HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND EKONOMISK FÖRENING

Transkript

1 Bilaga 5 HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND EKONOMISK FÖRENING Valberedningens förslag till 2019 års föreningsstämma Innehåll Information om valberedning och arbetssätt Valberedningens förslag till val Förslag till bestämmelse om ersättningar till förtroendevalda inom HSB Nordvästra Götaland Information om nominerade personer

2 HSB Nordvästra Götalands valberednings förslag till föreningsstämman Information om valberedning och arbetssätt Valberedningen har bestått av: Kerstin Ahlin Johansson, Skövde - ordförande Lars-Erik Hansson, Vänersborg Arne Wilhelmsson, Tidaholm Torsten Gunnarsson, Vänersborg Birgitta Sjö, Mariestad Valberedningens uppdrag är att åt föreningsstämman ta fram och bereda förslag till val av styrelse, styrelseordförande revisorer och föreningsgranskare. Valberedningen ska också lämna förslag om arvoden och ersättningar, vilket redovisas nedan. Innehållet är uppdelat i två delar där den första är beskrivning, tillämpning och den andra innehåller förslag på ekonomisk ersättning med tillhörande regelverk. Valberedningen har i sitt arbete följt HSBs kod för föreningsstyrning. Valberedningen har inhämtat info enligt följande: informella samtal med ordförande deltagit som gäster vid ett styrelsemöte enskilda samtal med styrelseledamöter 2. Valberedningens förslag till val Påminnelse och anvisning för nomineringar till styrelse och valberedning har annonserats på hemsidan. 2.1 Förslag till val av ordförande att leda 2019 års föreningsstämma Valberedningen föreslår Benny Augustsson, Vänersborgs kommun, till ordförande att leda 2019 års föreningsstämma. 2.2 Val av styrelse Styrelsen har under 2018 bestått av 11 personer: åtta förtroendevalda och tre fackliga ledamöter, varav en suppleant. Fyra av styrelseledamöternas mandattid går ut Antal ledamöter Föreslår antalet ledamöter att vara oförändrad åtta förtroendevalda. 2

3 Valberedningens förslag till val av ledamöter på två år Sören Pettersson omval Ramona Zackrisson omval Stellan Gedell omval Tommy Lindh omval samt Eva Sundström fyllnadsval 1år 2.3 Förslag till val av styrelseordförande fram till nästa föreningsstämma Valberedningen föreslår nyval på Sören Pettersson, som ordförande fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 2.4 Val av revisor på ett år Valberedningens föreslår följande: Revisor: Sune Eliasson, Skövde omval 2.5 Val av föreningsgranskare på ett år Valberedningen föreslår följande föreningsgranskare: Dan Nyberg Roland Helmner Roy Johansson 2.6 Val av representanter till HSB Riksförbund Valberedningen föreslår föreningsstämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att utse föreningens ombud till HSB Riksförbunds stämmor och årsmöten till och med ordinarie förbundsstämma. 3. Förslag till bestämmelse om ersättningar till förtroendevalda inom HSB Nordvästra Götaland 3.1 Beskrivning och tillämpning Följande ersättningar tillämpas: inkomstbortfall, årsarvode, mötesarvode, förrättningsarvode, reskostnadsersättning, restidsersättning. Ersättning kan också utgå för andra av uppdraget föranledda kostnader men ska godkännas innan de inträffar Med förtroendevalda avses i dessa bestämmelser; styrelseledamöter, revisorer, föreningsgranskare, ledamöter i valberedning samt av HSB utsedda ledamöter i bostadsrättsföreningars styrelser. 3

