Salt barn och unga i EFS Sammanträde Styrelsen 141115-16 Plats Närvarande Frånvarande Adjungerade Johannelunds teologiska högskola, Uppsala Samuel Hellgren Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West Charlotte Erdtman Petrus Halvarsson Maria W Persson Petter Sundkvist Lovisa Bergner Viktor Andersson Johanna Björkman 129 Marcus Bernstörm 129 Erik Johansson 131 Markus Holmström Paragrafer 121-145 Underskrifter Ordf. Charlotte Erdtman Vice ordf. Charlotta Nordström Sekr. Petrus Halvarsson Justerare Robert Strand 121 Öppnande av sammanträde Ordförande förklarade mötet för öppnat kl 09:10. 122 Val av justerare 123 Genomgång och godkännande av dagordning att välja Robert S till justerare att godkänna dagordningen med följande tillägg: 144 övrigt a) Scoutledarforum 124 (sign) Sidan 1 av 5
Lägesrunda 125 Gemensam bön 126 Genomgång av föregående protokoll 127 Meddelande om mottagna protokoll Föregående protokoll diskuterades och att lägga protokollen till handlingarna Ordförande berättade att styrelsen har mottagit följande protokoll: - Protokoll från EFS Styrelse 140912-13 - Protokoll från CSU 140926 - Protokoll från CMU 140919 128 Rapporter: a) Outreach Burma Det har inkommit tillräckligt med ansökningar så Outreach Burma kommer att genomföras. Väldigt roligt! b) Kommunikation med SMR Svenska missionsrådet har uppgraderat Salt till en delad etta över de organisationer som SMR ger pengar till. Bra betyg för Salt. c) DIKO Det är många nya distriktskonsulenter. Utbildning i Salts organisationsstruktur och i Scoutnet stod bland annat på schemat. d) Sommarläger 2015 Sydöstsverige har bett om att få skjuta på ett sommarläger till 2016 på grund av resursbrist på personalsidan. Istället har Västsverige sagt ja till att vara värddistrikt för lägret. e) EFS internationella råd EFS Internationella råd har haft ett telefonmöte varifrån Charlotte E gav en kort rapport. f) Soul Children-satsningen Soul Children-satsningen har tagit fart och det tillkommer nya körer. Utöver inspirationsdagar satsas det på en ny festival nästa år i Stockholm utifrån att årets blev så uppskattad. g) Informationsutskottet Informationsutskottet har haft ett möt där de behandlade frågan om samarbete med tidningen Insidan, utformningen av Salts 10-årsjubileumsskrift samt andra sätt att uppmärksamma jubileet. h) Generalsekreterarens resor Johanna B och Anders Brunnegård har besökt Norrbotten för att träffa scoutledarna och för att inspirera samt uppmuntra till att bilda Saltföreningar. En härlig träff på många sätt! Johanna B berättade även om sin resa till Etiopien. Goda möten med flera aktörer inför EFS och Salts medarbetardagar i Addis Abeba 2015. i) Scoutnet Anders arbetar för att Salts scoutkårer ska få in sina scouter i Scoutnet före årsskiftet. Information har gått ut med instruktioner om hur det går till. j) Debatten i Budbäraren och Kyrkans tidning Styrelsen samtalade om debatten som har varit kring bemötandet av barn från HBTQ-familjer och att alla ska känna sig trygga i våra verksamheter. (sign) Sidan 2 av 5
k) Ekumenisk helg Utifrån tidigare samtal om en ekumenisk helg har Svenska Kyrkans Unga och Ny Generation fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ekumenisk helg kan se ut för att vara att attraktiv för unga att åka på. l) Diakonala gruppen Malin H rapporterade från gruppens första möte och berättade att de under mötet samtalat om gruppens funktion och mål. m) Övriga arbetsgrupper Inga övriga arbetsgrupper har haft möte. 129 Strategisamtal om Salts internationella arbete EFSs missionssekreterare Erik J, Salts missionskonsulent Marcus B samtalade med styrelsen om Salts internationella arbete. Hur ser det ut idag och hur vill Salt att det ska se framöver. att bilda en tillfällig arbetsgrupp bestående av Markus Bernström (sammankallande), Robert Strand och Samuel Hellgren. Gruppen har till uppgift att förbereda ett underlag för fortsatt samtal nästa styrelsemöte. 