Ann-Sofi Henriksson (KO) Susanne Linder (C) Wivi-Anne Karlsson (S), kl 08:30-15:45, Pia Young (V), ordförande 135, kl 15:45-15:50

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Personalföreträdare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 september 2013, klockan 08:30-12:15, 13:00-15:55 Ajournering kl 11:35-11:55 Magnus Gustafsson (M), ordförande, , 136, ej 135 p.g.ajäv Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C), kl 08:30-13:40, Mustafa Badran (S) Ann-Sofi Henriksson (KO) Susanne Linder (C) Wivi-Anne Karlsson (S), kl 08:30-15:45, Pia Young (V), ordförande 135, kl 15:45-15:50 Pia Ehmlund Bengtsson, verksamhetschef, Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, 127 Alf Olsson, områdeschefvigylär, 130 Tomas Svensson, områdeschef VÄST, 130 Andreas Söderberg, kundansvarig ITSAM, 131 Thomas Hjelm, controller, Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO, kl 08:30-09:45 Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Mustafa Badran Anslag/bevis Organ Samrnanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats r-' ( Datum då anslaget tas ned Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Saimnanträdesdatum Plats och sammanträdestid Beslutande ledainöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Personalföreträdare Justeringens plats och tid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 september 2013, klockan 08:50-08:55 Arende som är omedelbart justerat 126 Magnus Gustafsson (M), ordförande Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Mustafa Badran (S) Ann-Sofi Henriksson (KD) Susanne Linder (C) Wivi-Anne Karlsson (S) Pia Y oung (V) Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO Marie Karlsson, TCO Mustafa Badran Paragraf 126 Underskrifter Sekreterare Ordförande Mustafa Badran Anslag/bevis Organ Datum då anslaget sätts upp Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollets förvaringsplats Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) BUN 118 Förvaltningschefen informerar s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende Förvaltningschefen informerar om: Hovrätten i Jönköping har kallat till huvudförhandling i målet Vimmerby kommun och Barn- och elevombudsmannen i november. Den officiella invigningen av Lundens förskola ägde rum den 24 september. Förvaltningen deltar på LIAM- Lärarutbildningarnas Inspirations- och Arbetsmarknadsdag, Linköpings universitet,

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) BUN 119 Meddelanden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: Id Utbetalningsmeddelande från Skolverket om maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. Id Information från Skolverket om uppföljning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Id Statens offentliga utredningar om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, beslut angående ansökan om statsbidrag Id Beslut från Skolinspektionen angående ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Eksjö kommun. Id Skrivelse från Göta Hovrätt i ärende Vimmerby kommun och Barn- och elevombudet vid Statens Skolinspektion angående skadestånd - hovrätten planerar huvudförhandling i målet. Id Information från Skolverket till huvudmän som arbetar med PIM och PIMlab. Id Information från Arbetsmiljöverket om inspektioner av skolans arbetsmiljöarbete. Id Ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om utbildning till integrationspedago g.

5 c ] SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25) 9 Id Ansökan till Skolverket om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Id Beslutsunderlag för Psynkprojektet i Vimmerby kommun juni Id Beslut från bildningsnämnden i Oskarshamns kommun om mottagande i annan kommun än hemkommunen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) BUN 120 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegerings beslut. Sammanfattning har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 149/2013) Ledighetsansökan för annan ledighet terminsstart augusti 2014 (Id ), Id ) Beslut om övervägande av disciplinpåföljd (Dnr 155/2013) Sekretess Avtal om interkommunal ersättning mellan Kalmar kommun och Vimmerby kommun (Id ) Bilavtal (Id ) , (Id )