4 3.1.3 Inkomstbortfall Förtroendevald har, efter framställan, rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den som begär ersättning ska styrka sin förlust genom intyg från sin arbetsgivare. Den som inte har arbetsgivare ska styrka förlust på annat sätt. Ersättningen utgår per timma och baseras på den faktiska förlusten och ska också inkludera eventuella förluster av semester- och pensionsförmåner Arvode Anges i % av inkomstbasbelopp som är indexreglerat. Övriga ändringar sker genom beslut på föreningsstämma :1 Årsarvode Utgår till innehavare av uppdrag enligt 3.2 Vid tillträde eller avgång under löpande mandattid justeras arvodet i proportion till uppdragets längd. Tiden beräknas i hela månader :2 Förrättningsarvode (enhetsarvode) 1,25 % per arvodesberättigat tillfälle, ersättningar för reskostnader, restider och förlorad arbetsinkomst utgår enligt regler för dessa. Enhetsarvode tillämpas som heldagsersättning. Enhetsarvode utgör ersättning till förtroendevald för förrättning som avser HSB Nordvästra Götalands angelägenhet, och som inte faller inom ramen av ett fast arvode (se 4.1) Med förrättning avses sådant uppdrag som fullgörs på beslut av HSB Nordvästra Götalands styrelse. Hit räknas exempelvis deltagande i kongresser, konferenser, kurser och informationsmöte, fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, deltagande i hearings och debatter samt deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, eller utredningsuppdrag, som väsentligt avviker från normen för aktuellt förtroendeuppdrag. Som grund för ersättning gäller protokollförda beslut från styrelsemöte. Styrelsens ordförande har i brådskande/förekommande fall rätt att fatta beslut om förrättning som då ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte Reskostnadsersättning med mera Reskostnader ersätts vid inställelse till sammanträde eller förrättning. För resor längre än 50 km tur och retur, hemmet förrättningsstället, ersätts även restiden med 0,75 %. Med hemmet avses folkbokföringsadress. Reseersättning utgår med de faktiska kostnaderna för styrkta utlägg. 4

5 Bilersättning utgår från hemmet, definition se ovan, enligt reglerna för tjänstemän inom HSB Nordvästra Götaland med det tillägget att HSB till förtroendevalda ersätter självrisken vid skada på bil som nyttjas för transport till/från möte i HSB. Vid samåkning tas hänsyn till aktuell körsträcka. 3.2 Förslag på ekonomisk ersättning med sina regler Styrelsen Ordförande har ett fast årsarvode på 167 %. Arvodet är ersättning för ordförandes roll att leda styrelsearbetet enligt dokumentet Styrelsens arbetsordning där kontakter med medlemmar, tjänstemän och VD är viktiga ingredienser. Arvodet inkluderar ersättningar för styrelsemöte och föreningsstämma, förberedelser av material inför styrelsemöte och stämma, budgetering och attestering av ledamöters ersättningar. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Vice ordförande har ett fast årsarvode på 67 % Arvodet är ersättning för: - Det som beskrivs i dokumentet Styrelsens arbetsordning Kostnader för telefon och telefontid Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Ledamöter i styrelsen har ett fast årsarvode på 27 %. Arvodet är ersättning för: - Det som beskrivs i dokumentet Styrelsens arbetsordning Kostnader för telefon och telefontid Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Föreningsgranskare har ett fast årsarvode på 10 %. Arvodet är ersättning för: - Kostnader för telefon och telefontid Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Revisorer Revisorn ska vara auktoriserad, eller godkänd revisor och som yrkesrevisor ersätts denne enligt särskild överenskommelse och faktura. HSB-ledamöter i brf-styrelser HSB-ledamoten har 1,25 % per arvodesberättigat tillfälle. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Kostnader för dator, telefon och telefontid ingår i mötesarvodet. 5

6 Förtroendevalda ledamöter i styrelser för föreningar under byggnad Rekommenderas att ledamöter i styrelser för föreningar under byggnad har 1,25% per arvodesberättigat tillfälle. Utöver detta har ordförande ett fast arvode på 17%. Reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, restidsersättning utgår enligt regler för dessa. Kostnader för dator, telefon och telefontid ingår i mötesarvodet. Förtroendevalde ledamöter i övriga styrelser och AB Eventuella arvoden och andra ersättningar beslutas av respektive bolagsstämma. Alla ersättningar redovisas på föreningsstämman för HSB Nordvästra Götaland. 6

