbildningsnämnden inte erhållit svar på de nio -satser som nämnden beslutade om i februari och mars månad. Processledaren hänvisar till styrgruppen. Ordföranden var inte tillfyllest med hur konsthallsfrågan hanterats och presenterats i underlaget till K5. Handlingar Processledarens skrivelse 2016-09-27 Ordföranden Roger Suup (S) frågar nämnden om ordföranden får delegation skriva nämndens remissynpunkter utifrån nämndens diskussion. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18, 141 ordföranden får i uppdrag sammanfa nämndens synpunkter enligt ovan