SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare Tjänstemän Personalforeträdare Protokolljusterare Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 februari 2015, klockan 08.30-12.15 Ajournering kl 11.10-11.15 Tomas Peterson (M), ordfårande Claes Roos (M) Kjell Biilow (S) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C) Ann-Cathrine Weckfors (KD) Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M) Matilda Bladås, rektor, 18 Anders Eriksson, rektor 18, 24 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, 21 Tomas Svensson, områdeschef, 24 Isa Karlsson, områdeschef, 24 Thomas Hjelm, controller, 23 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO, kl 08.30-11.10 Marie Karlsson, TCO Claes Roos (M) Justeringens plats och tid Underskrifter S e kreterare Vimmerby (jj{ Paragrafer 14-26 Ordforande Protokolljusterare Anslag/bevis Organ Sammanträdesdahlffi Datum då anslaget sätts upp Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-03-02 Dahnn då anslaget tas ned 2015-03-24 Protokollets f<irvaringsplats Underskrift
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l (15) Plats och satmnanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Icke tjänstgörande ersättare Tjänstemän Personalforeträdare Protokolljusterare Justetingens plats och tid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 februari 2015, klockan 10.00-10.15 Arende som är omedelbart justerat 21 Tomas Peterson (M), ordförande Claes Roos (M) Kjell Bi.Uow (S) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C) Ann-Cathrine Weckfors (KD) Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S) Linda Ungsäter (M) Anne-Cathrine Ingström, verksarnhetschef, 21 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO Claes Roos (M) Paragraf21 Underskrifter sekreterare Ordforande Protokolljusterare Anslag/bevis Organ Sannnanträdesdattun Datum då anslaget sätts upp Protokollets forvaringsplats Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget tas ned 2015-03-19 bildningsförvaltningen Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (16) BUN 14 Förvaltningschefen informerar Förvaltningschefen informerar om: Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagande om inackorderingstillägg enligt skollagen. Kenneth Mattelin arbetar som timanställd rektor på Vimarskolan åk 7-9 under ordinarie rektors tillfälliga frånvaro. Annemo Grahm tillträder som rektor vid Södra Vi skola och Djursdala skola den 17 mars. Protokolljusterare Utdragsbestyrlming
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (16) BUN 15 Meddelanden s beslut lägger följande meddelanden till handlingarna: Id 18498 l. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion Väst, Göteborg om skadegörelse på Astrid Lindgrens skola. Id 18508 2. Beslut från Statens offentliga utredningar angående ansökan om statsbidrag 2015 får projekt Vimmerby hörsel/språkutveckling 2015. Id 18545 3. Avsiktsförklaring gällande deltagande i regionalt samarbetsprojekt med mål att öka det strategiska internationella arbetet inom utbildningsområdet i norra samverkansområdet Id 18565 4. Information från skolverket om att ansöka om statsbidrag får karriärtjänster. Id 18566 5. Beslut från skolinspektionen att inte pröva ärendet avseende anmälan om kränkande behandling vid Astrid Lindgrens skola. sekretess KF 13, dnr 2015/11 6. Oppositionssamordnare i nämnder. KF 14, dnr 214/214 7. Val av oppositionssamordnare i nämnd får mandatperioden 2015-2018. KF 22, dnr 2014/214 8. Regler får inkallande av fårtroendevalda ersättare i Vimmerby s nämnder, beredningar och styrelsen- anta. Protokolljusterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (16) 9. KF 23, dnr 2015/12 Undertecknade av fullmäktiges handlingar under mandatperioden 2015-2018. l O. Id 18597 Tjänsteskrivelse från styrelseförvaltningen om nämndemas återredovisning till fullmäktige 2015. Id 18609 11. Samverkansavtal mellan Vimmerby och Kinda om gymnasieutbildningar. Id 18622 12. Anmälan från Polismyndigheten, polisregion syd, Kalmar angående skadegörelse och förberedelse till stöld i Frödinge skola. Id 18621 13. Tjänsteskrivelse från styrelseförvaltningen om register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2014. Protokolljusterare
