SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och utbildningsnämnden (39)

Transkript

1 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl 10:00-17:00 Beslutande S Roger Suup, ordf , 163, 166 SL Lars Jonas Kemi S Jonas Stålnacke , 151, 156, 163 V Siv Henriksson M Jonas Stålnacke FI Malin Järvinen , 151, 156, 163, 166 C Rune Lans C Annica Henelund C Anna Lans C Monica Sundberg SJVP Dick Vånsjö Ersättare FI Gunilla Kangas närvarande SJVP Bo Ek KIP Per-Erik Tapani Övriga deltagande Kulturchef/biträdande förvaltningschef Conny Persson, kvalitetsutvecklare Caroline Andersson, handl/nämndsekr Marina Eriksson Taawo, processledare/samordn rektor Riitta Kotavuopio Olsson, controller Rolf Särkimukka och processledare K5 Jan Klein, personalserkrerterare Ida Niemi och Lena Eriksson Sekreterare Marina Eriksson Taawo Ordförande Roger Suup (S) , 163, 166 Siv Henriksson (V) , Justerande Anna Lans (C) Gunilla Kangas (FI) Bevis - justeringen av kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningsförvaltningens kansli Marina Eriksson Taawo

2 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Dagordning m.m. Kun Au Förvaltningen informerar om följande förändringar på ärendelistan till kultur- och utbildningsnämnden : Ärenden som utgår: nr 4 Förslag Revidering av nämndens investeringsbudget för 2016 nr 5 nr 7 nr 10 nr 18 Projektbidrag Rapport PRIO-arbetet Tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg Kulturskolan i nya gynamnasieskolan Ärenden som tillkommer: nr 27 Beslut om tilläggsbelopp Aktiviaskolan läsåret 2016/17 nr 28 nr 29 Beslut om tilläggsbelopp K5 funktionsbeskrivning Ordförande Roger Suup (S) föreslår kultur- och utbildningsnämnden fastställa ärendelistan med uppkomna förändringar Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 142 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ärendelistan med följande förändringar Ärenden som utgår: nr 4 Förslag Revidering av nämndens investeringsbudget för 2016 nr 5 Projektbidrag nr 7 Rapport PRIO-arbetet nr 10 Tillsyn fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg nr 18 Kulturskolan i nya gymnasieskolan Ärenden som tillkommer: nr 27 Beslut om tilläggsbelopp Aktiviaskolan läsåret 2016/17 nr 28 Beslut om tilläggsbelopp nr 29 K5 funktionsbeskrivning

3 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Ekonomisk rapport per oktober 2016 Controller redogör för perioden 1 januari 31 oktober 2016 med följande innehåll: Tabell 1 Per oktober intäkter, kostnader för personal, lokaler och anläggningar, material och tjänster, kapitaltjänster samt externa medel Kultur- och utbildningsförvaltningen jan - okt 2016 dt RS Resultat- Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall räkn. (tkr) perioden perioden perioden helår helår budget föreg.år Intäkter Personal Lokal o anl Material o tj Kapitaltjänst Nettokost Resultat exkl. externa medel: Externa proj Nettokost Resultat inkl. externa medel: Tabell 2 Per oktober 2016 kostnader verksamheter Verksam- Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall heter (tkr) perioden perioden perioden helår helår budget föreg.år Gem. verks För- o gr.sk Måltidsverks Fria driftsalt Interkom.ers Kultur Nettokost

4 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 143 Tabell 3 Per oktober 2016 kostnader personal och förbrukning Verksam- Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall heter (tkr) perioden perioden perioden helår helår budget föreg.år Gr.sk pers Gr.sk förbr Gr.sk. ext. ord F-sk pers F-sk förbr F-sk. ext. ord F-kl pers F-kl förbr Fri pers Fri förbr Tabell 4 Per oktober 2016 Investeringsbudgeten Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall Kultur perioden perioden perioden helår helår budget föreg.år Kultur Adm För.bidr.fri För.bidr.kult Bibliotek Kulturlokaler Kulturskolan Övr.kulturv Nämnd 3 Ungdomsv Nettokost

5 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Utfall per Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall chef perioden perioden perioden helår helår budget per.fg.år Triangel f-sk Ext ord Bolag f-sk Ext ord Triangel F Ext ord Berga F Ext ord Raket f-sk Ext ord Lombolo f-sk Ext ord NR F Ext ord NR Ext ord NR Ext ord Luossa f-sk Ext ord Högalid F Ext ord Högalid Ext ord Luossa F Ext ord Byarnas f-sk Ext ord Tuolla/Jkk F Ext ord Kare Ext ord Vittangi Ext ord

