VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

Transkript

1 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av 2015 års föreningsstämma utsedda valberedningen lämnar följande berättelse och förslag: REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE Under det gångna året har valberedningen hållit 19 protokollförda sammanträden. Detta är ca 30 % fler än vanligt, men det beror på att det har kommit in ett större antal nomineringar än brukligt. Valberedningen tackar härmed medlemmarna för engagemanget under nomineringsarbetet. Ett större antal nomineringar bidrar så klart till att antalet intervjutillfällen ökar. Vi har också lagt ner extra tid för förberedelser inför arbetet med att rekrytera ny ordförande. Till detta har vi tagit hjälp av managementkonsult Ulrika Steiner inom ramen för vårt anslag till utbildning. Bostadsrättsföreningarna och enskilda medlemmar har under november månad 2015 genom särskilt brev och/eller på föreningens hemsida underrättats om valberedningens arbete. Av informationen framgick att valberedningen för HSB Skåne önskade erhålla förslag på kandidater till de olika förtroendeuppdragen i föreningen. Valberedningen har i sitt arbete följt kodens anvisningar. Arbetet har bedrivits med intervjuer/enkäter av de nominerade till de olika förtroendeuppdragen, ordföranden, styrelseledamöterna och de förtroendevalda revisorerna. Sedan stämman 2010 har valberedningen arbetat med att få till en kontinuerlig förnyelse samt att minska antalet ledamöter i styrelsen. Detta arbete har fortsatt i år. Med våra samlade intryck om de förtroendevalda och nominerade, har vi sedan gjort en bedömning av hur styrelsearbetet har fungerat och vilka förslag vi skall lämna till stämman, vilka härmed redovisas. GRUNDER FÖR VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Två av de nominerade har avsagt sig sin kandidatur under pågående arbete och en nominerad har inte kunnat delta i arbetet pga sjukdom. Tid att återuppta kontakt med den nominerade har inte funnits innan valberedningen varit tvungen att avsluta årets arbete. Valberedningen har tidigare under ett antal år påpekat att det kan komma att bli nödvändigt att frångå kriteriet om den geografiska spridningen. Detta faktum har uppkommit under årets arbete. Valberedningen har inte kunnat finna någon nominerad från marknadsområde Ystad, som uppfyller våra krav på kompetens, trots sex veckors förlängning av nomineringstiden i området.

2 Detta har medfört en diskussion om vi ska ställa en styrelseplats vakant eller att minska antalet ledamöter i styrelsen. Valberedningen förordar det senare och föreslår stämman att utse sex styrelseledamöter, utöver ordförande. Detta har i sin tur också föranlett valberedningen att ta upp en diskussion med revisorerna i ärendet. Resultatet av denna framgår av förslaget till ändringar av Instruktion för valberedningen i punkt 2.1 angående den geografiska spridningen. Valberedningen har också, i samband med detta, bett revisorerna föreslå en utökning av anslaget till valberedningens utbildning. Anledningen till detta är att man kan anta att också valberedningen kommer att få ett antal nya ledamöter under de kommande åren, som behöver utbildning om valberedningens arbete. Styrelseledamöterna Ingabritt Sandahl, Jonas Olsson och Krister Nilsson har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Då valberedningen inte heller har funnit någon kompetent nominerad från marknadsområde i år, förordar vi att Nils Jönsson,, träder in i stället för Ingabritt Sandahl. Valberedningen bedömer att Leif Karlsson från marknadsområde Kristianstad, är lämplig att väljas till ny ledamot i styrelsen i stället för Krister Nilsson. Ingen ersättare för Jonas Olsson föreslås med anledning av förslaget att minska antalet styrelseledamöter. Valberedningen rekommenderar för övrigt stämman omval av ordförande Sven Gudmundsson och styrelseledamot Ann-Charlotte Hjelm, Eslöv, vars respektive mandattid utgår vid årets stämma. De har lämnat sitt samtycke till detta. Styrelseledamöterna Richard gren, Glen Nord och Lotta Clarell har ytterligare ett år kvar av sin respektive mandatperiod. Valberedningen kan också konstatera att det arbete, som de förtroendevalda revisorerna lagt ner på uppföljning av styrelsens och administrationens arbete har, liksom tidigare, fungerat bra under det gångna året. Valberedningen bedömer att stämman kan ge Björn Claesson förnyat förtroende ytterligare ett år. Jörgen Sallenhag har avböjt omval. Valberedningen förordar André Håkansson, Eslöv att ersätta honom som revisor. André är egentligen nominerad till styrelsen. Valberedningen har, efter samtal med André, funnit honom lämplig att träda in som revisor, vilket han har lämnat sitt samtycke till. Ordförande Sven Gudmundsson och revisor, Björn Claesson har meddelat att den kommande mandatperioden, under förutsättning att de blir omvalda vid årets stämma, får bli den sista för dem som förtroendevalda för HSB Skåne. Härmed vädjar valberedningen till medlemmarna att lägga ner ytterligare lite mer engagemang under nomineringsarbetet de kommande åren, så att vi kan få fram lämpliga kandidater till dessa uppdrag till stämman 2017 och/eller 2018.