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) BUN 16 Dnr 2015/7 Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling s beslut godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter. Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden 2015-01-21-2015-02-18. Sammanlagt är 30 incidenter anmälda, från skolområde V ÄST 19 och från skolområde ÖST 11. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 6 (16) BUN 17 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos en (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: Övergripande ekonomiskaladministrativa/juridiska ärenden Entlediganden (Dnr 2015/5) id 18593, id 18552. 8:10 Beslut om mottagande av elev från annan i ens grundskola (Dnr 2015/12), id 18543. 9:12 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning och som individuellt val (Dnr 2015/12), id 18601. 12:3 Attesteringsbevis för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 (Dnr 2015/12) id 18611, id 18567, id 18554. Pmtokollj<mtcrnre ~ ta
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) BUN 18 Presentation av vuxenutbildningen, sfi och samhällsorientering s beslut Informationen fåranleder inget beslut. På Vimmerby Lärcenter finns utbildning får vuxna på olika nivåer med komvux (grundläggande och gymnasial), särvux, sfi, samhällsorientering, cafe Focus och uppdragsutbildningar. Vimmerby Lärcenter erbjuder en vård- och omsorgsutbildning på tre terminer och de är också med i arbetet med att inrätta ett vård- och omsorgscollege (VO-college) i Kalmar län. Rektor Matilda Biadås informerar om verksamheten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) BUN 19 Dnr 2015/39 Bidragsbelopp för fristående skolor år 2015 s beslut fastställer prislista över bidragsbelopp för fristående skolor gällande kalenderåret 2015 enligt förslag. Föreligger prislista över bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2015. Prislistan är underlag för interala ersättningar och debiteringar under 2015. Om en anordnar programmet själv tillämpas den egna prislistan. I de fall utbildningen erbjuds i samverkansområdet räkas ett snittpris ut för sarnverkanskornrnuner. I övriga fall tillämpas skolverkets riksprislista för sådana utbildningar som en inte erbjuder själv eller i samverkan med andra er. Kostnad per elev har ökat för de flesta program järnfört med föregående år, på grund av att elevantalet har sjunkit. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till bidragsbelopp (Id 18630) Sändlista Förvaltningsekonorn, Vimmerby gymnasium Bilaga Protokolljusterare
Prislista över studievägar inom Vimmerby s gymnasieskola 2015 Bidragsbelopp till fristående skolor Bidragsbelopp kalenderåret Varav moms6% Kod Program/ studieväg Längd grundpris /termin exklusive moms Åk EE El- och energi 3 år 58 800 124 656 7 056 FT Fordon- och transport 3 år 59200 125 504 7104 HA Handel- och administration 3 år 42 400 89 888 5 088 RL Restaurang- och livsmedel 3 år 62 300 132 076 7 476 IN Industritekniska 3 år 69200 146 704 8 304 NA Naturvetenskapsprogram 3 år 48100 101972 5 772 TE Teknikprogram 3 år 52 000 110 240 6240 SA/SP Samhällsvetenskapsprogram 3 år 38100 80 772 4 572