6 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 143 Utfall per Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall chef perioden perioden perioden helår helår budget per.fg.år Elevhälsan Språkcentrum Förskola Cent Grundsär Skolskjutsar Adm Målt Jägarköket Ängsgården Skolmåltider Förskolekök Resursteam Ext. Proj. Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Diff prog/ Utfall (tkr) perioden perioden perioden helår helår budget föreg.år KM i Norr Övr proj. Kult Förber. Vitt Förber. Kir Språkcentrum Centr.proj Övr proj. Utb Nettokostn Investering Utfall Budget Avvikelse Prognos Utfall Budget Prognos (tkr) perioden 2016 perioden 2016 fr. start totalt totalt Konstinköp Anpass.för-gr.s Asylförskola LillaBjörn kök Red. barngr Saknas Svappa kök Trisk. Anpass Saknas Cent. Fskkök Saknas Högalidsk kök A-miljö N.Rake Bergkristallen Lokeldaren Bullerbyn Backen Summa: Prognosen är investeringsprojekten Konstinköp, Asylförskola, Lilla Björns kök, Svappavaara kök, Högalidskolans kök, Arbetsmiljö Nya Raketskolan och Bergskristallen avslutas under år Projekten omfar ca 60 Mkr.

7 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 143 Integration Utfall Budget Avvikelse Prognos (tkr) perioden 2016 perioden 2016 SpråkC Utredning Uppföljning Gott exempel Kompetensutv Information Bibliotek Aktivitet och h IT och likvärd Datakiosk Läro-/stödmedel IKT utrustning Digital infrastruktur förskola Handling Ekonomisk rapport jan oktober 2016, Controllern redogör för ekonomisk rapport per oktober månad 2016, finns överskott på förvaltningen på grund av vakanser och tidigare ändringar i föreningslönebidragsreglerna. Underskott finns bland annat på grund av ombyggnation av kök och skolskjutsar. Ordföranden Roger Suup (S) frågar om kultur- och utbildningsnämnden kan lägga den ekonomiska rapporten per oktober till handlingarna och ge förvaltningen i uppdrag presentera en fördjupad budget analys avseende de större avvikelserna till nämndssammanträdet i februari 2017 Ordföranden finner efter fråga nämnden beslutar enligt förslag. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 143 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga den ekonomiska rapporten per oktober till handlingarna och förvaltningen får i uppdrag ge en fördjupad budget analys avseende de större avvikelserna till nämndssammanträdet i februari 2017

8 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Förslag revidering av nämndens internbudget 2016 Kun Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 3 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar budgeten för centrala anslag minskas med 83 tkr år 2016 efter beslutsmeddelande från Skolverket , dnr 2015:1139. Kun Ekonomen redovisar förvaltningens förslag till förändrad internbudget i förhållande till beslut , 194 för kultur- och utbildningsnämndens kommunala verksamheter år 2016 efter barn- och elevavstämning Handling Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 och finner nämnden gör så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 26 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således internbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 Kun Controllern redovisar förvaltningens förslag till förändrad internbudget i förhållande till beslut , 194 för kultur- och utbildningsnämndens kommunala verksamheter år 2016, med revideringar samt Förslaget omfar : * budget för intäkter för Jägarköket minskas med 600 tkr då del av extern produktion flyttas till Skolmåltider * budget för intäkter för Skolmåltider ökas med 600 tkr då extern produktion tillkommer * budget för förskolekök ökas med 108 tkr för Satellitens förskola (modulerna). Detta ökar utbetalningen till de fristående alternativen med 18 tkr.

9 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 144 Handling Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 och finner nämnden gör så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 90 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således internbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 Kun Controllern redovisar förvaltningens förslag till förändrad internbudget i förhållande till beslut , 194 för kultur- och utbildningsnämndens kommunala verksamheter år 2016, med revideringar , samt Förslaget omfar : * 200 tkr flyttas från Fritidsgårdars personal- och lokalbudget till Projektbidrag kultur * 85 tkr flyttas från Förskolekök till Resursteam Måltidsverksamheten * 85 tkr flyttas från Jägarköket till Resursteam Måltidsverksamheten. Handling Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 och finner nämnden gör så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 110 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således internbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194

10 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 144 Kun Förvaltningens förslag till förändrad internbudget i förhållande till beslut , 194 för kultur-och utbildningsnämndens kommunala verksamhet år 2016 reviderad , 26, , 26, , , omfar : Budget för fristående alternativ ökas med kr med anledning av lönerevision Differensen mellan kultur-och utbildningsnämndens budgetram och förvaltningens förslag till internbudget år 2016 avviker positivt, och uppfyller KL 8 kap 4. Handling Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194 Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildnings-nämndens internbudget , 194 och finner nämnden gör så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 144 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således internbudgeten revideras enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till revidering av kultur- och utbildningsnämndens internbudget , 194