130 SKATTEN a) Lägesrapport Johanna B gav ett positivt besked kring antalet abonnenter. Trots en del uppsägningar är det ändå något fler än förra terminen. b) Ekonomi Styrelse fick ta del av en ekonomisk rapport kring SKATTENS ekonomi och kunde där konstatera ett fortsatt minus-resultatet under 2014. Största orsaken är tyvärr fortfarande för få abonnenter. 131 Ekonomi a) Kort ekonomiutbildning Simon W höll en kort ekonomiutbildning för styrelsen. b) Detaljbudget 2014 Markus H redovisade rambudget för 2015 och ställde olika frågor om olika budgetposter som styrelsen sen samtalade om. c) Kvartalsrapport Markus H redovisade kvartalsrapporten. d) Tjänsteförfrågan från Sverigeavdelningen 132 Tjänster Styrelsen samtalade om den förfrågan man fått från EFS sverigeavdelning kring bibelåret och konsekvenser av detta. Beslut finns under 132 c. a) Personalrapport Johanna B berättade om läget bland personalen på Salts kansli. b) Ansökningar till tjänsten Johanna B informerade om rekryteringsläget kring SKATTENkonsulenttjänsten. som SKATTEN- och barnkonsulent c) Tjänster framåt Styrelsen samtalade om hur tjänstepusslet ska läggas framåt. att utöka tjänsten för bibelåret till 10% under 2015. att utlysa vik. missionskonsulenttjänsten på 50 %. (sign) Sidan 3 av 5
d) Fortbildning för generalsekreteraren Styrelsen noterade att Marcus Bernström sagt upp sin tjänst på Salt fr.o.m. 141231. att Helena Cashin sagt upp sin tjänst på Salt fr.o.m. 141231. att Nanne Näslund sagt upp sin tjänst på 60 % fr.om. 141231. Styrelsen samtalade kring hur generalsekreteraren och Salts personal kan ha retreater och fortbildningsdagar i framtiden. 133 Inför träff med EFS styrelse Styrelsen pratade kring frågeställningar inför mötet med EFS styrelse. 134 Träff med EFS styrelse 135 Uppföljning av träffen med EFS styrelse Styrelsen samtalade om träffen med EFS styrelse och var överens om att träffen hade varit givande och bra. Viktigt att få ses och prata med varandra! Salts ordförande Charlotte Erdtman lämnar över ledningen av styrelsemötet till vice ordförande Charlotta Nordström. 136 Byggplats 9-11 Januari 2015 Johanna B berättade om tankarna för Byggplats 2015 där 3 unga vuxna från varje distrikt ska få möta olika representanter från EFS för att samtala om EFS framtida struktur. Styrelsen samtalade kring vilka strategifrågor utifrån Salt kändes viktiga att samtala kring under den helgen. 137 Hela människan 138 Översyn av PM:et om att leva ut vision Styrelsen samtalande om Salts huvudmannaskap i Hela Människan. att uppdra åt diakonala gruppen att arbeta vidare med frågan. Styrelsen gick igenom och samtalade om PM:et om att leva ut vision. att anta PM:et med gjorda ändringar. 139 Årskonferensen i Umeå a) Upplägg och program Johanna B informerade om upplägget och planeringen kring årskonferensen. b) Rapport från styrelsens Samuel informerade om hur planeringen för Avtryck representanter c) Årsmöte och öppet forum fortskrider. att under Avtryck 2015 arrangera någon typ av öppet forum (sign) Sidan 4 av 5
140 Valberedning 141 Vykort till volontärerna 142 Kommande styrelsemöten 143 Träff med kansliet 30/1 144 Övriga frågor Styrelsen samtalade kring hur profilen på styrelsekandidater bör vara inför valberedningen med tanke på vilka styrelserepresentanter som ska ställa upp på omval. Styrelsen skrev en vykortshälsning var till Salts utsända volontärer. Kommande styrelsemöten hösten 2015 är: 11-13 september Hagabergs folkhögskola, Södertälje 14-15 november Johannelunds teologiska högskola, Uppsala Styrelsen samtalade kring hur man vill att mötet med Salts kansli i januari ska se ut. att arrangera ett Scoutledarforum under hösten 2015. 145 Mötet avslutas Vice ordförande avslutade mötet kl 14:51. (sign) Sidan 5 av 5