VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2018

Transkript

1 HSB Skånes Föreningsstämma (6) VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2018 I VALBEREDNINGEN HAR FÖLJANDE LEDAMÖTER INGÅTT Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Carina Masth Thelander Hässleholm Den av 2017 års föreningsstämma utsedda valberedningen lämnar följande berättelse och förslag: REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE Under det gångna året har valberedningen hållit 14 protokollförda sammanträden. Valberedningen tackar härmed medlemmarna för engagemanget under nomineringsarbetet. Tidpunkten för nomineringarna har tidigarelagts från och med årets beredningsarbete. Detta innebär att nomineringsperioden startar drygt en månad tidigare och avslutas i slutet av december i stället för som tidigare 31:e januari. Denna åtgärd är föranledd av att valberedningen behöver mer tid till arbetet med att utse sina kandidater, efter att alla nomineringarna har inkommit. Bostadsrättsföreningarna och enskilda medlemmar har därför redan under september månad 2017 genom särskilt brev och/eller på föreningens hemsida underrättats om valberedningens arbete. Av informationen framgick att valberedningen för HSB Skåne önskade erhålla förslag på kandidater till de olika förtroendeuppdragen i föreningen. Valberedningen har i sitt arbete följt anvisningarna i HSBs kod. Arbetet har bedrivits med intervjuer/enkäter av de nominerade till de olika förtroendeuppdragen, ordföranden, styrelseledamöterna och de förtroendevalda revisorerna. GRUNDER FÖR NOMINERING Kompetens Intresse för HSB och boendefrågor Nedanstående geografiska grundindelning Åldersfördelning Jämvikt mellan antal män och kvinnor Bostadsrättsinnehavare och/eller bosparare Stora respektive små bostadsrättsföreningar Flerfamiljshus- och småhusområde Den geografiska grundindelningen utgörs av HSB Skånes marknadsområden vilka är, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Enligt stämmans instruktion för valberedningen, ska varje marknadsområde om möjligt representeras. Dock högst tre ledamöter från samma område, ordföranden oräknad. Postadress: Box 1712, , Besöksadress: Knut den Stores torg 1C, Vxl: , BankGiro: , Orgnr: , Styrelsens säte:

2 2 (6) Inför årsstämman behandlar valberedningen, tillsammans med revisorerna, också sin arbetsinstruktion. Denna genomgång kan mynna ut i förslag på nödvändiga förändringar med anledning av förhållanden som uppstår under valberedningsarbetet. I år har vi inte funnit att vi behöver komplettera eller ändra i instruktionen. GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedningen har med utgångspunkt i ovanstående kriterier, och våra samlade intryck av förtroendevalda och nominerade, gjort en bedömning av hur styrelsearbetet har fungerat och vilka förslag vi ska lämna, vilket härmed redovisas. Även i år har inte någon lämplig kandidat från marknadsområde Ystad nominerats. Ordförande Sven Gudmundsson har, som alla vet sedan tidigare, meddelat att den gångna mandatperioden får bli den sista för honom som förtroendevald i HSB Skåne. Valberedningen tackar Sven för det fantastiska arbete han har lagt ner på HSB Skåne, både för föreningens medlemmar och företaget. Valberedningen förordar att Ingvar Bergman, Hässleholm, träder in och ersätter Sven på posten som ordförande. Ingvar är för tillfället ordförande i HSB brf Midgård. Redan tidigt under mandatperioden avsade sig Susanne Arvidsson sitt uppdrag som ledamot i styrelsen med omedelbar verkan. Platsen har sedan dess varit vakant. Vid årets stämma föreslår valberedningen att Alfred Baumgarten, Kristianstad, väljs in på den platsen genom fyllnadsval på ett år. Styrelseledamoten Nils Jönsson har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Han vill hellre fortsätta att delta i arbetet i byggande styrelser. Då kan han inte vara med i HSB Skånes styrelse, dels för att regelverket har ändrats och för att undvika jävssituationer. Även Leif Karlsson har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår nyval av Åke Olson,, och Per-Olof Norén,, i deras ställe. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamot Ann-Charlotte Hjelm, vilket hon har lämnat samtycke till. Styrelseledamöterna Ulf Hejman och Anders Södergrann har ytterligare ett år kvar av sina respektive mandatperioder. Valberedningen kan också konstatera att det arbete som de förtroendevalda revisorerna lagt ner på uppföljning av styrelsens och administrationens arbete har, liksom tidigare, fungerat bra under det gångna året. Valberedningen har, efter samtal med André Håkansson och Kjell Birgersson, funnit dem lämpliga att väljas som revisorer även kommande år, vilket de har lämnat sitt samtycke till.