7 c ~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25) BUN 121 Dnr 152/2013 Uppföljning av skolhälsovårdens elevhälsoenkäter s beslut beslutar att 1. godkänna lämnad information, 2. resultatuppföljning av hälsosamtalen läggs in i internkontrollen och det systematiska kvalitetsarbetet. Ärendet Enligt skollagen ska varje i elev grundskola, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller jämt fördelade under skoltiden. Skolhälsovården i Vimmerby erbjuder hälsobesök med hälsosamtal i förskoleklass, åk 4, åk 7-8 och åk 1 på gymnasiet. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa vissa enkätsvar från hälsosamtal som skolhälsovården genomför i" åk 4, åk 7-8 och åk 1 på gymnasiet. Skolhälsovårdens uppfattning är att Vimmerby kommun ligger lika i förhållande till rikssnittet när det gäller elevernas psykiska och fysiska hälsa. Förvaltningen föreslår nämnden att resultatuppföljningen av hälsosamtalen läggs in i internkontrollen och det systematiska kvalitetsarbetet. Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschefen för grundskola och särskola för resultaten. Besluts underlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson (Id )

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) BUN 122 Dnr 148/2013 Redovisning av simkunnighet s beslut godkänner lämnad infonnation. Ärendet För att förstärka insatserna i simkunnighet har simundervisningen i Vimmerby kommun sedan läsåret 2012/2013 getts från och med årskurs 1. I det centrala innehållet som styr undervisningen står att eleverna i årskurs 1-3 ska ges möjlighet till lekar och rörelse i vatten, balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. I årskurs 4-6 ska eleverna ges möjlighet till simning i magoch ryggläge. Kunskapskravet för betyg C i årskurs 6 är att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleverna har avlagt simprov i årskurs 5 och andelen simkunniga elever i Vimmerby kommun 2013 är 88,5 %. År Andel simkunniga i år % % % % Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson (Id )

9 c ~ C"F:: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) BUN 123 Dnr 114/2013 Uppföljning av budkavlefrågor från Globträdsdagen 2013 s beslut godkänner återrapporteringen kring arbetet med budkavlefrågorna i samband med Globträdsdagen april ställer sig bakom inriktningen på rådslaget med elevråden på högstadieskolorna, att diskutera elevinflytande utifrån klassråd, elevråd och rektors delaktighet. Ärendet Vid Globträdsdagen den 5 maj överlämnade elevråden en budkavel med synpunkter och förslag. Varje nämnd tar del av budkaveln och besvarar frågorna. För att eleverna ska kunna följa sina frågor vänder man från och med 2013 på Globträdsmodellen. Det innebär att forumet som brukar vara i april blir i oktober och uppföljningen blir på Globträdsdagen i maj. En central fråga som lyfts ur budkaveln är elevinflytandet och förvaltningen föreslår att vid planerat rådslag i oktober ska nämnden tillsammans med elevråden på högstadieskolorna diskutera frågan. Verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson redogör muntligt om budkavlefrågorna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehrnlund Bengtsson (Id )

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) BUN 124 Id Antagningsstatistik till Vimmerby gymnasium hösten 2013 s beslut godkänner lämnad information. Ärendet Redovisning av statistik för antagningen till Vimmerby gymnasium hösten Andelen elever med Vimmerby som hemkommun som har valt Vimmerby gymnasium har ökat och är idag 83 %. Det ska sättas i relation till att Vimmerby gymnasium erbjuder 8 av 18 nationella program. 187 elever har antagits till åk 1 vid Vimmerby gymnasium hösten Motsvarande tid förra året hade 213 antagits. Andelen elever som sökt utbildning utanför kommunen har minskat. Andelen elever som får sin utbildning av annan huvudman har minskat, samtidigt som antalet elever som går på Vimmerby gymnasium från andra kommuner har ökat sett över hela gymnasieperioden, vilket påverkar kommunens interkommunala ersättningar i en positiv riktning. Verksamhetschef Lena Högback Nimhed deltar vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetscheflena Högback Nimhed (Id )

