Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 22 maj 2013, klockan 10:00-13:00 Ajournering kl 10:40-11 :00

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Samrnanträdesdatum Plats och samrnanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 22 maj 2013, klockan 10:00-13:00 Ajournering kl 10:40-11 :00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Magnus Gustafsson (M), ordförande Peter Karlsson (C) Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Mustafa Badran (S) Carolina Andersson (M) Kattis Ellborg, projektledare, Magnus Engvall, projektledare, Skola & Kultur, 76, kl 10:00-10:35 Agneta Kling, rektor, Amanda Karlsson, elev, Josefine Norlin, elev, Vimmerby Gymnasium, 77, kl 11:00-11:40, Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, 78, kl 11:50-12:25 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Personalföreträdare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO Kl 10:00-12:30 Justeringens plats och tid Peter Karlsson Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Anslag/bevis Organ Samrnanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) BUN 72 Förvaltningschefen informerar s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende Förvaltningschefen informerar om: Värdegrundsenkäten Ansvar, Mod och Fantasi som elever, vårdnadshavare och medarbetare svarar på två gånger om året visar efter sex mätningar en positiv utveckling, där framförallt elevernas resultat visar att de känner sig sedda, hörda och bekräftade. Chefernas bedömning vid senaste mätningen är mer positiv än mätningarna efter omorganisationen Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har lämnat en konsekvensbeskrivning till CESAM med synpunkter inför budget

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) BUN 73 Meddelanden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: Id Överenskommelse mellan verksamhetschefer förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning och SPSM om elevstöd i Vimmerby kommun. Id PwC:s projektplan angående förutsättningar för eleven att nå målen. Id Besvarad enkät till Skolinspektionen om asylsökande elever. Id Fullmakt att representera Vimmerby kommun vid årsstämman för NTA Produktion och Service ekonomisk förening. Id Statistiska centralbyråns insamling av kommunalt vårdnadsbidrag. Id Ansökan till Skolverket qm statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning vårterminen Id Rekvisition till Skolverket om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Id Information från Skolverket om möjligheten att ansöka om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan.

4 \..~~J Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 9 Id Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för Lärarlyftet Il vårterminen 2013 (SFS 2007:222). Id Information från Skolverket inför insamling till skolenhetsregistret. Id Ansökan till Skolverket om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare Id Information från Skolverket om möjligheten att ansöka om statsbidrag för yrkeslärare. Id Information från förskolan Linnea om justering av firmanamnet.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) BUN 74 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: övergripande ekonomiska/ administrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 97/2013) , (Dnr 93/2013) , (Dnr 88/2013) , (Dnr 87/2013) , (Dnr 79/2013) , (Dnr 78/2013) , (Dnr 70/2013) , (Dnr 72/2013) , (Dnr 71/2013) , (Dnr 75/2013) Tjänstledighet för att prova annan tjänst (Dnr 92/2013) Beslut om programrådens organisation (Dnr 94/2013) Attesteringsbevis (Dnr 16/2013) , Samverkansavtal i projektet Plug in, Södra Småland och Kalmar län (Dnr 97/2013) Samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) (Dnr 74/2013) Förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium Anmälan om kränkande behandling (Dnr 81/2013) , Sekretess

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) BUN 75 Dnr 98/2013 Skol kulturstrategin s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet RELEVANT är en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län framtagen på uppdrag av Regionförbundets kulturberedning med anledning av dels behov av samverkan som uppstått i och med den nya läroplanen och regeringens satsning på en skapande skola, dels ett omfattande arbete med kultur i skolan som bedrivs i länets skolor idag. Arbetet med strategin har letts av projektet Skola & Kultur. Projektets styrgrupp består av skol- och kulturrepresentanter från de tre pilotkommunerna; Vimmerby, Borgholm och Kalmar samt företrädare för Regionförbundet, Länskulturen, Linneuniversitetet och Riksteatern. Fokus för strategin är grundskoleeleverna i Kalmar län och läroplanen utgör ramverket och innebär en långsiktig överenskommelse mellan region och kommuner rörande länskulturens roll i skolan. Den främjar ökad måluppfyllelse och gynnar den regionala dialogen, vilket stärker elevers och lärares inflytande över länskulturens verksamhet och säkrar elevers likvärdiga tillgång till de gemensamt ägda länskulturorganisationerna. Samverkan mellan skola och kultur stöds av såväl den nya läroplanen och den regionala kulturplanen som regeringens Skapande-skolasatsning och den statliga Kultursamverkansmodellen. I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud". Strategins regionala förankring sker i Regionförbundets styrelse. Förankring i kommunerna sker genom att strategin och en kommunal skol-kultur-plan antas av kommunstyrelse och skolhuvudman.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) Remiss går ut från Regionförbundet i slutet av juni Projektledarna från Skola & Kultur, Kattis Ellborg och Magnus Engvall deltar och informerar om skolkulturstrategin. Beslutsunderlag RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, arbetsmaterial (Id )