3 GRUNDER FÖR NOMINERING Kompetens Intresse för HSB och boendefrågor Nedanstående geografiska grundindelning Åldersfördelning Jämvikt mellan antal män och kvinnor Bostadsrättsinnehavare och/eller bosparare Stora respektive små bostadsrättsföreningar Flerfamiljshus- och småhusområde Den geografiska grundindelningen utgörs av HSB Skånes marknadsområden vilka är, Eslöv, Ystad, och Kristianstad. Enligt stämmans instruktion för valberedningen, ska varje område representeras av minst en ledamot och högst tre ledamöter, ordföranden oräknad. Detta har som tidigare beskrivits inte kunnat uppfyllas i år. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN Valberedningen föreslår att Matz Svensson, HSB NV Skåne utses till ordförande för stämman VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSE FÖR Sammantaget innebär valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter samt att medelåldern för de förtroendevalda styrelsemedlemmarna blir ca 60 (57) år och att dessa utgörs av 5 män och 2 kvinnor (ca 28 %). Dessutom tillkommer ytterligare två arbetstagarrepresentanter, som väljs i annat forum. Detta kommer att påverka statistiken ovan. Ordförande Sven Gudmundsson Omval 2 år till 2018 (invald 2008) Ledamot med återstående mandattid Richard gren Glen Nord Lotta Clarell Vald till 2017 (invald 2008) Vald till 2017 (invald 2009) Vald till 2017 (invald 2015) Ledamot för omval Ann-Charlotte Hjelm Eslöv Omval 2 år till 2018 (invald 2010) Ledamot för nyval Nils Jönsson Leif Karlsson Kristianstad Nyval 2 år till 2018 Nyval 2 år till 2018

4 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER Förtroendevald revisor Björn Claesson André Håkansson Auktoriserad revisor Liselott Herrlander är för närvarande utsedd. Eslöv Bo Revision Omval 1 år till 2017(vald 1:a gången 2009) Nyval 1 år till 2017 Utses stadgeenligt av HSB riks. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV OMBUD TILL HSB RIKSFÖRBUNDS STÄMMA Valberedningens förslag är att överlåta till styrelsen att utse ombud inom sig. VAL AV VALBEREDNING Mandattiden för nedanstående ledamöter i valberedningen går ut vid årets stämma: Bo Lidefalk, Kristianstad, ordförande och Jan Malm,. Båda två ställer sig till förfogande för omval. Nedanstående ledamöter i valberedningen har ytterligare ett år kvar på sin respektive mandattid: Carolyn Månsson, Eslöv, Jens Hansen, Ystad och Camilla Rosenqvist, Camilla Rosenqvist, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valberedningen och ett fyllnadsval för henne måste göras. En nominering till ledamot i valberedningen har inkommit från. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ARVODEN INOM Som information kan nämnas att inkomstbasbeloppet för 2016 är kr. Styrelsen Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Att 3 inkomstbasbelopp ska utgöra ordförandens arvode. Att 0.5 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de övriga förtroendevalda styrelseledamöterna. Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, kr, ska utgöra rörligt arvode (mötesarvode). Rörliga arvoden (mötesarvode) ska utgå enligt nedan: Typ av möte Arvode Ordförande Övriga ledamöter Styrelsemöte, ordinarie Ja Ja Styrelsemöte, extra Ja Ja Styrelsemöte per capsulam Ja Ja AU-möte Ja Ja Utbildnings- och temamöte Nej Ja Konferens Nej Ja Medverkan i arbetsgrupp Nej Ja Föreningsstämma, HSB Skåne Nej Ja Föreningsstämma, HSB Riks Nej Ja

5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om ledamoten tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal och som sammanfattas i HSB Skånes resepolicy. Föreningsvalda revisorer Valberedningen lämnar följande förslag att gälla för perioden fram till nästa ordinarie stämma: Fast arvode Att 0,5 inkomstbasbelopp ska utgöra arvode till var och en av de föreningsvalda revisorerna. Rörliga arvoden (mötesarvode) Att 2 % av ett inkomstbasbelopp, kr, ska per bevistat sammanträde utgå till föreningsvald revisor. Att mötesarvode även ska utgå vid medverkan vid styrelsemöten, konferenser, kurser etc. Ersättning för förlorad arbetsinkomst Om föreningsvald revisor tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att medverka vid revisionssammanträden, styrelsemöten, konferenser, kurser etc., ersätts den förlorade arbetsinkomsten mot uppvisande av lönebesked eller motsvarande. Samma regler gäller om han/hon väljer att ta semester, utnyttja inarbetad tid, utnyttja arbetstidsförkortning eller motsvarande. Reseersättning Reseersättning utbetalas enligt samma regler som gäller för anställd personal och som sammanfattas i HSB Skånes resepolicy. Valberedningen Arvoden och övriga ersättningar till valberedningen framgår av Instruktion för valberedningen i HSB Skåne.