11 c I1Ä SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) BUN 125 Dnr 65/2013 Rapport om asylsökande barns rätt till utbildning s beslut godkänner lämnad information. Ärendet Skolinspektionen genomförde våren 2013 en flygande inspektion för att få en översiktlig bild av om asylsökande barn får den utbildning de har rätt till. Sammanställningen av inspektionen har gjorts på nationell nivå. Skolinspektionen håller på att ta fram nya allmänna råd till kommunerna/ huvudmännen. Dessa beräknas vara klara under hösten 2013 och ska då också innefatta rätten till skolgång för papperslösa och gömda barn. För Vimmerby fungerar samarbetet med Migrationsverket bra och medgivande om att sekretessen kan brytas, så att kommunen får kännedom om barnen, är ett rådande arbetssätt. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en gemensam handlingsplan för Vimmerby kommun. I väntan på nya allmänna råd har kommunen säkerställt att rutinerna fungerar. Besluts underlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Lena Högback Nimhed (Id ) Skolinspektionen - Nationell sammanställning från flygande inspektion (Id ) Skolinspektionens enkätfrågor ( )

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26') Sammanträdes datum BUN 126 Dnr 98/2013 Remiss över strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län s beslut beslutar att 1. strategin är en bra satsning för kultur och skola i samverkan. 2. ett önskemål från Vimmerby kommun är att Astrid Lindgrens Näs skulle vara en part i strategin då Näs är en angelägenhet inte bara lokalt utan också regionalt och nationellt, 3. utöver strategin är det fortsatt viktigt att uppmuntra samverkan med den lokala kulturen med syftet ökad måluppfyllelse för eleverna i grundskolan, Sammanfattning Regionförbundets i Kalmar län styrelse beslutade , 90, efter förslag från regionförbundets kulturberedning, att sända Strategin för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län på remiss till länets kommuner, kulturorganisationer och övriga berörda parter. Kommunstyrelsen har fått remissen över strategi för samverkan mellan skola och kultur. har mottagit förslaget för strategin för yttrande. Ärendet Strategin för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län är framtagen på uppdrag av Regionförbundets kulturberedning med anledning av dels behov av samverkan som uppstått i och med den nya läroplanen och regeringens satsning på en skapande skola, dels ett omfattande arbete med kultur i skolan som bedrivs i länets skolor idag. Fokus för strategin är grundskoleeleverna i Kalmar län och läroplanen utgör ramverket och innebär en långsiktig överenskommelse mellan region och kommuner rörande länskulturens roll i skolan. Den främjar ökad måluppfyllelse och gynnar den regionala dialogen, vilket stärker elevers och lärares inflytande över länskulturens verksamhet och säkrar elevers likvärdiga tillgång till de gemensamt ägda länskulturorganisationerna. I läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan