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) BUN 76 Reflektioner från Bangladesh - internationellt utbyte s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende Rektor Agneta Kling och två elever från Vimmerby gymnasium berättar om en tvåveckors studieresa till Bangladesh hösten Resan till Bangladesh gjordes inom ramen av ett projekt som inleddes 2008 och påbörjades 2009 tillsammans med Hultsfred och en del kommuner i Skåne genom Den Globala Skolan, Programkontoret och numera Universitets- och Högskolerådet och har finansierats av Atlas förberedande besök som vänder sig till skolor som vill etablera och planera samarbeten med skolor och organisationer över hela världen. I skollag och läroplan står det att skolan ska arbeta med internationella frågor och resan till Bangladesh syftar till att öka kunskapen om globalisering och hållbar utveckling. Den första resan gjordes november 2009, den andra resan januari 2011 och den senaste resan i november Vid de två senaste resorna har elever deltagit. fl

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) BUN 77 Dnr 79/2012 Psynk - lägesrapport s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende PSYNK är ett treårigt nationellt utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet syftar till att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga, som har eller riskerar att få psykisk ohälsa och att hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun fattade beslut om att anmäla deltagande till projektets första nivåkartläggning. Syftet med kartläggningen är att ta reda på vilken nivå olika verksamheter gör insatser för målgruppen och att visa om det finns glapp eller överglapp i uppdragen. Förbättringsområden som identifierats är 1 :a linjens psykiatri för barn och familjecentral, unga vuxna, våld i nära relationer, ungdomspoliser och Bubblan. Kartläggningen av kommunens och landstingens verksamheter är klar och redovisades under april månad vid en workshop. I juni genomförs en andra workshop där förslag på förbättringsåtgärder kommer diskuteras och beslut om fortsatt arbete fattas. Verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson informerar om projektets nuläge vid dagens sammanträde. fl

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) BUN 78 Dnr 96/2013 Rapport från Skräpplockarveckan 2013 s beslut beslutar lägga handlingarna till protokollet. Ärende Föreligger sammanställning från 2013 års skräpplockarvecka för område VÄST, ÖST och ViGyLär. Enligt beslut i KF, 72, , ska barn- och utbildningsnämnden ansvara för regelbundna, årligen återkommande skräpplockarkampanjer i skolorna. Beslutsunderlag Sammanställningar område VÄST (Id ), område ÖST (Id ), område ViGyLär (Id )

11 Barn- och utbildningsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) BUN 79 Dnr 6/2013 Tertialrapport, månadsuppföljning per 30 april 2013 s beslut Barn- och utbildningsnärnnden beslutar att 1. godkänna och överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen, 2. ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för hur verksamheternas underskott ska komma i balans. Ärende Barn- och utbildningsnärnndens verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 1,4 mnkr vid årets slut, då är inte semesterlöneförändringen för 2013 inlagd. Nämndens bruttobudget är 310,6 miljoner kronor och intäkter förutom skatter är 32,l mnkr. Grundskolan som har nettobudget på 112,2 mnkr kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,2 mnkr beroende på obudgeterade supportkostnader för datorer som beräknas till 1,5 mnkr. Användning av RÖF önskas till inventarier och fortbildningskostnader. Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 1,4 mnkr. Det är interkommunal ersättning som beräknas till plus 2,4 mnkr. Här beräknas obudgeterad supportkostnad för datorer hamna på 1,3 mnkr. Inackorderingsbidrag till elever blir mindre då färre Vimmerbyelever studerar i andra kommuner. Förskolan som har en nettobudget på 54,1 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 3, 7 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som paviljongernas hyra på 700 tkr är obudgeterad. Supportkostnader för datorer oroar även här. Inventarier för nya förskolan Lunden finns inte budgeterad, den kostnaden finns med i denna prognos med 1,0 mnkr. Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,0 mnkr klarar budgeten. Särskolans nettobudget på 6, 7 mnkr beräknas ge ett överskott på 1,8 mnkr beroende på obudgeterad elev från annan kommun på våren samt färre elever i Vimmerbys särskola. Lärcenter och högskolecentrum beräknas få utökade kostnader för datorsupport med 0,25 mnkr, en osäkerhetsfaktor i prognosen finns när FAS-projekt har budget i annan nämnd men kostnaderna kvarstår inom barn- och utbildningsnärnnden. Kostnaderna för detta planeras bli flyttad i augusti.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) Ett totalt resultat på minus 1,4 mnkr trots obudgeterade supportkostnader på 3,05 mnkr, obudgeterade paviljonger på 0,7 mnkr samt obudgeterade inventarier för Lunden med 1,0 mnkr. Ackumulerad semesterlöneskuld från 2012 är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är 19,8 mnkr. Beslutsunderlag Upprättad budgetuppföljning (Id ) Sänd lista Kommunstyrelsen Bilaga.

