HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(12) Tid: Kl 9.00-15.00 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Björklund, Patrik Eide Jensen, Inger Eklund, Solweig Henriksson, Andreas Nordholm, Lena Nyman, Jonas Olsson, Berit Pedersen, Ronald Strömberg, Marianne Therning, Peter Övriga: Brorström, Björn prorektor Cardell, Karin högskoledirektör Wennberg, Marie sekreterare Ekelund, Fredrik revisor 5 Sörensen, Linda ekonomichef 5-7 Stenström, Anders controller 5-8, 10 Bergenholtz, Magnus controller 5-8, 10 Harbecke, Olof forskningssamordn. 11-15 Kristiansson, Lisbeth avdelningschef 11-19 Olsson, Lars-Erik prefekt 16-19 Lindberg, Nadia utbildningssamordn. 17-19 Alfraeus, Birgitta personalchef 21 Fackliga företrädare: Frånvarande: Hammarnäs, Monica Théen, Carina Bergquist, Björn Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Ryman, Gunnar Paragrafer: 1-23 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(12) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Patrik Björklund utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2010-11-19 läggs till handlingarna med följande rättelse: Jonas Andersson var inte närvarande vid sammanträdet. 4 Rektors rapport Föredragande: Lena Nordholm, rektor Rektor informerar om - examensrättigheter - kontrakt Simonsland - avtackning institutionsstyrelser - utländska studenter - Espira - ministerbesök - chefsrekryteringar - styrelseseminarium 14-15 april. Informationsärende 5 Dnr 1021-09-24 PM efter internrevision 2010 Föredragande: Fredrik Ekelund, revisor Ernst & Young Fredrik Ekelund informerar om PM efter internrevision 2010.
3(12) Beslutsärenden 6 Dnr 42-11-24 Internrevision 2011 Föredragande: Anders Stenström, controller Föredrages förslag angående granskningsområden och ge Ernst & Young i uppdrag genomföra revision. ge Ernst & Young i uppdrag utarbeta internrevisionsplan för 2011 i enlighet med förslag samt genomföra revision. 7 Dnr 1046-10-24 Årsredovisning 2010 Föredragande: Björn Brorström, prorektor Föredrages förslag till årsredovisning för 2010. I förhållande till utsänt material har följande ändringar gjorts: Sid 2: Har följande text lagts till: Högskolan i korthet Ekonomi Högskolan i Borås omsätter 575 523 tkr 2010 och redovisar ett positivt resultat på 17 316 tkr. Högskolans myndighetskapital, exklusive statskapital, uppgick vid utgången av 2010 till 96 374 tkr. Personal Medeltalet anställda vid högskolan var 674 personer under 2010. Av dessa var 58 % kvinnor. 12 av högskolans 40 professorer var kvinnor. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Totalt omfade Högskolan i Borås grundläggande högskoleutbildning 6 775 helårsstudenter (HST) och 5 529 helårsprestationer (HPR under 2010. Inom utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev redovisar högskolan 6 553 HST respektive 5 355 HPR. Prestationsgraden var 82 %. Antalet avlagda examina under 2010 var totalt 2 001. Verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå omse 481 615 tkr och visade ett positivt resultat på 51 252 tkr.