13 c JLt,\ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25) använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud". Strategins regionala förankring sker i Regionförbundets styrelse. Förankring i kommunerna sker genom att strategin och en kommunal skol-kultur-plan antas av kommunstyrelse och skolhuvudman. Regionförbundet står för den regionala strategin med att reglera innehåll i kommunala garantier och överenskommelser med länskulturen. Kommunerna ansvarar för de kommunala garantierna för alla barns rätt att konsumera, delta i och producera all slags kultur. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Förvaltningens föreslår barn- och utbildningsnämnden att strategin är en bra satsning för kultur och skola i samverkan, ett önskemål från Vimmerby kommun är att Astrid Lindgrens Näs skulle vara en part i strategin då Näs är en angelägenhet inte bara lokalt utan också regionalt och nationellt. utöver strategin är det fortsatt viktigt att uppmuntra samverkan med den lokala kulturen med syftet ökad måluppfyllelse för eleverna i grundskolan. Paragrafen justeras omedelbart. Mustafa Badran (S) /1ubf4\. 76c.. J r-"-, Beslutsunderlag Remiss över strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län (Id ) Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefbirgitha Sahlin och verksamhetschef Anne-Cathrine Ingström (Id ) RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, arbetsmaterial Sänd lista Kommunstyrelsen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) BUN 127 Dnr 151/2013 Behov av förskoleplatser i Vimmerby stad s beslut bifaller förvaltningens förslag att 1. till kommunstyrelsen framföra att köket på Hattstugan måste åtgärdas då lokalen behövs för att täcka behovet av platser i förskolan vid årsskiftet 2013/2014, 2. ytterligare en förskoleavdelning behövs i Vimmerby stad från och med augusti Ärendet Förskolan ska, enligt skollag och läroplan för förskolan, erbjuda barnen en trygg omsorg och utbildningen ska stimulera barns utveckling och lärande. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Från augusti 2013 finns 434 förskoleplatser i Vimmerby stad (inklusive de fristående förskolorna) och behovet uppgår till 440 platser. Den 13 september var 411 barn inskrivna och 22 ytterligare (kända sept. 2013, fler kan tillkomma) kommer att skrivas in under hösten. De barn som behöver plats efter årsskiftet är på väg in i kö. För att täcka det akuta behovet av förskoleplatser kommer en ny avdelning startas på Hattstugan vid årsskiftet 2013/2014 förutsatt att påpekade brister i köket är åtgärdade. Om inte Hattstugan kan öppnas kommer det uppstå plats brist från årsskiftet. Från och med augusti 2014 behövs ytterligare en förskoleavdelning i Vimmerby stad då platsbehovet beräknas till 453. Att utöka Bullerbyns förskola med en avdelning och flytt till Norrskenet skulle vara en stor fördel då samordning kan göras med Norrgårdens förskola både verksamhets- och personalmässigt. Marginal måste finnas för inflyttning, barn med behov av särskilt stöd och utökad vistelsetider. Trenden är att barnen börjar i förskolan närmare och närmare sin ettårsdag och de yngsta barnen har många placeringstimmar. De barn som hösten 2014 lämnar förskolan för att börja förskoleklass är den till antalet minsta årskullen vilket medför att platsbehovet ökar. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut beslutar att framföra till Kommunstyrelsen

15 ~~';::) Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) att köket på Hattstugan måste åtgärdas då lokalen behövs för att täcka behovet av platser i förskolan vid årsskiftet 2013/2014, att ytterligare en förskoleavdelning behövs i Vimmerby stad from augusti Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Anne-Cathrine Ingström (Id ) Sänd lista Kommunstyrelsen

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) BUN 128 Dnr 136/2013 Inrättande av karriärtjänster i Vimmerby kommun s beslut beslutar att inrätta karriärtjänster enligt förvaltningens förslag med ändring av punkt 1 och 2 i villkoren för anställningen till: Tidsbegränsad anställning på 3 år. Om uppdraget upphör och försteläraren återgår till vanlig lärartjänst reduceras lönen med 5000 kronor. Reservation Wivi-Anne Karlsson (S) och Mustafa Badran (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendet Ärendet diskuterades vid nämndens sammanträde , 111, där nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för inrättande av åtta karriärtjänster i Vimmerby kommun och att nämnden avvaktar med inrättande av lektorstjänster. Den 1 juli 2013 trädde en karriärreform för lärare i kraft. Sveriges kommuner har möjlighet att söka statsbidrag för att inrätta så kallade karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer. Syftet med karriärtjänsterna är att säkra god undervisning i skolan, göra läraryrket mer attraktivt och öka elevernas måluppfyllelse. Förslaget om inrättade av karriärtjänster och tjänsternas villkor har behandlats i samverkan på FÖSAM Förvaltningen har haft särskilda överläggningar med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. De fackliga företrädarna har inkommit med en skrivning avseende förslag på villkor för anställningen av förstelärare. Bilaga Förvaltningens förslag på villkor för anställningen: 1. Tidsbegränsad anställning på 3 år, tjänsten omvandlas till tillsvidare om regering och riksdag permanentar tilläggsanslagen för karriärtjänsterna. 2. Ömsidig uppsägning- om uppdraget upphör och försteläraren återgår till vanligt lärartjänst reduceras lönen med 5000 kronor.