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) BUN 20 Dnr 2015/37 Förtydligande av regler och information gällande inackorderingstillägg s beslut godkänner förtydligande av regler och information om inackorderingstillägg enligt förslag. Nuvarande regler för inackorderingstillägg behöver förtydligas och information om hur man överklagar bör finnas med på blanketten "ansökan om inackorderingstillägg". Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18623) Sändlista Vimmerby gymnasium, antagningskansliet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (15) BUN 21 Dnr 2014/16 Barnbilaga till bokslut 2014 s beslut godkänner redovisningen av barnbilagan och att den ska ingå som bilaga till barnbokslut 2014. Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens arbete med barnbilaga till bokslut 2014. Barnbilagan är en beskrivning av vilka resurser som går till barn och unga i en. Innehållet i barnbilagan ska visa hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fårdelningen ser ut. Barnbilagan följer ordinarie budgetprocess och följs upp med ett barnbokslut Barnbokslutet redovisar de insatser som kornmunens nämnder har gjort får barn och unga under 2014. I barnbilagan svarar nämnderna på frågor inom områdena demokrati, trygghet och ekonomiskt utsatta barn. Paragrafen justeras omedelbart. Claes Roos (M) Justerare /'~ c'a Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18610) Sändlista Folkhälsosarnordnare, kultur- och fritidsförvaltningen Protokolljusterare
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (16) BUN 22 Dnr 2014/140 Budkavel2014 s beslut godkänner återrapporteringen kring arbetet med budkavlefrågorna från ungdomsforum. Uppfoljning av synpunkter och frågor från ungdomsforum med elevråden hösten 2014. Arbetet med frågorna har gjorts av forvaltningen tillsammans med områdeschefer och rektorer. Frågorna foljs upp på Globträdsdagen den 5 maj 2015. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse (Id 18582). Sändlista Folkhälsosamordnare, kultur- och fritidsforvaltningen
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (16) Sammanträdesdattun BUN 23 Dnr 2014/16 Bokslut och årsredovisning budgetåret 2014 s beslut l. godkänner bokslut och årsredovisning för budgetåret 2014 och överlämnar detsamma till styrelsen. 2. ger presidiet i uppdrag att tillskriva styrelsen om kostnadstäckning för lokalhyror för förskolan Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge för år 2015. s resultat för 2014 för samtliga verksamheter redovisar ett underskott på 4,7 mnkr. Resultatet beror på flera olika faktorer. En del verksamheter såsom gymnasiet, grundskolan, grundsärskolan, förskaleklassen och Campus Vimmerby redovisar alla överskott mot budget med totalt 5,9 mnkr, medan rorskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Förskolans underskott beror dels på att fler små barn finns i verksamheten dels att verksamheterna inte anpassat sin bemanning efter de ekonomiska ramarna. Det saknas dessutom över 2 mnkr i budget för förskolans lokalhyror. Gymnasiesärskolan visar ett underskott med 1,6 mnkr vilket förklaras med fler elever. Även fritidshemmens underskott på 0,8 mnkr relateras till fler elever i verksamhen. Semesterskulden ökade 2014 med 0,5 mnkr. För förskoloma Lunden, Hattstugan och paviljongen i Frödinge saknas det budget för lokalhyrorna. Peter Karlsson (C) föreslår att nämnden skriver till styrelsen om kostnadstäckning för lokalhyrorna. Årsredovisningen beskriver viktiga händelser i verksamheterna under året, ekonomisk analys och resultatet av verksamhetemas uppnådda måluppfyllelser. Ordförande Tomas Peterson (M) summerar ett bra verksamhetsår 2014 trots ett minusresultat i ekonomin och riktar ett tack till den föregående nämndens goda arbete. Beslutsunderlag Upprättat bokslut för budgetåret 2014 (Id 18648) Årsberättelse 2014, barn- och utbildningsnämnden (Id 18632) Utdragsbestyrlming
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (16) Sändlista Kommunstyrelsen Bilaga.
Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 2014/16, id 18648 Bilaga BUN 23, BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMNDEN Riktpunkt: Bokslut 20141231 DECEMBER (tkr) 100,0 % Förbrukning Intäkt mot budget Kostnad Förbrukat riktpunkt +överskott/ - underskott mot budget Verksamhet Netto Budget 201412 100,0% l) 60 Nämnd o kontor Intäkt o o 0,0 o Kostnad 7 350 7 425 101,0-75 Netto 7 350 7 425 101,0-75 2) 62 Färskolddass Intäkt o 21 0,0 21 Kostnad 6 738 5 192 77,1 1546 Netto 6 738 5 172 76,7 1567 3) 63 Särskola Intäkt o 44 44 Kostnad 5 855 3 602 61,5 2254 Netto 5 855 3 558 60,8 2298 4) 64 Grundskola Intäkt 913 5 500 602,5 4 587 Kostnad 119 611 125 147 104,6-5 536 Netto 118 698 119 647 100,8-949 5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 975 17 742 136,7 4 767 Kostnad 77 082 79 005 102,5-1923 Netto 64107 61 263 95,6 2 844 6) 66 Lärcenter Intäkt 4 158 5 748 138,2 1590 Kostnad 12 942 15 018 116,0-2 077 Netto 8 784 9 271 105,5-487 7) 67 Gyrrmasiesär Intäkt o l 0,0 1 Kostnad 3 000 4 583 152,8-1583 Netto 3 000 4 582 152,7-1582 8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 330 136,4 88 Kostnad 2448 2 352 96,1 96 Netto 2 206 2 023 91,7 184 9) 71 Förskola Intäkt 9 644 11 010 114,2 1366 Kostnad 68 650 77 768 113,3-9118 Netto 59 006 66 758 113,1-7 752 lo) 72 Fritidshem Intäkt 4 000 4 069 101,7 69 Kostnad 13 833 14 697 106,3-865 Netto 9 833 10 628 108,1-795 11) TOTALT Intäkt 31 931 44 465 139,3 12 533 Kostnad 317 508 334 789 105,4-17 281 Netto 285 577 290 325 101,7-4 748 l) Nämnd och förvaltning Idarar budgeten 2014. HD ger oss inte prövningstillstånd varför skadestånd jämte ränta frånjuli 2009 har utbetalats (140 tkr). Nämndens digitalisering kostar c 16 tkr. Nämndens konto backar med 100 tusen kronor. Förvaltningens konto redovisar plus för långtidssjuk och kvalitetssamordnaren som 1(2)
. Bam-:.och,utbilclt:~imrsforv::~ltnin!!en... k d o 1 1 d k mte tllltracter torranttll nosten. 'Dock'ett par uppsagmngs ostna er pa persona som s utat som re ucerar overs ottet. Semesterlöneskulden ökar med 69 tusen kronor. 2) Förskoleklassverksamheten är inte rätt fördelad. Bokslutet redovisar plus 1,6 mnkr. Grundskolans underskott på undervisningskontot motsvarar förskaleklassens överskott. 3) Särskolan redovisar överskott med 2,3 mnkr. Totalt fårre elever i Vimmerbys grundsärskola minskar kostnaderna. Antalet Vimmerbyelever i andra er har också minskat vilket minskat våra kostnader. 4) Grundskolan redovisar ett underskott på 0,9 mnkr. Delvis beror det på fördelningen mellan undervisning grundskola och undervisning förskoleklass. Antalet elevassistenter är fortfarande fler än som vi budgeterat för. 5) Gymnasiet redovisar ett nettoöverskott på 2,8 mnkr. IKE plus 3,3 mnkr. Inackordering och undervisningskonton pekar mot överskott. 6) Lärcenters verksamheter redovisar underskott med 0,5 mnkr. Mest beroende på utökningen av sfi-undervisning som måste ges även sommartid. 7) Gymnasiesärs budget för interala ersättningar redovisar underskott med 1,6 mnkr. Elevtalet samma både VT och HT, 15 st vilket är flera än det budgeterats för. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet håller nettobudgeten och redovisar överskott med 0,2 mnkr. 9) Förskolan redovisar underskott med 7,8 mnkr. Många små barn med långa placeringstider kräver mer resurser. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 92. Internhyran för Lunden kostar l,3 mnkr mer än budget (BOU har inte fått täckning av hela hyran i budget). Hyreskostnader för paviljongen i Frödinge är c 0,2 mnkr detta år vilket inte är budgeterat. Hattstugans hyra är inte heller budgeterad 0,4 mnkr.det är 12 familjer som får vårdnadsbidrag i dec. lo) Fritidshemmen redovisar underskott med- 0,8 mnkr. Fler barn än det budgeterats får. Kyrkans fritids har 26 barn mot budgeterat 30. 11) Ett totalt resultat på minus 4,7 mnkr (1,9 mnkr obudgeterade hyror) redovisas 2014. Semesterlönedskulden har ökat får BOU med 527 tusen kronor. 2014Nov 2014 Dec 2013 Nov 2013 Dec Grundskola o fskl l 581 1581 l 586 1586 Gymnasiet 499 499 528 528 Förskola 609 616 608 601 Fritidshem 543 530 569 566 Fristående förskolor 92 92 76 76 Fristående fritids 26 25 36 36 Summa 1270 1263 1289 1279 2(2)