4(12) Forskning och utbildning på forskarnivå Under 2010 hade Högskolan i Borås totalt 80 doktorander, varav 59 % var kvinnor. Under året genomfördes 17 disputationer. Verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå redovisar en omsättning på 93 908 tkr och ett negativt resultat på 33 936 tkr. Sid 11: Tabell 1 har ändrats till: Lärarkategori 2010 2009 2008 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Professorer 40 95% 41 94% 31 91% Lektorer 139 94% 137 89% 115 82% Adjunkter 213 6% 222 9% 225 13% Gästlärare 16 73% 17 77% 13 27% Annan undervisande/ forskande personal 52 74% 16 63% 11 40% Totalt 460 50% 433 46% 395 41% Sid 11: Rubriken till Tabell 2 ändrats till: Antal nyanställda lärare per befningskategori inklusive doktorander Sid 12: Sista meningen vänsterspalten har ändrats till: Att antalet adjunkter minskar och antalet doktorander ökar är resultatet av högskolans satsning på kompetensväxling. Sid 12: Tabell 4 har ändrats till: lärare 2010 2009 2008 Kvin. Män Kvin. Män Kvin. Män Professorer 30% 70% 37% 63% 35% 65% Lektorer 47% 53% 43% 57% 44% 56% Adjunkter 59% 41% 59% 41% 60% 40% Gästlärare 50% 50% 65% 35% 77% 23% Annan undervisande/ Forskande personal 56% 44% 31% 69% 18% 82% Totalt 52% 48% 51% 49% 53% 47% Övrig personal Doktorander 59% 41% 64% 36% 68% 32% Teknisk personal 28% 72% 30% 70% 28% 72% Administrativ personal 82% 18% 80% 20% 75% 25% Bibliotekspersonal 80% 20% 79% 21% 82% 18% Totalt 66% 34% 69% 31% 67% 33% Totalt 58% 42% 59% 41% 59% 41%
5(12) Sid 28: I tabell 22 har prestationsgraden för 2010 under posten Textil och Mode ändrats till 121 %. Sid 32: Tabell 27 har ändrats till Tabell 26. Sid 38: I Tabell 29 har posten Kostnader för forskning för 2010 ändrats till 127 844. Sid 40: Första meningen första stycket vänsterspalten har ändrats till: Under 2010 ökade resurserna till området forskning och utbildning på forskarnivå med 6 041 tkr (7 %) jämfört med 2009. Sid 40: Första meningen andra stycket vänsterspalten har ändrats till: Detta medför de totala kostnaderna för verksamhetsgrenen ökade med 17 333 tkr (16 %). Sid 40: I tabell 30 har posten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag ändrats till 5 443 och posten Lämnade bidrag ändrats till -7 407. Sid 41: Andra meningen första stycket högerspalten har ändrats till: Utfallet medför den ackumulerade kapitalförändringen för verksamhetsgrenen forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå vid 2010 års utgång uppgick till ett underskott på 81 349 tkr. Sid 41: Rubriken till Tabell 32 ändrats till: Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå (tkr) Sid 41: I tabell 32 har posten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag ändrats till 5 596 och posten Lämnade bidrag ändrats till -7 407. Sid 44: I resultaträkningen har posten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag ändrats till 5 596 och posten Lämnade bidrag ändrats till -12 083. Sid 45: I balansräkningen har posten Skulder m.m ändrats till 103 665, posten Övriga skulder ändrats till 28 472, posten Periodavgränsningsposter ändrats till 56 739 och posten Oförbrukade bidrag ändrats till 23 707. Sid 49: I resultaträkningen per område har posterna Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag och Lämnade bidrag under rubriken Utbildning på forskarnivå och forskning ändrats till 5 443 respektive -7 407. Under rubriken Totalt har posterna Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag och Lämnade bidrag under Utbildning på forskarnivå och forskning ändrats till 5 596 respektive -12 083. Sid 57: I not 29 har första meningen ändrats till: Posten övriga skulder uppgår 2010-12-31 till 28 472 tkr.