17 c m. ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) 3. Semesteranställning, 40 timmar/vecka (AB) med flextidsavtal. 4. Ändrad lönesättning( kronor/månad). Ärendet ajourneras kl 11 :35-11 :55 för gemensam och enskild överläggning. Förslag till beslut Wivi-Anne Karlsson (S): bifaller förvaltningens förslag. Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C): inför karriärtjänster med ändring av punkt 1 och 2 i villkor för anställningen till: - En tidsbegränsad anställning på 3 år. - Om uppdraget upphör och försteläraren återgår till vanligt lärartjänst reduceras lönen med 5000 kronor. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Anna-Karin Cederstrand Karlssons förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Birgitha Sahlin (Id ) Bilaga.

18 Bilaga BUN 128, Yttrande över arbetsgivarens förslag till överenskommelse gällande karriärtjänster Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet säger nej till arbetsgivarens förslag på villkor för anställningen av förstelärare. Vi anser att försteläraren ska få välja mellan ferietjänst eller semestertjänst. Dessutom menar vi att om försteläraren går över till semestertjänst ska bilaga 6 i HÖK 12 tillämpas. Det ger en löneökning om 1500 kr vid första årets löneöversyn. SKL hänvisar även till bilaga 6 på sidan 22 i sin skrift "Ett samlat karriärsystem för lärare". Vi vill påpeka att Lärarförbunden har drivit ett liknande ärende till central tvist i Skövde. Det har utfallit till förmån för fackets ståndpunkt, att bilaga 6 gäller. I övrigt har vi inget att invända mot arbetsgivarens förslag. Vi vill dock understryka vikten av att försteläraren får tid för sitt uppdrag. Rektor måste se till så att uppdraget ryms i tjänsten och sätta in vikarie vid behov. Vimmerby Monika Johansson Lärarnas Riksförbund Laila Lööw Lärarförbundet _)

19 c m. ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) BUN 129 Dnr 145/2013 Återredovisning till fullmäktige om uppdrag s beslut godkänner återredovisningen och överlämnar densamma till kommunfullmäktige. Ärendet Enligt 3 kap 15 kommunlagen ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksamheten och för att man ska kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska målen. Regeringen har utsett fem destinationer, varav Vimmerby kommun är en, att utveckla en hållbar internationell turism. Tillväxtverket har anslagit 10 mnkr till projektet. Kommunen ska inventera lämpliga projekt som kan rymmas i den kravbild som finns och formulera projekt och ansökan i syfte att nå medfinansiering. KF, 11, gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inventera lämpliga projekt att söka medel till enligt de intentioner som föreligger och att finansiering sker inom nämndens egen rambudget respektive år. har inom sin egen budgetram inte medel för att kunna finansiera något projekt inom ramen för Tillväxtverkets satsning. Det finns en ansökan inlämnad kring skolgården på Astrid Lindgrens skola, den ligger med som förslag i investeringsbudgeten. Besluts underlag Upprättad tjänsteskrivelse av förvaltningschef Birgitha Sahlin (Id ) Register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna 2013 (Id ) Sänd lista Kommunfullmäktige 1 ffe

20 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) BUN 130 Insatser som vidtagits utifrån vårens betygsresultat och nationella prov s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet Utifrån vårens redovisning (BUN 91, ) av avgångsbetyg för åk 6 och 9 i grundskolan och åk 3 i gymnasiet samt resultat på nationella prov i åk 3 presenteras insatser som vidtagits. Områdescheferna Alf Olsson, ViGyLär och Tomas Svensson, VÄST deltar vid dagens sammanträde.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) BUN 131 Uppföljning av förbättrat IT-stöd s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet Information om verksamhetsstödet av IT i Vimmerby kommuns skolor. Andreas Söderberg, kundansvarig på ITSAM deltar vid dagens sammanträde.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) BUN 132 Id Aktuell statistik elev- och barnantal s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet Controller redogör för barn- och elevantalet per enhet för 2013 med jämförelse från Uppdatering sker en gång per termin, i februari och september.