11 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 145 Kun Dnr Förslag Ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och sameskolan Ekonomen redovisar förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan med bilaga Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år Förslaget till ändring redovisas i tre stycken i skrivelsen och bilagan under punkterna A), B) och C) enligt följande: A) Delar i bidrag som upphör gälla B) Delar som bidrag skall utgå för, utöver delar som fortfarande gäller C) Ytterligare förändringar i bidrag till fria alternativ och Sameskolan år 2016 Avsnitten A och B omfar måltidskostnader förskola. I avsnitt C föreslås bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2016 som grundas på beslut enligt nu lagda förslag och de tidigare besluten kan komma ändras ytterligare under året. Handlingar Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan med bilaga Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2016 Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag med de redaktionella ändringar han påvisat och finner nämnden gör så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 27 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således erforderliga redaktionella rättningar vidtas i skrivelsen Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan och bidrag till fristående alternativ och Sameskolan skall, i tillämpliga delar, utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan med bilaga Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2016 samt förbehålla sig rätten under året göra ytterligare förändringar avseende bidragen Kun Controllern redovisar förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan. Förslaget till ändring redovisas i tre stycken i skrivelsen och bilagan under punkterna A), B) och C) enligt följande: A) Delar i bidrag som upphör gälla B) Delar som bidrag skall utgå för, utöver delar som fortfarande gäller C) Ytterligare förändringar i bidrag till fria alternativ och Sameskolan år 2016

12 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 145 Avsnitten A och B omfar måltidskostnader förskola. I avsnitt C föreslås bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2016 som grundas på beslut enligt nu lagda förslag och de tidigare besluten kan komma ändras ytterligare under året. Handling Förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner nämnden gör så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 91 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således bidrag till fristående alternativ och Sameskolan skall, i tillämpliga delar, utgå enligt förvaltningens skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan samt förbehålla sig rätten under året göra ytterligare förändringar avseende bidragen Av Skolförordning 2011: kap 2 1st följer om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Tillägget till kultur och utbildningsförvaltningens förslag till beslut om bidrag avser Kiruna kommuns lönerevision Handlingar Förvaltningens förslag till skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och sameskolan Lönerevision Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta enligt förvaltningens förslag i skrivelse Förslag till ändring av beslut om bidrag 2016 till fristående alternativ och Sameskolan- Lönerevision 2016 och finner nämnden gör så.

13 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 145 Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 145 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således kultur och utbildningsnämnden med anledning av lönerevision 2016 besluta om tillägg enligt bilaga 1 till kultur och utbildningsnämndens beslut om bidrag för fristående alternativ och Sameskolan 2016 tidigare beslutat , 195 med skrivelse Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2016, reviderad och Bilaga 1: Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2016 dt bidrag till fristående alternativ och Sameskolan år 2016 som grundas på beslut enligt detta förslag och de tidigare besluten kan komma ändras ytterligare under år 2016.

14 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Revisorernas årliga rapport Revisorerna har inbjudit till överläggningar klockan 13:00 rörande styrning, uppföljning och kontroll av nämndens verksamheter. Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan lägga ärendet till handlingarna. och finner kultur- och utbildningsnämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 146 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således lägga ärendet till handlingarna.

15 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Analys måluppfyllelse åk 6 Kvalitétsutvecklare redogör för analys måluppfyllelse. Redovisningen utgår från Skolverkets statistik avseende måluppfyllelsen i åk 6 vt Resultaten för Kiruna kommun jämfördes med resultaten för Norrbottens län samt riket. Andelen elever i procent som nått lägsta kravnivån i alla ämnen i åk 6 vt 2016 var i paritet med riket som helhet men ca 6 procentenheter lägre än för skolorna i Norrbottens län. Avseende genomsnittligt betygspoäng låg måluppfyllelsen i Kiruna kommuns skolor i de flesta ämnen på samma nivå som riket och länet i övrigt. I ämnena Matematik respektive Engelska låg de genomsnittliga betygspoängen på 1,0 respektive 1,5 poäng under länet och riket i övrigt. Även i de samhällsorienterandeämnena låg de genomsnittliga betygspoängen något under länet och riket. Då de flesta skolor har för få antal elever för resultaten ska redovisas separat är det inte möjligt utifrån Skolverkets statistik göra någon analys av i vilken omfning respektive skola bidragit till resultatet. Handling Förvaltningens rapport Analys måluppfyllelse åk Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta lägga rapporten till handlingarna. Ordförande finner kultur- och utbildningsnämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 147 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således lägga rapporten till handlingarna.