6(12) Sid 57: I not 32 har posterna Icke statliga bidrag och Summa oförbrukade bidrag för 2010 ändrats till 13 804 respektive 23 707. Vidare har texten Erasmus Mundus 1 554 tkr (finansierat av EU) strukits i nottexten. Sid 60: Styrelseuppdragen för Roland Andersson har ändrats till: Styrelseordförande CSR Västsverige, Styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, West Sweden och West Sweden AB. Sid 60: Sista styrelseuppdraget under Gunnar Ryman har ändrats till: Ägare Gurrinvest AB Sid 61: Posten Antal disputerade lärare (årsarb.) har ändrats till 141 för 2010. Sid 55: Fotnot 2 har ändrats till: 2 Högskolan i Borås använder sedan 2009 SUHF:s modell för full kostnadstäckning varför uppgifterna för 2006-2008 inte inkluderar områdenas andel av de högskolegemensamma kostnaderna. Utöver kostnaderna för områdena har högskolan ytterligare kostnader för utbildning enligt regleringsbrev varför kostnaden per område avviker från tabell 11. Utöver ovan nämnda ändringar tillkommer ett antal redigerings- och korrekturändringar. med ovan redovisade ändringar fastställa årsredovisning 2010 enligt förslag. 8 Dnr 810-10-21 Budgeterad resultaträkning 2011 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller Föredrages förslag till budgeterad resultaträkning 2011. fastställa budgeterad resultaträkning för 2011 enligt förslag. 9 Dnr 1032-09-511 Ändring av benämning på området Handels- och tjänstevetenskap Föredragande: Lena Nordholm, rektor Föredrages förslag till ändring av benämning på området Handels- och tjänstevetenskap.
7(12) området Handels- och tjänstevetenskap byter benämning till Handel-IT-Tjänster, samt styrelsens beslut om områdets benämning från 2010-02-17 upphävs. 10 Dnr 1047-10-20 Budgetunderlag för 2012-2014 Föredragande: Björn Brorström, prorektor Föredrages förslag till budgetunderlag för 2012-2014. Sid 10: Fjärde meningen, första stycket vänsterspalten har erss med: Under 2010 ökade såväl intäkterna av anslag som den externt finansierade forskningen. Ökningen innebar forskningsvolymen vid högskolan uppgick till 91 913 tkr 2010. Sid 12: Från och med tredje stycket har texten erss med: Verksamheten inom ramen för centrumet tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås forskningsområden som har en stark och naturlig förankring i den näringslivsstruktur inom textil, mode och handel som utmärker regionen. I bred samverkan med näringslivet bedriver Högskolan i Borås framgångsrikt projekten Smart Textiles och F:3 Högskolan i Borås är det enda lärosätet i Sverige som har konstnärliga examensrättigheter på forskarnivå inom det textila området. Detta skapar synnerligen goda förutsättningar för i Borås utveckla ett nationellt textil- och modecentrum. Genom kombinera entreprenörskap, management, teknik och design samt satsa på strategier som innebar specialisering och nischning har företagen i regionen varit framgångsrika i hitta nya marknader efter produktionen av varor flyttats till länder med lägre produktionskostnader. De erfarenheter som regionens näringsliv genomgått till följd av strukturomvandlingen inom tekobranschen är av betydelse för andra näringar. Inom ramen för centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet vill Högskolan i Borås i samverkan med branschorganisationer och forskningsinstitut etablera ett internationellt centrum. Detta sker med fokus på små och medelstora företag i syfte skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling i enlighet med intentionerna i det åttonde ramprogrammet. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvecklas nya textila applikationer och design
8(12) och mode betraktas och beforskas ur perspektivet bidra till hållbar samhällsutveckling. För Högskolan i Borås innebär ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet även goda förutsättningar för långtgående och djuplodande samarbeten med olika typer av samhällsorganisationer till gagn för utveckling av utbildning och forskning vid högskolan. Samarbete mellan näringslivsbefrämjande organisationer och forskare vid högskolan ger goda möjligheter till affärsutveckling och nyttogörandet av forskningsresultat i form av produkter och tjänster. Sid 14: Not 2 tabell 1 har flyttats och blir not 5 i tabell 2. Sid 14: I tabell 1 har en ny not 3 med följande text infogats: Underskotten beror på Högskolan i Borås satsning 2011-2013 finansierad av myndighetskapital. Ändringen medför numreringen av samtliga efterföljande noter ändrats. Sid 15: I tabell 2 har posten Lokaler för 2010 ändrats till 70 615. Utöver ovan nämnda ändringar tillkommer ett antal redigerings- och korrekturändringar. med ovan redovisade ändringar fastställa budgetunderlag för 2012-2014 enligt förslag. 11 Dnr 969-10-63 Inrättande av forskarutbildningsämnet Design inom området Textil och mode Föredragande: Olof Harbecke, forskningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av forskarutbildningsämnet Design inom området Textil och mode. inrätta forskarutbildningsämnet Design inom området Textil och mode enligt förslag.