23 c ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) BUN 133 Dnr 6/2013 Delårsbokslut per 31 augusti 2013 med helårsprognos s beslut beslutar att godkänna redovisat delårsbokslut och överlämna detsamma till kommunstyrelsen. Ärendet s verksamheter beräknas redovisa ett överskott på 0,54 mnkr vid årets slut. Semesterlöneförändringen för 2013 är inte inlagd i prognosen. Nämndens nettokostnad den 31 augusti 2013 är 188, 7 mnkr och nettobudgeten för helåret är 283,8 mnkr. Bruttobudgeten är 315,8 mnkr och intäkter förutom skatter är 32, 1 mnkr. Grundskolan som har nettobudget på 114,5 mnkr kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,5 mnkr beroende på obudgeterad matematikutökning. Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 4,6 mnkr. Det är interkommunal ersättning som beräknas till plus 4, 7 mnkr. Här beräknas supportkostnaden för datorer hamna på 0,3 mnkr. F-husets ombyggnad och behov av nya inventarier samt hyreskostnader för ersättningslokaler finns inte budgeterade vilket drar ner resultatet med 175 tkr. En halv tjänst motsvarande 91,5 tkr inom studie- och yrkesvägledningen flyttas till arbetsmarknadsenheten på socialförvaltningen från och med 1 augusti. lnackorderingsbidrag till elever blir mindre då färre Vimmerbyelever studerar i andra kommuner. Förskolan som har en nettobudget på 58,9 mnkr kan komma att redovisa ett underskott på 3,2 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som paviljongshyran på 0, 7 mnkr inte budgeterats. Inventarier för nya förskolan Lunden finns inte budgeterad, kostnaden finns med i denna prognos med 0,6 mnkr. Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,3 mnkr redovisar underskott vid årets slut med 0,2 mnkr när fler barn än budgeterats placerats i kyrkans fritidshem. Särskolans nettobudget på 6,8 mnla beräknas ge ett överskott på 2,0 mnkr beroende på elev från annan kommun på våren samt färre elever i Vimmerbys särskola. Utdragsbestyrkuing

24 c ~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) Sammanträdes datum Lärcenter och högskolecentrum beräknas få utökade kostnader för datorsupport med 0,25 mnkr, dessutom mindre ersättning från integrationsenheten för sfi samt ökade kostnader för sommar-sfi, totalt ett underskott på närmare 1,2 mnkr. Beslutsunderlag Upprättad delårsbokslut (Id ) Sänd lista Kommunstyrelsen Bilaga. /

25 Barn- och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Bilaga BUN 133, Riktpunkt: Augusti (tkr) 66,7 % Delårsbokslut Förbrukning +överskott/ Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt budget Verksamhet Netto Budget utfall helår 58,33% 1) 60 Nämnd o kontor Intäkt ,0 Kostnad ,9 Netto ,1 2) 62 Förskoleklass Intäkt ,0 Kostnad ,4 Netto ,4 3) 63 Särskola Intäkt Kostnad ,1 Netto ,9 4) 64 Grundskola Intäkt ,5 Kostnad ,7 Netto ,7 5) 65 Gymnasiet Intäkt ,0 Kostnad ,4 Netto ,6 6) 66 Lärcenter Intäkt ,3 Kostnad ,0 Netto ,6 7) 67 Gymnasiesär Intäkt ,0 Kostnad ,8 Netto ,8 8) 68 Högskolecentrum Intäkt ,7 Kostnad ,6 Netto ,0 9) 71 Förskola Intäkt ,8 Kostnad ,6 Netto ,2 10) 72 Fritidshem Intäkt ,2 Kostnad ,0 Netto ,0 11) TOTALT Intäkt ,l Kostnad ,9 Netto , ) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2013 dock vet vi inte hur resultat av överklagat ärende i hovrätten påverkar våra kostnader. 150 tkr i överskott för vakant tjänst samt sjukfrånvaro. 2) Förskoleklassverksamheten klarar budgeten 3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 2,0 mnkr. Interkommunal ersätt 'ng för elev från annan kommun är inte budgeterad. Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna. 1(2)