16 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Rapport Förskoleplatser och sökande Kulturchef/biträdande förvaltningschef redogör för rapporten. 811 barn är inskrivna i kommunens förskolor. För närvarande finns ingen akut kö till kommunens förskolor. Alla som är i behov av barnomsorgsplats fram till mars månad kommer erbjudas en sådan. Vid årsskiftet kommer de nya lokalerna på Bergkristallens förskola tas i bruk. Detta tillför verksamheten ytterligare några platser. Bergkristallen är nu i tillfälliga lokaler på Bolagsskolan. Dessa lokaler är den redundans som behövs för klara tillfälliga behov av akut karaktär som då och då uppstår i verksamheten. Handling Förvaltningens skrivelse Förskoleplatser och sökande Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta lägga rapporten med godkännande till handlingarna Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 148 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna

17 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Rapport Användning av ekologiska produkter i måltidsverksamheten Kulturchef/biträdandeförvaltningschef redogör för ärendet. Andelen ekologiska livsmedel har under det senaste året ökat i grundskolan och gymnasieskolan från 23,5 % till 24 %. Jägarköket och Ängsgårdens kök har ökat sin andel ekologiska livsmedel från 18 % till ca 21,6 %. Förskolorna har motsvarande period ökat sin andel ekologiska livsmedel från 30 % till ca 32,6 %. SOC har ökat andelen ekologiska livsmedel från 23 % till ca 28,6 %. Samtliga uppgifter är i % andel av det totala inköpsvärdet i kronor. Förskolan och SOC ligger på en högre andel ekologiska inköp än övriga verksamheter. Inom förskolan beror det främst på mejeriprodukter och frukt och grönt som ingår i frukost och mellanmål som höjer det ekologiska värdet. SOCs inköp av kaffe och mejeriprodukter utgör en betydande del av de ekologiska värdet inom deras verksamhet. Den nya livsmedelsupphandlingen har bidragit till alla verksamheter ökat sin ekologiska andel och detta beror på det finns fler ekologiska artiklar enligt avtal än tidigare. Totalt har Kiruna kommun ökat andelen ekologiskt till 25,7 % 2016 och det innebär kommunen nått de mål som var upps för 2018 med 25 % ekologiska livsmedel av den totala inköpsandelen. Det finns dock ett kommunfullmäktige beslut från 2016 sträva efter ytterligare utökad ekologisk andel av inköpen. Handling Förvaltningens skrivelse Användning av ekologiska produkter i måltidsverksamheten Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta lägga rapporten med godkännande till handlingarna Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 149 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna ----

18 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Rapport Fruktstund Kulturchef/biträdandeförvaltningschef redogör för ärendet uppföljning av beslut införa kostnadsfri fruktstund. Bakgrund Kultur-och utbildningsnämnden beslutade införa och erbjuda alla elever i förskoleklass kostnadsfri fruktstund. Föreliggande rapport är en uppföljning av detta beslut. Rapporten är en sammanställning av skolenheternas och skolmåltidernas redogörelser i ärendet. Redogörelse Fruktstund för förskoleklass har för skolmåltiderna fungerat utan större problem. Det är ett begränsat antal elever utspridda på många skolenheter i kommunen och har hittills inte medfört någon större belastning avseende varuleveranser. Rutinen för skolenheterna har varit förskoleklassens pedagoger veckovis beställt och sedan hämtat sin frukt från skolmåltiderna, vilket även fungerat bra. Samtliga förskoleklasser i kommunen genomför fruktstund. Samtliga förskoleklasser förutom vid två skolenheter erhåller och erbjuder frukt via skolmåltiderna sedan terminsstart hösten Orsak till detta förhållande förstås vara bristande information och följaktig implementering av aktuellt beslut vid berörda enheter. Från och med v är detta förhållande åtgärdat. Råvarukostnaden per år för fruktstund är idag prognosticerad till ca 160 tkr. Detta är något högre än vad som är beräknades i underlaget inför beslut om fruktstund. Det kan konstateras vara fler elever i förskoleklasserna än vad beslutsunderlaget grundades på. Verksamheten, dvs. Skolmåltider och förskoleklass kan konstatera beräknat behov av personalutökning för hantering av beställning, varuhantering och distribution inte behövt utökas i praktiken. Utökade kostnader för ökade transporter ses ej heller hittills föreligga. Personal i förskoleklasserna meddelar inga särskilda friktioner eller svårigheter i och med införandet av fruktstund i aktuell skolform förutom inledande och konstaterade brister rörande information om beslut och rutiner för genomförande. Någon enhet meddelar förvisso det tar tid göra iordning frukten, en annan enhet meddelar det är bättre nu än tidigare. Handling Förvaltningens skrivelse Rapport- fruktstund Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta lägga rapporten med godkännande till handlingarna Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 150 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna

19 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Rapport Frisk och ohälsotal, arbetsmiljöåtgärder Personalsekreterare redogör för ärendet frisk och ohälsotal på kultur-och utbildningsförvaltningen januari-juni 2015 jämfört med januari-juni Sjukfrånvaron på förvaltningen har minskar från 5,4 % till 4,8 %. Korttidsfrånvaron har ökat från 2,9 % till 3,1 % och långtidsfrånvaron har minskat från 2,5 % till 1,7 %. Sjukantalet minskar i alla åldrar. Kultur-och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som har ökat antal personal med 0 sjukdagar I samtliga yrkesgrupper förutom enhetscheferna sjunker sjukfrånvaron. Man tror bland annat det kan bero på mer närvarande chef och aktiva hälsoinspiratörer, som inspirerar till hälsa och ett sundare liv. Handling Personalavdelningens analys Frisk och ohälsotal, januari till juni jämfört med januari till juni 2016 Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden besluta lägga rapporten med godkännande till handlingarna Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 151 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga rapporten med godkännande till handlingarna

20 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Förslag till internkontrollplan för 2017 Det är Kultur och utbildningsförvaltningens ståndpunkt förvaltningens plan för ett systematiskt kvalitetsarbete för 2017, , samt förslag till internkontrollplan 2017, , i all väsentlig omfning tillmötesgår såväl skollagens som kommunreglementets för intern kontroll krav och syften för nedan beskrivna aktuella och relaterade processer. Lagstiftning Kultur och utbildningsnämndens verksamhet är i mycket stor grad reglerad genom lagstiftning. De övergripande styrdokument som är aktuella för nämndens verksamhet är följande: Skollagen och skolförordningarna Läroplanerna Övriga förfningar och riktlinjer som griper in i alla verksamheter, ex minoritetsspråkslagen, LAS, kommunallag, arbetsmiljölagen, Skolverkets förfningssamling, Skolverkets allmänna råd mm. I den nya skollag(2010:800) som beslutats och som gäller från och med 1 juli 2011 finns inte längre något krav på kvalitetsredovisning, däremot finns dock krav på verksamhetens kvalitetsarbete forts ska redovisas genom ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på de mål som finns i de nationella styrdokumenten för nämndens verksamheter: förskola, annan pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Detta förhållande är angivet i 4 kap 3 med följande lydelse: Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. I skollagen finns även bestämmelser om rutiner för klagomålshantering samt med stöd av förvaltningslagen finns ett omfande överklagningsinstrument för enskilda som inte är nöjda med beslut. Förutom föräldrar och elever har rätt vända sig till Skolinspektionen i de fall de har klagomål i något avseende har de rätt i vissa frågor överklaga beslut till allmän förvaltningsdomstol eller Skolväsendets överklagandenämnd. Det finns också möjlighet vända sig till barn- och elevombudsmannen. Skolinspektion och Arbetsmiljöverk genomför inspektioner och tillsyn avseende huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftarnas intentioner. Styrning och uppföljning av Kultur och utbildningsnämndens ansvarsområde Kultur och utbildningsnämnden beslutar kontinuerligt om uppdrag till förvaltningen gällande uppföljningar och redovisningar inom olika verksamhetsområden. Inom vissa områden har reglementen och riktlinjer även antagits och nämnden styr också genom beslut som föranletts efter uppföljning av egen verksamhet. Uppföljningarna syftar till visa om verksamheten rör sig mot uppsa mål, vilka konsekvenser eventuella insatser har medfört och vilka åtgärder som krävs och planeras för framtiden. Genom dessa granskningar, vilka inkluderar regelbunden kostnadsuppföljning, bedöms nämnden ges erforderliga förutsättningar för säkerställa en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och budgetföljsam verksamhet.

21 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 152 Reglementen och riktlinjer framtagna av nämnden kan sammanfas enligt följande: Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Regler för skolskjutsar Nämndens beslut om förvaltningsorganisationen och tjänstesammansättning Resursfördelningsprinciper som fastställs varje år Delegationsordning Nämndens beslut föranledda efter övergripande redovisningar, t ex årsredovisningar, kvalitetsredovisningar, redovisningar av statsbidrag Nämndens beslut föranledda efter ekonomiska prognoser, statistik över resultat i verksamheten, inspektioner från Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket samt förändringar i omvärlden Kommunövergripande reglementen, riktlinjer och policies som även styr nämndens arbete utgörs av: Kommunfullmäktiges reglemente Budget Övriga kommunövergripande styrdokument som t.ex. personalpolitiska program, arbetsmiljöprogram m.m. Intern kontroll Reglementet för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige , 111, och reviderades , 6, syftar till styrelser och nämnder har en tillfredsställande internkontroll och följande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna för upprätthålla en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde upprätta regler och policies för den nämndspecifika verksamheten. Förvaltningschef ska vidare inom nämndens ansvarsområde utforma konkreta regler och anvisningar för upprätthållande av en god intern kontroll. Nämnderna ska tillse : en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, regler och anvisningar antas för den interna kontrollen, en särskild internkontrollplan antas senast i november månad varje år. I internkontrollplanen ska framgå inom vilka områden nämnden under året avser göra mer fördjupade granskningar av verksamheten i relation till reglementet. I denna plan ska följande framgå: vad som skall granskas under året, rutiner och kontrollmoment vilka reglementen, regler eller policys som berörs ansvarig för granskningen när granskningen skall rapporteras till nämnden rapport skall innehålla resultat av riskbedömningen.

