Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2014-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens förslag Valberedningens arbete Valberedningen har bestått av Stefan Thelandersson, sammankallande, Per Holst, Maria Berséus och Katarina Sarenvik. Arbetet har bedrivits aktivt under hela året enligt den av föreningsstämman fastställda instruktionen. Valberedningen har haft sju protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens nuvarande ledamöter intervjuats. Valberedningen har även haft överläggningar med hela styrelsen vid dess sammanträde i augusti 2013. Valberedningen har presenterats med kontaktuppgifter för samtliga medlemsorganisationer genom skriftlig information till bostadsrättsföreningarna samt på HSB Nordvästra Skånes hemsida. En nominering har inkommit till valberedningen. Valberedningen har haft samtal med den nominerade och ytterligare tre personer. Valberedningens förslag Valberedningen har följande förslag till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma den 9 december 2014. Ordförande för föreningsstämman Förslag: Bengt Skånhamre, HSB Malmö Protokollsjusterare Förslag: Sven Andersson, Brf Palsternackan Eva Svärd, Brf Fredriksdal Rösträknare Förslag: Eva Ingers, Brf Sachsen Christer Borg, Brf Runan
2 (5) Arvoden Styrelsearvode Valberedningen föreslår oförändrade arvoden det vill säga att ställa 8 inkomstbasbelopp (inkomstbasbelopp 2014 = 56 900 kr) till styrelsens förfogande att täcka kostnader för arvoden, utbildning, studieresor etc dock ej socialförsäkringskostnader. Överskott respektive underskott balanseras i ny räkning. Därutöver föreslås styrelsen få disponera semesterbostäderna på samma villkor som anställda i mån av tillgång samt rätt att erhålla ersättning för resor från hemorten till styrelsemötena enligt biljett/kvitto, motsvarande verklig kostnad. Av föreningen vald revisor Arvode till av föreningen vald revisor utbetalas enligt räkning från revisionsbyrå. Val av styrelseledamöter Stämman 2012 beslutade att ställa en plats i styrelsen vakant vilket innebar att styrelsen bestått av sex ledamöter det senaste verksamhetsåret. Valberedningen föreslår nu att stämman beslutar att välja en styrelse som består av sju ledamöter. Det innebär att stämman har att välja fem styrelseledamöter. För att uppfylla stadgarnas krav föreslår vi att tre ledamöter väljs för en tid av två år och två ledamöter för en tid av ett år. Avgående: Jerker Swanstein Troed Troedsson Yasmine Larsson Veronica Sjödin har avsagt sig uppdraget Miriam Swärdh har avsagt sig uppdraget Styrelseledamöter Förslag: Yasmine Larsson, omval för en tid av två år Jerker Swanstein, omval för en tid av två år Troed Troedsson, omval för en tid av två år Lisbeth Råvik, nyval för en tid av ett år Peter Abrahamsson, nyval för en tid av ett år
3 (5) Presentation av föreslagna kandidater Yasmine Larsson f. 1988, Bårslövshed Jerker Swanstein f. 1952 Helsingborg Båstad Riksdagsledamot Advokat Styrelseledamot sedan 2013 Styrelseledamot sedan 1999 Troed Troedsson f 1958, Eslöv Framtidsanalytiker och företagsledare i företaget Paradigmmäklarna. Styrelseledamot sedan 2010 Lisbeth Råvik f 1953, Råå Tidigare bankdirektör och private banker i Danske Bank. Nyval ett år
4 (5) Peter Abrahamsson f 1963 Viken Advokat Delägare i Advokatfirman Vinge och arbetar med affärsjuridik med inriktning mot bolagsrätt, kommersiella avtal och företagsförvärv. Nyval ett år Styrelseordförande för en tid av ett år Avgående: Ulf Nordström Förslag: Omval av Ulf Nordström Ulf Nordström f. 1948, Helsingborg VD HSB Nordvästra Skåne 1993-2012 Styrelseledamot sedan stämman 1989
5 (5) Revisor jämte suppleant Avgående: Rose-Marie Östberg med Bengt Ekenberg som suppleant, båda Mazars SET Revisionsbyrå AB Rose-Marie Östberg har varit föreningsvald revisor sedan januari 2005 Förslag: Omval av Rose-Marie Östberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB, som ordinarie revisor intill dess nästa ordinarie fullmäktigesammanträde hållits. Omval av Bengt Ekenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB, som revisorssuppleant intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Ombud och suppleanter till HSB Riksförbunds stämmor Förslag: Att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och suppleanter till HSB Riksförbunds stämmor. Styrelsen för HSB Nordvästra Skåne har följande förslag: Arvode till valberedningen: Styrelsen föreslår för varje ledamot och suppleant ett oförändrat årsarvode 0,075 prisbasbelopp (3 340 kronor) samt ett sammanträdesarvode per bevistat sammanträde om 0,02 prisbasbelopp, 890 kr.