26 Barn- och utbildningsförvaltningen 4) Grundskolan kan inte klara budgeten när supportkostnader och matematikutökning ökar våra kostnader utan budgettäckning ) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettoöverskott på 4,6 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till 0,3 mnkr Gymnasiets IKE beräknas redovisa överskott med 4,7 mnkr. Inackorderingsbidraget till elever i andra kommuner mindre än budget. 6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos beräknats till ett underskott på 1, 1 mnkr. Sfi står för c 70% av underskottet då ersättning från integrationsenheten minskat, samtidigt som kostnader för sommar-sfi ökat. Obudgeterade kostnader för datorsupport på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum.. 7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott med 1,4 mnkr pga fler elever och tre av dom är nyinflyttade till kommunen. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att redovisa överskott med 0,2 mnkr när personal varit tjänstlediga utan vikarier. 9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3,2 mnkr. Trenden med mer yngre barn med fler timmar håller i sig. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 76. Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 0,7 mnkr detta år. Inventarier till Lundens förskola är beräknad tilk10,6 mnkr. Vi har betalat ut 19 vårdnadsbidrag per månad hittills i år, budgeten är beräknad för 15 i snitt per månad. 10) Fritidshemmen kan komma att redovisa underskott med 0,2 mnkr. Kyrkans fritids har 35 barn mot budgeterat ) Ett totalt resultat på plus 0,54 mnkr kan komma att redovisas Obudgeterade supportkostnaderna till ITSAM på 2,05 mnkr och paviljongshyra på 0,7 mnkr är då medräknade liksom Lundens inventarier på 0,6 mnkr och matematikutökningen i de lägre åldrarna motsvarande 0,5 mnkr. Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr Aug 2012 Juli 2013 Aug 2013 Juli Grundskola o fskl Gymnasiet Förskola Fritidshem Fristående förskolor Fristående fritids Summa (2)

27 Barn- och ungdomsnämnden Bilaga BUN 133, Faktaruta Delårsbokslutet 2013 delårs bokslut Barnomsorg Barn 0-12 år i kommunen 1869 Förskola Barn 1-5 år 695 Tillsynstimmar Kostnad/årsbarn inkl adm Kostnad/tillsynstimma inkl adm 69 Genomsnitt abonnerad tim/vecka per barn 32 A vgiftstäckning % 8 Skolbarnsomsorg Skolbarn 550 Tillsyns timmar Kostnad/årsbarn inkl adm Kostnad/tillsynstimma inkl adm 32 Genomsnitt abonnerad tim/vecka per barn 16 A vgiftstäckning % 26 Grundskola ht13 Elever inkl förskoleklass förskoleklass 159 -årl år år Kostnad/elev i genomsnitt inkl adm lärarpersonal lokal läromedel 2308 Gymnasieskola ht13 Elever 533 Åkl 186 Åk2 192 Åk3 155 Kostnad/elev i genomsnitt inkl adm lärarpersonal lokal läromedel 6364 delårs bokslut ht ht Faktaruta delårsbokslut 2013.xlsx 1

28 VIMMERBY KOMMUN AUG 2013 Bilaga BUN 133, Riktpunkt: ~ - 66,7 % 16-sep-13 - Kostnad/ Prognos Område intäkt Bu2013 Utfall Avv% Avv avv2013 RÖF12 RÖF13 Central förvaltning Skolområde VÄST Skolområde ÖST Område VIGYLÄR TOTALT Intäkt , ,2 72, ,8 Kostnad , ,5 62, ,4 Netto , ,3 52, , Intäkt 297,8 435,5 146,2 137,7 Kostnad , ,7 69, ,7 Netto , ,2 68, , Intäkt 249,0 903,1 362,7 654,1 Kostnad , ,7 69, ,6 Netto , ,6 68, , Intäkt 5 939, ,6 97,5-145,9 Kostnad , ,0 69, ,2 Netto , ,4 67, , Intäkt , ,4 80, ,9 Kostnad , ,9 68, ,9 Netto , ,5 66, , Central förvaltning Helårsprognosen för BUN slutar på ett överskott mot budget på 0,54 mnkr totalt. Obudgeterade supportkostnader på 2,05 mnkr drar ned resultatet. Obudgeterade hyreskostnader för paviljonger i förskolan med 0, 7 mnkr likaså. Inventarier till Lundens förskola beräknas till 0,6 mnkr, detta finns inte i budgeten. Det som håller resultatet uppe är interkommunala ersättning på gymnasiet som beräknas till plus 4,7 mnkr. Det är fler elever i andra kommuners gymnasiesärskola än beräknats så underskottet är 1,4 mnkr där. tf ~