22 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 152 Handlingar Förvaltningens skrivelse Internkontroll/plan för granskning Förvaltningens skrivelse Förslag till internkontrollplan 2016, statusrapport Förvaltningens skrivelse Förslag till internkontrollplan Förvaltningens skrivelse Förslag till komplettering av kultur-och utbildningsförvaltningens internkontrollplan 2017 gällande föreningsbidrag Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 152 anta förvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017, , som huvudmannens plan för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt skollag (2010:800) samt förvaltningschefens utformning av konkreta regler för granskning enligt reglemente för intern kontroll, Kiruna kommun, anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2017, , som nämndens plan för fördjupade granskningar 2017 i relation till reglemente för intern kontroll, godkänna förvaltningens redovisning av status för internkontrollplan 2016, , som nämndens uppföljning och utvärdering av innevarande års internkontrollplan. anta komplettering av förvaltningens internkontrollplan gällande utföra stickprov på utvald förening/-ar en gång per år enligt beskrivningen i förvaltningens skrivelse ---

23 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Redovisning- systematiskt arbetsmiljöarbete i kultur-och utbildningsförvaltningen samt ledamöter i skyddskommitté Kulturchef/biträdande förvaltningschef redovisar planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för internkontroll syftande till styrelser och nämnder skall ha en tillfredställande intern kontroll och säkerställa måluppfyllnad beträffande: -ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet -tillförlitlig finansiell rapportering och information -efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnderna skall härvid inom respektive verksamhetsområde upprätta regler och policys för facknämndens verksamhet och därvid tillse organisation, regler och anvisningar för den interna kontrollen upprättas. Skollagen (2010:800) stipulerar huvudman och skola skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och därvid systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen Denna plan utgör Kultur och utbildningsförvaltningens övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Inriktning Övergripande inriktning för Kultur och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete skall vara de mål som är sa för verksamheten; nationella, kommunala som lokala följs upp, utvärderas och erhåller ett relaterat och planerat åtgärdsarbete. Kultur och utbildningsförvaltningen skall även bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte åstadkomma ständig verksamhetsutveckling samt identifiera och uppmärksamma risker i egen verksamhet. Kvalitetsarbetet ska leda till ständiga förbättringar, ökad måluppfyllelse och effektivitet samt medge reglementerad intern kontroll för Kultur och utbildningsnämnden. Genom ett kvalitetsarbete med hög grad av systematik: -skapas och erhålls ny kunskap och verksamheten medges möjlighet utveckla sig som lärande organisation samt -ges förutsättningar för intern kontroll med erforderlig beredskap möta identifierade risker samt nya och oförutsedda behov och situationer. Uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete sker på förvaltnings- och nämndnivå: -genom behandling och beredning av uppgifter/ärenden enligt denna plan och nämndens plan för intern kontroll samt -enligt nämndsordförandes respektive förvaltningschefs planering och bestämmande, -vid uppkomna och identifierade behov samt -med en huvudsaklig strukturell koppling avseende tid och innehåll till kalenderåret.

24 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 153 Handling Förvaltningens skrivelse Systematiskt kvalitétsarbete Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan fastställa förvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 153 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förvaltningens plan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

25 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Redovisning- Kultur-och utbildningsförvaltningens krisplan Kulturchef/biträdande förvaltningschef redovisar förvaltningens krisplan. Krisplanen är en förvaltningsövergripande plan och skall fungera som stöd för förvaltningens verksamheter och enheter inom kultur och utbildningsnämndens ansvarsområde, vid hantering av kriser och extraordinära händelser. Krisplanen skall klargöra organisation, ansvarsförhållanden och kontaktvägar samt övergripande rutiner/anvisningar och vidare säkerställa organisationen vidtar erforderliga förberedelser. Handling Förvaltningens skrivelse Krisplan- Kultur-och utbildningsförvaltningen Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag. Nämnden beslutar göra det. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 154 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar fastställa krisplanen för Kultur-och utbildningsförvaltningen