13 Barn- och utbildningsförvaltningen Bilaga BUN 79, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN April (tkr) Uppf Riktpunkt: 33,3 % Förbrukning +överskott/ Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot budget Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt Verksamhet Netto Budget utfall helår 33,3% 1) 60 Nämnd o kontor Intäkt ,4 Kostnad ,6 Netto ,8 2) 62 Förskoleklass Intäkt ,0 Kostnad ,4 Netto ,4 3) 63 Särskola Intäkt Kostnad ,0 Netto ,0 4) 64 Grundskola Intäkt ,3 Kostnad ,0 Netto ,8 5) 65 Gymnasiet Intäkt ,0 Kostnad ,0 Netto ,9 6) 66 Lärcenter Intäkt ,7 Kostnad ,4 Netto ,5 7) 67 Gymnasiesär Intäkt ,0 Kostnad ,2 Netto ,2 8) 68 Högskolecentrum Intäkt ,4 Kostnad ,0 Netto ,0 9) 71 Förskola Intäkt ,5 Kostnad ,2 Netto ,0 10) 72 Fritidshem Intäkt ,5 Kostnad ,8 Netto ,7 11) TOTALT Intäkt ,3 Kostnad ,8 Netto , ) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2013 dock vet vi inte hur resultat av överklagat ärende i hovrätten påverkar våra kostnader. 2) Förskoleklassverksamheten klarar budgeten 3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 1,8 mnkr. Interkommunal ersättning för elevf!t 0 kommun är inte budgeterad. Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna. 1(2)

14 Barn- och utbildningsförvaltningen 4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,2 mnkr. Det finns obudgeterade kostnader för datorsupport som berälmas uppgå till 1,5 mnkr Dessutom nyttjas RÖF till inventarier inom skolan i område ÖST ) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettoöverskott på 1,2 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till 1,3 mnkr Gymnasiets IKE beräknas redovisa överskott med 2,4 mnkr. Inackorderingsbidraget till elever i andra kommuner mindre än budget. 6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos beräknats till ett underskott på 0,5 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum.. 7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott med 0,3 mnkr pga fler elever. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att redovisa överskott med 0,4 mnkr när personal varit tjänstlediga. 9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3, 7 mnkr. Trenden med mer yngre barn med fler timmar håller i sig. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 76. Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 0, 7 mnkr detta år. Vi har betalat ut 18 vårdnadsbidrag per månad hittills i år, budgeten är beräkad för 15 i snitt per månad. 10) Fritidshemmen kan komma att hålla budgeten Kyrkans fritids har 35 barn mot budgeterat ) Ett totalt resultat på minus 1,4 mnkr kan komma att redovisas Obudgeterade supportkostnaderna till ITSAM på 3,05 mnkr och paviljongshyra på 0,7 mnkr är då medräknade. Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr Mars 2012 April 2013 Mars 2013 April Grundskola o fskl Gymnasiet Förskola Fritids hem Fristående förskolor Fristående fritids Summa (2)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) BUN 80 Sammankomst med kommunens föräldraföreningar s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende har bjudit in kommunens föräldraföreningar till ett möte Områdescheferna för grundskolan deltar och redovisar områdenas resultat för de nationella proven år 3 och betygsättningen för år 6 och 9. I

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) BUN 81 Tobaksfri Duo s beslut Frågan föranleder inget beslut. Ärende Carolina Andersson (M) undrar varför eleverna på gymnasiet inte omfattas av Tobaks:fri Duo. Folktandvården i Kalmar läns landsting ansvarar för projektet och förvaltningschefen ber att få återkomma i ärendet.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) BUN 82 Resursfördelningsmodellen s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende Peter Karlsson (C) uttalar svårigheten att få gehör i den egna partigruppen om barn- och utbildningsnämndens förslag att gymnasieskolan inte ska omfattas av resursfördelningsmodellen. Kjell Biilow (S) instämmer i uttalandet.