HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: 2011-04-14 kl 13.00-19.00 2011-04-15 kl 08.30-12.00 Plats: Campus Varberg Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Andersson, Jonas Bergquist, Björn Björklund, Patrik Eide Jensen, Inger 1-5 Eklund, Solweig Henriksson, Andreas Mårdsjö, Agneta Nordholm, Lena Nyman, Jonas Nyström, Maria Olsson, Berit Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Therning, Peter Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin högskoledirektör Sandblom, Lisbeth sekreterare Johan Sundéen informationsstrateg, 5-7 Lööf, Staffan utvecklingsdirektör, 7 Dryselius, Åsa jurist, 7, 10-11 Bergenholtz, Magnus controller, 5-7, 12-15 Stenström, Anders controller, 9, 12-15 Fackliga företrädare: Théen, Carina Paragrafer: 1-15 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(5) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Solweig Eklund utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2011-02-17 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Rektor informerar om - Jan Björklunds besök 25 februari - SUHF:s förbundsförsamling och Peter Honeths besök 16 mars - spadtaget på Simonsland 18 mars - avtal med SP 30 mars - UHR från Norge på besök 1 april - STARK-dagen 5 april och Samverkansprisen - HSV - hörandet om forskarutbildning 7 april - HSV - Fundraising seminar 7 april - temadag om hållbar utveckling 13 april - chefstillsättningar. Informations-/diskussionsärenden 5 Dnr 191-11-10 Mål och strategier för Högskolan i Borås Föredragande: Björn Brorström, prorektor Björn Brorström redogör för pågående arbete med revidera innehållet beträffande mål och strategier för Högskolan i Borås. Styrelsen diskuterar ärendet, som beräknas återkomma för beslut vid styrelsens möte 9 juni.
3(5) 6 Dnr 697-10-21 Styr- och resursfördelningsmodell Magnus Bergenholtz redogör för pågående arbete med ta fram en ny styroch resursfördelningsmodell. Styrelsen diskuterar ärendet, som beräknas återkomma för beslut vid styrelsens möte 22 september. 7 Dnr 203-11-10 Högskolan i Borås och det regionala innovationssystemet Föredragande: Björn Brorström, prorektor och Staffan Lööf, utvecklingsdir. Björn Broström och Staffan Lööf redovisar en målbild för Högskolan i Borås roll och aktiviteter inom ramen för det regionala innovationssystemet. Ett förslag om inrätta en enhet benämnd Forskning och utbildning för innovation presenteras. Styrelsen diskuterar ärendet och förslag om inrättande av en särskild enhet beräknas återkomma för beslut vid styrelsens möte 9 juni. Beslutsärenden 8 Dnr 833-10-12 Prorektorsrekrytering Föredragande: Björn Brorström, prorektor Föredrages förslag utse Martin Hellström till prorektor vid Högskolan i Borås. Martin Hellström utses till prorektor, tillika ställföreträdande rektor, vid Högskolan i Borås från och med 2011-08-01 och för en period av sex år. 9 Dnr 190-11-84 Policy för internationalisering vid Högskolan i Borås Föredragande: Lena Nordholm, rektor Föredrages förslag om Policy för internationalisering vid Högskolan i Borås.
4(5) fastställa Policy för internationalisering vid Högskolan i Borås, enligt förslag. 10 Dnr 174-11-10 Föreskrifter för val av lärarnas representanter i Högskolan i Borås styrelse Föredragande: Åsa Dryselius, jurist Föredrages förslag om föreskrifter för val av lärarnas representanter i Högskolan i Borås styrelse. föredragna valföreskrifter ska fastställas, föreskrifterna ska börja gälla från och med 2011-04-16, samt nu gällande valföreskrifter med dnr 130-05-10 upphör gälla. Informationsärenden 11 Dnr 182-11-19 Autonomireformens betydelse för nämndstrukturen samt anställningsordningen vid Högskolan i Borås Föredragande: Åsa Dyselius, jurist Åsa Dryselius redogör för autonomireformens betydelse för nämndstrukturen samt anställningsordningen vid Högskolan i Borås. Styrelsen diskuterar de möjligheter som öppnas med anledning av autonomireformen och önskar vid nästa sammanträde en förteckning över hur nämndstrukturen ser ut idag vid Högskolan i Borås. 12 Dnr 1046-10-24 Resultat 2010 inom högskole- och universitetssektorn Föredragande: Anders Stenström, controller Anders Stenström redovisar resultat 2010 inom högskole- och universitetssektorn.
5(5) 13 Dnr 092-11-21 Årsberättelse 2010 Föredragande: Anders Stenström, controller Anders Stenström informerar om institutioners och enheters årsberättelser för 2010. 14 Dnr 1111-11-20 Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende universitet och högskolor m.m. Magnus Bergenholtz informerar om Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende universitet och högskolor m.m. 15 Dnr 187-11-21 Budgetuppföljning 2011 Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning per februari 2011.