3 3 (6) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN Valberedningen föreslår att Matz Svensson, HSB Nordvästra Skåne utses till ordförande för stämman VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSE FÖR Sammantaget innebär valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt att medelåldern för de förtroendevalda styrelsemedlemmarna blir ca 55(54) år och att dessa utgörs av 6 män och 1 kvinna (ca 14 %). Dessutom tillkommer ytterligare två arbetstagarrepresentanter, som väljs i annat forum. Detta kommer att påverka statistiken ovan. ORDFÖRANDE Ingvar Bergman Hässleholm Nyval 2 år till 2020 LEDAMOT FÖR NYVAL Per-Olof Norén Åke Olson Nyval 2 år till 2020 Nyval 2 år till 2020 LEDAMOT FÖR FYLLNADSVAL Alfred Baumgarten Kristianstad Fyllnadsval 1 år till 2019 LEDAMOT FÖR OMVAL Ann-Charlotte Hjelm Eslöv Omval 2 år till 2020 (invald 2010) LEDAMOT MED ÅTERSTÅENDE MANDATTID Ulf Hejman Anders Södergrann Hässleholm Vald till 2019 (invald 2017) Vald till 2019 (invald 2017) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER FÖRTROENDEVALD REVISOR André Håkansson Kjell Birgersson Eslöv Ystad Omval 1 år till 2019 (vald 1a gången 2016) Omval 1 år till 2019 (vald 1a gången 2017) AUKTORISERAD REVISOR Liselott Herrlander är för närvarande utsedd. Bo Revision Utses stadgeenligt av HSB riks.

4 4 (6) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA Valberedningens förslag är att överlåta till styrelsen att utse ombud inom sig. VAL AV VALBEREDNING Mandattiden för ledamöter i valberedningen är två år. Vid årets stämma går mandattiden ut för Bo Lidefalk, ordförande, Kristianstad, och Jan Malm,. Båda ställer sig till förfogande för omval. Nedanstående ledamöter i valberedningen har ytterligare ett år kvar på sina respektive mandattider: Carolyn Månsson, Eslöv, Jens Hansen, Ystad, samt Carina Masth Thelander, Hässleholm. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN INOM Som information kan nämnas att inkomstbasbeloppet för 2018 är kr. STYRELSEN Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Att 3 inkomstbasbelopp ska utgöra ordförandens arvode. Att 0.5 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de övriga förtroendevalda styrelseledamöterna. Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, kr, ska utgöra rörligt arvode. Rörliga arvoden ska utgå enligt nedan: TYP AV MÖTE ARVODE ORDFÖRANDE ÖVRIGA LEDAMÖTER Styrelsemöte, ordinarie Ja Ja Styrelsemöte, extra Ja Ja Styrelsemöte per capsulam Ja Ja AU-möte Ja Ja Utbildnings- och temamöte Nej Ja Konferens Nej Ja Medverkan i arbetsgrupp Nej Ja Föreningsstämma, HSB Skåne Nej Ja Föreningsstämma, HSB Riks Nej Ja Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om ledamoten tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal. FÖRTROENDEVALDA REVISORER Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Fast arvode Att 0,5 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de föreningsvalda revisorerna.

5 5 (6)

6 6 (6) Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, kr, ska per bevistat sammanträde utgå till föreningsvald revisor. Att mötesarvode även ska utgå vid medverkan vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om föreningsvald revisor tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid revisionssammanträden, styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal. VALBEREDNINGEN Arvoden och övriga ersättningar till valberedningen framgår av Instruktion för valberedningen i HSB Skåne under punkt