26 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Slutligt underlag - Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang Kun Föreligger beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott till kultur- och utbildningsnämnden överlämna inkommet förslag till Kommunkontakten Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang för behandling och beslut. Förslaget innebär Kiruna kommun för i kommunen registrerade ideella föreningar tillhandahåller skol/lektionssalar vid större ideella ungdomsarrangemang utan ta ut av fullmäktige fastställd avgift/lokalhyra. Vidare kriterier för tillämpning föreslås vara arrangemang skall omfa minst 200 deltagande ungdomar i åldern 8-17 år samt tillåtas endast då skol/lektionssalar ej nyttjas för ordinarie verksamhet. Förslaget menar vidare genom en sådan åtgärd skulle Kiruna kommun genom en liten insats bidra till goda ekonomiska förutsättningar och stora möjligheter för ideella föreningar genomföra stora arrangemang och idrottscuper. Förslaget menar vidare ett beslut som tillmötesgår förslaget inte ses innebära några ökade kostnader för kommunen och det med en tydlig policy är enkelt administrera och hantera. Möjligheterna för kommunal marknadsföring och en ökad besöksnäring vid stora arrangemang framhålls även. Kultur- och utbildningsförvaltningens bedömning framgår i förvaltningens skrivelse Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen utreda och upprätta slutligt underlag för beslut i föreliggande ärende, uppdra åt förvaltningen redovisa detta underlag vid nämndssammanträde och anta föreliggande nämndskrivelse som yttrande och skriftligt svar till förslagslämnaren i enlighet med bestämmelser för Kommunkontakten. Handling Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang

27 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 155 Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner nämnden beslutar så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 128 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således uppdra till förvaltningen utreda och upprätta slutligt underlag för beslut i föreliggande ärende, uppdra åt förvaltningen redovisa detta underlag vid nämndssammanträde och anta föreliggande nämndskrivelse som yttrande och skriftligt svar till förslagslämnaren i enlighet med bestämmelser för Kommunkontakten. Sammanfande bedömning Av kommunfullmäktige fastställda avgifter för hyra av offentliga lokaler, här skolsalar, bedöms innebära en ringa kostnad även för en ideell verksamhet. För en enkel lektionssal i Kiruna C ses avgiften per deltagare och dygn vid exemplen 10 respektive 20 deltagare i varje lektionssal vara ca Skr per deltagare och dygn. Denna avgiftsnivå bedöms vara klart tillgängliggörande för ungdomsverksamheter vid en jämförelse med andra möjligheter, t.ex. hotell- eller campingavgifter. Kriterier för avgiftsfrihet vid viss typ av föreningsverksamhet och antal deltagare ses inte kunna upprättas i alla enkelhet. En typ av verksamhet bedöms inte enskilt kunna ha denna möjlighet utan alla föreningsverksamheter ur ett likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv oavsett om det är idrott, kultur eller annat måste kunna omfas. Vilka konsekvenser detta kan innebära för kommunen är svårbedömt. Uthyrning av offentliga lokaler samt erforderlig administration kring dessa aktiviteter är idag alltid kostnadsdrivande för den ordinarie skolverksamheten. Att beakta kring administration och hantering av uthyrning av skol/lektionssalar för externa verksamheter är kommunens skolenheter inte har någon särskild personal som är anställd för eller i övrigt bedöms ha särskilt utrymme för dessa aktiviteter. Arbetet utförs idag företrädesvis av ordinarie pedagogiska- och tillsynspersonal, vilka redan är en hårt belastad yrkeskår. Ansvaret för verksamhetslokalerna har yttermera verksamhetschefen, rektorn eller förskolechefen. Om en sådan chef skall avkrävas detta ansvar så skall denne även ges förutsättningarna för kunna ta det ansvaret. Det är förvaltningens bedömning härvid oavsett om avgift uttas eller inte, så är det alltid verksamhetschefen som måste ha avgörandet om huruvida skol/lektionslokaler görs eller kan göras tillgängliga för eventuella arrangemang, precis som förutsättningarna är idag. Således ses inte ett direkt samband mellan eventuell avgiftsfrihet och tillgänglighet till lokaler föreligga för närvarande. Ett tillstyrkande av föreliggande förslag ses därmed inte kunna medges med mindre än befintlig organisation och uppdrag utvecklas och resurser tillförs.

28 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 155 Bakgrund Föreligger inlämnat förslag från Kommunkontakten: Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang, inlämnad av Jonas Esko. KsAu beslutade , 168, överlämna rubricerat förslag till Kultur och utbildningsnämnden för behandling och beslut. Alla förslag från Kommunkontakten ska erhålla ett skriftligt svar senast fyra månader från det förslaget har bedömts i Ks Au. Kultur och utbildningsnämnden beslutade , 128, uppdra till förvaltningen utreda och upprätta slutligt underlag för beslut i föreliggande ärende, uppdra åt förvaltningen redovisa detta underlag vid nämndssammanträde samt anta föreliggande nämndskrivelse som yttrande och skriftligt svar till försvarslämnaren i enlighet med bestämmelser för Kommunkontakten. Kultur och utbildningsförvaltningens bedömning Förvaltningens grundläggande bedömning är presenterad i förvaltningens skrivelse, Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang, , presenterad för Kultur och utbildningsnämnden vid sammanträde , 128. Handling Förvaltningens skrivelse Slutligt underlag- Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang Ordföranden Roger Suup (S) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag avslå förslag från Kommunkontakten: Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang, inlämnad av Jonas Esko. Nämnden beslutar göra så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 155 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar avslå förslag från Kommunkontakten: Policy avseende tillhandahållande av skol/lektionssalar vid stora ungdomsarrangemang, inlämnad av Jonas Esko.