9(12) 12 Dnr 02-11-63 Inrättande av forskarutbildningsämnet Textil materialteknik inom området Textil och mode Föredragande: Olof Harbecke, forskningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av forskarutbildningsämnet Textil materialteknik inom området Textil och mode. inrätta forskarutbildningsämnet Textil materialteknik inom området Textil och mode enligt förslag. 13 Dnr 03-11-63 Inrättande av forskarutbildningsämnet Textilt management inom området Textil och mode Föredragande: Olof Harbecke, forskningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av forskarutbildningsämnet Textilt management inom området Textil och mode. inrätta forskarutbildningsämnet Textilt management inom området Textil och mode enligt förslag. 14 Dnr 04-11-63 Inrättande av forskarutbildningsämnet Resursåtervinning inom området Resursåtervinning Föredragande: Olof Harbecke, forskningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av forskarutbildningsämnet Resursåtervinning inom området Resursåtervinning. inrätta forskarutbildningsämnet Resursåtervinning inom området Resursåtervinning enligt förslag.
10(12) 15 Dnr 05-11-63 Inrättande av forskarutbildningsämnet Biblioteks- och informationsvetenskap inom området Biblioteks- och informationsvetenskap Föredragande: Olof Harbecke, forskningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av forskarutbildningsämnet Biblioteks- och informationsvetenskap inom området Biblioteks- och informationsvetenskap. inrätta forskarutbildningsämnet Biblioteks- och informationsvetenskap inom området Biblioteks- och informationsvetenskap enligt förslag. Informationsärende 16 Dnr 157-10-511 Högskoleverkets bedömning av högskolans ansökan om examenstillstånd för lärarexamen Föredragande: Lars-Erik Olsson, prefekt Lars-Erik Olsson informerar om Högskoleverkets bedömning av högskolans ansökan om examenstillstånd för lärarexamen. Beslutsärenden 17 Dnr 50-11-510 Inrättande av grundlärarutbildningar med inriktning mot arbete i fritidshem, i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6 Föredragande: Nadia Lindberg, utbildningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av grundlärarutbildningar med inriktning mot arbete i fritidshem, i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6. inrätta grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem, inrätta grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3, samt
11(12) inrätta grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 enligt förslag. 18 Dnr 51-11-510 Inrättande av förskollärarutbildning Föredragande: Nadia Lindberg, utbildningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av förskollärarutbildning inrätta förskollärarutbildning enligt förslag. 19 Dnr 157-10-511 Inrättande av ämneslärarutbildningar med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 med ämneskombinationer matematik, kemi, fysik respektive matematik, fysik, kemi. Föredragande: Nadia Lindberg, utbildningssamordnare Föredrages förslag om inrättande av ämneslärarutbildningar med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 med ämneskombinationer matematik, kemi, fysik respektive matematik, fysik, kemi. inrätta ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, kemi och fysik, samt inrätta ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, fysik och kemi enligt förslag. Informationsärenden 20 Dnr 8-11-103 Externa ledamöter i institutionsstyrelser Föredragande: Karin Cardell, högskoledirektör Karin Cardell informerar om vilka personer rektor utsett som externa ledamöter i institutionsstyrelserna.
12(12) 21 Dnr 833-10-12 Utseende av prorektor Föredragande: Björn Brorström, prorektor Björn Brorström informerar om det pågående arbetet med utse prorektor. 22 Dnr 933-07-30 Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet Föredragande: Karin Cardell, högskoledirektör Karin Cardell informerar om det pågående arbetet med etablering av Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. 23 Dnr 827-09-513 Högskoleverkets system för utvärdering av utbildningar Föredragande: Björn Brorström, prorektor Anders Stenström informerar om Högskoleverkets system för utvärdering av utbildningar.