VIMMERBY KOMMUN BOKSLUT 2014 2014 Dnr 2014/16 Riktpunkt: 100% Bilaga BUN 23, Kostnad/ Område intäkt Bu 2014 Utfall Avv% Avv Central fårvaltning ffitäkt 26 010,0 28 010,2 107,7 2 000,2 Kostnad 49 325,0 50 125,1 101,6-800,1 Netto 23 315,0 22114,9 94,9 1200,1 J6 ~ Skolområde V ÄST ffitäkt 297,8 2 151,0 722,3 l 853,2 Kostnad 93 848,9 99 318,3 105,8-5 469,4 Netto 93 551,1 97 167,3 103,9-3 616,2 Skolområde ÖST ffitäkt 249,0 3 130,7 l 257,3 2 881,7 Kostnad 103 438,0 107 793,4 104,2-4 355,4 Netto 103 189,0 104 662,7 101,4-1 473,7 Område VIGYLÄR ffitäkt 5 374,5 11174,5 207,9 5 800,0 inklhc Kostnad 70 896,1 77 554,3 109,4-6 658,2 Netto 65 521,6 66 379,8 101,3-858,2 TOTALT ffitäkt 31 931,3 44 466,4 139,3 12 535,1 Kostnad 317 508,0 334 791,1 105,4-17 283,1 Netto 285 576,7 290 324,7 101,7-4 748,0 Korrigeringar: Barnomsorg: Öst -201 tkr, Väst -427 tkr, central förv +628 tkr. Preliminär budget för förskola och fritidshem har inte uppnåtts utan båda områdena får lämna tillbaka budget, timmar och antal barn blev mindre än budget.vfu-timmar Lå 13/14: Öst +20 tkr, Väst +80 tkr och central förv - l 00 tkr. Grundskolan erhåller ersättning för det antal dagar som man haft VFU -elever motsvarande en timme per dag. Särskolelev: Väst +200 tkr central förv -200 tkr. En elev som egentligen tillhör särskolan :far sin utbildning på Astrid Lindgrens skola med elevassistent 60% vilket man f'ar betalt för här. Lokaler: Väst kompenseras med hyresbudget för Hattstugan +400 och Öst för för Lunden +l,3 mnkr, Central förv -l, 7 mnkr.
VIMMERBY KOMMUN BOKSLUT 2014 2014 Dnr 2014/16 rj ~ Central idrvaltning Riktpunkt: 100% Semesterlöneskulden ökar för central förvaltning med 69 tusen kronor. Gymnasiets interala ersättningar som redovisar plus 3,2 mnkr när flera väljer Vimmerby gymnasium. Gymnasiesärs interla ersättningar redovisar minus 1,6 mnkr. Skolområde V ÄST Semesterlöneskulden för område Väst ökade under 2014 med 208 tusen kronor. Västs undervisningskostnader totalt för grundskola och försko leklass redovisar +400 tusen kromor Elevassistenters konto backar med 675 tusen kronor och läromedelskontona med i första hand kostnader tillitsam backar med c 1,2 mnkr. Trots att man får betala tillbaka förskalebudget redovisas minus l, 7 mnkr för förskoleverksamhet, det tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget. Fritidshemverksamheten redovisar minus 0,9 mnkr vilket tyder på att man inte anpassat verksamheten efter budget. Skolområde ÖST Bilaga BUN 23, Semesterlöneskulden på område öst minskar med 47 tusen kronor. Förskoleklass, grundskola och särskola redovisar överskott med 1,6 mnkr trots att det finns konton inom grundskolan som inte håller driftskostnaden. Det är elevassistenter och datakostnader. Förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten har inte anpassats till budgeten Område VIGYLÄR Administration och ledning kostar 0,5 mnkr mer än budget med bl a mer datakostnader. Undervisningen redovisar plus 1,0 mnkr medan läromedelskontot redovisar underskott med 1,6 mnkr då framförallt datakostnaderna skenar. Kostnader för Sfi ökar kraftigt sedan vi måste ge undervisning året om utan uppehåll.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (16) BUN 24 Dnr 2015/22 skolområdenas och enheternas årsredovisningar, budgetåret 2014 s beslut Informationen foranleder inget beslut. skolområdenas och enheternas årsredovisningar läggs till handlingarna. Redovisning av och information om skolområdenas årsredovisningar for budgetåret 2014. Beslutsunderlag Årsredovisningar 2014, skolområden och enheter (Dnr 2015/22).
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (16) BUN 25 Dnr 2015/45 Budget 2016 s beslut Informationen föranleder inget beslut. Information om budgetprocessen för budgetåret 2016. Förslag till en tidsplan för budget kalenderåret 2016 är framtagen av ekonomikontoret
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (16) Sarrunanträdesdatum BUN 26 Dnr 2015/20 Tillgänglighetsrådet s beslut ger presidiet i uppdrag att ordna en tillfällig representant till Tillgänglighetsrådets sammanträde 2015-02-27. har inte utsett någon ledamot och ersättare i Tillgänglighetsrådet för nuvarande mandatperiod. Tillgänglighetsrådet sammanträder 2015-02-27. Beslut om representanter från nämnden i Tillgänglighetsrådet tas på nästa sammanträde 2015-03-25.