29 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Processledaren ny grundskola informerar KUN Med anledning av etablering av nytt centrum, nya bostäder i området och utifrån GP-2 avtalet har styrgruppen för stadsomvandlingen/kommunledningen beslutat om uppförande av en ny grundskola. Utgångspunkterna för projektet är framtida behov av verksamhetslokaler, utredning av Nya Raketskolan, framtida skolstruktur och samordning/samnyttjande av verksamhetslokaler. Vision Det är viktigt det finns en vision och verksamhetsidé för skolan som skall byggas. Verksamhetsidén blir en viktig grund för lokalernas utformning. Det är viktigt idén tas fram av de professionella som verkar i skolan. Verksamhetsidén måste vara grundad i aktuell skolforskning och också kunna möta de utmaningar som framtidens undervisning ställer oss inför. Organisation för behovsanalys Syftet med behovsanalysen är ta fram ett underlag för verksamheters behov idag i grova drag genom analys av nuvarande verksamhet och framtida behov. Behovsanalysen skall också beskriva lokalbehovet/funktioner/uppskad yta och utreda en eventuell samordning med annan verksamhet. Processplanen kompletteras efter en genomförd delprocess löpande med aktuella delprocesser. Detta har processledaren jobbat med efter 17 oktober: Ny projektplan och ny kommunikationsplan Direktivet kompletterat Planerat processen för ny verksamhetsidé Träffat Eva Ekelund mark- och exploateringschef, 20/10, 8/11 Träffat kommunstrategen 25/10 Lars Bäckström Träffat KBAB 25/10 med FC angående lokalerna och renoveringsbehoven och kostnader för underhåll Arbetat med olika skolscenarier 1/11-16 genomfört första workshopen med kommunens pedagoger om framtidens skola 14/11-16 Sammanställning av material från workshopen med pedagogerna Granskat och resonerat om konsekvenser utifrån de olika scenarierna. Arbetet är inte färdigt ännu Kontaktat skol- och ledarskapsforskare som kan vara aktuella anlita, Kroksmark och Christoffer Day Kontakt med GIS-ansvarig i kommunen Processledaren för nya grundskolan kommer kontinuerligt informera om processen vid varje nämndssammanträde.

30 Kultur- och utbildningsnämnden (39) 156 Ordföranden Roger Suup (S) föreslår nämnden lägga informationen till handlingarna. Nämnden beslutar göra så. Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 156 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna

31 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Förvaltningschefen informerar Kulturchef/biträdande förvaltningschef informerar i ärendet. Den svenska skolan befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Kunskapsresultaten har sjunkit under lång tid, likvärdigheten minskar och lärarbristen är idag stor då alltför få vill utbilda sig till lärare. Avgörande för vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen har därför investerat 3 miljarder på årsbasis i ett obligatoriskt lärarlönelyft med syftet öka läraryrkets raktionskraft genom ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger högre lön. I och med detta förväntas en ökad kvalitet i undervisningen, verksamhetsutveckling förbättrade resultat i skolan. Medlen för lärarlönelyftet räcker till ca lärare i Sverige och är en satsning på höjda lärarlöner och inte fler karriärtjänster. Det har under en period jobbats hårt med Lärarlönelyftet i kommunen. 107 pedagoger involveras i detta, det är ca 40 % av alla pedagoger. Lönepåslaget som tilldelats har ett spann mellan kronor. Det har på grund av missnöje inkommit fem uppsägningar och skrivelser till förvaltningen. Ordföranden Siv Henriksson (V) frågar om nämnden kan lägga informationen till handlingarna och finner nämnden gör så. lägga informationen till handlingarna Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 157 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således lägga informationen till handlingarna

32 Kultur- och utbildningsnämnden (39) Dnr Kulturchef/biträdande förvaltningschef informerar Bokfestivalen har nu passerat och varit en lyckad festival med många besökare. Länskonstmuseet kommer börja med rekrytering av chef så snart man får klartecken från både kommun och landstingspolitikerna. Då kan Kommunförbundet börja verka och jobba framåt. Ordföranden Siv Henriksson (V) frågar om nämnden kan lägga informationen till handlingarna och finner nämnden gör så. lägga informationen till handlingarna Kultur- och utbildningsnämndens beslut , 158 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således lägga informationen till handlingarna