29 VIMMERBY KOMMUN AUG 2013 Bilaga BUN 133, Riktpunkt: 66,7 % 16-sep-13 Skolområde VÄST Skolområde ÖST Område VIGYLÄR Prognosen för helår pekar mot underskott med 865 tkr. Kostnader till ITSAM och utökad matematik kan inte klaras inom budgetramen. För att fil budgeten i balans planerar VÄST att budgetera IT-kostnaderna till kommande år och se över personalbehov i grundskola/förskola och fritidshem. De tänker sänka nuvarande bemanning och prioritera efter behov. ÖST prognos för helåret är att man håller budgeten men vill nyttja RÖF motsvarande 0, 7 mnkr. Driftsbudgeten måste anpassas till obudgeterade supportkostnader för datorerna och obudgeterad matematikutökning. Inventarier till ombyggnation, Möbler textilslöjden, Inventarier Storebro skola, Inventarier expeditionen samt utbildning av specialpedagoger. Gymnasiet f'ar höga kostnader för elevdatorer och även övriga datorer med supportkostnader som inte är budgeterade. Lärcenter är svår att beräkna när kostnader för FAS- projekt finns redovisad i BUN skonton och budget för detta finns i SOC konton. Överföring sker först i september. t~

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) Sammanträdes datum BUN 134 Dnr 66/2013 Budget s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet Inför budget 2014 och 2015 har barn- och utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,2 mnkr, 3,2 mnkr beror på volymsanpassningen av medel för rörliga kostnader som uppstår genom införandet av demografimodellen, - 4,2 mnkr för gymnasiet och + 1 mnkr för förskolan. Återstående 2 mnkr är en direkt ramminskning. Diskussion om förslag till hur nämndens ramminskning på 5,2 mnkr fördelas mellan nämndens olika verksamheter. I oktober ska nämnden fatta beslut om ekonomisk budget och styrkort, i november beslutas om nämndplanen med mål och prioriteringar. Förslaget till budgeten kan börja diskuteras i de fackliga grupperna. Beslutsunderlag Arbetsmaterial - Diskussionsunderlag till nämndsammanträdet 25 september, ( ). Proto ko lljusterare

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) BUN 135 Dnr 14/2013 Kurser och konferenser s beslut beslutar att 1. Magnus Gustafsson (M) deltar i presidiekonferens om Plug In, Folkets Hus, Hovmantorp, Arvode betalas ut. 2. Magnus Gustafsson (M) deltar vid Teknikcollege Rikskonferens, Aros Congress Center, Västerås, Arvode betalas ut. 3. Magnus Gustafsson (M) deltar vid Skolinspektionens dag 2013, Louis de Geer, Norrköping, Barn- och utbildningsnämnden står för anmälningsavgiften. Arvode betalas inte ut. Ärendet 1. Regionförbunden i Södra Småland och Kalmar län inbjuder till presidiekonferens om Plug In-projektet, Folkets Hus, Hovmantorp, , kl 09:00-15: Teknikföretagen inbjuder till Teknikcollege Rikskonferens, Aros Congress Center, Västerås, , kl 08:30-16: Skolinspektionen inbjuder till Skolinspektionens dag 2013, , Louis de Geer, Norrköping, kl 09:00-16:00.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25) BUN 136 Den kommunala finansieringsprincipen s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärendet Ordföranden informerar om den kommunala finansieringsprincipen. Den kommunala finansieringsprincipen innebär att inga nya obligatoriska uppgifter från staten får införas utan medföljande finansiering till kommunerna.