7 Valberedningens förslag på nyval ordförande på 1 år vid stämman 2019 Sören Pettersson Född 1955 Lidköping Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställningar Civilekonom Ekonomiintendent Vadsbogymnasiet, Lidköping Mullsjö Bostäder AB, VD AB Götenebostäder, VD o Ekonom AB Bostäder i Lidköping, Ekonomichef Tidigare uppdrag inom HSB Ordf. HSB brf Ankaret invald i styrelsen, år V. ordförande Styrelseledamot i HSBs fastighetsbolag Medlem i HSB sedan år 1992 Bostadsort Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Lidköping Bostadsrätt Föreningsaktiv med brett kontaktnät. Intresserad av fastighets- och boendefrågor. 7

8 Valberedningens förslag på omval av ledamot på 2 år vid stämman 2019 Tommy Lindh Född 1947 Falköping Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställningar Gymnasieekonom Pensionär Svensk Fastighetsförmedling Tidigare uppdrag inom HSB Ordförande brf Glasmästaren Medlem i HSB sedan år 2008 Bostadsort Bostadsform Falköping Bostadsrätt 8

9 Valberedningens förslag på omval av ledamot på 2 år vid stämman 2019 Ramona Zakrisson Född 1972 Mariestad Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställningar Gymnasieekonom Toveks Bil ICA Töreboda, Florist mm Uppdrag inom HSB HSB-ledamot i brf Borret, Revisor i brf Sjötorp. Sedan 2012 ordförande i brf Blåklinten Medlem i HSB sedan år 2008 Bostadsort Bostadsform Mariestad Bostadsrätt 9

10 Valberedningens förslag på omval av ledamot på 2 år vid stämman 2019 Stellan Gedell Född 1959 Skara Huvudsaklig utbildning Nuvarande anställning Tidigare anställningar Civilingenjör, Teknologie doktor Energirådgivare/miljösamordnare i Grästorps kommun. ASEA, ABB, Televerket, SAAB, Chalmers Tidigare uppdrag inom HSB Ordförande i Brf Kastanjen i Vara Medlem i HSB sedan år 2011 Bostadsort Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Skara Villa Egen företagare inom jordbruk/datakonsult. Undervisar på Chalmers. Politiskt engagerad i Sotenäsbostäders styrelse och i valberedningen för Vara Energi. Har ritat och byggt ett passivhus. 10

11 Valberedningens förslag på fyllnadsval av ledamot på 1 år vid stämman 2019 Eva Sundström Född 1951 Skövde Huvudsaklig utbildning: Nuvarande anställning: Tidigare anställningar Tidigare uppdrag inom HSB Vårdutbildad (BMA) Civilekonom Deltid: Projektledare lokaler Upphandlingar samt Deltidspensionär Olika chefsbefattningar som Avdelningschef laboratorier Ekonomichef Sjukhusdirektör HSB-ledamot Olika uppdrag i den brf där jag bor Medlem i HSB sedan 1990 Bostadsort Bostadsform Skövde Radhus 11

12 Valberedningens förslag till omval som revisor vid stämman 2019 Sune Eliasson Född 1956 Revisor HSB Nordvästra Götaland Huvudsaklig utbildning Gymnasieekonom, därefter ekonomisk specialkurs och högskolestudier. Revisorsexamen 2002 Arbetsuppgifter idag Godkänd revisor sedan Ansvarig för revisionsbyrån KPMG;s verksamhet i Skaraborg, med placering i Skövde. Förtroendevald revisor i HSB Nordvästra Götaland ek förening Andra väsentliga uppdrag Vald revisor i cirka 40 aktiebolag och ekonomiska föreningar, t.ex AB Falbygdens Ost och LBC Lidköping Skara Grästorp ek för Övriga uppdrag inom HSB Har varit revisor i HSB Brf Skaraberg i 23 år, Invald som revisor, år 2001 Medlem i HSB sedan år Bostadsort Bostadsform Övriga uppgifter av vikt Falköping Bor sedan 2005 i egen bostadsfastighet. Född och uppväxt i Lidköping. Varit boende inom HSB bostadsrättsföreningar i 36 år. 12